TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bản án số: 31/2025/HSPT
Ngày 06 - 03 - 2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hoàn.

Các Thẩm phán: Ông Ngô Thế Tương;

Bà Đỗ Thị Hà.

- Thư ký phiên tòa: Ông Tạ Trung Anh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Xuân Trường - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 05/2025/TLPT-HS ngày 06 tháng 01 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Ngọc H do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 219/2024/HS-ST ngày 27/11/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Ngọc H, sinh ngày 02 tháng 8 năm 2004 tại tỉnh Quảng Trị; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn T, xã H, huyện H, tỉnh Quảng Trị; chỗ ở hiện nay: Số nhà H, đường H, phường P, quận H, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đạo H1 và bà Lê Thị Ánh T; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 21/5/2024 đến nay. (có mặt tại phiên tòa).

Trong vụ án còn có bị hại anh Nguyễn Duy H2, anh Nguyễn Doãn T1, anh Đỗ Đức C, anh Nguyễn Văn Đ, anh Nguyễn Đăng H3, anh Ngô Doãn C1, chị Trần Thị C2, chị Bùi Thị H4, anh Phạm Văn Đ1, anh Nguyễn Văn T2, anh Phạm Văn D, chị La Thị D1, anh Lăng Văn M và những người làm chứng anh Nguyễn Trí H5, chị Nguyễn Thị D2, anh Trần Trung T3, anh Đặng Văn C3, chị Nguyễn Thị Mai H6, anh Nguyễn Văn T4 không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo của bị cáo nên Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Ngọc H lập một tài khoản Gmail tên Nguyenhihi305@gmail.comcó mật khẩu đăng nhập là 01666174178@ rồi vào trang Weebly.com tạo đường link: cuocthimuahebeyeu.Weebly.com có tên đăng nhập là Nguyenhihi305@gmail.com, mật khẩu đăng nhập là 01666174178, lập 04 bước trên đường link này để chiếm quyền kiểm soát tài khoản Facebook. Sau đó, H sử dụng 01 tài khoản Facebook giả danh chủ tài khoản Facebook thật để nhắn tin đến bạn bè nhờ họ bình chọn cho 01 trong số 04 tên do bị cáo nghĩ ra, hướng dẫn họ thực hiện các bước như trong đường link bị cáo đã tạo, sau khi họ thực hiện đủ các bước, H vào G liên kết với đường link và vào đường link của mình để lấy thông tin đăng nhập Facebook của họ, đăng nhập lên điện thoại hoặc laptop của bị cáo, nhận mã xác nhận 6 số rồi đổi mật khẩu để chiếm quyền kiểm soát và sử dụng tài khoản Facebook chiếm đoạt được nhắn tin cho bạn bè của họ trong M1 hỏi vay tiền và sẽ trả ngay. Để bị hại tin tưởng, bị cáo đã mua tài khoản ngân hàng trùng với tên chủ tài khoản Facebook cung cấp cho bị hại tạo niềm tin để bị hại chuyển tiền.

Bị cáo đã sử dụng tài khoản T5 liên hệ với với tài khoản “Eyeu” không biết rõ là ai để mua 01 tài khoản ngân hàng trùng tên với chủ tài khoản Facebook có giá từ 200.000 đồng đến 350.000 đồng tùy ngân hàng, khi mua được tài khoản thì được gửi cho số điện thoại đăng nhập Internetbanking, mã đăng nhập app và mã OTP. Sau khi bị hại chuyển tiền vào thì bị cáo H đăng nhập vào tài khoản ngân hàng chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của tài khoản T5 tên “Thầy Thao Ông N”, người này sẽ hẹn bị cáo H tại địa điểm bất kỳ để nhận tiền mặt sau khi trừ phí đổi tiền 16%,

Cụ thể, từ ngày 22/3/2024 đến ngày 12/5/2024, bị cáo H đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

1. Ngày 22/3/2024, bị cáo dùng tài khoản Facebook (bị cáo không nhớ tên) đã chiếm đoạt được trước đó gửi tin nhắn qua Messenger cho bạn bè của Facebook này nhờ bình chọn cho cháu đang tham gia cuộc thi ảnh. Tài khoản Facebook “Trí Hưng” của anh Nguyễn Trí H5, sinh năm 1994, trú tại: thôn T, xã S, huyện H, thành phố Hà Nội nhận được tin nhắn và đồng ý tham gia bình chọn. Bị cáo gửi cho tài khoản Facebook “Trí Hưng” đường link: cuocthimuahebeyeu.Weebly.com để anh H5 vào bình chọn. Anh H5 ấn vào đường link làm theo các bước hướng dẫn, điền thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập tài khoản Facebook vào đường link để bình chọn, từ đó bị cáo chiếm được quyền kiểm soát tài khoản Facebook “Trí Hưng”. Bị cáo sử dụng mạng xã hội Telegram tên “Làm Hủ” tìm được tài khoản T5 tên “E” để mua một tài khoản của ngân hàng V số 4891105155 tên N2 (không nhớ mua với giá bao nhiêu tiền) rồi sử dụng Facebook “Trí Hưng” giả danh anh H5 nhắn tin vay mượn tiền của bạn bè anh H5 qua M1, đồng thời gửi kèm số tài khoản ngân hàng vừa mua trước đó. Bạn bè của anh H5 tin tưởng tin nhắn và số tài khoản là của anh H5 nên đồng ý chuyển tiền, cụ thể như sau:

1.1. Anh Nguyễn Duy H2 có Facebook tên “Nguyễn Duy H2” nhận được tin nhắn vay mượn tiền với nội dung “Tk a còn 4 triệu đó ko, e mượn với a trưa mai e chuyển gửi lại” kèm số tài khoản ngân hàng V trên, nghĩ là anh Trí H5 nên anh H2 sử dụng tài khoản ngân hàng M2 số 0984543114 chuyển số tiền 4.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng do bị cáo H5 cung cấp. Khi nhận được tiền, bị cáo tiếp tục hỏi vay anh H2 thêm 6.000.000 đồng, nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên anh H2 gọi điện thoại cho anh Trí H5 thì được biết tài khoản Facebook “Trí Hưng” đã bị đối tượng khác chiếm quyền kiểm soát, sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên anh H2 không gửi tiền cho nữa.

1.2. Anh Nguyễn Doãn T1 có Facebook tên “Nguyễn Doãn T1” nhận được tin nhắn vay tiền với nội dung “tk b còn 3 triệu đó ko, T mượn với b trưa mai t chuyển lại”. Tin là anh H5 mượn tiền nên anh T1 đồng ý và bảo gửi số tài khoản, bị cáo H5 gửi số tài khoản ngân hàng V vừa mua cho anh T1. Anh T7 sử dụng tài khoản ngân hàng B số 1160583878 tên NGUYEN DOAN TUAN chuyển số tiền 3.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng V do bị cáo H5 cung cấp. Nhận được tiền, bị cáo H5 tiếp tục hỏi vay thêm 7.000.000 đồng, thấy việc mượn tiền ngắt quãng, anh T7 nghi ngờ nên gọi điện cho anh H5 hỏi và được thông báo khoản Facebook “Trí Hưng” đã bị đối tượng khác chiếm quyền kiểm soát, sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên anh T7 không gửi tiền.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Đ có Facebook tên “Đoàn Nguyễn” nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Trí Hưng” hỏi mượn số tiền 4.000.000 đồng, anh Đ trả lời chỉ có 3.000.000 đồng thì bị cáo H5 đồng ý. Anh Đ đã chuyển số tiền 3.000.000 đồng từ tài khoản số 2228845678888 ngân hàng M2 tên NGUYEN VAN DOAN đến số tài khoản ngân hàng V do bị cáo H5 cung cấp. H5 nhờ anh Đ mượn thêm tiền cho bị cáo vay, nghi ngờ nên anh Đ gọi điện cho anh H5 hỏi và biết được tài khoản Facebook của anh H5 bị đối tượng khác chiếm quyền kiểm soát nên anh Đ không tiếp tục nhắn tin nữa. Anh Đỗ Đức C có Facebook tên “Cường Đ2” nhận được tin nhắn vay mượn 5.000.000 đồng, anh C sử dụng tài khoản số 190314442318682 tên PHAM THỊ THU HUYEN ngân hàng T11 đến số tài khoản ngân hàng bị cáo H5 cung cấp. Nhận được tiền bị cáo H5 tiếp tục hỏi vay thêm 10.000.000 đồng nên gọi điện thoại cho anh H5 và được anh H5 thông báo tài khoản Facebook bị đối tượng khác chiếm quyền sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên anh C không gửi nữa. Anh Nguyễn Đăng H3, sinh năm 1991, có Facebook tên “Đồ Thờ Đăng Hiệu” nhận được tin nhắn vay mượn 4.000.000 đồng, anh H3 trả lời chỉ còn hơn 1.000.000 đồng, bị cáo H5 đồng ý. Anh H3 kiểm tra lại tài khoản chỉ còn hơn 500.000 đồng. Bị cáo H5 nhắn cứ chuyển tạm 500.000 đồng, anh H3 sử dụng tài khoản số 0788236789 ngân hàng M2 chuyển 500.000 đồng, H5 nói với anh H3 vay tiền giúp nhưng anh H3 được bạn bè cho biết tài khoản Facebook “Trí Hưng” đã bị chiếm quyền kiểm soát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên anh H3 không tiếp tục nói chuyện nữa. Anh Ngô Doãn Công N1 được tin nhắn bị cáo H5 gửi từ Facebook “Trí Hưng” hỏi còn tiền không cho mượn mấy triệu. Anh C1 bảo tài khoản chỉ có 500.000 đồng thì bị cáo H5 nói có bao nhiêu chuyển bấy nhiêu. Anh C1 đồng ý và chuyển số tiền 500.000 đồng từ tài khoản số 1160852709 ngân hàng B tên NGO DOAN CONG đến tài khoản ngân hàng V do bị cáo H5 cung cấp. Khi nhận được tiền, bị cáo H5 tiếp tục hỏi mượn thêm tiền. Anh C1 gọi điện thoại cho anh H5 và được biết tài khoản Facebook tên “Trí Hưng” bị đối tượng khác chiếm quyền kiểm soát và sử dụng danh nghĩa anh H5 để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên anh C1 không trả lời tin nhắn nữa.

Tổng số tiền bị cáo H5 chiếm đoạt được của các bị hại là 16.000.000 đồng. Bị cáo H5 sử dụng tài khoản Telegram “Làm Hủ” để liên hệ với tài khoản Telegram “Thầy Thao Ông N”, bị cáo không biết chủ tài khoản này là ai, ở đâu, bị cáo đồng ý đổi tiền với mức phí 16% trên tổng số tiền chuyển khoản. Tài khoản “Thầy T8 Ông N” gửi cho bị cáo một tài khoản ngân hàng (bị cáo không nhớ thông tin tài khoản này) để bị cáo chuyển 16.000.000 đồng. Cùng ngày, có một người đàn ông bị cáo H5 không biết tên, tuổi, địa chỉ đưa cho bị cáo số tiền 13.440.000 đồng bằng tiền mặt tại địa điểm đã hẹn trước, bị cáo đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

2. Ngày 20/4/2024, cùng với thủ đoạn như trên, bị cáo H5 sử dụng tài khoản Facebook (bị cáo H5 không nhớ tên đã chiếm đoạt trước đó) gửi tin nhắn cho chị Nguyễn Thị D2 có tên F là “Diệu Nguyễn”, gửi cho chị D2 đường link: cuocthimuahebeyeu.Weebly.com và hướng dẫn chị D2 truy cập vào đường link, chị D2 đã thực hiện theo hướng dẫn, bị cáo H5 chiếm được quyền kiểm soát Facebook của chị D2. Bị cáo H5 lên mạng xã hội T5 liên hệ tài khoản “Eyeu” đặt mua tài khoản ngân hàng trùng tên với chị D2, sau đó người này bán cho bị cáo H5 tài khoản ngân hàng T11 số 19072580409018 tên NGUYEN THI DIEU, bị cáo H5 không nhớ mua tài khoản này với giá bao nhiêu tiền. Khi có tài khoản ngân hàng H5 sử dụng Facebook “Diệu Nguyễn” gửi tin nhắn vay mượn tiền cho bạn bè chị D2 qua Messenger, trong đó có 02 tài khoản đồng ý cho mượn tiền là chị Trần Thị C2 có Facebook “Chinh Trần” tin tưởng gửi vào số tài khoản ngân hàng T11 số 19072580409018 tên NGUYEN THI DIEU từ tài khoản ngân hàng L số [...] tên TRAN THI CHINH số tiền 10.000.000 đồng. H5 tiếp tục hỏi chị C2 vay thêm 15.000.000 đồng, hứa 09 giờ sáng mai trả lại. Chị C2 nghi ngờ tài khoản Facebook của chị D2 bị hack nên gọi điện cho chị D2, được chị D2 cho biết tài khoản Facebook của chị D2 bị chiếm quyền kiểm soát, chị C2 không tiếp tục nói chuyện nữa. Chị Bùi Thị H4 có tên F “Hoài” nhận được tin nhắn vay tiền, tin tưởng gửi vào số tài khoản ngân hàng T11 số 19072580409018 tên NGUYEN THI DIEU từ tài khoản ngân hàng T11 số 19032593111015 số tiền 4.000.000 đồng. Bị cáo H5 tiếp tục hỏi chị H4 vay thêm 11.000.000 đồng, hứa 09 giờ sáng mai trả lại nhưng chị H4 hết tiền nên không chuyển. Tối cùng ngày chị H4 được biết tài khoản Facebook của chị D2 bị chiếm quyền kiểm soát, người vay tiền của chị H4 là đối tượng lừa đảo.

Tổng số tiền chiếm đoạt được của chị H4 và chị C2 là 14.000.000 đồng bị cáo đổi cho tài khoản Telegram “Thầy T8 Ông N” lấy 11.760.000 đồng và sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

3. Ngày 02/5/2024, với thủ đoạn như trên, bị cáo sử dụng tên F “Độc Dược” chiếm đoạt được từ trước đó nhắn tin qua Messenger cho bạn bè chủ Facebook này nhờ tham gia bình chọn cuộc thi ảnh mùa hè bé yêu. Tài khoản Facebook “Trần T3” của anh Trần Trung T3 nhận được tin nhắn trên và đồng ý. Bị cáo H5 gửi cho anh T3 đường link: cuocthimuahebeyeu.Weebly.com và hướng dẫn anh T3 làm theo các bước của đường link. Anh T3 thực hiện theo nên bị cáo H5 đã chiếm được quyền kiểm soát tài khoản Facebook “Trần Thảo”. Bị cáo tiếp tục liên hệ với tài khoản Telegram “Eyeu” đặt mua một tài khoản ngân hàng T11 số 19072638704015 tên TRAN TRUNG THAO, sử dụng Facebook “Trần T3” vào Messenger xem những người thường xuyên giao dịch tiền với anh T3 để nhắn tin vay mượn tiền với nội dung “tài khoản còn tiền không cho mượn 8 triệu” đồng thời gửi số tài khoản vừa mua được, cụ thể như sau: tài khoản Facebook tên “Phạm Đại” của anh Phạm Văn Đ1 chuyển từ tài khoản ngân hàng V1 số 0491000046058 chuyển 8.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng T11 số 19072638704015 tên TRAN TRUNG THAO do bị cáo H5 cung cấp. Bị cáo tiếp tục hỏi vay anh Đ1 02 lần nữa với số tiền 25.000.000 đồng và 2.000.000 đồng. Tin tưởng là người quen nên anh Đại đồng Ý chuyển. Tổng số tiền chiếm đoạt là 35.000.000 đồng, có tiền H5 chặn Facebook của anh Đ1, đổi toàn bộ số tiền này cho tài khoản Telegram “Thầy Thao Ông N” và hẹn tối cùng ngày lấy tiền mặt. Bị cáo còn chiếm đoạt được quyền kiểm soát tài khoản Facebook “Đặng Chinh” của anh Đặng Văn C3, biết tên vợ anh C3 là chị Vũ Thị H7 nên bị cáo H5 liên hệ T5 “Eyeu” đặt mua một tài khoản ngân hàng trùng tên chị H7 là tài khoản số [...] tên VU THỊ HANH ngân hàng V, H5 nhắn tin vay mượn tiền của nhiều người là bạn bè của chủ Facebook và nói sẽ trả ngay đồng thời gửi kèm số số tài khoản ngân hàng vừa mua trước đó. Anh Nguyễn Văn T2, sinh năm 1985 là chủ tài khoản Facebook “D4” nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Đặng C3” với nội dung “tài khoản còn tiền không cho mượn 12 triệu” tin tưởng là người quen nên anh T2 đồng ý, sau đó H5 gửi tài khoản đã mua trước đó để anh T2 chuyển tiền. Anh T2 sử dụng tài khoản ngân hàng của vợ chuyển số tiền 12.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng V1 số 9354484599 tên NGUYEN THI DIEU đến tài khoản ngân hàng V số [...] tên VU THỊ HẠNH. Bị cáo H5 tiếp tục hỏi vay thêm tiền nhưng anh T2 không có. Anh T2 nghi ngờ nên gọi điện cho anh C3 thì được biết tài khoản Facebook của anh C3 bị chiếm quyền kiểm soát, đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. H5 còn sử dụng tài khoản Facebook “Đặng C3” nhắn tin cho anh Phạm Văn D có tên F “Dương Phạm " hỏi “vay 8 triệu, tối trả ngay, anh D đồng ý và bảo gửi số tài khoản để chuyển tiền. Bị cáo H5 gửi cho anh D tài khoản ngân hàng V số [...] tên VU THỊ HANH vừa mua trước đó, sau đó anh D sử dụng tài khoản ngân hàng M2 số 0975798104 tên PHAM VAN DUONG chuyển số tiền 8.000.000 đồng đến tài khoản bị cáo H5 gửi. Khi nhận được tiền, bị cáo H5 tiếp tục hỏi vay anh D 20.000.000 đồng, nghi ngờ nên anh D gọi điện thoại cho anh C3 hỏi, anh C3 cho biết tài khoản Facebook của anh C3 bị đối tượng chiếm quyền sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên anh D không chuyển số tiền 20.000.000 đồng nữa. Tổng số tiền chiếm đoạt được trong ngày 02/5/2024 là 55.000.000 đồng, bị cáo H5 chuyển cho tài khoản Telegram “Thầy Thao Ông N”, đổi ra tiền mặt mất phí 16%, nhận 46.200.000 đồng từ một người đàn ông lạ mặt. Số tiền trên bị cáo H5 đã sử dụng tiêu xài cá nhân.

4. Ngày 11/5/2024, vẫn với thủ đoạn như trên, bị cáo sử Hưng D3 tài khoản mạng Facebook nhưng không nhớ tên đã chiếm đoạt được trước đó nhắn tin cho bạn bè của Facebook này qua ứng dụng Messenger nhờ tham gia bình chọn cuộc thi ảnh mùa hè bé yêu. Chị Nguyễn Thị Mai H6 có tài khoản Facebook tên “Đồ Bãi Hải Quân” nhận được tin nhắn và đồng ý tham gia bình chọn. Bị cáo H5 gửi đường link và chị H6 thực hiện theo các bước của đường link, sau đó bị cáo H5 chiếm được quyền kiểm soát Facebook “Đồ Bãi Hải Quân”. Bị cáo H5 liên hệ tài khoản Telegram tên “Eyeu” mua tài khoản ngân hàng T11 số 19072694653016 tên N3 với giá 250.000 đồng, sử dụng tài khoản Facebook “Đồ Bãi Hải Q” nhắn tin vay mượn tiền của bàn bè chủ Facebook trên qua ứng dụng Messenger. Chị La Thị D1 có tên Facebook “Diễm Quỳnh (Diễm T9)” nhận được tin nhắn vay tiền 3.000.000 đồng, chị D1 và chị H6 là họ hàng, tin tưởng nên chị D1 đồng ý sử dụng tài khoản ngân hàng V1 số 0351000954448 tên LA THI DIEM chuyển số tiền 3.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng T11 do bị cáo H5 cung cấp. Sau khi chuyển tiền xong, chị D1 gọi điện thoại cho chị H6 thì được biết tài khoản Facebook “Đồ Bãi Hải Quân” bị đối tượng chiếm quyền sử dụng nên không nói chuyện nữa.

Sau khi chiếm đoạt số tiền 3.000.000 đồng của chị D1, bị cáo H5 chuyển số tiền này vào tài khoản Telegram “Thầy T8 Ông N” để đổi ra tiền mặt nhưng chưa nhận lại tiền mặt.

5. Ngày 12/5/2024, với thủ đoạn như trên, bị cáo H5 sử dụng tài khoản Facebook nhờ tham gia bình chọn cuộc thi ảnh mùa hè bé yêu, đồng thời gửi đường link cuocthimuahebeyeu.Weebly.com và chiếm được quyền kiểm soát tài khoản Facebook tên “Nguyễn Đức T10” của anh Nguyễn Văn T4, sử dụng tài khoản “Làm H8” nhắn tin với tài khoản tên “Eyeu” mua tài khoản ngân hàng T11 số 19072694833014 tên N4 với giá 250.000 đồng, sử dụng tài khoản Facebook mới chiếm đoạt được nhắn tin đến tài khoản Facebook “Mui Lang” là tài khoản của anh Lăng Văn M vay anh M số tiền 20.000.000 đồng và nói 14 giờ chiều sẽ trả ngay, anh M bảo chỉ còn 6.000.000 đồng, bị cáo H5 đồng ý, gửi số tài khoản ngân hàng T11 số 19072694833014 cho anh M; anh M sử dụng số tài khoản ngân hàng V2 số [...] của mình chuyển 6.000.000 đồng đến số tài khoản trên. Nhận được tiền, bị cáo H5 chặn Facebook của anh M. Bị cáo H5 đã chuyển số tiền 6.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng do tài khoản “Thầy Thao Ông N” gửi cho để đổi tiền ra tiền mặt nhưng chưa nhận lại tiền mặt. Bị cáo H5 không nhớ thông tin của số tài đổi tiền do khoản T5 “Thầy Thao Ông N” gửi cho bị cáo.

Cơ quan điều tra đã chứng minh được tổng số tiền Nguyễn Ngọc H thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 94.000.000 đồng.

Bản án hình sự sơ thẩm số 219/2024/HS-ST ngày 27/11/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về hình phạt: Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 5 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50; Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tính từ ngày bắt tạm giam 21/5/2024. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Ngọc H số tiền 10.000.000 đồng.

Bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo đối với bị cáo.

Ngày 11/12/2024, bị cáo Nguyễn Ngọc H kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã kết luận, trong thời gian ở trại tạm giam, bị cáo đã luôn ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình, đã tác động để gia đình nộp toàn bộ tiền phạt bổ sung và tiền án phí hình sự sơ thẩm, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, cho bị cáo hưởng sự khoan hồng của pháp luật, có cơ hội được sửa chữa sai lầm, phấn đấu sống có ích cho gia đình và xã hội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình sau khi phân tích toàn bộ nội dung vụ án, xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân cũng như nội dung kháng cáo của bị cáo, đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình theo hướng giảm cho bị cáo Nguyễn Ngọc H 06 tháng tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc H làm trong thời hạn luật định nên được xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Ngọc H:

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm kết luận. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ căn cứ để xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 22/3/2024 đến ngày 12/5/2024, bị cáo Nguyễn Ngọc H đã sử dụng thủ đoạn chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội Facebook của người khác rồi lợi dụng danh nghĩa của họ nhắn tin đến các tài khoản bạn bè của họ để lừa đảo vay tiền mục đích chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân, cụ thể: Ngày 22/3/2024, bị cáo H thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Duy H2 số tiền 4.000.000 đồng; anh Nguyễn Doãn T1 số tiền 3.000.000 đồng; anh Đỗ Đức C số tiền 5.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn Đ số tiền 3.000.000 đồng; anh Nguyễn Đăng Hiệu S tiền 500.000 đồng; anh Ngô Doãn C1 số tiền 500.000 đồng. Ngày 20/4/2024, bị cáo H thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Trần Thị C2 số tiền 10.000.000 đồng; chị Bùi Thị H4 số tiền 4.000.000 đồng. Ngày 02/5/2024, bị cáo H thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Phạm Văn Đại S1 tiền 35.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn T2 số tiền 12.000.000 đồng; anh Phạm Văn D số tiền 8.000.000 đồng. Ngày 11/5/2024, bị cáo H thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của chị La Thị D1 số tiền 3.000.000 đồng. Ngày 12/5/2024, H thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh Lăng Văn M số tiền 6.000.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo H đã chiếm đoạt của 13 bị hại kể trên là 94.000.000 đồng.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Bằng thủ đoạn tinh vi, lợi dụng nền tảng mạng xã hội Facebook, bị cáo đã tạo được lòng tin để chiếm đoạt tiền của những người tham gia Facebook. Hành vi đó không những gây mất lòng tin giữa con người với nhau mà còn gây mất trật tự trị an xã hội. Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét nội dung kháng cáo của bị cáo:

Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng do lười lao động, hám lợi mà phạm tội. Toà án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo để quyết định xử phạt bị cáo 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù là phù hợp.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thể hiện sự hối hận, trình bày đã tác động mẹ đẻ bị cáo là bà Lê Thị Ánh T nộp 10.000.000 đồng tiền phạt bổ sung và 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm vào ngày 04/3/2025 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình. Xét thấy sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và tác động đến người nhà để bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho tất cả các bị hại, trong thời gian bị tạm giam, bị cáo đã nghiêm khắc cải tạo, ăn năn hối lỗi, nhận thức được hậu quả của hành vi, Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc H, sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình theo hướng giảm cho bị cáo 06 tháng tù như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà là phù hợp.

Chuyển số tiền gia đình bị cáo đã nộp là 10.200.000 đồng sang thi hành án phí và tiền phạt theo quyết định của bản án sơ thẩm.

[4] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[6] Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo; sửa bản án hình sự sơ thẩm số 219/2024/HS-ST ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
2. Về hình phạt:

   Áp dụng điểm c khoản 2, khoản 5 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50; Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 21/5/2024. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Ngọc H số tiền 10.000.000 đồng.

[2] Về án phí: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Ngọc H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Chuyển số tiền 10.200.000 đồng do mẹ đẻ bị cáo là bà Lê Thị Ánh T đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0000779 ngày 04/03/2025 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình sang thi hành án phí và tiền phạt theo quyết định của bản án sơ thẩm.

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án 06/3/2025.

Nơi nhận: - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; - Cơ quan Điều tra, Cơ quan thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án Dân sự thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; - Bị cáo có kháng cáo; - Lưu hồ sơ vụ án; - Lưu hành chính tư pháp.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thúy Hoàn