NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Anh Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh.
2. Bà Trịnh Thị Kim Thanh.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên toà:

Ông Trần Trọng An - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường xét xử trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 17/2025/TLST-HS, ngày 21 tháng 3 năm 2025; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 19/2025/QĐXXST-HS, ngày 25 tháng 4 năm 2025; Thông báo về việc thay đổi thời gian xét xử vụ án số: 1355/2025/TB-TA, ngày 08 tháng 5 năm 2025; Quyết định hoãn phiên toà số: 19/2025/HSST-QĐ, ngày 23 tháng 5 năm 2025, đối với bị cáo:

Họ và tên: LÊ TUẤN A, sinh ngày 15/7/1994 tại tỉnh Bắc Kạn.

Nơi cư trú: Tổ G, phương Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn.

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ Đảng, đoàn thể: Không.

Con ông Lê Hồng Q, sinh năm 1966 và con bà Tống Thị L, sinh năm 1962.

Vợ, con: Không.

Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27/9/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh T - Có mặt.

Bị hại: 1. Chị Nguyễn Mai Bảo U, sinh năm 2005.

Nơi thường trú: Tổ 17, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Nơi ở: K91/11 Trần Huy Liệu, tổ 17, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

2. Chị Đặng Thị Tường V, sinh năm 2002.

Trú tại: Số D, tổ A, ấp H, xã H, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.

3. Chị Dương Thị Mỹ V1, sinh năm 1995.

Trú tại: Thôn P, ấp T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi.

(Chị U, chị V và chị V1 đều vắng mặt)

4. Anh Trần Văn C, sinh năm 1990.

Trú tại: Thôn T, xã N, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang - Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Tống Thị L, sinh năm 1962.

Trú tại: Tổ G, phương Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn - Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do không có tiền chi tiêu cá nhân, Lê Tuấn A, sinh năm 1994, trú tại tổ G, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn, đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác trên không gian mạng bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối để kêu gọi tiền ủng hộ của các bị hại, sau đó chiếm đoạt; ngoài ra Tuấn A còn có hành vi Đánh bạc. Cụ thể:

1. Hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

Khoảng đầu năm 2024, Tuấn A lên mạng Internet tìm mua một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên là “Tới Đức” của một người không quen biết và không rõ lại lịch. Sau đó, Tuấn A tạo lập 12 trang Fanpage (Chùa D; Chia sẻ yêu thương; Dân trí - Tấm lòng nhân ái; Lào Cai quê tôi; Nhóm fan hâm mộ Hoàng H; Phật Tại T - Ni Sư P; 02 Fanpage Quỹ Bảo Trợ T; Q1; Quyền L1; Sư Cô Chúc Từ; Thích P) để đăng tải các bài viết với nội dung kêu gọi ủng hộ từ thiện (xây chùa, cúng dường, người có hoàn cảnh khó khăn...), cùng các hình ảnh, video (tải trên mạng Internet về), số tài khoản ngân hàng và tiến hành chạy quảng cáo các trang Fanpage nhằm mục đích cho những người hảo tâm đọc được thông tin, chuyển tiền quyên góp, ủng hộ; sau khi nhận được tiền, Tuấn A đã chiếm đoạt chi tiêu cá nhân hết.

Quá trình điều tra đã làm rõ với phương thức, thủ đoạn nêu trên, Tuấn A đã lừa đưa ra thông tin gian dối kêu gọi từ thiện để những người hảo tâm tin tưởng chuyển tiền 91 lần đến tài khoản số 17224221 của Tuấn A mở tại A2, với tổng số tiền là 28.387.000 đồng (Hai mươi tám triệu ba trăm tám mươi bẩy nghìn đồng) để ủng hộ từ thiện; trong đó chỉ xác định được 04 bị hại đã chuyển tiền gồm:

• Lúc 16 giờ 11 phút, ngày 22/8/2024, chị Nguyễn Mai Bảo U, sinh năm 2005, trú tại K T, tổ A, phường K, quận C, thành phố Đà Nẵng chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) từ tài khoản số 9865922913 của mình mở tại V2 đến tài khoản số 17224221 của Lê Tuấn A mở tại A2, để ủng hộ từ thiện.
• Lúc 21 giờ 16 phút, ngày 08/9/2024, chị Đặng Thị Tường V, sinh ngày 16/3/2002, trú tại Số 04 A, tổ A, ấp H, xã H, huyện L, tỉnh Vĩnh Long chuyển số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) từ tài khoản số 9798011675 của mình mở tại V2 đến tài khoản số 17224221 của Lê Tuấn A mở tại A2, để ủng hộ từ thiện.
• Lúc 15 giờ 12 phút, ngày 09/9/2024, chị Dương Thị Mỹ V1, sinh năm 1995, trú tại Thôn P, xã T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) từ tài khoản số 1037099726 của mình mở tại V2 đến tài khoản số 17224221 của Lê Tuấn A mở tại A2, để ủng hộ từ thiện.
• Lúc 09 giờ 34 phút, ngày 18/9/2024, anh Trần Văn C, sinh năm 1990, trú tại Thôn T, xã N, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang chuyển số tiền 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng) từ tài khoản số 1031850608 của mình mở tại V2 đến tài khoản số 17224221 của Lê Tuấn A mở tại A2, để ủng hộ từ thiện.

Như vậy, từ ngày 22/8/2024 đến ngày 18/9/2024, Lê Tuấn A đã có hành vi lừa đảo bằng hình thức kêu gọi ủng hộ từ thiện để chiếm đoạt số tiền 3.200.000 đồng (Ba triệu hai trăm nghìn đồng) của 04 bị hại (chiếm đoạt của chị Nguyễn Mai Bảo U 100.000 đồng, chị Đặng Thị Tường V 500.000 đồng, chị Dương Thị Mỹ V1 100.000 đồng và anh Trần Văn C 2.500.000 đồng), sau đó Lê Tuấn A đã sử dụng số tiền trên chi tiêu cá nhân hết.

2. Hành vi Đánh bạc:

Trong tháng 9 năm 2024, Lê Tuấn A đã sử dụng máy tính cá nhân tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet tại 02 trang web là "New8899.fun” và “78win88.pro”. Tại trang web “New8899.fun”, Tuấn A tạo tài khoản đăng nhập tên “seonick94”, lấy mật khẩu đăng nhập là “qweqwe123Q!” và liên kết với tài khoản ngân hàng số 0821000083733 của Tuấn A mở tại V2; còn tại trang web “78win88.pro”, Tuấn A tạo tài khoản đăng nhập tên “taolaceo94”, lấy mật khẩu đăng nhập là “taolaceo94Q!” và liên kết với tài khoản ngân hàng số 9359363121 của Tuấn A mở tại V2. Sau đó, Tuấn A nạp tiền vào các tài khoản trên và tham gia cá cược tại các mục “xổ số”, “bắn cá”, “nổ hũ”, “casino”; quy ước 100.000 đồng = 100 điểm. Từ ngày 06/9/2024 đến ngày 16/9/2024, Tuấn A đã thực hiện nạp, rút tiền đánh bạc:

• Tại trang web “New8899.fun":
  • Ngày 06/9/2024: Lúc 07 giờ 01 phút, Tuấn A sử dụng tài khoản số 9359363121 của mình chuyển 5.000.000 đồng đến tài khoản số [...] mang tên NGUYEN THI THUY TRANG mở tại V3 để mua 5.000 điểm; tiếp đến lúc 09 giờ 28 phút chuyển khoản số tiền 8.734.000 đồng đến tài khoản số 9343879192 mang tên M (chưa xác định được Ngân hàng) để mua 8.734 điểm. Sau khi mua được điểm, Tuấn A đã tham gia chơi các game “nổ hũ”, “Vn 5 phút”, “xổ số”, “bắn cá” và thắng số tiền là 2.266.000 đồng. Sau khi thắng bạc, Tuấn A rút số tiền đã nạp và thắng bạc là 16.000.000 đồng về tài khoản số 0821000083733 của mình (09 giờ 52 phút rút 10.000.000 đồng; 13 giờ 11 phút rút 6.000.000 đồng).
  • Lúc 06 giờ 46 phút, ngày 07/9/2024 Tuấn A chuyển số tiền 6.000.000 đồng từ tài khoản số 9359363121 của mình đến tài khoản số [...] mang tên HOANG THANH TUNG mở tại N để mua 6.000 điểm. Sau đó Tuấn A tham gia chơi game “xổ số”, “Hà Nội Miền B”; kết quả bị thua hết số tiền đã nạp trên.
  • Lúc 06 giờ 43 phút, ngày 08/9/2024 Tuấn A chuyển số tiền 10.000.000 đồng từ tài khoản số 9359363121 của mình đến tài khoản số [...] mang tên HOANG THANH TUNG mở tại V3 để mua 10.000 điểm. Sau đó Tuấn A tham gia chơi game “xổ số”, “nổ hũ”, “bắn cá” và thắng số tiền là 5.000.000 đồng. Đến 08 giờ 04 phút cùng ngày, Tuấn A đã rút hết số tiền nạp và thắng bạc là 15.000.000 đồng về tài khoản số 0821000083733 của mình.
  • Lúc 23 giờ 04 phút, ngày 15/9/2024 Tuấn A tiếp tục chuyển số tiền 10.000.000 đồng (không xác định được tài khoản chuyển tiền) đến tài khoản số 0071000997150 (chưa xác định được Ngân hàng) để mua 10.000 điểm. Sau đó Tuấn A tham gia chơi game “nổ hũ”, “bắn cá”; kết quả bị thua thua hết số tiền đã nạp trên.
• Tại trang web “78win88.pro”:
  • Lúc 22 giờ 08 phút, ngày 15/9/2024 Tuấn A chuyển số tiền 5.000.000 đồng từ tài khoản số 9359363121 của mình đến tài khoản số 17575921 mang tên TRUONG XUAN THANH mở tại A2 để mua 5.000 điểm, sau đó Tuấn A tham gia chơi game “bắn cá”; kết quả thua số tiền 4.900.000 đồng.

Như vậy, trong tháng 9/2024, Lê Tuấn A đã thực hiện 06 lần nạp tổng số tiền 44.734.000 đồng và sử dụng đánh bạc bằng hình thức chơi game “xổ số”, “nổ hũ”, “bắn cá”, “Vn 5 phút”, “Hà Nội Miền B”... tại 02 trang Web "New8899.fun” và "78win88.pro". Trong đó, Tuấn A đã rút 31.000.000 đồng về tài khoản ngân hàng của mình, bị thua 13.734.000 đồng.

* Về kết luận giám định:

Tại Kết luận giám định số: 01/KLGĐ, ngày 21/01/2025 của Trung tâm P tâm thần khu vực miền núi phía Bắc, kết luận:

• Lê Tuấn A, sinh năm 1994 (cư trú tại Tổ G, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn) không bị bệnh Tâm T1.
• Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc năm 2024, Lê Tuấn A không bị bệnh Tâm thần. Lê Tuấn A đủ khả năng nhận thức và đủ khả năng điều khiển thành vi.
• Hiện tại (tại thời điểm giám định) Lê Tuấn A không bị bệnh Tâm T1. Lê Tuấn A đủ khả năng nhận thức và đủ khả năng điều khiển hành vi.

* Về thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật:

• 01 điện thoại Iphone 8 Plus, màn hình cảm ứng, vỏ màu đỏ, số IMEI: 356109092337020, trên máy lắp 01 sim của nhà mạng Viettel số 0359.363.xxx, trên sim in dãy số 8984 0480 0001 4537 987, máy đã qua sử dụng;
• 01 Case máy tính vỏ màu đen có chữ S, Computer Name: MYPC, System Model: H81M-DS2, Memory: 4096MB RAM, máy tính đã qua sử dụng;
• 01 sim của nhà mạng Viettel; 01 sim của nhà mạng Vinaphone; 02 sim của nhà mạng Vietnam mobile;
• 02 thẻ ngân hàng V2, 01 thẻ ngân hàng T5 mang tên LE TUAN ANH;
• Tiền Việt Nam đồng 25.887.000 đồng (Hai mươi lăm triệu tám trăm tám mươi bẩy nghìn đồng).

* Về trách nhiệm dân sự:

Bị cáo Lê Tuấn A đã tác động với mẹ đẻ là bà Tống Thị L trả lại số tiền 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng) cho anh Trần Văn C và nộp cho Cơ quan điều tra điều tra số tiền 25.887.000 đồng (Hai mươi lăm triệu tám trăm tám mươi bẩy nghìn đồng) để trả lại cho bị hại khác (đến nay không xác định được bị hại khác). Các bị hại chị Nguyễn Ma Bảo U1, chị Đặng Thị Tường V và chị Dương Thị Mỹ V1 đều không yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Tuấn A đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Đánh bạc của mình. Ngoài ra, hành vi phạm tội của Lê Tuấn A còn được chứng minh bằng bản tự khai nhận tội, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung bị can; lời khai của bị hại; lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Từ nội dung trên, tại Cáo trạng số: 23/CT-VKSTQ-P1, ngày 21/3/2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đã truy tố bị cáo Lê Tuấn A về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự và tội Đánh bạc, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Tuấn A tiếp tục khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trái phép của mình với mục đích lấy tiền chi tiêu cá nhân; bị cáo không có ý kiến gì về Kết luận giám định đối với bị cáo. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đã truy tố bị cáo là đúng tội, không oan.

Về trách nhiệm dân sự bị cáo Lê Tuấn A trình bày: Tài sản mà bị cáo đã chiếm đoạt của bị hại anh Trần Văn C 2.500.000 đồng thì bị cáo đã tác động mẹ để là bà Tống Thị L trả lại đầy đủ cho anh C. Các bị hại chị Nguyễn Mai Bảo U, chị Đặng Thị Tường V và chị Dương Thị Mỹ V1 đều không đề nghị bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt, nên bị cáo nhất trí và không có ý kiến gì khác. Đối với số tiền bị cáo đã chiếm đoạt của những người khác do không xác định được tên, địa chỉ cụ thể của bị hại thì bị cáo đề nghị giải quyết theo pháp luật. Đối với số tiền 25.887.000 đồng mẹ đẻ của bị cáo là bà L đã nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để trả lại cho bị hại khác, nhưng không xác định được bị hại khác, nên đề nghị trả lại cho mẹ bị cáo là bà L theo quy định.

Các bị hại trong vụ án này trình bày tại Biên bản ghi lời khai có lưu trong hồ sơ vụ án: Sau khi truy cập tài khoản mạng xã hội, do tin tưởng nên đã chuyển tiền vào tài khoản của bị cáo Lê Tuấn A để làm từ thiện, nhưng sau khi đã nhận tiền thì bị cáo Lê Tuấn A đã không làm từ thiện mà lừa đảo để chiếm đoạt tiền. Sự việc bị phát hiện, nên các bị hại đã trình báo Cơ quan Công an giải quyết.

Về trách nhiệm hình sự: Bị hại anh C tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xé xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lê Tuấn A. Bị hại chị U, chị V và chị V1 đề nghị xem xét xử lý bị cáo theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự: - Bị cáo Lê Tuấn A đã tác động mẹ đẻ là bà Tống Thị L trả lại cho anh Trần Văn C toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là 2.500.000 đồng, anh C không yêu cầu bị cáo bồi thường gì khác.

- Chị Nguyễn Mai Bảo U, chị Đặng Thị Tường V và chị Dương Thị Mỹ V1 không yêu cầu bị cáo Lê Tuấn A phải trả lại số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Tống Thị L trình bày tại phiên tòa: Việc bị cáo Lê Tuấn A đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác và có hành vi đánh bạc trái phép như thế nào tôi không biết, không liên quan, chỉ đến khi sự việc xảy ra xong, Cơ quan Công an có thông báo cho gia đình thì tôi mới biết, sau đó bị cáo Lê Tuấn A nhờ tôi nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra số tiền 25.887.000 đồng (Hai mươi lăm triệu tám trăm tám mươi bẩy nghìn đồng) để trả lị cho bị hại khác, nhưng không xác định được bị hại khác, nên tôi đề nghị Hội đồng xét xử trả lại cho tôi toàn bộ số tiền này theo quy định.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Lê Tuấn A và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Lê Tuấn A phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Đánh bạc.

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 (đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản); điểm s khoản 1 Điều 51 (đối với tội Đánh bạc); điểm g khoản 1 Điều 52 (đối với tội Đánh bạc); Điều 38; 55 của Bộ luật hình sự.

Đề nghị xử phạt bị cáo Lê Tuấn A từ 06 (Sáu) tháng đến 12 (Mười hai) tháng tù kể từ ngày bắt tạm giam, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đề nghị xử phạt bị cáo Lê Tuấn A từ 03 (Ba) năm đến 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù kể từ ngày bắt tạm giam, về tội Đánh bạc.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. Áp dụng khoản 1 Điều 55 BLHS tổng hợp hình phạt đối với bị cáo theo quy định.

Về vật chứng thu giữ và xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 46 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

• Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại Iphone 8 Plus, màn hình cảm ứng, vỏ màu đỏ, số IMEI: 356109092337020, trên máy lắp 01 sim của nhà mạng Viettel số 0359.363.xxx, trên sim in dãy số 8984 0480 0001 4537 987, máy đã qua sử dụng; 01 Case máy tính vỏ màu đen có chữ S, Computer Name: MYPC, System Model: H81M-DS2, Memory: 4096MB RAM, máy tính đã qua sử dụng.
• Tịch thu tiêu hủy: 01 sim của nhà mạng Viettel; 01 sim của nhà mạng Vinaphone; 02 sim của nhà mạng Vietnam mobile; 02 thẻ ngân hàng V2, 01 thẻ ngân hàng T5 mang tên LE TUAN ANH.
• Đối với số tiền 25.887.000 đồng do bà Tống Thị L đã nộp tại Cơ quan điều tra để trả lại cho bị hại khác, do quá trình điều tra không xác định được bị hại khác, nên đề nghị trả lại cho bà Tống Thị L toàn bộ số tiền này.

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị cáo Lê Tuấn A đã tác động mẹ đẻ là bà Tống Thị L đã trả lại số tiền 2.500.000 đồng cho anh Trần Văn C. Các bị hại chị Nguyễn Mai Bảo U, chị Đặng Thị Tường V và chị Dương Thị Mỹ V1 đều không đề nghị bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt, do vậy không xem xét giải quyết.

Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, quyết định về án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Lê Tuấn A và bà Tống Thị L không có ý kiến tranh luận gì.

Bị cáo Lê Tuấn A nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thức được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi đánh bạc trái phép của mình là sai trái, vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại phiên toà Kiểm sát viên đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hành quyền công tố. Như vậy, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

[2]. Về hành vi phạm tội Viện kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo Lê Tuấn A tại phiên tòa là phù hợp với lời khai tại Cơ quan Cảnh sát điều tra; phù hợp với vật chứng đã thu giữ; phù hợp với lời khai của bị hại, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ có lưu trong hồ sơ vụ án, nên có đủ cơ sở kết luận: Từ đầu năm 2024 đến tháng 9/2024, Lê Tuấn A, sinh năm 1994, trú tại tổ G, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn, đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối kêu gọi tiền ủng hộ từ thiện của các bị hại, sau đó chiếm đoạt chi tiêu cá nhân; ngoài ra Lê Tuấn A còn có hành vi đánh bạc trái phép trên 02 trang web “New8899.fun” và “78win88.pro”. Cụ thể:

1. Hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

Từ ngày 28/8/2024 đến ngày 18/9/2024, Lê Tuấn A có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 04 bị hại với tổng số tiền là 3.200.000 đồng (Ba triệu hai trăm nghìn đồng).

• Ngày 22/8/2024, lừa đảo chiếm đoạt 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) của chị Nguyễn Mai Bảo U, sinh năm 2005, trú tại K T, tổ A, phường K, quận C, Thành phố Đà Nẵng.
• Ngày 08/9/2024, lừa đảo chiếm đoạt 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) của chị Đặng Thị Tường V, sinh năm 2002, trú tại số 04 A, tổ A, ấp H, xã H, huyện L, tỉnh Vĩnh Long.
• Ngày 09/9/2024, lừa đảo chiếm đoạt 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) của chị Dương Thị Mỹ V1, sinh năm 1995, trú tại thôn P, xã T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi.
• Ngày 18/9/2024, lừa đảo chiếm đoạt 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng) của anh Trần Văn C, sinh năm 1990, trú tại thôn T, xã N, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang.

2. Hành vi Đánh bạc

Từ ngày 06/9/2024 đến ngày 16/9/2024, Lê Tuấn A đã có hành vi Đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet tại 02 trang web “New8899.fun” và “78win88.pro"; tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc là 44.734.000 đồng (Bốn bốn triệu bẩy trăm ba tư nghìn đồng).

• Tại trang web “New8899.fun":
  • Ngày 06/9/2024: Lúc 07 giờ 01 phút, Tuấn A chuyển khoản 5.000.000 đồng đến tài khoản số [...] mang tên NGUYEN THI THUY TRANG mở tại V3 mua 5.000 điểm; tiếp đến lúc 09 giờ 28 phút chuyển khoản số tiền 8.734.000 đồng đến tài khoản số 9343879192 mang tên MAI DỤC THANG (chưa xác định được Ngân hàng) mua 8.734 điểm và tham gia chơi các game “nổ hũ”, “Vn 5 phút”, “xổ số”, “bắn cá”. Kết quả thắng bạc số tiền là 2.266.000 đồng; sau đó Tuấn A đã rút toàn bộ số tiền nạp và thắng bạc là 16.000.000 đồng về tài khoản số 0821000083733 của mình (09 giờ 52 phút rút 10.000.000 đồng; 13 giờ 11 phút rút 6.000.000 đồng).
  • Lúc 06 giờ 46 phút, ngày 07/9/2024, Tuấn A chuyển khoản 6.000.000 đồng đến tài khoản số [...] mang tên HOANG THANH TUNG mở tại N để mua 6.000 điểm và tham gia chơi game “xổ số”, “Hà Nội Miền B”. Kết quả bị thua bạc hết số tiền trên.
  • Lúc 06 giờ 43 phút, ngày 08/9/2024, Tuấn A chuyển khoản 10.000.000 đồng đến tài khoản số [...] mang tên HOANG THANH TUNG mở tại V3 để mua 10.000 điểm và tham gia chơi game “xổ số”, “nổ hũ”, “bắn cá”. Kết quả thắng bạc 5.000.000 đồng; đến 08 giờ 04 phút cùng ngày, Tuấn A đã rút hết số tiền nạp và thắng bạc là 15.000.000 đồng về tài khoản số 0821000083733 của mình.
  • Lúc 23 giờ 04 phút, ngày 15/9/2024, Tuấn A tiếp tục chuyển khoản 10.000.000 đồng (không xác định được tài khoản chuyển tiền) đến tài khoản số 0071000997150 (chưa xác định được Ngân hàng) để mua 10.000 điểm và tham gia chơi game “nổ hũ”, “bắn cá”. Kết quả bị thua bạc hết số tiền trên.
• Tại trang web “78win88.pro”:
  • Lúc 22 giờ 08 phút, ngày 15/9/2024, Tuấn A chuyển khoản 5.000.000 đến tài khoản số 17575921 mang tên TRUONG XUAN THANH mở tại A2 để mua 5.000 điểm và tham gia chơi game “bắn cá”. Kết quả bị thua bạc số tiền 4.900.000 đồng.

Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, truy tố Lê Tuấn A về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật hình sự và tội Đánh bạc, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Bị cáo Lê Tuấn A là người có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi đánh bạc trái phép nhằm mục đích kiếm tiền chi tiêu cá nhân. Bị cáo Lê Tuấn A biết được hành vi đưa ra thông tin gian dối để kêu gọi người khác ủng hộ tiền làm từ thiện nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại để chi tiêu cá nhân là sai trái, vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý phạm tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gấy mất trật tự công cộng ở địa phương và trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và nghiêm trọng do lỗi cố ý trực tiếp, nên cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm minh theo quy định của pháp luật và cần buộc bị cáo phải cách ly xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo cũng như phục vụ công tác phòng chống tội phạm chung.

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Tuấn A bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên”, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét thấy bị cáo Lê Tuấn A tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; sau khi phạm tội đã tự nguyện tác động mẹ đẻ bồi thường thiệt hại cho bị hại anh Trần Văn C; tại phiên toà bị hại anh Trần Văn C xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[6]. Về vai trò của bị cáo: Trong vụ án này, bị cáo Lê Tuấn A một mình thực hiện hành vi phạm tội, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm với toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc của mình đã gây ra.

[7]. Về mức án: Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, nên chấp nhận xử phạt bị cáo Lê Tuấn A mức án như Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đề nghị tại phiên tòa là phù hợp và có căn cứ pháp luật.

Xét thấy bị cáo Lê Tuấn A không có nghề nghiệp ổn định và không có tài sản riêng, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[8]. Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Quá trình điều tra, bị cáo Lê Tuấn A đã tác động với mẹ đẻ là bà Tống Thị L trả lại số tiền 2.500.000 đồng cho bị hại anh Trần Văn C. Các bị hại chị Nguyễn Mai Bảo U, chị Đặng Thị Tường V và chị Dương Thị Mỹ V1 đều không đề nghị bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt, nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[9]. Về xử lý vật chứng: - Đối với 01 điện thoại Iphone 8 Plus, màn hình cảm ứng, vỏ màu đỏ, số IMEI: 356109092337020, trên máy lắp 01 sim của nhà mạng Viettel số 0359.363.xxx, trên sim in dãy số 8984 0480 0001 4537 987, máy đã qua sử dụng; 01 Case máy tính vỏ màu đen có chữ S, Computer Name: MYPC, System Model: H81M-DS2, Memory: 4096MB RAM, máy tính đã qua sử dụng được bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 sim của nhà mạng Viettel; 01 sim của nhà mạng Vinaphone; 02 sim của nhà mạng Vietnam mobile; 02 thẻ ngân hàng V2, 01 thẻ ngân hàng T5 mang tên LE TUAN ANH là tài sản của bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, nhưng không còn giá trị sử dụng, nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 25.887.000 đồng là tài sản của bà Tống Thị L đã nộp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra để bồi thường cho các bị hại khác. Do quá trình điều tra không xác định được các bị hại khác, nên trả lại cho bà Tống Thị L toàn bộ số tiền này.

[10]. Về án phí: Bị cáo Lê Tuấn A phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

[11]. Bị cáo, các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[12]. Về các vấn đề khác: - Đối với các số tài khoản chuyển tiền đến tài khoản số 17224221 của Lê Tuấn A mở tại Ngân hàng A2:

• Tài khoản số 1985197150 mở tại V2, mang tên Lê Thị Huyền T2, sinh ngày 04/6/1999, trú tại xã P, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc, chuyển 100.000 đồng lúc 21 giờ 54 phút, ngày 26/8/2024; tài khoản số 1034687212 mở tại V2, mang tên Nguyễn Thị Ngọc C1, sinh năm 1999, trú tại khu E, xã T, huyện T, tỉnh Phú Thọ, chuyển 220.000 đồng lúc 05 giờ 01 phút, ngày 27/8/2024; tài khoản số 9902029975 mở tại V2, mang tên Lê Thị T3, sinh ngày 08/7/1984, trú tại thôn P, phường D, thị xã M, tỉnh Hưng Yên, chuyển 200.000 đồng lúc 07 giờ 14 phút, ngày 04/9/2024; tài khoản số 9985863408 mở tại V2, mang tên Trân Thị Vân A1, sinh ngày 21/11/2004, trú tại thôn P, xã T, huyện T, thành phố Hà Nội, chuyển 220.000 đồng lúc 02 giờ 01 phút, ngày 09/9/2024; tài khoản số 1017139665 mở tại V2, mang tên Trần Văn T4, sinh ngày 11/09/1996, trú tại thôn A, xã V, huyện V, thành phố Hải Phòng, chuyển 100.000 đồng lúc 15 giờ 34 phút, ngày 09/9/2024; tài khoản số 0491000146866 mở tại V2, mang tên Phạm Văn Đ, sinh ngày 06/01/1997, trú tại xã G, huyện G, tỉnh Hải Dương, chuyển 200.000 đồng lúc 16 giờ 09 phút, ngày 09/9/2024; tài khoản số 9274348888 mở tại V2, mang tên Trần Thông Đ1, sinh ngày 24/01/1996, trú tại thị trấn N, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh, chuyển 200.000 đồng lúc 16 giờ 20 phút, ngày 09/9/2024; tài khoản số 1049538137 mở tại V2, mang tên Tống Thị L2, sinh ngày 06/01/1996, trú tại xã C, huyện C, tỉnh Hải Dương, chuyển 100.000 đồng lúc 21 giờ 43 phút, ngày 09/9/2024; tài khoản số 1042074891 mở tại V2, mang tên Bùi Hữu B, sinh ngày 20/10/1995, trú tại thị trấn V, huyện L, tỉnh Bắc Giang, chuyển 1.500.000 đồng lúc 22 giờ 44 phút, ngày 11/9/2024, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh, nhưng các chủ tài khoản trên đều không có mặt tại địa phương, nên không có căn cứ làm rõ, không xem xét theo quy định của pháp luật.
• Tài khoản số 1014984759 mở tại V2, mang tên “HOANG THI YEN”, sinh ngày 05/3/1997, trú tại phường N, thị xã M, tỉnh Hưng Yên, chuyển 300.000 đồng lúc 15 giờ 27 phút, ngày 04/9/2024, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, nhưng khi rà soát thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư tại Công an phường N, thị xã M, tỉnh Hưng Yên, không có thông tin của “HOANG THI YEN”, nên không có căn cứ làm rõ theo quy định.
• Tài khoản số 0111000210564 mở tại V2, mang tên “LE THI HUYEN MI”, sinh ngày 22/6/1992, trú tại ấp T, xã P, huyện T, tỉnh Cà Mau; tài khoản số 1035635194 mở tại V2, mang tên NGUYEN THI KIM NGAN, sinh ngày 26/12/1995, trú tại thị trấn T, huyện T, tỉnh Vĩnh Long; tài khoản số 1024453896 mở tại V2, mang tên TRAN BINH TRONG, sinh ngày 08/4/2001, trú tại xã L, huyện B, tỉnh Tây Ninh; tài khoản số 0111000323406 mở tại V2, mang tên NGUYEN THANH LE THAO, sinh ngày 09/01/1996, trú tại khu Phố E, phường A, thành phố T, tỉnh Tây Ninh, Cơ quan điều tra đã tiến hành uỷ thác điều tra cho Cơ quan điều tra công an huyện T, Công an huyện T, Công an huyện B, Công an thành phố T để xác minh, ghi lời khai các chủ tài khoản trên, nhưng chưa có kết quả nên chưa có căn cứ làm rõ là có căn cứ theo pháp luật.

- Đối với các tài khoản Ngân hàng của Lê Tuấn A (tài khoản số 0821000083733 mở tại V2, có tổng số tiền chuyển đến là 3.162.478.181 đồng; tài khoản số 9359363121 mở tại V2, tổng số tiền chuyển đến là 538.800.390 đồng; tài khoản số 3950323574 mở tại B1, tổng số tiền chuyển đến là 177.115.017 đồng, quá trình điều tra xác định một số ít giao dịch trong các tài khoản trên có nội dung ủng hộ từ thiện, còn lại đa phần các giao dịch không ghi rõ nội dung, không có số tài khoản chuyển đến, không có tên người chuyển tiền. Cơ quan điều tra đã tiến hành uỷ thác điều tra và ban hành văn bản gửi Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đề nghị phối hợp xác minh truy tìm bị hại, nhưng chưa có kết quả. Cơ quan điều tra đã tách các tài liệu có liên quan đến các giao dịch chuyển khoản đến các tài khoản trên của Tuấn A để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý khi có đủ căn cứ, nên không xem xét theo pháp luật.

- Đối với các tài khoản ngân hàng của những người khác mà Tuấn A sử dụng các tài khoản số 0821000083733, số 9359363121 của mình để chuyển tiền mua điểm tham gia đánh bạc trên các trang web “New8899.fun” và “78win88.pro”, gồm: Tài khoản số [...] mở tại V3, mang tên NGUYEN THI THUY TRANG; tài khoản số 9343879192 (chưa xác định được ngân hàng), mang tên MAI DUC THANG; tài khoản số [...] mở tại N, mang tên HOANG THANH TUNG; tài khoản số 0071000997150 (chưa xác định được ngân hàng) và các tài khoản ngân hàng chưa được làm rõ, nhưng Tuấn A khai nhận đã sử dụng tài khoản số 39510000323574 mở tại B1, tài khoản số 17224221 mở tại A2, Ví điện tử MOMO số 0359363121, Ví điện tử Zalo Pay số 0359363121 của mình để chuyển tiền mua điểm đánh bạc. Quá trình điều tra chưa làm rõ được, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách hành vi, tài liệu để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định là có căn cứ pháp luật.

- Đối với hành vi đánh bạc của Tuấn A trước ngày 06/9/2024, do không sao kê được dữ liệu điện tử trên các trang web "New8899.fun” và “78win88.pro", nên không đủ căn cứ xem xét, xử lý theo quy định là có căn cứ pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 (đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản); điểm s khoản 1 Điều 51 (đối với tội Đánh bạc); điểm g khoản 1 Điều 52 (đối với tội Đánh bạc); Điều 38; 55 của Bộ luật hình sự.

1. Tuyên bố: Bị cáo Lê Tuấn A phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Đánh bạc.
2. Xử phạt: Bị cáo Lê Tuấn A 06 (Sáu) tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 03 (Ba) năm tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp hình phạt chung của hai tội buộc bị cáo Lê Tuấn A phải chấp hành là 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam ngày 27/9/2024.
3. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.
   • Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: - 01 (Một) điện thoại Iphone 8 Plus, màn hình cảm ứng, vỏ màu đỏ, số IMEI: 356109092337020, trên máy lắp 01 sim của nhà mạng Viettel, trên sim in dãy số 89840480 0001 4537 987, máy đã qua sử dụng, được niêm phong trong bì dán kín có chữ ký xác nhận của các thành phần liên quan.
     • 01 (Một) Case máy tính vỏ màu đen có chữ S, Computer Name: MYPC, System Model: H81M-DS2, Memory: 4096MB RAM, máy tính đã qua sử dụng do Lê Tuấn A tự nguyện giao nộp được niêm phong bằng giấy dán có chữ ký của các thành phần liên quan.
   • Tịch thu tiêu hủy: - 01 (Một) sim của nhà mạng Viettel, trên sim in dãy số 8984 04800 09145 61869.
     • 01 (Một) sim của nhà mạng Vinaphone, trên sim in dãy số 89840200 11648886123.
     • 01 (Một) sim của nhà mạng Vietnam mobile, trên sim in dãy số 8984050919 1032936235.
     • 01 (Một) sim của nhà mạng Vietnam mobile, trên sim in dãy số 8984050920 1220037637.
     • 01 (Một) thẻ ngân hàng V2 số 4524041809563748 mang tên LE TUAN ANH.
     • 01 (Một) thẻ ngân hàng V2 số 4032778803422000 mang tên LE TUAN ANH.
     • 01 (Một) thẻ ngân hàng T5 số 478097xxxxxx2782 mang tên LE TUAN ANH.

     (Tình trạng vật chứng như Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T và Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang lập ngày 05/5/2025).

   • Trả lại cho bà Tống Thị L số tiền là 25.887.000 đồng (Hai mươi lăm triệu tám trăm tám mươi bẩy nghìn đồng), hiện đang giữ trong tài khoản số 3949.0.1054495.00000, của Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang, theo Ủy nhiệm chi số: 147, ngày 13/5/2025 của Công an tỉnh T.
4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

   Bị cáo Lê Tuấn A phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.
   • Bị cáo Lê Tuấn A và bị hại anh Trần Văn C được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 17/6/2025.
   • Bị hại chị Nguyễn Mai Bảo U, chị Đặng Thị Tường V và chị Dương Thị Mỹ V1 được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.
   • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Tống Thị L được quyền kháng cáo phần có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình của bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 17/6/2025.