TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH TỈNH QUẢNG TRỊ Bản án số:30/2024/HS-ST Ngày 05/7/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:	ông Tạ Thanh Tuấn;
Các hội thẩm nhân dân:	ông Hoàng Đoán; ông Bùi Thế Duy.
- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Thanh Tùng – Thư ký TAND huyện Gio Linh. - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh tham gia phiên toà: bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 7 năm 2024, Toà án nhân dân huyện Gio Linh mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 24/2024/TLST-HS ngày 14 tháng 5 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/2024/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 6 năm 2024, đối với bị cáo:

Nguyễn Phương N, sinh ngày 17/4/2001, tại tỉnh Quảng Trị; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: thôn N, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đ và bà Nguyễn Thị H; vợ: Nguyễn Thị Quỳnh N1, sinh năm 2003; con: có 01 con sinh ngày 01/6/2024 (Chưa đăng ký khai sinh).

Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Năm 2019, bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thi hành án tại Trại giam N3, đã được xóa án tích.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Q từ ngày 22/12/2023 đến ngày 01/02/2024 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh, bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Gio L cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã T, huyện T, tỉnh Quảng Trị từ ngày 14/5/2024 cho đến nay; có mặt.

- Người bị hại:

Bà Phan Thị N2, sinh năm 1973; địa chỉ: khu phố B, thị trấn C, huyện G, tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Quang H1, sinh năm 1971; địa chỉ: khu phố B, thị trấn C, huyện G, tỉnh Quảng Trị.

Bà Phan Thị N2 ủy quyền tham gia tố tụng cho ông Nguyễn Quang H1 theo giấy ủy quyền ngày 24/12/2023. Ông Nguyễn Quang H1 vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt.

- Người làm chứng: bà Bùi Thị L1, sinh năm 1981; trú tại: khu phố E, thị trấn C, huyện G, tỉnh Quảng Trị; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, nội dung vụ án như sau:

Vào cuối tháng 10/2023, để có tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Phương N nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng giả mạo tài khoản Facebook nước ngoài để trao đổi mượn tiền với những người thân của họ. Ngày 22/10/2023, N tìm được tài khoản Facebook "Đen em” đang sinh sống tại Canada. Sau đó, N tạo một Facebook khác có cùng tên "Đen em”, đồng thời sử dụng hình ảnh đại diện, ảnh bìa của Facebook thật để giả mạo tài khoản rồi kết bạn và nhắn tin cho bà Phan Thị N2 (sinh năm 1973, trú tại khu phố B, thị trấn C, huyện G, tỉnh Quảng Trị, là mẹ của chủ tài khoản Facebook “Đen em”) có tài khoản Facebook là “Ngoan P”. N nhắn tin với nội dung: “Bên ni bạn con quen mấy người làm chung họ mới nhận việc chừ họ muốn chuyển tiền về cho nhà mà bên ni công việc nhiều họ không có thời gian chờ bạn con giới thiệu cho con nhận chuyển tiền về giúp cho họ đó mẹ. Cứ 10 triệu con lấy lời phí chuyển là 800k. Mẹ thấy rửa có được không mẹ”, chị N2 nhắn tin lại: “Cụ thể là người như thế nào”, N nhắn tin trả lời: “Dạ bên ni con nhận tiền khách chuyển xong đầy đủ rồi. Mẹ yên tâm bên ni tiền khách chuyển con nhận đủ rồi con mới chuyển về cho họ. Vì giờ bên ni có khách họ mới nhận lương nhờ con chuyển giúp cho nhà họ 72 triệu để chạy thận cho ba đang nằm viện, mà họ đưa cho con 79 triệu, tính ra mình lời được 7 triệu đó mẹ, mẹ xem có được không để con nhận kiếm thêm tiền lời”, bà N2 nhắn tin lại: “Hỏi kỹ rồi nhắn địa chỉ mẹ chuyển dùm cho". Sau khi tạo được lòng tin cho bà N2, Nam nhắn tin tài khoản ngân hàng B, tên Nguyễn Thị D (tài khoản ngân hàng này do đại lý Game W88 cung cấp để N mua tiền trong Game) và nói: “Số tài khoản của khách đây mẹ, mẹ chuyển xong chụp hình gửi qua cho con, để con gửi cho họ, rồi mai hoặc thứ 2 con chuyển tiền về cho mẹ”. Sau đó, N sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) nhãn hiệu Iphone 14 Promax của mình gắn các số thuê bao 0788.525.797 và 0878.067.909 gọi đến số thuê bao 0975.173.415 của bà N2 với nội dung đóng giả là người nhà của bạn để tạo lòng tin. Vì tin tưởng đây là tài khoản Facebook của con gái mình nên bà N2 đã đồng ý chuyển tiền. Vào sáng ngày 22/10/2023, ông Nguyễn Quang H1 (sinh năm 1971, trú tại khu phố B, thị trấn C, huyện G, tỉnh Quảng Trị, là chồng bà N2) đã chuyển số tiền 75.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng mà N cung cấp và chụp hình ảnh chuyển tiền gửi cho N với nội dung “Nguyễn Quang H1 chuyển khoản”. Sau đó, N tiếp tục nhắn tin lừa bà N2 chuyển thêm tiền nhưng do nghi ngờ nên bà N2 không đồng ý.

Sau khi nhận được tiền, N sử dụng ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone XS của mình liên hệ với đại lý G (không nhớ rõ tên tài khoản của đại lý) quy đổi số tiền 75.000.000 đồng thành hơn 80.000.000 V-Win (đơn vị tiền tệ trong Game) và chuyển vào tài khoản Game của N có tên “leni6868 ”. Sau quy đổi, Nam liên hệ qua T với một người tên T1 ở thị xã Q (không biết rõ nhân thân, lai lịch) để bán số tiền trong Game được khoảng gần 60.000.000 đồng. Số tiền này được một tài xế taxi (do T1 thuê) trực tiếp đưa đến cho N tại Cầu R (ở xã T, huyện T). Số tiền trên Nam tiêu xài cá nhân hết. Tại Cơ quan điều tra, N khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bản cáo trạng số 24/CT-VKS-GL ngày 14/5/2024 của VKSND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã truy tố bị cáo Nguyễn Phương N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị:

* Về trách nhiệm hình sự:

• - Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Phương N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
• - Áp dụng các điểm c khoản 2, khoản 5 Điều 174; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, khoản 2 Điều 35 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo: Nguyễn Phương N từ 07 tháng tù đến 10 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/12/2023 đến ngày 01/02/2024; xử phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Phương N từ 30.000.000đ đến 50.000.000₫.

Về những nội dung khác liên quan trong vụ án:

Trong vụ án này, còn có các chủ thuê bao di động số 0788.525.797 và 0878.067.909 mà N dùng để thực hiện hành vi phạm tội, qua xác minh chủ thuê bao di động số 0788.525.797 không sinh sống tại địa phương, chủ thuê bao di động 0878.067.909 không biết việc đứng tên đăng ký, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý là có căn cứ nên không đề nghị HĐXX xem xét.

Đối với chủ đại lý G, người đàn ông tên T1 và lái xe Taxi có hành vi chuyển đổi số tiền W-Vin là đơn vị tiền tệ trong Game thành tiền mặt rồi đưa cho N, bị cáo chỉ liên lạc qua ứng dụng Telegram, không biết rõ những người này là ai, địa chỉ liên hệ, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý là có căn cứ nên không đề nghị HĐXX xem xét.

Đối với chủ tài khoản ngân hàng B số 1110754402 mang tên Nguyễn Thị D, Cơ quan điều tra đã tiến hành ủy thác điều tra đến Cơ quan điều tra Công an thành phố Q, tỉnh Bình Định xác định bà D không biết việc đứng tên mở tài khoản trên, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý là có căn cứ nên không đề nghị HĐXX xem xét.

Đối với lời khai của N chuyển số tiền phạm tội vào tài khoản Game rồi nhờ người khác chuyển thành tiền mặt đã thể hiện ý chí che dấu nguồn gốc, bản chất dòng tiền phạm pháp có dấu hiệu về tội “Rửa tiền” theo quy định khoản 1 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa có đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi này (chỉ căn cứ vào lời khai của N) nên Cơ quan điều tra không tiến hành xử lý, Hành vi trên của bị cáo vẫn chưa đủ căn cứ để khởi tố tội danh “Rửa tiền”, khi nào chứng minh được sẽ xử lý trong một vụ án khác.

* Về trách nhiệm dân sự:

Bị cáo đã thỏa thuận với người bị hại bồi thường số tiền 75.000.000 đồng, bị cáo đã bồi thường đầy đủ, bị hại không yêu cầu gì thêm nên đề nghị HĐXX không xem xét.

* Về xử lý vật chứng:

Đề nghị HĐXX áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; các điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

• + Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu vàng, số Imel 1: 3555656666858360, Imel 2: 355656666721543.
• + Tịch thu tiêu huỷ: 01 thẻ SIM số 0877326013 của nhà mạng Itel của N giao nộp.

Vật chứng trên có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 17/6/2024, giữa Cơ quan điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh.

Đối với ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone XS, sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, N đã bán cho cửa hàng ĐTDĐ của anh Phạm Phú C (sinh năm 1994, trú tại khu phố B, phường B, thị xã Q, tỉnh Quảng Trị), qua xác minh, anh C đã bán cho một người không rõ tên tuổi, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không thu giữ được nên không đề nghị HĐXX xem xét.

* Về án phí:

bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện G, tỉnh Quảng Trị, điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo; người bị hại không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về thủ tục tố tụng: tại phiên toà hôm nay, bị hại vắng mặt nhưng đã có đơn đề nghị Toà án xét xử vắng mặt. Tòa án đã tống đạt hợp lệ Giấy triệu tập tham gia phiên toà nhưng người làm chứng vắng mặt tại phiên toà; tuy nhiên, quá trình điều tra đã thu thập đầy đủ lời khai của người bị hại, người làm chứng và người bị hại không có yêu cầu gì; việc vắng mặt của họ không làm ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Căn cứ khoản 1 Điều 292, khoản 1 Điều 293 BLTTHS Toà án tiến hành xét xử vắng mặt bị hại và người làm chứng.

[3] Nội dung vụ án và xác định tội danh: Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, xác định: Do muốn có tiền tiêu xài cá nhân, nên Nguyễn Phương N nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả mạo tài khoản Facebook của người Việt Nam ở nước ngoài để trao đổi mượn tiền với những người thân của họ. Ngày 22/10/2023, N tạo một Facebook khác có cùng tên "Đen em”, đồng thời sử dụng hình ảnh đại diện, ảnh bìa của Facebook thật để giả mạo tài khoản rồi kết bạn và nhắn tin cho bà Phan Thị N2. Bằng thủ đoạn lừa dối của mình và lợi dụng lòng tin của bà Phan Thị N2, cùng ngày ông Nguyễn Quang H1, là chồng bà N2 nhờ bà Bùi Thị Lê c số tiền 75.000.000 đồng của bà N2 và ông H1 vào tài khoản ngân hàng mà N cung cấp và chụp hình ảnh chuyển tiền gửi cho N với nội dung “Nguyễn Quang H1 chuyển khoản”. Sau đó, N tiếp tục nhắn tin lừa bà N2 chuyển thêm tiền nhưng do nghi ngờ bà N2 không đồng ý và trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Sau khi nhận được tiền, Nam quy đổi số tiền 75.000.000 đồng thành hơn 80.000.000 V-Win (đơn vị tiền tệ trong Game) và chuyển vào tài khoản Game của N có tên “leni6868 ”. Sau quy đổi, Nam liên hệ qua T với một người tên T1 ở thị xã Q (không biết rõ nhân thân, lai lịch) để bán số tiền trong Game được khoảng gần 60.000.000 đồng. Số tiền này được một tài xế taxi trực tiếp đưa đến cho N và N đã tiêu xài cá nhân hết.

Tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt của bà Phan Thị N2 và ông Nguyễn Quang H1 là 75.000.000 đồng. Hành vi trên của bị cáo đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã truy tố bị cáo Nguyễn Phương N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn gây mất trật tự, trị an trên địa bàn; gây hoang mang lo lắng cho bà con nhân dân. Bản thân bị cáo là người có nhân thân xấu, năm 2019 bị cáo đã từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thi hành án tại Trại giam N3, đã được xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải xử phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục trực tiếp đối với bị cáo, đồng thời răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

[5] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[5.1] Tình tiết tăng nặng: bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5.2] Tình tiết giảm nhẹ: trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; đã bồi thường đầy đủ thiệt hại theo yêu cầu của bị hại; người bị hại có đơn đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử sẽ cân nhắc, xem xét để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo khi lượng hình.

[5] Về hình phạt:

Tại phiên tòa bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt để được cải tạo giáo dục tại địa phương và đề nghị hội đồng xét xử phạt hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Hội đồng xét xử thấy rằng: bị cáo có nhân thân xấu, năm 2019 bị cáo đã từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đã được xóa án tích, lần phạm tội này bị cáo bị xét xử về tội phạm tội nghiêm trọng do lỗi cố ý; căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo bị cáo không thuộc trường hợp được hưởng án treo.

Tuy nhiên bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có có hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s khoản 1 và một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS, vợ bị cáo vừa mới sinh con nhỏ vào ngày 01/6/2024 nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, áp dụng khoản 1 Điều 54 BLHS xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Vì vậy, cần chấp nhận đề nghị của vị đại diện của VKSND huyện Gio Linh áp dụng khoản 1 Điều 54 BLHS để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt trong khoảng từ 07 tháng đến 10 tháng tù và cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là đủ tác dụng cải tạo, giáo dục trực tiếp đối với bị cáo đồng thời răn đe, phòng ngừa chung trong toàn xã hội, qua đó thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước đối với người phạm tội.

Về hình phạt bổ sung: Tại phiên tòa bị cáo đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Hội đồng xét xử thấy rằng: tội phạm bị cáo thực hiện thuộc nhóm tội xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, nên cần phải xử phạt hình phạt bổ sung là phạt tiền để tước đi của bị cáo một khoản tiền nhất định để bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình và tránh tái phạm lần sau. Vì vậy, chấp nhận đề nghị của vị đại diện của VKSND huyện Gio Linh xử phạt bổ sung đối với bị cáo từ khoảng 30.000.000₫ đến 50.000.000₫.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã thỏa thuận với người bị hại bồi thường số tiền 75.000.000 đồng, bị cáo đã bồi thường đầy đủ, người bị hại không yêu cầu gì thêm nên HĐXX không xem xét.

[7] Về xử lý vật chứng: HĐXX đã xem xét và đồng ý theo hướng xử lý của vị đại diện Viện kiểm sát:

• + Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu vàng, số Imel 1: 3555656666858360, Imel 2: 355656666721543.
• + Tịch thu tiêu huỷ: 01 thẻ SIM số 0877326013 của nhà mạng Itel của N giao nộp.

Hiện các vật chứng trên đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Gio Linh theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 17 tháng 6 năm 2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện G và Chi cục thi hành án dân sự huyện Gio Linh.

Đối với ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone XS, sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, N đã bán cho cửa hàng ĐTDĐ của anh Phạm Phú C (sinh năm 1994, trú tại khu phố B, phường B, thị xã Q, tỉnh Quảng Trị), qua xác minh, anh C đã bán cho một người không rõ tên tuổi, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không thu giữ được nên HĐXX không xem xét.

[8] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

[9] Về những nội dung khác liên quan trong vụ án:

Trong vụ án này, còn có các chủ thuê bao di động số 0788.525.797 và 0878.067.909 mà N dùng để thực hiện hành vi phạm tội, qua xác minh chủ thuê bao di động số 0788.525.797 không sinh sống tại địa phương, chủ thuê bao di động 0878.067.909 không biết việc đứng tên đăng ký, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý là có căn cứ nên HĐXX không xem xét.

Đối với chủ đại lý G, người đàn ông tên T1 và lái xe Taxi có hành vi chuyển đổi số tiền W-Vin là đơn vị tiền tệ trong Game thành tiền mặt rồi đưa cho N, bị cáo chỉ liên lạc qua ứng dụng Telegram, không biết rõ những người này là ai, địa chỉ liên hệ, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý là có căn cứ nên HĐXX không xem xét.

Đối với chủ tài khoản ngân hàng B số 1110754402 mang tên Nguyễn Thị D, Cơ quan điều tra đã tiến hành ủy thác điều tra đến Cơ quan điều tra Công an thành phố Q, tỉnh Bình Định xác định bà D không biết việc đứng tên mở tài khoản trên, Cơ quan điều tra không xem xét xử lý là có căn cứ nên HĐXX không xem xét.

Đối với lời khai của N chuyển số tiền phạm tội vào tài khoản Game rồi nhờ người khác chuyển thành tiền mặt đã thể hiện ý chí che dấu nguồn gốc, bản chất dòng tiền phạm pháp có dấu hiệu về tội “Rửa tiền” theo quy định khoản 1 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa có đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi này (chỉ căn cứ vào lời khai của N) nên Cơ quan điều tra không tiến hành xử lý, HĐXX nhận thấy hành vi trên của bị cáo vẫn chưa đủ căn cứ để khởi tố tội danh “Rửa tiền”, khi nào chứng minh được sẽ xử lý trong một vụ án khác.

[9] Áp dụng biện pháp ngăn chặn Do bị cáo bị xử phạt tù, vì vậy cần phải ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú mới đối với bị cáo để đảm bảo cho việc thi hành án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 2, khoản 5 Điều 174; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38; khoản 2 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; các điểm a, c khoản 2 Điều 106 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, xử:

1. 1. Về tội danh: tuyên bố bị cáo Nguyễn Phương N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
2. 2. Về hình phạt:
   • - Xử phạt bị cáo Nguyễn Phương N 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/12/2023 đến ngày 01/02/2024.
   • - Xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Phương N 30.000.000₫ (Ba mươi triệu đồng).
3. 3. Về xử lý vật chứng:
   • - Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu vàng, số Imel 1: 3555656666858360, Imel 2: 355656666721543.
   • - Tịch thu tiêu huỷ: 01 thẻ SIM số 0877326013 của nhà mạng Itel của N giao nộp.

   Hiện các vật chứng trên đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Gio Linh theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 17 tháng 6 năm 2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện G và Chi cục thi hành án dân sự huyện Gio Linh.

4. 4. Về án phí: bị cáo Nguyễn Phương N phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.
5. 5. Quyền kháng cáo đối với bản án:

   Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án niêm yết.

Nơi nhận: - TAND tỉnh Quảng Trị; - VKSND tỉnh Quảng Trị; - VKSND huyện Gio Linh; - Công an huyện Gio Linh; - Chi cục THADS huyện Gio Linh; - Bị cáo; bị hại; - Cơ quan Thi hành án hình sự; - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; - Lưu HS vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Tạ Thanh Tuấn