TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. BUÔN MA THUỘT TỈNH ĐẮK LẮK Bản án số: 298/2024/HS-ST Ngày 27 - 9 - 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

• Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trần Đôn.
• Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hữu Long, ông Trương Vĩnh Mai
• Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Bình – Thư ký Toà án nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
• Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa:
• Ông Nguyễn Hữu Tinh - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 9 năm 2024 tại Trụ sở Toà án nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 272/2024/TLST-HS ngày 11 tháng 09 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 274 /2024/QĐXXST- HS ngày 13 tháng 09 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Tất T; tên gọi khác: Nguyễn Tấn T1; Giới tính: Nam; Sinh ngày 26 tháng 03 năm 1987; Tại: Lâm Đồng.

Nơi thường trú: Thôn A, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông.

Nơi cư trú: Ấp P, xã M, huyện C, tỉnh Kiên Giang.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hoá: 10/12.

Con ông: Nguyễn Tấn G, sinh năm: 1960; Con bà: Phạm Thị P, sinh năm: 1961. Bị cáo có vợ là Phạm Mỹ L, sinh năm 1999.

Tiền sự: Không.

Tiền án: 01 tiền án. Ngày 15/6/2006, bị Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 15 tháng tù giam, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt 18 tháng tù giam tại bản án số 17/2006/HSST ngày 27/4/2006 của Tòa án nhân dân thị xã Bảo Lộc (nay là thành phố B), tỉnh Lâm Đồng, buộc bị cáo Nguyễn Tất T phải chấp hành chung cho 02 bản án là 33 tháng tù giam (tại bản án 17/2006/HSST). Ngày 12/10/2008, chấp hành xong hình phạt, bị cáo chưa thi hành phần bồi thường dân sự nên chưa được xóa án tích.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27/3/2024 cho đến nay. Có mặt tại phiên toà.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1/ Ông Phạm Minh D, sinh năm 1988. Trú tại: Thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt

2/ Bà Phạm Mỹ L, sinh ngày 20/11/1990. Trú tại: Ấp P, xã M, huyện C, tỉnh Kiên Giang. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Năm 2013, do không có giấy tờ tùy thân nên T đã mua 01 Giấy chứng minh nhân dân số [...], cấp ngày 13/4/2012, nơi cấp Công an tỉnh Đ, mang tên Nguyễn Minh D1, của anh Nguyễn Minh D1, trú tại: Thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk tại Nhà nghỉ (chưa rõ địa chỉ cụ thể) với giá 150.000 đồng, rồi T lấy hình của T dán vào Giấy chứng minh nhân dân của anh D1, ép dẻo lại để sử dụng. Đến năm 2018, T thấy có các trang Web đánh bạc trực tuyến được thua bằng tiền nên nảy sinh ý định sử dụng chứng minh của anh D1 mở tài khoản ngân hàng để tham gia đánh bạc được thua bằng tiền. Sau đó, T sử dụng giấy chứng minh nhân dân của anh D1 đến trụ sở ngân hàng Thương mại cổ phần Đ chi nhánh Đ1, mở 01 tài khoản ngân hàng Đ, mang tên Nguyễn Minh D1; năm 2020 T tiếp tục đến ngân hàng S2 chi nhánh K và ngân hàng B chi nhánh K mở thêm 01 tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần S2 số [...] và 01 tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần B, nhằm mục đích sử dụng giao dịch chuyển tiền và liên kết với các trang mạng để đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức chơi cá độ đá banh.

T sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro Max, màu G1, gắn sim Vinaphone số 0914.625.xxx vào trang Web 8xbet.com, đăng ký và đăng nhập tài khoản có tên “0914625323”, mật khẩu đăng nhập: “poiuytrewq3" và trang web Kull.net đăng ký và đăng nhập tài khoản có tên “0914625323”, mật khẩu đăng nhập: “poiuytrewq” để tham gia đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ đá banh trực tiếp với nhà cái trên không gian mạng, thông qua kết quả các trận bóng đá vơi tỷ lệ kèo cá cược được nhà cái đưa ra, số tiền mỗi trận đấu bóng đá từ 10.000.000 đồng đến hơn 1.000.000.000.000 đồng, có trận thắng, có trận thua. Để thanh toán tiền thắng thua, T sử dụng 03 tài khoản Ngân hàng mở tại ngân hàng Đ, ngân hàng B và ngân hàng S2 (trong đó sử dụng chủ yếu thông qua tài khoản ngân hàng Đ mở tại chi nhánh tỉnh Đ1) để nạp tiền hoặc rút tiền thắng thua. Kết thúc cá cược thì T được các trang mạng (nhà cái) hướng dẫn chuyển tiền vào 01 tài khoản được chỉ định sẵn để thanh toán chuyển tiền thắng thua.

Tại Cơ quan điều tra, T đã tự đăng nhập vào trang Web 8xbet.com và đăng nhập tài khoản có tên “0914625323”, mật khẩu đăng nhập: “poiuytrewq3” thì thể hiện được dữ liệu T trực tiếp tham gia cá cược với nhà cái của trang Web trên từ ngày 27/10/2023 đến ngày 01/11/2023. Đối với tài khoản có tên đăng nhập: “0914625323” và mật khẩu đăng nhập: “poiuytrewq” ở trang web Ku11.net đã bị khoá nên T không đăng nhập, sao kê được và cũng không nhớ đã tham gia đặt cược bao nhiêu lần và số tiền thắng thua cụ thể là bao nhiêu. Từ ngày 27/10/2023 đến ngày 01/11/2023, T đã tham gia đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ đá banh 11 trận đấu bóng đá trên Web 8xbet.com với tên đăng nhập “0914625323”, cụ thể:

• - Trận thứ 1: Trận đấu bóng đá thuộc giải vô địch quốc gia Úc, giữa câu lạc bộ B1 FC với câu lạc bộ Sydney FC, diễn ra vào ngày 27/10/2023, T đặt cược xỉu phạt góc 10,5 trái cả trận với số tiền đặt cược 50.000.860 đồng, kết quả có 09 lần phạt góc, T thắng cược 53.000.912 đồng.

• - Trận thứ 2: Trận đấu bóng đá thuộc giải vô địch quốc gia Nhật Bản, giữa câu lạc bộ NAGOYA GRAMPUS với câu lạc bộ Sagan Tosu, diễn ra vào ngày 27/10/2023, T đặt cược 03 lần xỉu phạt góc 10 trái cả trận với tổng số tiền đặt cược 103.001.773 đồng, kết quả có 11 lần phạt góc, T thua cược 103.001.773 đồng, cụ thể:

  • + Lần 1: Đặt cược 20.000.000 đồng, kết quả thua cược 20.000.000 đồng.

  • + Lần 2: Đặt cược 30.000.000 đồng, kết quả thua cược 30.000.000 đồng.

  • + Lần 3: Đặt cược 53.001.773 đồng, kết quả thua cược 53.001.773 đồng.

• - Trận thứ 3: Trận đấu bóng đá thuộc giải vô địch quốc gia Super League U, giữa câu lạc bộ S3 với câu lạc bộ PFC Navbahor Namangan, diễn ra vào ngày 27/10/2023, T đặt cược 01 lần đặt cược tỷ số 0-0 và 01 lần xỉu 2 trái cả trận với tổng số tiền đặt cược 200.000.000 đồng, kết quả trận đấu có 03 bàn thắng, tỷ số là 2 - 1, T thua cược 200.000.000 đồng, cụ thể:

  • + Lần 1: Đặt cược 10.000.000 đồng, tỷ số 0-0, kết quả thua cược số tiền 10.000.000 đồng.

  • + Lần 2: Đặt cược 190.000.000 đồng xỉu 2 trái cả trận, kết quả thua cược 190.000.000 đồng.

• - Trận thứ 4: Trận đấu bóng đá thuộc giải ngoại hạng Đan Mạch, giữa câu lạc bộ FC Midtjylland với câu lạc bộ Lyngby BK, diễn ra vào ngày 28/10/2023, T đặt cược 14 lần tỷ lệ số bàn thắng, xỉu 3/3,5 trái cả trận với tổng số tiền đặt cược 250.301.000 đồng, kết quả trận đấu có 03 bàn thắng, tỷ số là 2 -1, T thắng cược 13 lần tổng số tiền 121.560.440 đồng, còn 01 lần bàn thắng bị huỷ nên không thắng/thua, cụ thể:

  • + Lần 1: Đặt cược 18.348.600 đồng, kết quả bàn thắng bị huỷ nên không thắng/thua.

  • + Lần 2: Đặt cược 18.867.900 đồng, kết quả thắng cược 9.999.987 đồng.

  • + Lần 3: Đặt cược 18.867.900 đồng, kết quả thắng cược 9.999.987 đồng.

  • + Lần 4: Đặt cược 18.867.900 đồng, kết quả thắng cược 9.999.987 đồng.

  • + Lần 5: Đặt cược 18.867.900 đồng, kết quả thắng cược 9.999.987 đồng.

  • + Lần 6: Đặt cược 19.047.600 đồng, kết quả thắng cược 9.999.990 đồng.

  • + Lần 7: Đặt cược 19.047.600 đồng, kết quả thắng cược 9.999.990 đồng.

  • + Lần 8: Đặt cược 19.230.700 đồng, kết quả thắng cược 9.999.964 đồng.

  • + Lần 9: Đặt cược 19.230.700 đồng, kết quả thắng cược 9.999.964 đồng.

  • + Lần 10: Đặt cược 19.230.700 đồng, kết quả thắng cược 9.999.964 đồng.

  • + Lần 11: Đặt cược 19.230.700 đồng, kết quả thắng cược 9.999.964 đồng.

  • + Lần 12: Đặt cược 19.230.700 đồng, kết quả thắng cược 9.999.964 đồng.

  • + Lần 13: Đặt cược 19.230.700 đồng, kết quả thắng cược 9.999.964 đồng.

  • + Lần 14: Đặt cược 3.001.400 đồng, kết quả thắng cược 1.560.728 đồng.

• - Trận đấu thứ 5: Trận đấu bóng đá thuộc giải ngoại hạng A, giữa câu lạc bộ C với câu lạc bộ T2, diễn ra vào ngày 28/10/2023, T đặt cược 01 lần tỷ lệ số bàn thắng, xỉu 2/2,5 trái cả trận với tổng số tiền đặt cược 382.560.430 đồng, kết quả trận đấu có 03 bàn thắng, T thua cược số tiền 382.560.430 đồng.

• - Trận đấu thứ 6: Trận đấu bóng đá thuộc giải Cúp nhà vua Ả Rập X, giữa câu lạc bộ A với câu lạc bộ Al S, diễn ra vào ngày 31/10/2023, T đặt cược 11 lần tỷ lệ số bàn thắng, xỉu 1,5 trái hiệp 1 và xỉu 2,5 trái cả trận với tổng số tiền đặt cược 220.000.000 đồng, kết quả trận đấu có 02 bàn thắng, T thắng cược 11 lần tổng số tiền 214.600.000 đồng, cụ thể:

  • + Lần 1: Đặt cược 20.000.000 đồng, xỉu 1,5 trái hiệp 1 kết quả thắng cược 19.200.000 đồng.

  • + Lần 2: Đặt cược 20.000.000 đồng, xỉu 1,5 trái hiệp 1 kết quả thắng cược 19.200.000 đồng.

  • + Lần 3: Đặt cược 20.000.000 đồng, xỉu 1,5 trái hiệp 1 kết quả thắng cược 18.800.000 đồng.

  • + Lần 4: Đặt cược 20.000.000 đồng, xỉu 1,5 trái hiệp 1 kết quả thắng cược 18.800.000 đồng.

  • + Lần 5: Đặt cược 20.000.000 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.800.000 đồng.

  • + Lần 6: Đặt cược 20.000.000 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.800.000 đồng.

  • + Lần 7: Đặt cược 20.000.000 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.800.000 đồng.

  • + Lần 8: Đặt cược 20.000.000 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.800.000 đồng.

  • + Lần 9: Đặt cược 20.000.000 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.800.000 đồng.

  • + Lần 10: Đặt cược 20.000.000 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.800.000 đồng.

  • + Lần 11: Đặt cược 20.000.000 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.800.000 đồng.

• - Trận đấu thứ 7: Trận đấu bóng đá thuộc giải cúp quốc gia N, giữa câu lạc bộ F với câu lạc bộ FC Krylia Sovetov S1, diễn ra vào ngày 31/10/2023, T đặt cược 9 lần tỷ lệ số bàn thắng, xỉu 2,5/3 trái cả trận, với tổng số tiền đặt cược 180.000.000 đồng, mỗi lần đều đặt cược 20.000.000 đồng, kết quả trận đấu có 01 bàn thắng, T thắng cược 09 lần tổng số tiền 171.000.000 đồng, mỗi lần đều thắng cược 19.000.000 đồng.

• - Trận đấu thứ 8: Trận đấu bóng đá thuộc giải cúp quốc gia R1, giữa câu lạc bộ C1 với câu lạc bộ FC Petrolul Ploiesti, diễn ra vào ngày 31/10/2023, T đặt cược 16 lần tỷ lệ số bàn thắng, xỉu 2,5/3 trái cả trận, với tổng số tiền đặt cược 269.548.300 đồng, kết quả trận đấu có 02 bàn thắng, T thắng cược 16 lần tổng số tiền 319.338.447 đồng, cụ thể:

  • + Lần 1: Đặt cược 16.528.900 đồng, kết quả thắng cược 19.999.969 đồng.

  • + Lần 2: Đặt cược 16.528.900 đồng, kết quả thắng cược 19.999.969 đồng.

  • + Lần 3: Đặt cược 16.528.900 đồng, kết quả thắng cược 19.999.969 đồng.

  • + Lần 4: Đặt cược 16.528.900 đồng, kết quả thắng cược 19.999.969 đồng.

  • + Lần 5: Đặt cược 16.528.900 đồng, kết quả thắng cược 19.999.969 đồng.

  • + Lần 6: Đặt cược 16.528.900 đồng, kết quả thắng cược 19.999.969 đồng.

  • + Lần 7: Đặt cược 16.528.900 đồng, kết quả thắng cược 19.338.813 đồng.

  • + Lần 8: Đặt cược 17.094.000 đồng, kết quả thắng cược 19.999.980 đồng.

  • + Lần 9: Đặt cược 17.094.000 đồng, kết quả thắng cược 19.999.980 đồng.

  • + Lần 10: Đặt cược 17.094.000 đồng, kết quả thắng cược 19.999.980 đồng.

  • + Lần 11: Đặt cược 17.094.000 đồng, kết quả thắng cược 19.999.980 đồng.

  • + Lần 12: Đặt cược 17.094.000 đồng, kết quả thắng cược 19.999.980 đồng.

  • + Lần 13: Đặt cược 17.094.000 đồng, kết quả thắng cược 19.999.980 đồng.

  • + Lần 14: Đặt cược 17.094.000 đồng, kết quả thắng cược 19.999.980 đồng.

  • + Lần 15: Đặt cược 17.094.000 đồng, kết quả thắng cược 19.999.980 đồng.

  • + Lần 16: Đặt cược 17.094.000 đồng, kết quả thắng cược 19.999.980 đồng.

• - Trận thứ 9: Trận đấu bóng đá thuộc giải cúp quốc gia N, giữa câu lạc bộ F với câu lạc bộ FC Krylia Sovetov S1, diễn ra vào ngày 31/10/2023 và 01/11/2023, T đặt cược 11 lần tỷ lệ số bàn thắng, xỉu 2,5 trái cả trận và 14 lần tỷ lệ số bàn thắng, xỉu 0,5 trái hiệp 2, với tổng số tiền đặt cược 473.466.600 đồng, kết quả trận đấu có 01 bàn thắng (01 bàn thắng của hiệp 2), T thắng cược 11 lần tổng số tiền 219.812.391 đồng, T thua cược 14 lần tổng số tiền 266.802.400 đồng, cụ thể:

  • + Lần 1: Đặt cược 18.691.500 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.999.905 đồng.

  • + Lần 2: Đặt cược 18.691.500 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.999.905 đồng.

  • + Lần 3: Đặt cược 18.691.500 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.999.905 đồng.

  • + Lần 4: Đặt cược 18.691.500 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.999.905 đồng.

  • + Lần 5: Đặt cược 18.691.500 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.999.905 đồng.

  • + Lần 6: Đặt cược 18.691.500 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.812.990 đồng.

  • + Lần 7: Đặt cược 18.867.900 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.999.974 đồng.

  • + Lần 8: Đặt cược 18.867.900 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.999.974 đồng.

  • + Lần 9: Đặt cược 18.867.900 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.999.974 đồng.

  • + Lần 10: Đặt cược 18.867.900 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.999.974 đồng.

  • + Lần 11: Đặt cược 19.047.600 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 19.999.980 đồng.

  • + Lần 12: Đặt cược 18.348.600 đồng, xỉu 0,5 trái hiệp 2 kết quả thua cược 18.348.600 đồng.

  • + Lần 13: Đặt cược 18.348.600 đồng, xỉu 0,5 trái hiệp 2 kết quả thua cược 18.348.600 đồng.

  • + Lần 14: Đặt cược 18.691.500 đồng, xỉu 0,5 trái hiệp 2 kết quả thua cược 18.691.500 đồng.

  • + Lần 15: Đặt cược 18.691.500 đồng, xỉu 0,5 trái hiệp 2 kết quả thua cược 18.691.500 đồng.

  • + Lần 16: Đặt cược 18.691.500 đồng, xỉu 0,5 trái hiệp 2 kết quả thua cược 18.691.500 đồng.

  • + Lần 17: Đặt cược 18.691.500 đồng, xỉu 0,5 trái hiệp 2 kết quả thua cược 18.691.500 đồng.

  • + Lần 18: Đặt cược 19.417.400 đồng, xỉu 0,5 trái hiệp 2 kết quả thua cược 19.417.400 đồng.

  • + Lần 19: Đặt cược 19.417.400 đồng, xỉu 0,5 trái hiệp 2 kết quả thua cược 19.417.400 đồng.

  • + Lần 20: Đặt cược 19.417.400 đồng, xỉu 0,5 trái hiệp 2 kết quả thua cược 19.417.400 đồng.

  • + Lần 21: Đặt cược 19.417.400 đồng, xỉu 0,5 trái hiệp 2 kết quả thua cược 19.417.400 đồng.

  • + Lần 22: Đặt cược 19.417.400 đồng, xỉu 0,5 trái hiệp 2 kết quả thua cược 19.417.400 đồng.

  • + Lần 23: Đặt cược 19.417.400 đồng, xỉu 0,5 trái hiệp 2 kết quả thua cược 19.417.400 đồng.

  • + Lần 24: Đặt cược 19.417.400 đồng, xỉu 0,5 trái hiệp 2 kết quả thua cược 19.417.400 đồng.

  • + Lần 25: Đặt cược 19.417.400 đồng, xỉu 0,5 trái hiệp 2 kết quả thua cược 19.417.400 đồng.

• - Trận thứ 10: Trận đấu bóng đá thuộc giải cúp quốc giá Hà Lan (T3), giữa câu lạc bộ D với câu lạc bộ F1, diễn ra vào ngày 01/11/2023, T đặt cược 01 lần tỷ lệ số bàn thắng, xỉu 3/3,5 trái cả trận và xỉu 2,5 trái cả trận, với tổng số tiền đặt cược 970.060.203 đồng, kết quả trận đấu có 02 bàn thắng, T thắng cược 02 lần tổng số tiền 1.003.393.473 đồng, cụ thể:

  • + Lần 1: Đặt cược 303.393.543 đồng, xỉu 3/3,5 trái cả trận kết quả thắng cược 303.393.543 đồng.

  • + Lần 2: Đặt cược 666.666.600 đồng, xỉu 2,5 trái cả trận kết quả thắng cược 699.999.930 đồng.

• - Trận thứ 11: Trận đấu bóng đá thuộc giải cup liên đoàn nước A (C), giữa câu lạc bộ M FC với câu lạc bộ T2, diễn ra vào ngày 01/11/2023, T đặt cược 02 lần tỷ lệ số bàn thắng, xỉu 2,5 trái cả trận với tổng số tiền đặt cược 1.688.888.800 đồng, kết quả trận đấu có 01 bàn thắng, T thắng cược 02 lần tổng số tiền 406.593.289 đồng, cụ thể:

  • + Lần 1: Đặt cược 1.388.888.800 đồng, kết quả thắng cược 334.369.478 đồng.

  • + Lần 2: Đặt cược 300.000.000 đồng, kết quả thắng cược 72.223.811 đồng.

Như vậy, từ ngày 27/10/2023 đến ngày 01/11/2023, bị cáo T đã tham gia cá cược 11 trận đấu bóng đá với tổng số tiền cá cược là 4.769.483.306 đồng, thắng cược tổng số tiền 2.509.298.952 đồng và thua cược tổng số tiền 952.364.603 đồng.

Tại bản kết luận Giám định số 102/KL-KTHS ngày 31/01/2024 của Phòng K1 Công an tỉnh Đ, xác định:

• - Bản in, hình dấu tròn Công an tỉnh Đ, dấu chữ ký Trần Kỳ R trên mẫu cần giám định kí hiệu A là thật.
• - Giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh D1 cần giám định ký hiệu A bị thay đổi ảnh.

Tại Kết luận giám số: 1061/KL-KTHS ngày 26/7/2024 của Phòng K1 Công an tỉnh Đ xác định: Dấu vân tay trên D2 bản, chỉ bản số 252 lập ngày 27/3/2024 của Công an T4, đối với Nguyễn Tất T, sinh năm 1987, về hành vi Đánh bạc, với dấu vân tay trên bản sao danh bản, chỉ bản số 004, lập ngày 15/01/2006 của Công an thành phố B, tỉnh Lâm Đồng, đối với Nguyễn Tấn T1, sinh năm 1987, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là của cùng một người.

Đồ vật, tài liệu bị tạm giữ: Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T4 đã thu giữ:

• + Tạm giữ của Nguyễn Tất T: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro Max, màu Gold, gắn sim Vinaphone số 0914.625.xxx và 01 bản chính Chứng minh nhân dân số [...], do Công an tỉnh Đ, cấp ngày 21/5/2021 cho người có tên Nguyễn Minh D1, sinh ngày 20/3/1988, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn B, xã H, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.
• + Tạm giữ từ Ngân hàng Đ chi nhánh Đ1 số tiền 964.261.515 đồng, có trong tài khoản ngân hàng Đ chi nhánh Đắk Lắk số 0110170135, mang tên Nguyễn Minh D1.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng.

Tại bản cáo trạng số 281/CT-VKS-HS_ngày 11/9/2024 của Viện kiểm sát nh6an dân Tp . đã truy tố bị cáo Nguyễn Tất T về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b,c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Quá trình tranh luận tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo.

Đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tất T phạm vào tội Đánh bạc

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1,2 Điều 51; điểm h, g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tất T từ 04 năm đến 04 năm 06 tháng tù về tội “Đánh bạc"

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình Sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro Max, màu Gold, gắn sim Vinaphone số 0914.625.xxx. Quá trình điều tra xác định, là tài sản của bị cáo Nguyễn Tất T sử dụng làm công cụ phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước là phù hợp.

Đối với số tiền 964.261.515 đồng, là tiền các bị cáo T sử dụng đánh bạc và do đánh bạc mà có nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước là phù hợp.

Đối với 01 bản chính Chứng minh nhân dân số [...], do Công an tỉnh Đ, cấp ngày cấp ngày 13/4/2012 cho người có tên Nguyễn Minh D1, sinh ngày 20/3/1988, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, có gần hình bị cáo Nguyễn Tất T. Quá trình điều tra xác định, đây là giấy tờ tùy thân của anh Nguyễn Minh D1 bị thất lạc năm 2013, việc bị cáo T mua chứng minh nhân dân của anh D1 và dán hình bị cáo T để mở 03 tài khoản ngân hàng Đ chi nhánh Đ1 số 0110170135; tài khoản ngân hàng S2 chi nhánh K và 01 tải khoản ngân hàng B chi nhánh K số 7500542606 để sử dụng thanh toán tiền thắng, thua đánh bạc anh D1 không biết. Tại Cơ quan điều tra, anh D1 không có nhu cầu nhận lại giấy chứng minh nhân dân trên nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì, bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm trở về với gia đình và cộng đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

1. [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an T4, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ai khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật.
2. [2] Về nội dung vụ án: Xét thấy lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ, vật chứng đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Do ý thức coi thường quy định của pháp luật, coi thường quyền quản lý của Nhà nước về trật tự công cộng, nên trong thời gian từ ngày 27/10/2023 đến ngày 01/11/2023, tại địa bàn tỉnh Kiên Giang và tỉnh Đắk Lắk, bị cáo Nguyễn Tất T đã có hành vi sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản tên “0914625323”, mật khẩu đăng nhập: “poiuytrewq3” được tạo lập trên Website https://8xbet.com, để tham gia đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ đá banh, theo kết quả 11 trận đấu bóng đá, với tổng số tiền đánh bạc là 4.769.483.306 đồng, thắng cược tổng số tiền 2.509.298.952 đồng và thua cược tổng số tiền 952.364.603 đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Tất T đã phạm vào tội Đánh bạc theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột truy tố bị cáo Nguyễn Tất T về tội Đánh bạc theo quy định tại điểm b,c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tại Điều 321 Bộ Luật hình sự quy định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ Luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ Luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

• b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;
• c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội.

Xét hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự trị an xã hội tại Tp .. Bị cáo là người có đầy đủ khả năng nhận thức và biết rằng hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính là vi phạm pháp luật, là tệ nạn xã hội nhà nước nghiêm cấm. Song với ý thức coi thường pháp luật, vì lười lao động, muốn có tiền bằng con đường bất chính nên khoảng năm 2013, do không có giấy tờ tùy thân nên bị cáo đã mua 01 Giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh D1 và lấy hình của T dán vào Giấy chứng minh nhân dân của anh D1 rồi ép dẻo lại để sử dụng. Khi bị cáo nảy sinh ý định tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền thì bị cáo đã sử dụng Chứng minh nhân dân của anh Nguyễn Minh D1 để đăng ký các tài khoản ngân hàng. Sau đó sử dụng các tài khoản ngân hàng này để sử dụng giao dịch chuyển tiền để thực hiện hành vi đánh bạc và nhằm mục đích che giấu lai lịch của T tránh bị Cơ quan Công an phát hiện. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe giáo dục bị cáo nói riêng và phòng ngừa tình hình tội phạm chung trong xã hội.

3. [3]. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Tình tiết tăng nặng bị cáo Nguyễn Tất T phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên và tình tiết tái phạm theo quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, bị cáo có bà N1 là người có công với cách mạng nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo.

4. [4] Đối với việc bị cáo Nguyễn Tất T sử dụng chứng minh nhân dân của anh Nguyễn Minh D1 rồi thay ảnh của bị cáo T sử dụng đăng ký tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng Đ vào năm 2015, ngân hàng B và ngân hàng S2 vào năm 2020, có dấu hiệu của tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo quy định của Điều 341 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, mục đích của bị cáo sử dụng chứng minh nhân dân cho cá nhân bị cáo và chưa gây hậu quả nghiệm trọng đến các tổ chức tín dụng. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T4 không đề cập xử lý, là phù hợp.

Đối với số tiền 2.509.298.952 đồng là tiền bị cáo Nguyễn Tất T phạm tội mà có. Quá trình điều tra xác định, do bị cáo thành không có số căn cước công dân của anh D1 để cập nhật tài khoản ngân hàng, số tiền trên bị cáo T không rút về được tài khoản ngân hàng, bị cáo T để trong tài khoản đánh bạc tiếp tục sử dụng đánh bạc nên Cơ quan điều tra không đề cập truy thu sung ngân sách nhà nước là phù hợp.

Đối với anh Nguyễn Minh D1, là chủ sở hữu chứng minh nhân dân số [...] mà bị cáo T sử dụng để đăng ký tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra xác định, năm 2013 anh D1 bị thất lạc chứng minh nhân dân trên và không biết việc bị cáo T sử dụng để đăng ký tài khoản ngân hàng. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T4 không đề cập xử lý, là phù hợp.

Đối với chị Phạm Mỹ L, là vợ của bị cáo Nguyễn Tất T. Quá trình điều tra xác định bị cáo Nguyễn Tất T có sử dụng tài khoản ngân hàng A1 chi nhánh K số 7700205153447 của chị Phạm Mỹ L để nhận và chuyển tiền có liên quan hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, chị L không biết việc bị cáo T đánh bạc và sử dụng tài khoản ngân hàng của chị L để nhận và chuyển tiền liên quan đánh bạc, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T4 không đề cập xử lý, là phù hợp.

Đối với hành vi Đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức cá độ đá banh trước thời điểm bị phát hiện của bị cáo Nguyễn Tất T. Quá trình điều tra xác đình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T4 không thu giữ được dữ liệu cá cược của các trận đấu bóng đá, bị cáo T không nhớ nội dung, số tiền đánh bạc của mỗi trận đấu cụ thể như thế nào nên chưa đủ căn cứ để xử lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T4 tách ra khỏi vụ án, tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau là phù hợp.

Đối với 02 Website https://Kull.net và https://8xbet.com mà bị cáo T tham gia cá cược. Quá trình điều tra xác định, 02 Website trên có địa chỉ IP đặt tại nước Nhật Bản và nước Hoa Kỳ, do đó không liên hệ để xác minh thu thập dữ liệu cá cược trước thời điểm bị phát hiện của bị cáo T, đồng thời không có căn cứ xác định lai lịch của những người tạo lập Website để xác định có hành vi tham gia đánh bạc trên lãnh thổ nước Việt Nam hay không. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T4 tách ra khỏi vụ án, tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau là phù hợp.

5. [5] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro Max, màu Gold, gắn sim Vinaphone số 0914.625.xxx. Quá trình điều tra xác định, là tài sản của bị cáo Nguyễn Tất T sử dụng làm công cụ phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước là phù hợp.

Đối với số tiền 964.261.515 đồng, là tiền các bị cáo T sử dụng đánh bạc và do đánh bạc mà có nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước là phù hợp.

Đối với 01 bản chính Chứng minh nhân dân số [...], do Công an tỉnh Đ, cấp ngày 13/4/2012 cho người có tên Nguyễn Minh D1, sinh ngày 20/3/1988, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk, có gần hình bị cáo Nguyễn Tất T. Quá trình điều tra xác định, đây là giấy tờ tùy thân của anh Nguyễn Minh D1 bị thất lạc năm 2013, việc bị cáo T mua chứng minh nhân dân của anh D1 và dán hình bị cáo T để mở 03 tài khoản ngân hàng Đ chi nhánh Đ1 số 0110170135; tài khoản ngân hàng S2 chi nhánh K và 01 tải khoản ngân hàng B chi nhánh K số 7500542606 để sử dụng thanh toán tiền thắng, thua đánh bạc anh D1 không biết. Tại Cơ quan điều tra, anh D1 không có nhu cầu nhận lại giấy chứng minh nhân dân trên nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp.

6. [6] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tất T phạm tội “đánh bạc”

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tất T 04 (bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam, ngày 27/3/2024.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình Sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro Max, màu Gold, số Imie 352862111869415, gắn sim (không kiểm tra được số thuê bao).

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước đối với số tiền 964.261.515 đồng (đã nộp vào tài khoản của chi cục Thi hành án dân sự Tp. Buôn Ma Thuột)

Tịch thu tiêu hủy 01 bản chính Chứng minh nhân dân số [...], do Công an tỉnh Đ, cấp ngày 13/4/2012 mang tên Nguyễn Minh D1, sinh ngày 20/3/1988, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn B, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.

(Điện thoại nêu trên đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng hoạt động và chi tiết bên trong, không kiểm tra số sim do nhà mạng khoá)

(Vật chứng có đặc điểm như trong biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/9/2024 tại Chi cục thi hành án dân sự Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Tất T phải chịu án phí HSST là 200.000₫ (Hai trăm nghìn đồng).

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận: - TAND tỉnh; TANDTC; - Sở tư pháp; - VKSND huyện; tỉnh; - CA huyện; - THAHS; THADS; - Bị cáo, Người liên quan; - Lưu hồ sơ; VT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Trần Đôn