TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bản án số: 297/2024/HS-PT Ngày 23-8-2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Hồng Sơn

Các Thẩm phán: 1/ Ông Phạm Viết Hùng

2/ Ông Ngô Đức Thụ

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Trung Hiếu - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Lê Thủy Tiên - Kiểm sát viên.

Trong ngày 23 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 203/2024/TLPT-HS ngày 25/6/2024 đối với các bị cáo Lê Văn M1 và Nguyễn Thị Kim L1, do có kháng cáo của các bị cáo Lê Văn M1 và Nguyễn Thị Kim L1 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 89/2024/HS-ST ngày 13/5/2024 của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Lê Văn M1; giới tính: Nam; sinh năm 1975, tại tỉnh Quảng Ngãi; hộ khẩu thường trú: 118/90/5 Liên Khu 5-6, phường BHH B, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện nay: 21A HNC, phường TT, quận TP, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông Lê Đ1 (đã mất) và bà Trần Thị M2; bị cáo đã ly hôn với vợ là Trần Thọ Kim T1, sinh năm 1975 và có 03 con (con lớn nhất sinh năm 2001, con nhỏ nhất sinh năm 2009), hiện bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Kim L1, sinh năm 1971; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 14/10/2023 đến ngày 02/02/2024 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo tại ngoại. (Đã triệu tập hợp lệ, vắng mặt tại phiên tòa)

2. Nguyễn Thị Kim L1; giới tính: Nữ; sinh năm 1971, tại tỉnh Khánh Hòa; hộ khẩu thường trú và chỗ ở: 21A HNC, phường PTH, quận TP, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 02/12; nghề nghiệp: Nội trợ; con ông Nguyễn T2 (đã chết) và bà Trương Thị S (đã chết); bị cáo đã ly hôn với chồng là Phương Văn T3, sinh năm 1972 và có 02 con (con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2006), hiện bị cáo có chồng là Lê Văn M1, sinh năm 1975; tiền án: không;

Tiền sự: Ngày 14/5/2016 bị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính số tiền 20.000.000 đồng về hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, đã nộp phạt ngày 08/01/2024.

Nhân thân: Ngày 20/7/2010 bị Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.700.000 đồng về hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại; Ngày 30/8/2017 bị Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.650.000 đồng về hành vi đánh bạc.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 14/10/2023 đến ngày 30/01/2024 thì thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo tại ngoại. (Đã triệu tập hợp lệ, vắng mặt tại phiên tòa)

- Người bào chữa cho các bị cáo Lê Văn M1 và bị cáo Nguyễn Thị Kim L1: Ông Phan Thúc Đ2, luật sư thuộc Công ty Luật TNHH Hãng Luật Quốc Tế BD. (Vắng mặt tại phiên tòa)

Trong vụ án còn có các bị cáo (không có kháng cáo, không bị kháng nghị): Nguyễn Thị Ngọc L2, Hồ Thị N1, Lê Thanh L3, Nguyễn Thiện N2, Nguyễn Công V1, Lê Thị T4, Huỳnh Hoàng Thoại M3, đều không liên quan đến kháng cáo của các bị cáo M1 và L1 nên Hội đồng xét xử không triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 07/10/2023, Công an quận Tân Phú tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê số 12 ĐL, phường TT, quận TP do Nguyễn Thị Kim L1 làm chủ phát hiện Nguyễn Thị Kim L1, Nguyễn Thị Ngọc L2, Lê Thanh L3, Hồ Thị N1, Nguyễn Công V1, Nguyễn Thiện N2, Lê Thị T4 và Lê Văn M1 đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh bài binh xập xám thu giữ số tiền sử dụng cho việc đánh bạc 135.860.000 đồng (trong đó 3.200.000 đồng là tiền xâu thu giữ trên 02 chiếu bạc). Ngoài ra, khi kiểm tra còn có chị Nguyễn Thị L4, anh Nguyễn Công V2, chị Trần Nguyệt H1, chị Nguyễn Thị T5 và chị Trần Thị H2, anh Dương

Nguyễn Minh T6, chị Thạch Thị L5, chị Lê Thị Thùy T7 và anh Nguyễn Nhựt T8 nên đã đưa tất cả về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn M1, Nguyễn Thị Kim L1, Nguyễn Thị Ngọc L2, Hồ Thị N1, Lê Thanh L3, Huỳnh Hoàng Thoại M3, Nguyễn Thiện N2, Nguyễn Công V1, Lê Thị T4 khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hình thức chơi binh xập xám ăn thua bằng tiền như sau: Sử dụng bộ bài tây 52 lá chơi bài binh sập xám, chia cho mỗi người 13 lá bài. Sau đó, người chơi sắp xếp bài (binh bài) thành 03 chi: 05 lá bài cho chi 1, 05 lá bài cho chi 2, 03 lá bài cho chi 3, phải sắp xếp cho chi 1 mạnh hơn chi 2, chi 2 mạnh hơn chi 3. Thống nhất mỗi chi thắng thua tương ứng là 100.000 đồng và cách tính ăn thua cụ thể như sau:

• - Chi 3: Mậu thầu - đôi sẽ ăn thua 01 chi, xám chi sẽ ăn thua 03 chi.
• - Chi 2: Mậu thầu, đôi, thú, xám chi, sảnh, thùng sẽ ăn, thua 01 chi, cù lũ sẽ ăn thua 02 chi, tứ quý sẽ ăn thua 08 chi, thùng phá sảnh sẽ ăn thua 10 chi.
• - Chi 1: Mậu thầu, đôi, thú, xám chi, sảnh, thùng, cù lũ sẽ ăn, thua 01 chi, tứ quý sẽ ăn thua 04 chi, thùng phá sảnh sẽ ăn thua 05 chi, thùng phá sảnh nhị (A, 2, 3, 4, 5) sẽ ăn thua 07 chi, thùng phá sảnh thượng (10, J, Q, K, A) sẽ ăn thua 10 chi.

Nếu bài có sảnh rồng, 03 cái thùng, 03 cái sảnh, lục phé bôn thì sẽ ăn mỗi người 06 chi; người thua hết 03 chi bài sẽ bị nhân đôi là 06 chi.

Lê Văn M1 khai nhận: Khoảng đầu tháng 09/2023, Lê Văn M1 đề nghị Nguyễn Thị Kim L1 cho M1 tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức binh xập xám để thu tiền xâu tại quán cà phê số 12 ĐL, phường TT, quận TP, để L1 bán cà phê, đồ ăn sáng cho các con bạc, L1 đồng ý. Sau đó M1 bắt đầu tổ chức đánh bạc vào những ngày thứ bảy và chủ nhật, M1 sắp xếp bàn ghế trên tầng 1 của quán cà phê, chuẩn bị bài tây (loại 52 lá), 10 hột xí ngầu để chọn tụ bài, bàn ghế có sẵn trong phòng trà để tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, để đối phó với cơ quan công an M1 còn chuẩn bị các tờ giấy có kẻ sẵn ô, phát cho mỗi sòng bạc để ghi điểm thắng thua, quy ước 1 điểm là 1 chi tương đương với 100.000 đồng. M1 quy định các con bạc đánh thắng từ 24 chi đến 62 chi thì phải nộp cho M1 tiền xâu 100.000 đồng; nếu con bạc thắng từ 62 chi đến 124 chi thì phải nộp cho M1 tiền xâu 200.000 đồng; nếu con bạc thắng từ 124 chi trở lên thì phải nộp cho M1 tiền xâu 300.000 đồng. Các con bạc đến tham gia đánh bạc ăn thua với nhau với mức tiền 100.000 đồng/1 chi. Việc tổ chức đánh bạc chỉ có một mình M1, L1 chỉ đồng ý cho mượn địa điểm, không hưởng lợi gì việc M1 tổ chức đánh bạc, từ đầu tháng 9/2023, M1 đã thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc khoảng 20.000.000 đồng, tuy nhiên số tiền này bị cáo sử dụng vào việc chi trả ăn uống, tiệc tùng, karaoke của gia đình.

Vào khoảng 09 giờ ngày 07/10/2023, M1 dự định sử dụng số tiền 20.000.000 đồng trong khoản MB số 0943677979 và 1.700.000 đồng tiền mặt để đánh bạc, do lúc này L1 đang bận công việc nên L1, M1 thống nhất chơi chung 1 tụ. Sau đó M1 cùng Nguyễn Thị Ngọc L2, Hồ Thị N1 và Lê Thanh L3 đánh bài binh xập xám, đánh được khoảng 24 ván, M1 thua 169 chi, xâu 1 chi tổng tiền phải trả là 170 chi tương đương thua số tiền 17.000.000 đồng, N1 thắng 78 chi, xâu 6 chi, còn 72 chi tương đương 7.200.000 đồng, L2 thua 48 chi, xâu 1 chi, tổng tiền phải trả 49 chỉ tương đương số tiền 4.900.000 đồng, L3 thắng 139 chi, xâu 6 chi còn 133 chi tương đương số tiền 13.300.000 đồng.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, thì có Nguyễn Công V1, Nguyễn Thiện N2, Lê Thị T4 biết trên lầu 1 có đánh bạc nên đi lên, thì L1 cũng lên chơi, M1 nói cho L1 biết đã thua 170 chi, M1 đã chuyển khoản số tiền 8.500.000 đồng cho L1 để trả tiền thua đánh bạc và nhường vị trí cho L1 tiếp tục chơi với L2, L3, N1. Sau đó M1 lập sòng bạc mới chơi với Nguyễn Công V1, Nguyễn Thiện N2, Lê Thị T4 cũng hình thức chơi đánh bạc binh xập xám, khi cả nhóm chơi được 34 ván (đã tính tiền 24 ván, 10 ván chưa tính tiền), M1 thắng được 63 chi, xâu 02 chi, V1 thắng 75 chi, xâu 03 chi; T4 thua 32 chi, xâu 03; N2 thua 114 chi, xâu 02 chi; còn 10 ván chưa tính tiền thắng thua.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ của Lê Văn M1 số tiền là 18.500.000 đồng dùng để đánh bạc, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax (BL 88, 89).

Nguyễn Thị Kim L1 khai nhận: Khoảng đầu tháng 9/2023, Lê Văn M1 đề nghị L1 cho tổ chức đánh bạc thu tiền xâu vào những ngày thứ 7, chủ nhật tại quán cà phê số 12 ĐL, phường TT, quận TP, để L1 bán được nước và đồ ăn sáng cho các con bạc nhằm tăng thêm doanh thu cho quán để trả tiền cho nhân viên nên L1 đồng ý, còn tiền xâu M1 không chia cho L1.

Vào khoảng 09 giờ ngày 07/10/2023, Lê Văn M1 cùng Nguyễn Thị Ngọc L2, Hồ Thị N1 và Lê Thanh L3 đánh bài binh xập xám ăn tiền tại quán cà phê số 12 ĐL, phường TT, quận TP. Do L1 đang bận việc buôn bán nên nói với M1 chơi chung tụ (thắng thua sẽ chia đều).

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, L1 cùng Nguyễn Công V1, Lê Thị T4 và Nguyễn Thiện N2 lên chơi đánh bạc, lúc này tụ của M1 và L1 đã chơi được 24 ván, thua số tiền 16.900.000 đồng, L1 thuê Huỳnh Hoàng Thoại M3 (là nhân viên của L1) ghi điểm cho L1 trong suốt quá trình đánh bạc để L1 tập trung đánh bạc, sẽ trả tiền công ghi điểm cho M3 là 300.000 đồng/buổi, L1 đã trả công cho M3 được 600.000 đồng. Khi tham gia đánh bạc L1 dự định mang theo số tiền 20.000.000 đồng để đánh bạc và 8.500.000 đồng M1 chuyển vào tài khoản MB Bank số 1120145676869, 100.000 đồng tiền mặt.

Sau đó, L1 cùng L3, N1, L2 tiếp tục chơi đánh bạc bằng hình thức binh xập xám, L1 đã chơi được 48 ván (tính cả L1 và M1), đã tính tiền 24 ván: L1 thua

5.700.000 đồng còn 9 ván chưa tính tiền thắng thua. Quá trình chơi, L1 đã chuyển khoản tiền thua bạc cho Lê Thanh L3 6.100.000 đồng, đã chuyển cho Nguyễn Thị Ngọc L2 số tiền 10.400.000 đồng, tính đến thời bị bắt L1 đã trả tiền thua đánh bạc 16.500.000 đồng và 100.000 đồng tiền xâu.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ của L1 số tiền 12.000.000 đồng dùng cho đánh bạc và thu giữ số tiền là 11.480.000 đồng để sử dụng cá nhân, một (01) điện thoại di động Iphone 14 Promax (bút lục số 148, 149);

Hồ Thị N1 khai nhận: Vào khoảng 09 giờ ngày 07/10/2023, N1 cùng Lê Văn M1, Nguyễn Thị Kim L1, Nguyễn Thị Ngọc L2 và Lê Thanh L3 đánh bài binh xập xám ăn tiền tại quán cà phê số 12 ĐL, phường TT, quận TP. Khi đi đánh bạc trong tài khoản của N1 có 120.000.000 đồng, N1 sử dụng 20.000.000 đồng để bạc. Tại thời điểm kiểm tra N1 chơi được 48 ván, đã tính tiền, N1 thắng 6.400.000 đồng, nhưng thực tế chỉ nhận 1.900.000 đồng, đã xâu 700.000 đồng, còn 9 ván chưa tính tiền thắng thua. Quá trình chơi, N1 đã cấn trừ cho L1 5.400.000 đồng trước khi đánh bạc đã nợ. Tại thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ của N1 số tiền là 20.300.000 đồng dùng để đánh bạc (trong đó có 1.900.000 đồng tiền thắng bạc và 18.400.000 đồng tiền dùng cho đánh bạc), 60.000 đồng là tiền cá nhân, một (01) điện thoại di động hiệu Iphone Imei 53187659539900 (bút lục số 309, 310).

Lê Thanh L3 khai nhận: Vào khoảng 09 giờ ngày 07/10/2023, Lê Thanh L3 cùng Lê Văn M1, Nguyễn Thị Kim L1, Nguyễn Thị Ngọc L2 và Hồ Thị N1 đánh bài binh xập xám ăn tiền tại quán cà phê số 12 ĐL, phường TT, quận TP. Khi tham gia, L3 mang theo số tiền 22.460.000 đồng để đánh bạc. Tại thời điểm kiểm tra L3 chơi được 57 ván, đã tính tiền 48 ván: L3 thắng 11.400.000 đồng, đã đóng tiền xâu 900.000 đồng, còn 9 ván chưa tính tiền thắng thua. Tại thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ của L3 số tiền là 33.460.000 đồng (trong đó 33.260.000 đồng là tiền dùng cho đánh bạc) và 200.000 đồng thu giữ của L3 là tiền cá nhân, một (01) điện thoại di động hiệu Iphone (bút lục số 212, 213)

Nguyễn Thị Ngọc L2 khai nhận: Vào khoảng 09 giờ ngày 07/10/2023, L2 cùng Lê Văn M1, Nguyễn Thị Kim L1, Hồ Thị N1 và Lê Thanh L3 đánh bài binh xập xám ăn tiền tại quán cà phê số 12 ĐL, phường TT, quận TP. Khi đi L2 đi đánh bạc, L2 sử dụng tài khoản ngân hàng VIB có số tài khoản 012377789, trong tài khoản có số tiền 68.000.000 đồng, L2 sử dụng 18.000.000 đồng để đánh bạc. Kết quả L2 đã chơi được 48 ván, thực tế L2 thắng 3.100.000 đồng tương đương với 31 chi, còn 1.200.000 đồng L1 đã khấu trừ vào tiền nợ trước khi đánh bạc, đã đóng tiền xâu 500.000 đồng, còn 9 ván chưa tính tiền thắng thua. Tại thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ của L2 số tiền 21.100.000 đồng sử dụng để đánh bạc và số tiền 12.500.000 đồng L2 để sử dụng cá nhân, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 14 Pro (bút lục số 246, 247).

Lê Thị T4 khai nhận: Vào khoảng 10 giờ ngày 07/10/2023, T4 cùng Lê Văn M1, Nguyễn Thiện N2 và Nguyễn Công V1 đánh bài binh xập xám ăn tiền tại quán cà phê số 12 ĐL, phường TT, quận TP. Khi đi T4 mang theo số tiền 300.000 đồng tiền mặt, nếu thua hết thì T4 sẽ sử dụng số tiền 6.800.000 đồng trong tài khoản ngân hàng Vietinbank có số tài khoản 109000286327 để tiếp tục chơi đánh bạc. T4 đã chơi được 24 ván và thanh toán tiền, T4 thua 32 chi, tương đương số tiền 3.200.000 đồng, đã đóng tiền xâu 300.000 đồng. Sau đó T4 chơi tiếp 10 ván chưa tính tiền thắng thua thì bị Công an vào kiểm tra. Khi Công an kiểm tra thu giữ của T4 số tiền 4.800.000 đồng sử dụng để đánh bạc, 01 điện thoại di động hiệu Iphone, imel 353892102712984 (bút lục số 447, 448).

Nguyễn Công V1 khai nhận: Vào khoảng 10 giờ ngày 07/10/2023, V1 cùng Lê Văn M1, Nguyễn Thiện N2 và Lê Thị T4 đánh bài binh xập xám ăn tiền tại quán cà phê số 12 ĐL, phường TT, quận TP. Khi đi V1 mang theo số tiền 11.400.000 đồng tiền mặt và 3.500.000 đồng trong tài khoản ngân hàng ACB có số tài khoản 328011377494 để đánh bạc, V1 đã chơi được 34 ván, đã tính tiền 24 ván, V1 thắng N2 95 chi tương đương số tiền 9.500.000 đồng nhưng N2 chưa trả tiền, đã xâu 300.000 đồng, còn 10 ván chưa tính tiền thắng thua. Tại thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ của V1 số tiền 11.100.000 sử dụng để đánh bạc, một (01) điện thoại di động hiệu Iphone Imei 353238106096083 và Iphone Imei 352966745518197 (bút lục số 373).

Nguyễn Thiện N2 khai nhận: Vào khoảng 10 giờ ngày 07/10/2023, N2 cùng Lê Văn M1, Nguyễn Công V1 và Lê Thị T4 đánh bài binh xập xám tại quán cà phê số 12 ĐL, phường TT, quận TP. Khi đi N2 mang theo số tiền 350.000 đồng tiền mặt để đánh bạc, quá trình đánh bạc nếu thua thì N2 sẽ thiếu nợ lại trả sau cho các con bạc, N2 chơi được 34 ván, đã tính tiền 24 ván, còn 10 ván chưa tính tiền thì bị Công an vào kiểm tra, N2 thua 11.250.000 đồng, đã xâu 200.000 đồng, còn 10 ván chưa tính tiền thắng thua. Tại thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ của N2 số tiền 11.250.000 là tiền thua đánh bạc và 150.000 đồng sử dụng để đánh bạc, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Imei 35089566006 (bút lục số 342, 343).

Huỳnh Hoàng Thoại M3 khai nhận: Vào khoảng 09 giờ ngày 07/10/2023, Lê Văn M1, Nguyễn Thị Ngọc L2, Lê Thanh L3 và Hồ Thị N1 đánh bài binh xập xám tại quán cà phê, L1 hùn với M1 chơi chung tụ nên L1 thuê M3 ghi điểm để L1 đánh bạc và hứa sẽ trả công 300.000 đồng/1 buổi, M3 đồng ý, M3 đã ghi cho L1 được 02 lần, lần thứ ba đang ghi thì bị bắt, L1 đã trả công cho M3 được 600.000 đồng. Tại thời điểm kiểm tra M3 đã ghi điểm cho các con bạc được 57 ván. Tại thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ của M3 số tiền 1.774.000 đồng là tiền cá nhân, một (01) điện thoại di động hiệu Samsung A8 (bút lục số 476).

* Vật chứng thu giữ gồm:

- Vật chứng thu giữ tại chiếu bạc: Bốn (04) bàn, tám (08) ghế sofa; Bốn (04) bộ bài tây, mười hai (12) hột xí ngầu, một (01) ly, hai (02) dĩa; Năm (05) tờ giấy

A4 ghi nội dung thắng thua theo “chi” từng ván (kèm hồ sơ vụ án); Số tiền 135.860.000 đồng (trong đó có 3.200.000 đồng tiền xâu) là tiền các con bạc dùng cho việc đánh bạc:

• - Thu giữ của Lê Văn M1: Một (01) điện thoại di động hiệu Iphone số Imei: 352853112403643, là điện thoại M1 dùng cho việc chuyển tiền đánh bạc;
• - Thu giữ của Nguyễn Thị Kim L1: Một (01) điện thoại di động hiệu Iphone Số Imei: 35559782352773, là điện thoại L1 dùng cho việc chuyển tiền đánh bạc và 11.480.000 đồng là tiền buôn bán trong quán không dùng cho việc đánh bạc;
• - Thu giữ của Hồ Thị N1: Một (01) điện thoại di động Iphone Imei: 53187659539900 là điện thoại N1 dùng cho việc chuyển tiền đánh bạc, 60.000 đồng là tiền cá nhân;
• - Thu giữ của Lê Thanh L3: Một (01) điện thoại di động hiệu Iphone số Imei: 355780878302056, là điện thoại L3 dùng cho việc chuyển tiền đánh bạc, số tiền 200.000 đồng là tiền L3 cá nhân;
• - Thu giữ của Nguyễn Thị Ngọc L2: Một (01) điện thoại di động hiệu Iphone số Imei: 353115825793176, là điện thoại L2 dùng cho việc chuyển tiền đánh bạc và 12.500.000 đồng là tiền cá nhân không dùng cho việc đánh bạc;
• - Thu giữ của Lê Thị T4: Một (01) điện thoại di động hiệu Iphone số Imei: 353892102712984, là điện thoại T4 dùng cho việc chuyển tiền đánh bạc;
• - Thu giữ của Nguyễn Công V1: Một (01) điện thoại di động hiệu Iphone số Imei: 353238106096083, là điện thoại V1 sử dụng cho việc chuyển tiền đánh bạc; Một (01) điện thoại di động hiệu Iphone 352966745518197, là điện thoại V1 sử dụng để liên lạc cá nhân;
• - Thu giữ của Nguyễn Thiện N2: Một (01) điện thoại di động hiệu Iphone số Imei: 353835089566006, là điện thoại Nhân sử dụng để liên lạc cá nhân;
• - Thu giữ của Huỳnh Hoàng Thoại M3: Một (01) điện thoại di động hiệu Samsung A8, màu xám số Imei 1: 352158092679356, số Imei 2: 352159092679354, là điện Thoại M3 sử dụng để liên lạc cá nhân và 1.774.000 đồng là tiền cá nhân;

Tại bản cáo trạng số 38/CT-VKS ngày 29 tháng 01 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã các bị cáo như sau:

• - Truy tố bị cáo Lê Văn M1 về các tội “Tổ chức đánh bạc” theo điểm a, c khoản 1 Điều 322 và tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
• - Truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim L1 về các tội “Gá bạc” theo điểm b, c khoản 1 Điều 322 và “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

• - Truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L2, Hồ Thị N1, Lê Thanh L3, Huỳnh Hoàng Thoại M3 về tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
• - Truy tố các bị cáo Nguyễn Thiện N2, Nguyễn Công V1, Lê Thị T4 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 89/2024/HS-ST ngày 13/5/2024 của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, đã quyết định:

• - Tuyên bố bị cáo Lê Văn M1 phạm các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; bị cáo Nguyễn Thị Kim L1 phạm các tội “Gá bạc” và “Đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L2, Hồ Thị N1, Lê Thanh L3, Huỳnh Hoàng Thoại M3, Nguyễn Thiện N2, Nguyễn Công V1 và Lê Thị T4 phạm tội “Đánh bạc”;
• - Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo: Lê Văn M1 02 (hai) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”;
• - Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Lê Văn M1 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”.
• - Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Lê Văn M1 chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được cấn trừ thời gian tạm giam từ ngày 14/10/2023 đến ngày 02/02/2024.
• - Áp dụng điểm b, c khoản 1 Điều 322; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim L1 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Gá bạc”;
• - Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 50; điểm s Khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim L1 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”.
• - Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được cấn trừ thời gian tạm giam từ ngày 07/10/2023 đến ngày 02/02/2024.

Ngoài ra, Bản án hình sự sơ thẩm còn tuyên về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L2, Hồ Thị N1, Lê Thanh L3 với mức án 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo; Huỳnh Hoàng Thoại M3 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; phạt tiền 40.000.000 đồng đối với các bị cáo Nguyễn Công V1, Lê Thị T4, Nguyễn Thiện N2. Đồng thời bản án còn tuyên về nghĩa vụ nộp án phí và quyền kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Ngày 17/5/2024, bị cáo Lê Văn M1 xin được áp dụng hình phạt tiền đối với tội “Tổ chức đánh bạc” và xin hưởng án treo đối với tội “Đánh bạc”.

Ngày 17/5/2024, bị cáo Nguyễn Thị Kim L1 xin được áp dụng hình phạt tiền đối với tội “Gá bạc” và xin hưởng án treo đối với tội “Đánh bạc”.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay:

• - Các bị cáo Lê Văn M1 và Nguyễn Thị Kim L1 đều vắng mặt tại phiên tòa, trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi mà các bị cáo thực hiện như Bản án sơ thẩm đã xác định.
• - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa đưa ra ý kiến phát biểu: Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo Lê Văn M1, Nguyễn Thị Kim L1 và người bào chữa đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không không có lý do, đồng thời cũng không vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan, căn cứ vào Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị xét xử vắng mặt đối với các bị cáo Lê Văn M1, Nguyễn Thị Kim L1 và người bào chữa Phan Thúc Đ2.

Sau khi xem xét tất cả lời khai, tình tiết trong hồ sơ vụ án, nhận thấy bản án sơ thẩm đã xét xử các bị cáo là đúng người, đúng tội. Xét kháng cáo của các bị cáo, cụ thể như bị cáo Lê Văn M1 xin được áp dụng hình phạt tiền đối với tội “Tổ chức đánh bạc” và xin hưởng án treo đối với tội “Đánh bạc” và bị cáo Nguyễn Thị Kim L1 xin được áp dụng hình phạt tiền đối với tội “Gá bạc” và xin hưởng án treo đối với tội “Đánh bạc”, thì đại diện Viện kiểm sát thấy rằng mỗi bị cáo đều bị kết án 02 tội thuộc trường hợp nghiêm trọng, nên không đủ điều kiện để được hưởng án treo, cũng như không thuộc trường hợp được áp dụng hình phạt tiền. Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo bổ sung thêm tình tiết mới nên đều được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, xét mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp với tình chất, mức độ của hành vi phạm tội, đặc biệt với bị cáo L1 có nhân thân và tiền sự bị xử phạt về hành vi đánh bạc và kinh doanh trái phép nhưng nay tiếp tục phạm tội nên đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và y án sơ thẩm về hình phạt đối với các bị cáo Lê Văn M1 và Nguyễn Thị Kim L1. Các quyêt định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực thi hành nên không xem xét lại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và ý kiến của kiểm sát viên, các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Ngày 13/5/2024, Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm. Đến ngày 17/5/2024, các bị cáo Lê Văn M1 và Nguyễn Thị Kim L1 cùng nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Đơn kháng cáo của các bị cáo được lập trong thời hạn luật định nên hợp lệ.

[2] Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo Lê Văn M1, Nguyễn Thị Kim L1 và người bào chữa Phạm Công T9 đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai, nhưng vẫn vắng mặt không không có lý do, đồng thời cũng không vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan, trên cơ sở đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự để xét xử vắng mặt đối với các bị cáo Lê Văn M1, Nguyễn Thị Kim L1 và người bào chữa Phan Thúc Đ2.

[3] Tại phiên tòa, trên cơ sở toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai về toàn bộ hành vi phạm tội của các bị cáo thể hiện trên các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và nội dung bản án sơ thẩm đã có đủ cơ sở để kết luận:

Đối với bị cáo Lê Văn M1 là người giữ vai trò chính, là người chủ mưu, có hành vi khởi xướng việc tổ chức đánh bạc cho 02 chiếu bạc tại số nhà 12 ĐL, phường TT, quận TP, Thành phố Hồ Chí Minh dưới hình thức đánh bài binh xập xám ăn tiền với tổng số tiền tang vật sử dụng vào mục đích đánh bạc là 135.860.000 đồng nhằm thu lợi bất chính từ việc thu tiền xâu của các con bạc thì bị bắt giữ cùng tang vật. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” thuộc trường hợp “...tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên” và “tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, bị cáo Lê Văn M1 còn trực tiếp tham gia đánh bạc tại 02 chiếu bạc với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 135.920.000 đồng, cụ thể thu tại chiếu bạc thứ nhất (gồm: M1, L1, L2, L3 và N1) là 89.120.000 đồng, chiếu bạc thứ 2 (gồm: M1, N2, V1 và T4) là 46.800.000 đồng, hành vi của bị cáo đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim L1 do muốn hưởng lợi từ việc kinh doanh buôn bán cà phê đã đồng ý cho bị cáo Lê Văn M1 sử dụng địa điểm do bị cáo L1 là người trực tiếp quản lý tại căn nhà số 12 ĐL, phường TT, quận TP làm địa điểm tổ chức đánh bạc cho 02 chiếu bạc dưới hình thức đánh bài binh xập xám ăn tiền với tổng số tiền tang vật sử dụng vào mục đích đánh bạc là 152.520.000 đồng thì bị bắt giữ cùng tang vật. Hành vi của bị cáo đã đủ các yếu tố cấu thành tội “Gá bạc” thuộc trường hợp “sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật

dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên” và “tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, bị cáo L1 còn trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh bài binh xập xám ăn tiền với các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L2, Hồ Thị N1, Lê Thanh L3 với tổng số tiền đánh bạc là 89.120.000 đồng, hành vi của bị cáo đã đủ các yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” thuộc trường hợp “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Như vậy, Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử các bị cáo với các tội danh và điều khoản nêu trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không oan sai.

[4] Xét kháng cáo của các bị cáo:

Tại phiên tòa, trên cơ sở đơn kháng cáo của các bị cáo cụ thể như bị cáo Lê Văn M1 xin được áp dụng hình phạt tiền đối với tội “Tổ chức đánh bạc” và xin hưởng án treo đối với tội “Đánh bạc” và bị cáo Nguyễn Thị Kim L1 xin được áp dụng hình phạt tiền đối với tội “Gá bạc” và xin hưởng án treo đối với tội “Đánh bạc” và trước khi mở phiên tòa phúc thẩm bị cáo Lê Văn M1 bổ sung tài liệu thể hiện bản thân đang mắc nhiều bệnh; bị cáo Nguyễn Thị Kim L1 bổ sung tài liệu thể hiện có người thân là người có công với cách mạng.

Khi lượng hình thì Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo đó là: Các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo M1 trong quá trình chuẩn bị xét xử bị cáo M1 đã chủ động nộp lại số tiền 20.000.000 đồng là tiền bị cáo thu lợi bất chính từ việc đánh bạc; bị cáo L1 có người thân là người có công với cách mạng, bị cáo là lao động chính và đang nuôi con nhỏ bị bệnh tiểu đường, từ đó áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 khi quyết định hình phạt.

Trước phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Văn M1 bổ sung tài liệu thể hiện bản thân đang mắc nhiều bệnh; bị cáo Nguyễn Thị Kim L1 bổ sung tài liệu thể hiện có người thân là người có công với cách mạng và các tình tiết này đều đã được cấp sơ thẩm xem xét. Hội đồng xét xử thấy mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử các bị cáo cũng đã cân nhắc đến nhân thân, phạm tội của các bị cáo, trong đó bị cáo M1 và L1 đều phạm 02 tội với khung hình phạt thuộc trường hợp nghiêm trọng, bị cáo M1 là người chủ mưu, khởi xướng, bị cáo L1 có nhân thân và tiền sự từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và kinh doanh trái phép nhưng không biết cải sửa bản thân mà tiếp tục phạm tội. Do đó, mức án của bị cáo Lê Văn M1 đã tổng hợp đối với hai tội là 05 năm tù, cũng như mức án của bị cáo

Lê Thị Kim L1 đã tổng hợp đối với hai tội là 04 năm 06 tháng tù là phù hợp với các quy định của pháp luật và không có cơ sở nào khác để chấp nhận kháng cáo như đơn kháng cáo của các bị cáo.

Do vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo như đơn kháng cáo đề ngày 17/5/2024 của các bị cáo Lê Văn M1 và Nguyễn Thị Kim L1 và giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 89/2024/HS-ST ngày 13/5/2024 của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

[5] Lập luận trên đây cũng là căn cứ để chấp nhận quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa về việc giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

[7] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 351; điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015,

1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Lê Văn M1 và Nguyễn Thị Kim L1; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 89/2024/HS-ST ngày 13/5/2024 của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Xử:

2.1/ Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 322; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo: Lê Văn M1 02 (hai) năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”;

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Lê Văn M1 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Lê Văn M1 chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được cấn trừ thời gian tạm giam từ ngày 14/10/2023 đến ngày 02/02/2024.

2.2/ Căn cứ điểm b, c khoản 1 Điều 322; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim L1 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Gá bạc”;

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 17; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim L1 03 (ba) năm tù về tội “Đánh bạc”.

- Căn cứ Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn Thị Kim L1 chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án, được cấn trừ thời gian tạm giam từ ngày 07/10/2023 đến ngày 02/02/2024.

3. Căn cứ Điều 135, 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và căn cứ Điều 22 và 23 Nghị quyết quyết định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toà án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, cùng danh mục án phí, lệ phí toà án, của Ủy ban thường vụ Quốc Hội,

Các bị cáo Lê Văn M1 và Nguyễn Thị Kim L1, mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Đặng Hồng Sơn

Nơi nhận: - TAND Tối cao; (1) - TAND cấp cao tại Tp.HCM; (1) - VKSND cấp cao tại Tp.HCM; (1) - TAND quận TP; (1) - VKSND Tp.HCM; (3) - VKSND quận TP; (1) - P.PV06 – CA TP.HCM; (1) - Chi cục THA quận TP; (1) - Bị cáo; (2) - Luật sư; (1) - Công an quận Tân Phú; (1) - Sở Tư pháp; (1) - Lưu: VT, THS, hồ sơ. (21) (6)

13