TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đoàn Thị Quỳnh Châu.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Công Hiến;
2. Ông Lê Văn Lượng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Trần Công Thắng- Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Địa chỉ: Số DL, thành phố Đ), xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 26/2025/TLST-HS ngày 11 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 44/2025/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 3 năm 2025, đối với các bị cáo:

1. Trịnh Thị Diệu D; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 25/4/1989, tại tỉnh Quảng Trị; Nơi ĐKHKTT: Khu phố A, phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Nơi ở hiện tại: Khu phố A, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Trịnh Minh D1, sinh năm 1963 và con bà Võ Thị H, sinh năm 1968; Gia đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ hai; Chồng: Trần Anh Q (Đã ly hôn); Có 03 con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2017;

Tiền sự, tiền án: Không;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/5/2024 đến ngày 13/8/2024 thay đổi bằng biện pháp “Bảo lĩnh”, đến ngày 11/02/2025, thay đổi bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

2. Lê Thị Quỳnh L; Tên gọi khác: Bé Em; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 10/01/1983, tại tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố T, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Lê T, sinh năm 1950 (Đã chết); Con bà: Trần Thị H1, sinh năm 1953; Gia đình có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ tư; Chồng: Trần Duy P, sinh năm 1979 (Đã ly hôn); Có 01 con, sinh năm 2007;

Tiền sự: Không;

Tiền án: Bị Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà xử phạt 90.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2023/HS-ST ngày 22/02/2023. Chấp hành xong ngày 23/5/2024.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/5/2024, đến ngày 21/6/2024 thay đổi bằng biện pháp “Bảo lĩnh”, đến ngày 11/02/2025, thay đổi bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

3. Bùi Thị H2; Tên gọi khác: Trặm; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 05/12/1986, tại tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố D, phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con bà: Bùi Thị H3, sinh năm 1950; Bị cáo là con duy nhất trong gia đình; Chồng: Trần Thanh T1, sinh năm 1988; Có 03 con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2019;

Tiền sự, tiền án: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 29/11/2024 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

4. Nguyễn Thị L1; Tên gọi khác: Bé; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 03/12/1975, tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: Khu phố T, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 01/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Con ông: Nguyễn A (Đã chết); Con bà: Đỗ Thị N (Đã chết); Gia đình có 06 chị em, bị cáo là con thứ hai; Chồng: Võ Viết T2, sinh năm 1971 (Đã chết); Có 03 con, lớn nhất sinh năm 1994, nhỏ nhất sinh năm 1999;

Tiền sự, tiền án: Không;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/5/2024, đến ngày 28/6/2024 thay đổi bằng biện pháp “Bảo lĩnh”, đến ngày 11/02/2025, thay đổi bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

5. Nguyễn Thị P1; Tên gọi khác: P2; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 14/4/1980, tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: Khu phố L, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 06/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn A, sinh năm 1950 (Đã chết); Con bà: Đỗ Thị N, sinh năm 1952 (Đã chết); Gia đình có 06 chị em, bị cáo là con thứ ba; Chồng: Nguyễn Thanh C, sinh năm 1973, nghề nghiệp: Thợ xây; Có 04 con, lớn nhất sinh năm 1998, nhỏ nhất sinh năm 2013;

Tiền sự, tiền án: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/5/2024, đến ngày 18/6/2024 thì được thay đổi bằng biện pháp “Bảo lĩnh”, đến ngày 11/02/2025, thay đổi bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

6. Nguyễn Trung T3; Tên gọi khác: Cu E; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 08/4/1992, tại tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố H, phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lái xe; Con ông: Nguyễn Trung C1, sinh năm 1955; con bà Hoàng Thị L2, sinh năm 1955; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai; Vợ: Hồ Thị Mỹ D2, sinh năm 1995, nghề nghiệp: Buôn bán; Có 02 con, lớn sinh năm 2016, nhỏ nhất sinh năm 2021;

Tiền sự, tiền án: không.

Nhân thân: Bị Công an phường thành phố Đ xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại Quyết định số191/QĐ-XPHC ngày 12/9/2017.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 20/8/2024 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

• Anh Nguyễn Phi T4; sinh năm: 1982; địa chỉ: Khu phố Đ, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt.

* Người làm chứng:

• Đoàn Thị Thu T5 (Tên gọi khác: N1); sinh năm 1990; địa chỉ: Khu phố A, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị;
• Phan Thanh N2; sinh năm: 1985; địa chỉ: 6 P, Khu phố E, Phường A, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị;
• Phạm Quốc K; sinh năm: 1981; địa chỉ: Khu phố B, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị;
• Nguyễn Văn D3 (Tên gọi khác: T6); sinh năm: 1983; địa chỉ: Khu phố L, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị;
• Lê Minh Đ; sinh năm: 1979; địa chỉ: Khu phố Đ, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị;
• Trần Thanh T1; sinh năm: 1988; địa chỉ: Khu phố D, Phường E, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị;
• Lê Thanh T7; sinh năm: 1979; địa chỉ: Khu phố T, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị;

Tất cả người làm chứng đều vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 6/2023, Trịnh Thị Diệu D nảy sinh ý định đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề thông qua kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền T và miền B. Được sự giới thiệu của người phụ nữ (không xác định được nhân thân, lai lịch), Trịnh Thị Diệu D sử dụng điện thoại di động Iphone 12 Pro Max, màu xanh dương và điện thoại di động Iphone XS max, màu đen đăng nhập vào tài khoản zalo tên “Lốp” được tạo từ số thuê bao 0935219222 và kết bạn với các con bạc thông qua các ứng dụng tương ứng để nhận số lô, số đề của người bán lô đề gửi qua tài khoản Zalo, M, tin nhắn SMS. Vào khoảng 16 giờ đến 18 giờ 30 các ngày trong tuần, Trịnh Thị Diệu D ngồi tại nhà hoặc quán cà phê ở Công viên F (thuộc khu phố D, phường A, thành phố Đ) để tổng hợp các bảng đề từ các con bạc chuyển cho cái trên gồm các tài khoản zalo “M”, “Minh M” và tài khoản zalo “Ma bư” (không xác định được nhân thân, lai lịch) để hưởng phần trăm hoa hồng. Đến ngày 22/5/2024, tài khoản zalo “M” và “Minh M” không hoạt động nên Trịnh Thị Diệu D chuyển lô đề cho tài khoản zalo “Ma bư", "Linh linh” để được hưởng phần trăm hoa hồng thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ bắt quả tang.

Việc chuyển bảng đề được thực hiện bằng cách: Các điểm ghi đề sau khi nhận số đánh đề và tiền từ các con bạc, những người bán lô đề sẽ tập hợp và chuyển bảng đề cho Trịnh Thị Diệu D bằng cách thực hiện nhắn tin bằng văn bản và gửi qua ứng dụng "Zalo" hoặc "Mesenger” hoặc tin nhắn SMS, kèm theo chụp hình ảnh tổng hợp bảng đề (nếu có), giao dịch chuyển bảng đề được thực hiện online liên tục. Quá trình tổng hợp và chuyển giao bảng đề cho Trịnh Thị Diệu D đối với đài miền T trước 17 giờ 12 phút hàng ngày; đối với đài miền B trước 18 giờ 12 phút hàng ngày. Tiền ăn chia hoa hồng sẽ được tính toán vào ngày hôm sau.

Trịnh Thị Diệu D tổ chức đánh bạc và các đối tượng đánh bạc với phương thức, thủ đoạn như sau:

Trịnh Thị Diệu D sử dụng tài khoản Zalo “Lốp” rồi lập các nhóm Z để nhận số lô, số đề như sau:

• Nhóm Zalo “Mợ Mới” để nhận tin nhắn lô đề từ Nguyễn Thị L1 sử dụng tài khoản zalo "Ngaymaiemlaychong".
• Nhóm Zalo "A trặm” rồi nhận tin nhắn lô đề từ Bùi Thị H2 sử dụng tài khoản zalo "Hahaha”; Trần Thanh T1 (sinh năm 1988, trú tại khu phố D, phường E, thành phố Đ) sử dụng tài khoản Zalo “Trần Thanh T1” và tài khoản Z “Cún Ngọc” (không rõ nhân thân, lai lịch).
• Nhóm Z “Sài Gòn H” rồi nhận số lô đề từ tài khoản Z “Cún Ngọc” (không rõ nhân thân, lai lịch).
• Nhóm Z "Sang Anh Em” rồi nhận số lô đề từ tài khoản Z “M say” (không rõ nhân thân, lai lịch). Nhóm “Sang Anh Em” gồm Trịnh Thị Diệu D, các tài khoản Zalo “M say” và tài khoản Z "Sy sy” (không rõ nhân thân, lai lịch).
• Trịnh Thị Diệu D nhận số lô đề từ Nguyễn Trung T3 sử dụng tài khoản zalo "Du Lich Trung Thanh";
• Trịnh Thị Diệu D nhận số lô đề từ tài khoản Facebook "Hoài Nhır" (không rõ nhân thân, lai lịch) thông qua gọi thoại Messenger.
• Trịnh Thị Diệu D nhận số lô đề từ Phạm Quốc K (sinh năm 1981; trú tại khu phố B, phường Đ, thành phố Đ) sử dụng tài khoản Zalo “Khánh Phạm”,
• Trịnh Thị Diệu D nhận số lô đề từ Phan Thanh N2 (sinh năm 1985; trú tại khu phố E, phường A, thành phố Đ) từ số điện thoại 0983.739.xxx.

Sau khi nhận số lô đề, Trịnh Thị Diệu D chuyển số lô, số đề cho nhiều cái trên gồm:

• Tài khoản Zalo "L2 linh" (không rõ nhân thân, lai lịch) thông qua nhóm zalo “Nhóm Mới X”. Nhóm Z “Nhóm Mới X” gồm Trịnh Thị Diệu D, tài khoản Zalo "L2 linh”, tài khoản Zalo "Sy sy" (không rõ nhân thân, lai lịch) và tài khoản Z "M say" (không rõ nhân thân, lai lịch).
• Tài khoản Z "Ma Bư” (không rõ nhân thân, lai lịch) thông qua nhóm zalo "CDU7779”. Nhóm Zalo "CDU7779” gồm Trịnh Thị Diệu D, tài khoản Z “Ma Bư”, tài khoản Z “Cún Ngọc” (không rõ nhân thân, lai lịch), tài khoản Z "Minh say" (không rõ nhân thân, lai lịch).
• Trịnh Thị Diệu D gửi số lô đề cho Đoàn Thị Thu T5 (sinh năm 1990, trú tại khu phố A, phường Đ, thành phố Đ) qua tài khoản Zalo "Trang Na".
• Đối với Nguyễn Thị L1 sử dụng tài khoản Zalo “Ngaymaiemdilaychong” nhận tin nhắn lô đề từ:
  • + Lê Thị Quỳnh L sử dụng tài khoản Zalo “Quỳnh Ly".
  • + Nguyễn Thị P1 sử dụng tài khoản Zalo “Nguyễn P2".

- Cách tính giải lô đề các đài miền T:

• Đánh 18 lô: Người đánh chọn hai số tự nhiên bất kỳ, rồi dò hai số đó với hai số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x5)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.
• Đánh Đầu hoặc Đuôi: Người đánh chọn hai số tự nhiên bất kỳ, rồi dò hai số đó với hai số cuối của giải tám hoặc hai số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x70)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.
• Đánh Đầu + Đuôi: Người đánh chọn hai số tự nhiên bất kỳ, rồi dò hai số đó với hai số cuối của giải tám và hai số cuối của giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x35)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.
• Đánh 6 lô: Người đánh chọn ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của các giải năm, sáu, bảy và đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x100)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.
• Đánh 17 lô: Người đánh chọn ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của tất cả các giải (trừ giải tám) trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x30)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.
• Đánh độc đắc (Đặc biệt): Người đánh chọn ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của giải giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x600)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

- Cách tính giải lô đề các đài miền B:

• Giải 27 lô: số đánh lô đề gồm hai chữ số được đối chiếu với hai số cuối của 27 lô ở 8 tám giải, đánh 1 trúng gấp 3,3 lần.
• Đánh giải Xuyên 2: là 2 số, mỗi số có hai chữ số, đối chiếu với 2 số cuối của 27 lô trong 8 giải, nếu tồn tại đồng thời cặp số này thì trúng thưởng, đánh 1 trúng gấp 10 lần.
• Đánh Xuyên 3: là 3 số, mỗi số có hai chữ số, đối chiếu với 2 số cuối của 27 lô trong 8 giải, nếu tồn tại đồng thời 3 số này thì trúng thưởng, đánh 1 trúng gấp 40 lần.
• Đánh Xuyên 4: là 4 số, mỗi số có hai chữ số, đối chiếu với 2 số cuối của 27 lô trong 8 giải, nếu tồn tại đồng thời 4 số này thì trúng thưởng, đánh 1 trúng gấp 100 lần.
• Đánh giải Đ1 (Đ2): Số đánh lô đề gồm hai chữ số, đối chiếu với 2 số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng thì người mua thắng 1 trúng gấp 70 lần.
• Đánh 10 lô: Người đánh chọn ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của các giải năm, sáu và đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x60)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.
• Đánh độc đắc (Đặc biệt): Người đánh chọn ba số tự nhiên bất kỳ, rồi dò ba số đó với ba số cuối của giải giải đặc biệt trong kết quả xổ số kiến thiết xổ ra trong ngày. Nếu trúng thì người mua thắng với tỷ lệ (1x600)/giải. Nếu không trúng thì người mua mất số tiền mình đã mua.

Tỷ lệ hưởng lợi (phần trăm hoa hồng) như sau:

Các con bạc được hưởng phần trăm hoa hồng theo từng cấp (giống nhau ở cả 2 đài), cụ thể:

• Cấp 0: Các con bạc vãng lai (Nguyễn Thị P1, Nguyễn Trung T3); Cấp 1: Người bán bảng đề, người nhận ghi đề - gọi là “thư ký đề” (Lê Thị Quỳnh L, Bùi Thị H2); Cấp 2: Người tổng hợp bảng đề từ các cái cấp 1 (Nguyễn Thị L1); Cấp 3: Người tổng hợp bảng đề từ cái cấp 2 (Trịnh Thị Diệu D). Cấp 4: Người tổng hợp bảng đề từ cái cấp 3 (“L2 linh", "M", "Ma Bư”). Tỷ lệ hưởng lợi như sau:
  • Cấp 0 sẽ được hưởng 20% trong tổng số tiền đánh bạc; Cấp 1 sẽ được hưởng 5% trong tổng số tiền đánh bạc; Cấp 2 sẽ được hưởng 01% trong tổng số tiền đánh bạc; Cấp 3 sẽ được hưởng 0,5% trong tổng số tiền đánh bạc. Cấp 4 sẽ được hưởng số phần trăm còn lại.

Căn cứ vào kết quả xác minh, tài liệu thu thập được xác định hành vi phạm tội của các bị can như sau:

(1) Đối với hành vi “Tổ chức đánh bạc” của Trịnh Thị Diệu D

Khoảng 16 giờ 00 hằng ngày, D sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản Zalo tên “Lốp” rồi nhận số lô đề từ các con bạc vãng lai, các thư kí đề, cái cấp 2, sau đó tập hợp và gửi cho “Cái” ở Quảng Bình (sử dụng Zalo ‘M” hoặc “Minh M”) và “Cái” ở thành phố H (sử dụng Zalo “Ma bư”) để nhận tiền hoa hồng. Sau khi tính toán tiền đánh đề, tiền trúng và tiền hoa hồng mà cái trích cho D xong nếu số tiền nhiều hơn số tiền ghi được thì “Cái” sẽ bù. Duyên ghi số lô, số đề và tính toán thắng thua dựa theo kết quả xổ số miền T8 và miền B, cụ thể:

Ngày 24/3/2024, đánh đài miền T (đài Thừa Thiên H4, Khánh Hòa, KonTum): D nhận tiền từ các con bạc không rõ nhân thân, lai lịch. Tổng cộng số tiền Duyên tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền (bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 119.375.000 đồng (trong đó, tiền mua đề là 87.675.000 đồng). Tổng số tiền D hưởng lợi là 438.375 đồng.

Ngày 24/3/2024, đánh đài miền B: D nhận tiền từ các con bạc không rõ nhân thân, lai lịch. Tổng cộng số tiền Duyên tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền (bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 275.980.000 đồng (trong đó, tiền mua đề là 129.097.000 đồng). Tổng số tiền D hưởng lợi là 645.485 đồng.

Ngày 25/3/2024, đánh đài miền T (đài Thừa Thiên H4, Phú Yên): D nhận tiền từ các con bạc không rõ nhân thân, lai lịch. Tổng cộng số tiền Duyên tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền (bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 309.390.000 đồng (trong đó, tiền mua đề là 155.790.000 đồng). Tổng số tiền D hưởng lợi là 778.950 đồng.

Ngày 25/3/2024, đánh đài miền B: D nhận tiền từ các con bạc không rõ nhân thân, lai lịch. Tổng cộng số tiền Duyên tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền (bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 116.148.000 đồng (trong đó, tiền mua đề là 74.625.000 đồng). Tổng số tiền D hưởng lợi là 373.125 đồng.

Ngày 12/5/2024, đánh đài miền T (đài Thừa Thiên H4, Khánh Hòa, KonTum): D nhận tiền từ các con bạc không rõ nhân thân, lai lịch. Tổng cộng số tiền Duyên tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 298.589.000 đồng (trong đó, tiền mua đề là 113.639.000 đồng). Tổng số tiền D hưởng lợi là 568.195 đồng.

Ngày 12/5/2024, đánh đài miền B: D nhận tiền từ các con bạc không rõ nhân thân, lai lịch. Tổng cộng số tiền Duyên tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền (bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 103.427.000 đồng (trong đó, tiền mua đề là 67.497.000 đồng). Tổng số tiền D hưởng lợi là 337.485 đồng.

Ngày 20/5/2024, đánh đài miền T (đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên): D nhận các bảng đề từ thư ký đề là Bùi Thị H2 và các con bạc không rõ nhân thân, lai lịch. Tổng cộng số tiền Duyên tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền (bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 205.791.500 đồng (trong đó, tiền mua đề là 117.179.000 đồng). Tổng số tiền D hưởng lợi là 585.895 đồng.

Ngày 20/5/2024, đánh đài miền B: D nhận bảng đề từ thư ký đề là Bùi Thị H2 và các con bạc không rõ nhân thân, lai lịch. Tổng cộng số tiền Duyên tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền (bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 168.961.000 đồng (trong đó, tiền mua đề là 61.315.000 đồng). Tổng số tiền D hưởng lợi là 306.575 đồng.

Ngày 21/5/2024, đánh đài miền T8 (đài Quảng Nam và Đ): D nhận bảng đề từ thư ký đề là Bùi Thị H2, các con bạc gồm Trần Thanh T1 và các con bạc khác không rõ nhân thân, lai lịch. Tổng cộng số tiền Duyên tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền (bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 48.291.000 đồng (trong đó, tiền mua đề là 37.291.000 đồng). Tổng số tiền D hưởng lợi là 186.455 đồng.

Ngày 21/5/2024, đánh đài miền B: D nhận tiền từ Trần Thanh Toàn và các con bạc không rõ nhân thân, lai lịch. Tổng cộng số tiền Trịnh Thị Diệu D tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền (bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 94.920.000 đồng (trong đó, tiền mua đề là 42.450.000 đồng). Tổng số tiền D hưởng lợi là 212.250 đồng.

Ngày 22/5/2024, đánh đài miền T8 (đài Đà Nẵng và Khánh Hòa): D nhận các bảng đề từ thư ký đề là Bùi Thị H2, cái cấp 2 là Nguyễn Thị L1 và các con bạc vãng lai gồm Nguyễn Trung T3, Phạm Quốc K, tài khoản Z “Cún Ngọc”, tài khoản Zalo “Minh say", Phan Thanh N2. Tổng cộng số tiền Trịnh Thị Diệu D tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền là 89.525.000 đồng (D bị bắt khi chưa có kết quả xổ số kiến thiết đài Đà Nẵng và Khánh Hòa). Vào ngày 22/5/2024, D chưa nhận được tiền của các con bạc và chưa chuyển tiền lên Cái trên nên chưa hưởng lợi.

Từ ngày 24/3/2024 đến ngày 22/5/2024, Trịnh Thị Diệu D thực hiện 11 lần tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là 1.830.397.500 đồng, trong đó, số tiền mỗi lần tổ chức đánh bạc đều trên 20.000.000 đồng, thu lợi bất chính 4.432.790 đồng.

Ngoài ra, Trịnh Thị Diệu D còn thực hiện hành vi đánh bạc (đài miền B) vào ngày 22/5/2024 với số tiền là 240.000 đồng (Trịnh Thị Diệu D bị bắt khi chưa có kết quả xổ số kiến thiết đài M). Vào ngày 22/5/2024, D chưa nhận được tiền của các con bạc và chưa chuyển tiền lên Cái trên nên chưa hưởng lợi.

(2) Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị L1

Ngày 22/5/2024, đánh đài Miền T8 (đài Đ): Nguyễn Thị L1 sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 12, màu xanh đăng nhập Zalo “ngaymaiemlaychong” rồi nhận số lô, đề từ thư ký đề là Nguyễn Thị P1, các con bạc vãng lai là Lê Thị Quỳnh L và Lê Thanh T7 (sinh năm 1979, trú tại khu phố T, phường Đ, thành phố Đ) rồi tập hợp và gửi cho Trịnh Thị Diệu D. Tổng cộng số tiền Nguyễn Thị L1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc là 10.620.000 đồng (Hành vi của Nguyễn Thị L1 bị phát hiện khi chưa có kết quả xổ số kiến thiết đài Đà Nẵng). L1 chưa được hưởng lợi gì từ hành vi đánh bạc của mình.

(3) Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị P1

Ngày 22/5/2024, đánh đài miền T (đài Đà Nẵng): Nguyễn Thị P1 sử dụng điện thoại di động hiệu Oppo Reno 11F5G đăng nhập vào tài khoản Zalo “Nguyễn P2” rồi gửi số lô đề cho Nguyễn Thị L1. Tổng cộng số tiền Nguyễn Thị P1 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với Nguyễn Thị L1 là 8.720.000 đồng (Hành vi của Nguyễn Thị P1 bị phát hiện khi chưa có kết quả xổ số kiến thiết đài Đà Nẵng). P1 chưa được hưởng lợi gì từ hành vi đánh bạc của mình.

(4) Đối với hành vi đánh bạc của Lê Thị Quỳnh L

Ngày 22/02/2023, Lê Thị Quỳnh L đã bị Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà xử phạt 90.000.000 đồng về tội “Đánh bạc” tại Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2023/HS-ST, chưa được xóa án tích nhưng L vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc, cụ thể:

Từ ngày 19/5/2024 đến ngày 22/5/2024, Lê Thị Quỳnh L sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, có số điện thoại 0919.129.xxx đăng kí tài khoản Zalo có tên “Quỳnh Ly” để nhận ghi đề từ những người khác sau đó tập hợp bảng để để chuyển đến Nguyễn Thị L1 qua tài khoản Z "Ngaymaiemlaychong” để nhận tiền hoa hồng. Cụ thể như sau:

Ngày 19/5/2024, đánh đài miền T (Kon Tum): L nhận số lô đề từ Nguyễn Văn D3 (sinh năm 1983, trú tại khu phố L, phường Đ, thành phố Đ) với số tiền 1.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền Lê Thị Quỳnh L tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với con bạc là 1.000.000 đồng. Lê Thị Quỳnh L trực tiếp đánh bạc với Nguyễn Văn D3 nên số tiền hưởng lợi của Lê Thị Quỳnh L là 1.000.000 đồng.

Ngày 19/5/2024, đánh đài miền B: L nhận số lô đề từ Nguyễn Văn D3 với số tiền 3.600.000 đồng. Tổng cộng số tiền Lê Thị Quỳnh L tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với con bạc là 3.600.000 đồng. Lê Thị Quỳnh L trực tiếp đánh bạc với Nguyễn Văn D3 nên số tiền hưởng lợi của Lê Thị Quỳnh L là 3.600.000 đồng.

Ngày 21/5/2024, đánh đài miền T (Quảng Nam): L nhận số lô đề từ Nguyễn Văn D3 với số tiền 2.600.000 đồng, L nhận số lô đề từ Lê Minh Đ (sinh năm 1979, trú tại khu phố Đ, phường Đ, thành phố Đ) với số tiền 1.040.000 đồng. Tổng cộng số tiền Lê Thị Quỳnh L tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với con bạc là 3.640.000 đồng. Lê Thị Quỳnh L trực tiếp đánh bạc với Nguyễn Văn D3 và Lê Minh Đ nên số tiền hưởng lợi của Lê Thị Quỳnh L là 3.640.000 đồng.

Ngày 21/5/2024, đánh đài miền B: L nhận số lô đề từ Lê Minh Đ với số tiền 1.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền Lê Thị Quỳnh L tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với con bạc là 4.300.000 đồng (bao gồm tiền mua đề 1.000.000 đồng và tiền đánh trúng đề 3.300.000 đồng). Lê Thị Quỳnh L thua bạc với Lê Minh Đ nên L không hưởng lợi.

Ngày 22/5/2024, đánh đài miền T (Đà Nẵng): Ly nhận số lô đề từ Nguyễn Văn D3 với số tiền 2.600.000 đồng, L nhận số lô đề từ Lê Minh Đ với số tiền 1.330.000 đồng, L nhận số lô đề từ Nguyễn Phi T4 (sinh năm 1982, trú tại khu phố Đ, phường Đ, thành phố Đ) với số tiền 720.000 đồng. Tổng cộng số tiền Lê Thị Quỳnh L tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với con bạc là 4.650.000 đồng. Sau khi L nhận số lô đề từ Nguyễn Văn D3, Lê Minh Đ, Nguyễn Phi T4 vào ngày 22/5/2024, L đã tập hợp bảng đề và gửi cho L1 với tổng số tiền là 1.780.000 đồng để nhận tiền hoa hồng. Còn L giữ lại 2.870.000 đồng để tự trực tiếp thực hiện hành vi ghi lô đề với những người mua. L chuyển bảng đề cho L1 nhưng chưa nhận tiền thì bị phát hiện nên L không thu lợi bất chính.

Từ ngày 19/5/2024 đến ngày 22/5/2024, Lê Thị Quỳnh L 05 lần thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là 17.190.000 đồng, thu lợi bất chính 5.940.000 đồng.

(5) Đối với hành vi đánh bạc của Nguyễn Trung T3

Ngày 22/5/2024, đánh đài miền T (đài Đà Nẵng và Khánh Hòa): Nguyễn Trung T3 sử dụng điện thoại di động hiệu S1 A72, màu xanh đăng nhập vào tài khoản Zalo "Du Lich Trung Thanh” rồi nhắn tin số lô đề cho Trịnh Thị Diệu D. Tổng cộng số tiền Nguyễn Trung T3 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với Trịnh Thị Diệu D là 8.000.000 đồng (Hành vi của Nguyễn Trung T3 bị phát hiện khi chưa có kết quả xổ số kiến thiết đài Đà Nẵng và Khánh Hòa). T3 chưa được hưởng lợi gì từ hành vi đánh bạc của mình.

(6) Đối với hành vi đánh bạc Bùi Thị H2

Ngày 20/5/2024, đánh đài miền T (đài Thừa Thiên H4): Bùi Thị H2 nhận số lô, đề từ các con bạc vãng lai sau đó tập hợp lại, H2 đăng nhập Zalo “Hahaha” rồi gửi bảng đề vào nhóm Z “A trặm” cho Trịnh Thị Diệu D. Tổng cộng số tiền Bùi Thị H2 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 10.500.000 đồng (trong đó, tiền mua đề là 8.000.000 đồng). Tổng số tiền H2 hưởng lợi là 400.000 đồng.

Ngày 20/5/2024, đánh đài miền B: H2 nhận số lô, đề từ các con bạc vãng lai sau đó tập hợp lại gửi cho Trịnh Thị Diệu D. Tổng cộng số tiền H2 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 5.100.000 đồng (trong đó, tiền mua đề là 5.100.000 đồng). Tổng số tiền H2 hưởng lợi là 255.000 đồng.

Ngày 21/5/2024, đánh đài miền T (đài Quảng Nam): Bùi Thị H2 nhận số lô, đề từ các con bạc vãng lai sau đó tập hợp lại gửi cho Trịnh Thị Diệu D. Tổng cộng số tiền Bùi Thị H2 tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề được thua bằng tiền với các con bạc (bao gồm tiền mua đề và tiền đánh trúng đề) là 10.972.000 đồng (trong đó, tiền mua đề là 10.972.000 đồng). Tổng số tiền Bùi Thị H2 hưởng lợi là 548.600 đồng.

Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 21/5/2024, Bùi Thị H2 thực hiện 03 lần đánh bạc với tổng số tiền là 26.572.000 đồng, trong đó, số tiền mỗi lần đánh bạc đều trên 5.000.000 đồng, thu lợi bất chính 1.203.600 đồng.

Tại bản kết luận giám định số 30/KL-KTHS ngày 20/12/2024 của Phòng K1 Công an tỉnh Q kết luận: Chữ số, chữ viết trên các tài liệu cần giám định (02 tờ phơi đề được cắt ra từ vở ô ly, kích thước 10x15 cm) với chữ số, chữ viết mang tên Trịnh Thị Diệu D trên tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M do cùng một người viết ra.

Tại bản kết luận giám định số 943/KL-KTHS ngày 27/8/2024 của Phòng K1 Công an tỉnh Q kết luận: Trong điện thoại di động Iphone 12 Pro Max, màu xanh dương, số máy MGC33CH/A (của Trịnh thị Diệu D) có 11286 tin nhắn. Trong điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max, màu bạc, số máy: MG9A3LL/A (của Trịnh thị Diệu D) có 32517 tin nhắn. Trong điện thoại di động Iphone XS max, màu đen, số máy: MT5K2LL/A (của Trịnh thị Diệu D) có 18346 tin nhắn. Các dữ liệu tin nhắn được lưu trữ trong 01 USB hiệu Kingston, 128 GB, màu đen.

Tại bản kết luận giám định số 1003/KL-KTHS ngày 16/9/2024 của Phòng K1 Công an tỉnh Q xác định: Trong điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A72, màu xanh (của Nguyễn Trung T3) có 4533 tin nhắn. Các dữ liệu tin nhắn được lưu trữ trong 01 đĩa CD-R hiệu maxell, màu vàng.

Tại bản kết luận giám định số 1297/KL-KTHS ngày 29/11/2024 của Phòng K1 Công an tỉnh Q xác định: Trong điện thoại di động điện thoại di động R 12 pro, màu xanh (của Nguyễn Thị L1) không trích xuất được dữ liệu. Trong điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, kiểu máy iphone 7 plus, màu đen (của Lê Thị Quỳnh L) không trích xuất được dữ liệu. Trong điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 11F5G, kiểu máy: CPH2603 (của Nguyễn Thị P1) có 478 tin nhắn. Trong điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A34 5G (của Nguyễn Phi T4) có 461 tin nhắn. Các dữ liệu tin nhắn được lưu trữ trong 01 đĩa CD-R hiệu maxell, màu vàng.

Ngày 24/10/2024, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh K đã có Công văn số 501/CV-XSKT về việc phối hợp cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống trong các ngày 03, 10, 17, 24, 31/3/2024; 07, 14, 21, 28/04/2014; 05, 12, 19, 26/5/2024.

Ngày 25/10/2024, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh P đã có Công văn số 360/XSKT-KHPH về việc phối hợp cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống trong các ngày 04, 11, 18, 25/3/2024; 01, 08, 15, 22, 29/4/2024; 06, 13, 20, 27/5/2024.

Ngày 28/10/2024, Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết tỉnh T đã có Công văn số 619/XSTTH-TT về việc phối hợp cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống trong các tháng 3,4,5/2024.

Ngày 28/10/2024, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Q đã có Công văn số 421/XSQNa về việc phối hợp cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống trong các ngày 05, 12, 19, 26/3/2024; 02, 09, 16, 23, 30/4/2024; 07, 14, 21, 28/5/2024.

Ngày 30/10/2024, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh K đã có Công văn số 469/XSKH về việc phối hợp cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống từ tháng 3/2024 đến ngày 29/5/2024.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh D đã cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống ngày 21/5/2024.

Công ty TNHH MTV X đã cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống ngày 22/5/2024.

Công ty TNHH MTV X1 đã cung cấp kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống các ngày 24, 25/3/2024; 12, 20, 21, 22/5/2024.

Cáo trạng số 32/CT-VKS-ĐH ngày 11/02/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố Trịnh Thị Diệu D về tội “Tổ chức đánh bạc”, được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Lê Thị Quỳnh L, Bùi Thị H2, Nguyễn Thị L1, Nguyễn Thị P1, Nguyễn Trung T3 về tội “Đánh bạc”, được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên Cáo trạng truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Trịnh Thị Diệu D phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tuyên bố các bị cáo Lê Thị Quỳnh L (B), Bùi Thị H2 (T), Nguyễn Thị L1 (Bé), Nguyễn Thị P1 (P2), Nguyễn Trung T3 (C) phạm tội “Đánh bạc".

Về trách nhiệm hình sự:

• Đối với Trịnh Thị Diệu D: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Từ 120.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”
• Đối với Lê Thị Quỳnh L: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Từ 50.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng về tội “Đánh bạc";
• Đối với Bùi Thị H2: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”;
• Đối với Nguyễn Thị L1: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng về tội “Đánh bạc”;
• Đối với Nguyễn Thị P1: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng về tội “Đánh bạc";
• Đối với Nguyễn Trung T3: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng về tội "Đánh bạc”;
• Truy thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo để nộp ngân sách nhà nước.

Về vật chứng:

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:

• 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, màu xanh dương, số imei 356734119120321, gắn 01 sim Vinaphone số seri 89840200011438503573; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max, màu đen, số Imei 353101100946929, gắn 01 sim Viettel số seri 8984048000905739468; 01 máy tính cầm tay hiệu Casio MX-12B của Trịnh Thị Diệu D;
• 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus, màu đen, Imei 355839080525787, gắn sim Vinaphone có số Seri 89840200011294681927 của Lê Thị Quỳnh L;
• 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 11F5G, số Imei 867528072639190, gắn sim Mobifone số seri 84012211233295690 của Nguyễn Thị P1;
• 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A72, màu xanh, số Imei 357843231421969, gắn sim Mobifone số seri 8401170533071690 OT của Nguyễn Trung T3.

- Trả lại:

• 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 12 pro, màu xanh, số Imei 868321060246882, gắn sim Vinaphone có số seri 89840200011438171033 cho Nguyễn Thị L1;
• 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, màu bạc, số Imei 351330880597568, gắn 01 sim Mobifone số seri 8401221233211115 cho Trịnh Thị Diệu D.
• 01 điện thoại di động hiệu nhãn Xiaomi Redmi 13C, màu đen, số Imei: 869145072485868, gắn 01 sim Viettel số seri 8984048000025837351 cho Bùi Thị H2.

Nhưng cần tạm giữ các điện thoại để đảm bảo thi hành án.

• 01 điện thoại di động nhãn hiệu Galaxy A34 5G, màu đen, số Imei 352879326122844 cho Nguyễn Phi T4.

- Tịch thu tiêu hủy:

• 01 bút bi, mực đen hiệu deli linfini.
• 01 bút bi, mực xanh, hiệu Thien Long QUICK DRY.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[I] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

II. Nội dung vụ án:

1. Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc như nội dung cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận tại phiên tòa của các bị cáo phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, truy tố và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở khẳng định:

- Trịnh Thị Diệu D sử dụng điện thoại di động Iphone 12 Pro Max, màu xanh dương và điện thoại di động Iphone XS max, màu đen đăng nhập vào tài khoản zalo tên “Lốp” được tạo từ số thuê bao 0935219222 và kết bạn với các con bạc thông qua các ứng dụng tương ứng để nhận số lô, số đề của người bán lô đề gửi qua tài khoản Zalo, M, tin nhắn SMS. Sau đó Trịnh Thị Diệu D tổng hợp các bảng đề từ các con bạc rồi chuyển cho cái trên gồm các tài khoản zalo “M”, “Minh M” “L2 linh” và tài khoản zalo “Ma bư” (không xác định được nhân thân, lai lịch). Từ 24/3/2024 đến 22/5/2024, Trịnh Thị Diệu D đã 11 lần thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức tổng hợp bảng đề từ những người ghi số đề và chuyển kết quả ghi lô đề cho người khác (không xác định được nhân thân, lai lịch) với tổng số tiền là 1.830.397.500 đồng (Một tỷ tám trăm ba mươi triệu ba trăm chín mươi bảy nghìn năm trăm đồng) nhằm hưởng tiền hoa hồng. Số tiền tổ chức đánh bạc mỗi lần trên 20.000.000 đồng, thu lợi bất chính 4.432.790 đồng (Bốn triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm chín mươi đồng).

Hành vi nêu trên của bị cáo đã cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung “Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên”.

- Từ ngày 19/5/2024 đến ngày 22/5/2024, Lê Thị Quỳnh L thực hiện hành vi đánh bạc 05 lần với tổng số tiền là 17.190.000 đồng (Mười bảy triệu một trăm chín mươi nghìn đồng), thu lợi bất chính 5.940.000 đồng (Năm triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng); mặc dù mỗi lần đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nhưng trước đó L đã bị xét xử về tội “Đánh bạc” tại Bản án số 20/2023/HS-ST của Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc nên các lần đánh bạc đều cấu thành tội phạm.

- Từ ngày 20/5/2024 đến ngày 21/5/2024 Bùi Thị H2 03 lần thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền là 26.572.000 đồng (hai mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi hai nghìn đồng), trong đó số tiền đánh bạc mỗi lần trên 5.000.000 đồng; thu lợi bất chính 1.203.600 đồng (Một triệu hai trăm lẽ ba nghìn sáu trăm đồng).

- Ngày 22/5/2024 Nguyễn Thị L1 01 lần thực hiện đánh bạc với số tiền 10.620.000 đồng (Mười triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng); Nguyễn Thị P1 01 lần thực hiện hành đánh bạc với số tiền 8.720.000 đồng (Tám triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng); Nguyễn Trung T3 01 lần thực hiện đánh bạc với số tiền 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

Hành vi nêu trên của các bị cáo Lê Thị Quỳnh L, Bùi Thị H2, Nguyễn Thị L1, Nguyễn Thị P1, Nguyễn Trung T3 đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến an toàn trật tự công cộng, nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội để nhằm giáo dục các bị cáo, răn đe và phòng ngừa chung.

2. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

• Trịnh Thị Diệu D phạm tội 2 lần trở lên, thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, tham gia hoạt động thiện nguyện có xác nhận của Bệnh viện, là lao động duy nhất trong gia đình. Nên được áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.
• Lê Thị Quỳnh L: Bị cáo phạm tội hai lần trở lên, thành khẩn khai báo, đầu thú, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, tham gia hoạt động thiện nguyện có xác nhận của Bệnh viện, mẹ bị cáo được tặng thưởng huân chương, nên được áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.
• Bùi Thị H2: Bị cáo phạm tội hai lần trở lên, thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, nên được áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.
• Nguyễn Thị L1: Thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tham gia hoạt động thiện nguyện có xác nhận của Bệnh viện, đầu thú, nên được áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.
• Nguyễn Thị P1: Thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đầu thú, nên được áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.
• Nguyễn Trung T3: Thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên được áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

3. Vai trò của các bị cáo:

Đối với Trịnh Thị Diệu D thực hiện hành vi Tổ chức đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc rất lớn, nên phải chịu mức hình phạt cao nhất. Bị cáo Lê Thị Quỳnh L có một tiền án về tội đánh bạc, chưa được xóa án lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc 05 lần với tang số 17.190.000 đồng, nên có vai trò cao hơn so với Bùi Thị H2 phạm tội ba lần với tang số 26.572.000 đồng. Nguyễn Thị L1 thực hiện hành vi đánh bạc một lần với tang số 10.620.000 đồng, nên có vai trò cao hơn Nguyễn Thị P1 thực hiện hành vi đánh bạc một lần với tang số 8.720.000 đồng và Nguyễn Trung T3 thực hiện hành vi đánh bạc một lần với tang số 8.000.000 đồng. Xét thấy các bị các đều được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên cần áp dụng thêm Điều 35 của Bộ luật Hình sự để áp dụng hình phạt chính đối với các bị cáo là “Phạt tiền” cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

4. Một số vấn đề khác:

Ngày 22/5/2024, Trịnh Thị Diệu D nhận ghi lô đề cho các đối tượng khác sau đó chuyển lên cho cái trên để nhận tiền hoa hồng với tổng số tiền 240.000 đồng (Đài miền Bắc); ngày 22/5/2024, Bùi Thị H2 có hành vi nhận ghi lô đề cho các đối tượng khác sau đó chuyển lên cho Trịnh Thị Diệu D để nhận tiền hoa hồng với tổng số tiền 1.180.000 đồng (Đài miền T). Tại thời điểm nêu trên, Trịnh Thị Diệu D và Bùi Thị H2 chưa có tiền án, tiền sự về hành vi “Đánh bạc”; “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nên không cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ đã chuyển hồ sơ đến Công an thành phố Đ để xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền theo quy định của pháp luật.

Trịnh Thị Diệu D có trên 05 lần thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định bị cáo có nghề nghiệp, có thu nhập ổn định, số tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc 4.432.790 đồng không phải là nguồn thu nhập chính của bị cáo, nên không xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng “Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Đối với Đoàn Thị Thu T5, Phan Thanh N2, Phạm Quốc K, Nguyễn Văn D3, Lê Minh Đ, Nguyễn Phi T4, Trần Thanh T1, Lê Thanh T7 đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua lô đề với số tiền dưới 5.000.000 đồng. Tại thời điểm thực hiện hành vi, các đối tượng trên chưa có tiền án, tiền sự về hành vi “Đánh bạc”; “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” nên không cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ đã chuyển hồ sơ đến Công an thành phố Đ để xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền theo quy định của pháp luật.

Đối với các tài khoản Zalo "Ma Bư", "M", "Minh M”, “Minh S”, “Cún N3", "Sy sy”, “Linh L2” và tài khoản Facebook “Hoài Như”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ đã áp dụng các biện pháp điều tra nhưng không xác minh được nên không có căn cứ để xử lý.

5. Bị cáo Trịnh Thị Diệu D đã tự nguyện nộp 4.432.000 đồng theo biên lai số ngày 08/4/2025; bị cáo Lê Thị Quỳnh L đã tự nguyện nộp 5.490.000 đồng theo biên lai số ngày 08/4/2025; bị cáo Bùi Thị H2 đã tự nguyện nộp 1.203.600 đồng theo biên lai số ngày 08/4/2025 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đây là số tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, nên cần tịch thu để nộp ngân sách nhà nước.

6. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước các điện thoại của các bị cáo đã dùng làm phương tiện phạm tội:

• 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, màu xanh dương, số imei 356734119120321, gắn 01 sim Vinaphone số seri 89840200011438503573; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max, màu đen, số Imei 353101100946929, gắn 01 sim Viettel số seri 8984048000905739468; 01 máy tính cầm tay hiệu Casio MX-12B của Trịnh Thị Diệu D;
• 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus, màu đen, Imei 355839080525787, gắn sim Vinaphone có số Seri 89840200011294681927 của Lê Thị Quỳnh L;
• 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 11F5G, số Imei 867528072639190, gắn sim Mobifone số seri 84012211233295690 của Nguyễn Thị P1;
• 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A72, màu xanh, số Imei 357843231421969, gắn sim Mobifone số seri 8401170533071690 OT của Nguyễn Trung T3.

- Trả lại các điện thoại không liên quan đến việc phạm tội:

Các vật chứng hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/3/2025, giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền các bị cáo hưởng lợi bất chính từ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cụ thể:

• Trịnh Thị Diệu D: 4.432.970 đồng (Bốn triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn chín trăm bảy mươi đồng).
• Lê Thị Quỳnh L: 5.940.000 đồng (Năm triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng)
• Bùi Thị H2: 1.203.600 đồng (Một triệu hai trăm lẽ ba nghìn sáu trăm đồng).

- Tạm giữ khoản tiền tự nguyện nộp (Hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để đảm bảo thi hành án, cụ thể:

• Tạm giữ: 4.432.970 đồng (Bốn triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn chín trăm bảy mươi đồng), Trịnh Thị Diệu D tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số 0000183 và 0000185 ngày 09/4/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
• Tạm giữ 5.940.000 đồng (Năm triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng), Lê Thị Quỳnh L tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số 0000184 ngày 09/4/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
• Tạm giữ 1.203.600 đồng (Một triệu hai trăm lẽ ba nghìn sáu trăm đồng), Bùi Thị H2 tự nguyện nộp theo Biên lai thu tiền số 0000177 ngày 09/4/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Về án phí:

Áp dụng khoản 2, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc mỗi bị cáo (Trịnh Thị Diệu D, Nguyễn Thị L1, Lê Thị Quỳnh L, Nguyễn Thị P1, Nguyễn Trung T3, Bùi Thị H2) phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo:

Áp dụng Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần liên quan trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc ngày niêm yết bản án./.

Nơi nhận: - VKSND thành phố Đông Hà; - Bị cáo, người có QLNVLQ; - VKSND tỉnh Q.Tri; - TAND tỉnh Q.Trị; - Công an tỉnh Q. Trị; - Chi cục THADS thành phố Đông Hà; - Lưu: Hồ sơ vụ án.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Đoàn Thị Quỳnh Châu