TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 26/2024/HS-ST

Ngày 05-7-2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đình Hùng.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Như Tân;

Ông Hoàng Đức Bảo.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bình - Thư ký TAND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện VKSND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Lê Văn H - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 7 năm 2024, tại TAND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 24 /2024/TLST-HS ngày 27 tháng 5 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 23/2024/QĐXXST-HS ngày 17/6/2024 đối với các bị cáo:

1. Hồ Sĩ T, T1 gọi khác: “Hồ Sỹ T2”, sinh ngày 05/4/1995, tại tỉnh Quảng Trị; nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: thôn V, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: không nghề; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; ông Hồ Thy N, sinh năm 1950 và bà Nguyễn Thị É, sinh năm 1955, cùng trú tại thôn V, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Trị; vợ: Võ Ngọc Diễm C, sinh năm 2000; bị cáo có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2019, con nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: không.

Về nhân thân: Ngày 28/01/2021, bị Công an huyện T ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPHC về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với số tiền 1.000.000 đồng. Đã thi hành xong ngày 28/01/2021.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trứ” từ ngày 25/12/2023 cho đến nay; có mặt.

2. Võ Ngọc Diễm C, sinh ngày: 05/10/2000, tại tỉnh Quảng Trị; nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: thôn V, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: không nghề; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Ngọc Đ, sinh năm 1960 và bà Lê Thị H1, sinh năm 1965;

chồng: Hồ Sĩ T, sinh năm 1995; bị cáo có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2019, con nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền sự: không.

Tiền án: Ngày 18/5/2021, bị TAND huyện Triệu Phong xử phạt 03 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bản án số: 11/HSST. Đang được tạm hoãn chấp hành án thì phạm tội mới.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Tạm giam” từ ngày 26/12/2023 đến ngày 17/01/2024 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Bảo lĩnh” cho đến 25/4/2024 áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đến nay; có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Hồ Sĩ T và bị cáo Võc Ngọc Diễm C1: Luật sự Nguyễn Thị Thu H2-Văn phòng L3 thuộc Đoàn luật sư Q; có mặt.

- Người bị hại:

• + Ông Phạm Văn H3, sinh năm 1961, trú tại khối D, phường Q, Thành Phố V, Nghệ An, SĐT: 0913.055.xxx; vắng mặt.
• + Anh Nguyễn Văn N1, sinh năm: 1992, trú tại Tổ E, Phường N, TP G, Đ, SĐT: 0987.527.xxx; vắng mặt.
• + Anh Nguyễn Trọng Đ1, sinh năm: 1986, trú tại: Thôn T, C, C, Hà Tĩnh, SĐT: 0986.580.xxx; vắng mặt.
• + Bà Đỗ Thanh T3, sinh năm:1975, trú tại: Số E, T, N, thành phố T, tỉnh Tây Ninh, SĐT: 0985.476.xxx; vắng mặt.
• + Bà Mai Thị L, sinh năm: 1965, trú tại: khu phố B, phường C, Thành phố T, tỉnh Tây Ninh, SĐT: 0913.884.xxx; vắng mặt.
• + Chị Nguyễn Thị V, sinh năm: 1994 ,trú tại Thôn C, xã Y, huyện L, tỉnh Bắc Giang SĐT: 0334.313.xxx; vắng mặt.
• + Chị Nguyễn Thị H4, sinh năm: 1987, trú tại thôn K, xã U, huyện Đ, TP Hà Nội, SĐT: 0914.262.xxx; vắng mặt.
• + Bà Đặng Thị Thúy V1, sinh năm: 1978, ở tại E Quốc lộ E, B, Tp Hồ Chí Minh, SĐT: 0909.503.xxx; vắng mặt.
• + Chị Trần Thị T4, sinh năm: 1987, trú tại Thôn C, Đăk Buk S, T, Ð, SĐT: 0384.930.xxx; vắng mặt.
• + Anh Nguyễn Tiến M, sinh năm: 1994, trú tại Chung cư T, đường A, phường T, Tp T, Tp Hồ Chí Minh SĐT: 0399.022.xxx; vắng mặt.
• + Chị Lê Thị T5, sinh năm: 1985, trú tại Tổ A, T, T, T, Bình Dương, SĐT: 0983.633.xxx; vắng mặt.
• + Anh Nguyễn Thành H5, sinh năm 1982, trú tại A B, L, Tp T, tỉnh Bình Dương, SĐT: 0973.487.xxx; vắng mặt.
• + Chị Nguyễn Thị L1, sinh năm: 1981, trú tại: ấp G, xã T, TP Đ, tỉnh Bình Phước, SĐT: 0988.941.xxx; vắng mặt.
• + Chị Phùng Thị L2, sinh năm: 1987, trú tại: chung cư H, N, L, thành phố Hà Nội; SĐT: 0985.675.xxx; vắng mặt.
• + Chị Nguyễn Thị H6, sinh năm: 1979, trú tại cụm E, xã T, P, thành phố Hà Nội, SĐT: 0366.277.xxx; vắng mặt.
• + Chị Trần Thị Mỹ H7, sinh năm: 1984, trú tại Tổ G, D, T, tỉnh Gia Lai, SÐT: 0988.809.778; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Hồ Sĩ T thông qua các thông tin từ bạn bè và trực tiếp lên mạng tìm hiểu cách sử dụng mạng xã hội Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. T đã liên hệ và mua được một số tài khoản Facebook được rao bán trên mạng xã hội, sau đó cùng vợ là Võ Ngọc Diễm C lưu giữ các tài khoản này vào mục ghi chú trong 02 điện thoại di động Iphone X và Iphone 11 để đăng nhập vào ứng dụng Messenger của các tài khoản Facebook này, xem lịch sử tin nhắn rồi nhắn tin nói chuyện với những người có tên trong danh bạ M1 để đưa ra các thông tin gian dối khiến cho những người này tưởng thật nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi các bị hại đồng ý cho mượn tiền và chuyển khoản xong, T và C sẽ chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền này. Số tiền các bị hại do T lừa đảo sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng M3 và ngân hàng A1 số 1714934 mang tên Mai Xuân P, sau khi chủ tài khoản này chiết khấu 15%, sẽ dùng tài khoản ngân hàng này hoặc tài khoản ngân hàng V3 số 1023384685 mang tên NGUYEN HOANG BO chuyển số tiền còn lại vào tài khoản ngân hàng M3 số 06999789999 mang tên Võ Ngọc Diễm C. Tiền các bị hại do C lừa đảo sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản A2 số 3910205013351 mang tên Võ Ngọc Diễm C.

Trong khoảng thời gian từ tháng 03/2022 đến tháng 03/2023 T và C đã thực hiện rất nhiều lần hành vi lừa đảo chiếm đoạt, tổng số tiền chiếm đoạt là 159.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Ngày 03/03/2022, T sử dụng Facebook “Nga P” có ID là quynhngavttb, đăng nhập vào ứng dụng Messenger nhắn tin với tài khoản Facebook “Pham Hoai” có ID là pham.hoai.391 (tài khoản của anh Phạm Văn H3, sinh năm 1961, trú tại Phường Q, Thành Phố V, Nghệ An; “Nga P1” là Facebook của cháu họ của anh H3) giã vờ hỏi mượn số tiền 8.000.000 đồng và yêu cầu anh H3 chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng M3 số 7780118001117 mang tên Mai Xuân P, chuyển khoản xong thì gửi lại hình ảnh đã chuyển khoản thành công cho T. Do tin tưởng đây là cháu của mình nên anh H3 đã thực hiện theo yêu cầu của T. Sau đó T chuyển tiếp hình ảnh chuyển khoản thành công qua Zalo cho Mai Xuân P thì được tài khoản ngân hàng V3 số 1023384685 mang tên Nguyen Hoang Bo chuyển vào tài khoản ngân hàng M4 số [...] của Võ Ngọc Diễm C số tiền 6.800.000VNĐ. T tiếp tục yêu cầu anh H3 chuyển thêm 7.000.000 VNĐ nhưng không thấy chuyển nên chặn Facebook “Phạm Hoài” của anh H3 rồi chiếm đoạt số tiền trên.

Vụ thứ hai: Ngày 02/04/2022, T sử dụng Facebook "Ngân Đàm” vào ứng dụng nhắn tin Messenger nhắn tin với tài khoản Facebook “Ngoc Arsenal” có ID là ngoc.vannguyen.581 (tài khoản của anh Nguyễn Văn N1, sinh năm :1992, T6 tại Tổ

E, Phường N, TP G, Đ, là bạn bè quen với tài khoản Facebook “Ngân Đàm”) hỏi mượn số tiền là 8.000.000 đồng và yêu cầu anh N1 chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng A1 số 1714934 mang tên MAI XUAN PHUONG, chuyển xong thì chụp lại hình ảnh chuyển khoản. Sau khi anh N1 chuyển 8.000.000 đồng, T yêu cầu anh N1 chuyển thêm 7.000.000VNĐ thì anh N1 chuyển khoản thêm 7.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng A1 số 1714934 mang tên MAI XUAN PHUONG và chụp ảnh lại hình ảnh chuyển tiền. Anh N1 đã tin tưởng thực hiện 02 lần chuyển tiền. T chuyển tiếp các hình ảnh chuyển khoản qua ứng dụng Zalo cho Mai Xuân P, thì được tài khoản ngân hàng V3 số 1023384685 NGUYEN HOANG BO chuyển vào tài khoản ngân hàng M4 số [...] của Võ Ngọc Diễm C số tiền 12.000.000 đồng. Sau đó T yêu cầu anh N1 chuyển thêm tiền thì anh N1 nghi ngờ bị lừa nên không chuyển thêm, T chặn Facebook “Ngoc Arsenal” của anh N1. Tổng số tiền T chiếm đoạt được của anh N1 là 15.000.000 đồng, sau khi khấu trừ theo thỏa thuận thì nhận được 12.000.000 đồng.

Vụ thứ ba: Ngày 07/04/2022, T dùng Facebook “Hieu Xuan Nguyen” có ID là hienhien3s vào ứng dụng M1 nhắn tin với tài khoản Facebook “Duc Nguyen” có ID là 100034108691566 (tài khoản của anh Nguyễn Trọng Đ1, sinh năm 1986, trú tại: Thôn T, C, C, H, là em họ của tài khoản Facebook “Hiếu Xuân N2”) nhắn tin hỏi mượn số tiền là 8.000.000 đồng, sau khi anh Đ1 đồng ý cho mượn, T hướng dẫn chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng A1 số 1714934 mang tên MAI XUAN PHUONG và chụp lại hình ảnh chuyển khoản. Anh Đ1 đã thực hiện việc chuyển tiền theo hướng dẫn trên. Khi nhận được hình ảnh chuyển tiền của anh Đ1 đến tài khoản ngân hàng A1 số 1714934 mang tên MAI XUAN PHUONG, T gửi các hình ảnh này qua ứng dụng Zalo Mai Xuân P thì được tài khoản ngân hàng V3 số 1023384685 NGUYEN HOANG BO chuyển vào tài khoản ngân hàng M4 số [...] của Võ Ngọc Diễm C số tiền 6.800.000 đồng. Sau đó T nhắn tin yêu cầu anh Đ1 chuyển thêm 3.000.000 đồng nhưng anh Đ1 nghi ngờ bị lừa nên không chuyển thêm, T tiến hành chặn Facebook “Duc Nguyen” và chiếm đoạt số tiền trên.

Vụ thứ tư: Ngày 06/03/2022, T dùng tài khoản Facebook "Trinh Tắc” đăng nhập vào ứng dụng Messenger nhắn tin với tài khoản Facebook “Đỗ Thanh T3” (tài khoản của chị Đỗ Thanh T3, sinh năm:1975, trú tại: Số E, T, N, thành phố T) nhắn tin hỏi mượn số tiền 8.000.000 đồng, sau khi chị T3 đồng ý thì T hướng dẫn chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng M3 số 7780118001117 mang tên MAI XUAN PHUONG. Sau khi chuyển xong thì T yêu cầu chuyển thêm 8.000.000 đồng và chụp lại hình ảnh chuyển khoản. Do tin tưởng tài khoản Facebook “Trinh Tđc” là của em dâu, nên chị T3 tin tưởng, chuyển 02 lần theo yêu cầu của T. T chuyển tiếp 02 hình ảnh chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng S số [...] mang tên DO THANH TUYEN đến tài khoản ngân hàng M3 số 7780118001117 mang tên MAI XUAN PHUONG vào Zalo Mai Xuân P thì được tài khoản ngân hàng này chuyển vào tài khoản ngân hàng M4 số [...] của Võ Ngọc Diễm C số tiền 13.600.000 đồng. Sau đó T tiếp tục mượn tiền thì chị T3 nghi ngờ bị lừa nên không chuyển, T tiến hành xóa, chặn tin nhắn Facebook “Đỗ Thanh T3”. Tổng số tiền T đã chiếm đoạt của chị T3 là 16.000.000 đồng, sau khi khấu trừ theo thỏa thuận thì T nhận được 13.600.000 đồng.

Vụ thứ năm: Ngày 06/3/2022, T dùng Facebook "Trinh Tđc” vào ứng dụng M1 nhắn với tài khoản Facebook “Mai Long” (tài khoản của chị Mai Thị L, sinh năm: 1965, trú tại: khu phố B, phường C, Thành phố T, Tây Ninh) hỏi mượn số tiền là 6.000.000 đồng, khi chị L đồng ý cho mượn, T yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng M3 số 7780118001117 mang tên MAI XUAN PHUONG và chụp ảnh lại hình ảnh chuyển khoản. Do tài khoản facebook “Trinh Tđc” là của cháu nên chị L tin tưởng cho mượn, do không có tài khoản ngân hàng nên chị L đã nhờ con gái tên là Nguyễn Ngọc T7 H8 dùng tài khoản ngân hàng M4 số 9191668668 mang tên NGUYEN NGOC THU HIEN chuyển vào tài khoản ngân hàng M3 số 7780118001117 mang tên MAI XUAN PHUONG số tiền 6.000.000 đồng, chị L gửi hình ảnh chuyển khoản cho T. T chuyển tiếp các hình ảnh chuyển tiền trên qua Zalo cho Mai Xuân P biết và đã được tài khoản ngân hàng VCB số 1023384685 NGUYEN HOANG BO chuyển vào tài khoản ngân hàng M4 số [...] của Võ Ngọc Diễm C số tiền 5.100.000 đồng. Sau đó T tiếp tục nhắn tin mượn tiền nhưng chị L nghi ngờ nên không chuyển thêm, T tiến hành xóa tin nhắn, chặn Facebook "М”.

Vụ thứ sáu: Ngày 09/3/2022 T dùng Facebook “Pham Ha” vào ứng dụng nhắn tin M1 đã nhắn tin với tài khoản Facebook “Nguyễn Thị V” có ID là 100033878804442 (tài khoản của chị Nguyễn Thị V, sinh năm 1994, trú tại Thôn C, xã Y, huyện L, tỉnh Bắc Giang) hỏi mượn số tiền là 5.000.000 đồng, khi được chị V đồng ý, T hướng dẫn chị V chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng M3 số 7780118001117 mang tên MAI XUAN PHUONG và gửi hình ảnh chuyển khoản. Do Facebook “Pham Ha” là của bác họ nên chị V tin tưởng chuyển tiền theo yêu cầu của T. Sau đó T tiếp tục nhắn tin mượn tiền nhưng chị V nghi ngờ nên không chuyển thêm, T tiến hành chặn facebook, xóa tin nhắn với chị V. Tổng số tiền T đã chiếm đoạt được qua lần này là 5.000.000 đồng.

Vụ thứ bảy: Ngày 12/04/2022 T dùng tài khoản Facebook “Duong Thuan" vào ứng dụng M1 nhắn tin với tài khoản Facebook “Nguyen Hanh” (tài khoản của chị Nguyễn Thị H4, sinh năm 1987, trú tại xã U, huyện Đ, Thành phố Hà Nội) hỏi mượn 03 lần với tổng số tiền là 20.000.000 đồng, khi được chị H4 đồng ý, T hướng dẫn chị H4 chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng A1 số 17149347 mang tên MAI XUAN PHUONG và chụp lại hình ảnh chuyển khoản. Do là bạn bè nên chị H4 tin tưởng, sử dụng tài khoản ngân hàng T9 số 19025244085011 của chị H4 chuyển khoản 02 (hai) lần, trong đó lần 1 chuyển số tiền 3.000.000 đồng và lần 2 chuyển số tiền 9.000.000 đồng. Và lần 3 do tài khoản ngân hàng của chị H4 đã hết tiền nên chị H4 đã nhờ chị Nguyễn Thị Thu G đang ngồi chơi ở nhà chị H4 sử dụng tài khoản ngân hàng T9 của chị G số 19030601544013 chuyển số tiền 8.000.000 đồng. Khi đã có 3 hình ảnh chuyển tiền trên, T đã chuyển tiếp qua Zalo cho Mai Xuân P biết thì được tài khoản ngân hàng V3 số 1023384685 NGUYEN HOANG BO chuyển vào tài khoản ngân hàng M4 069919789999 của Võ Ngọc Diễm C số tiền 17.000.000 đồng. Sau đó T tiến hành chặn, xóa tin nhắn với chị H4. Tổng số tiền chiếm đoạt của chị H4 là 20.000.000 đồng, sau khi khấu trừ theo thỏa thuận thì T nhận được 17.000.000 đồng.

Vụ thứ tám: Ngày 05/03/2022, T sử dụng Facebook M2 (không nhớ tên tài khoản), nhắn tin lừa mượn tiền, chiếm đoạt của chị Đặng Thị Thúy V1, sinh năm 1978, ở tại E Quốc lộ E, B, Tp Hồ Chí Minh với số tiền 5.000.000 đồng, số tiền này T hướng dẫn chuyển vào tài khoản ngân hàng M4 07780118001117 mang tên Mai Xuân P, sau đó tài khoản Mai Xuân P chuyển về tài khoản ngân hàng M4 của Võ Ngọc Diễm C (chuyển cùng một lần với số tiền T lừa của những người khác, sau khi trừ chiếu khấu 15% là 8.500.000 đồng, số tiền T nhận được sau khi chiết khấu lần này là 4.250.000 đồng).

Vụ thứ chín : Ngày 06/04/2022, T sử dụng Facebook M2 (tên Linh P2), nhắn tin với tài khoản Facebook “Trang Tran” của chị Trần Thị T4, sinh năm 1987, trú tại Thôn C, Đăk Buk S, T, Đ, lừa mượn tiền, chiếm đoạt số tiền là 8.000.000 đồng và 9.000.000 đồng, số tiền này T hướng dẫn chuyển vào tài khoản ngân hàng A3 17149347 mang tên Mai Xuân P, sau đó tài khoản V4 số 1023384685 mang tên Nguyễn Hoàng B chuyển về tài khoản ngân hàng M4 của vợ T là Võ Ngọc Diễm C (chuyển cùng một lần với số tiền T lừa của những người khác, sau khi chiết khấu 15% là 17.170.000 đồng, số tiền T nhận được sau khi chiết khấu lần này là 14.450.000 đồng ).

Vụ thứ mười: Ngày 16/04/2022, T sử dụng Facebook M2 (không rõ tên tài khoản), nhắn tin với tài khoản Facebook “Nguyễn Tiến M” của anh Nguyễn Tiến M, sinh năm 1994, trú tại Chung cư T, đường A, phường T, Tp T, Tp Hồ Chí Minh, lừa mượn tiền, chiếm đoạt tiền số tiền 9.000.000 đồng, số tiền này T hướng dẫn chuyển vào tài khoản ngân hàng M4 07780118001117 mang tên Mai Xuân P, sau đó tài khoản V4 số 1023384685 mang tên Nguyễn Hoàng B chuyển về tài khoản ngân hàng M4 069919789999 của vợ T là Võ Ngọc Diễm C số tiền 8.600.000 đồng.

Vụ thứ mười một: Ngày 24/04/2022, T sử dụng Facebook M2 (tên Le Thanh T8), nhắn tin với tài khoản Facebook “Le Tu” của chị Lê Thị T5, sinh năm 1985, trú tại Tổ A, T, T, T, Bình Dương, lừa mượn tiền, chiếm đoạt số tiền 1.000.000 đồng, số tiền này T hướng dẫn chuyển vào tài khoản ngân hàng M4 07780118001117 mang tên Mai Xuân P, sau đó tài khoản V4 số 1023384685 mang tên Nguyễn Hoàng B chuyển về tài khoản ngân hàng M4 của vợ T là Võ Ngọc Diễm C (chuyển cùng một lần với số tiền T lừa của anh Nguyễn Thành H5, sau khi trừ chiết khấu 15% là 9.350.000 đồng, vậy số tiền T nhận sau chiết khấu lần này là 850.000 đồng).

Vụ thứ mười hai: Ngày 25/04/2022, T sử dụng Facebook M2 (không rõ tên tài khoản), nhắn tin với tài khoản Facebook “Hiep Nguyen” của anh Nguyễn Thành H5, sinh năm 1982, trú tại A B, L, Tp T, tỉnh Bình Dương, lừa mượn tiền, chiếm đoạt số tiền 9.000.000 đồng và 11.000.000 đồng, số tiền này T hướng dẫn chuyển vào tài khoản ngân hàng M4 07780118001117 mang tên Mai Xuân P, sau đó tài khoản V4 số 1023384685 mang tên Nguyễn Hoàng B chuyển về tài khoản ngân hàng M4 069919789999 của vợ T là Võ Ngọc D Châu số tiền 9.350.000 đồng (sau khi trừ chiết khấu 15%) và chuyển cùng một lần với số tiền T lừa của chị Lê Thị T5 sau khi trừ chiết khấu 15% là 9.350.000 đồng, số tiền T nhận sau trừ chiết khấu lần này là 7.650.000 đồng. Tổng số tiền T nhận sau khi lừa đảo anh H5 20.000.000 đồng là 17.000.000 đồng.

Vụ thứ mười ba: Ngày 19/11/2022 C sử dụng tài khoản Facebook tên “Nga N3” đăng nhập vào ứng dụng M1 nhắn tin với tài khoản Facebook tên “Philu Nguyen” của chị Nguyễn Thị L1, sinh năm 1981, trú tại xã T, TP Đ, tỉnh Bình Phước để mượn tiền nhằm mục đích chiếm đoạt (chị L1 và bạn của tài khoản “Nga N”).

Quá trình nhắn tin, C hỏi mượn 5.000.000 VNĐ, thì chị L1 đồng ý, C gửi tài khoản ngân hàng A2 số 3910205013351 yêu cầu chị L1 chuyển vào. Khi được chị L1 chuyển khoản và gửi ảnh chụp xác nhận đã chuyển 5.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng V5 số [...], C mượn thêm 6.000.000 đồng với lý do mượn đủ 11.000.000 đồng để trả một lần thì chị L1 đồng ý chuyển thêm số tiền 6.000.000 đồng và gửi ảnh chụp xác nhận đã chuyển khoản vào tài khoản A2 số 3910205013351.

Sau khi chuyển khoản tổng số tiền 11.000.000 đồng, chị L1 gọi điện thoại nhưng C không nghe, mà chặn facebook chị L1 và thu hồi tài khoản ngân hàng A2 số 3910205013351 đã gửi.

Vụ thứ mười bốn: Ngày 25/02/2023 C sử dụng tài khoản Facebook “Huan Tran” đăng nhập vào ứng dụng Messenger nhắn tin với tài khoản Facebook “Phungluyen Phung” của chị Phùng Thị L2, sinh năm 1987, trú tại T, M, Hà Nội để mượn tiền nhằm mục đích chiếm đoạt (chị L2 và người quen của tài khoản “Huan Tran").

Quá trình nhắn tin, C hỏi mượn 5.000.000 đồng, thì chị L2 đồng ý, C gửi tài khoản ngân hàng A2 số 3910205013351 yêu cầu chị L2 chuyển vào. Khi chị L2 chuyển khoản và gửi ảnh chụp xác nhận đã chuyển 5.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng M4 số 0520111069003, C hỏi mượn thêm 8.000.000 đồng với lý do mượn đủ 13.000.000 đồng, thì chị L2 nói tài khoản còn 4.000.000 đồng, C trả lời 4.000.000 đồng cũng được. Chị L2 đã chuyển 4.000.000 đồng và gửi ảnh chụp xác nhận đã chuyển khoản.

Sau khi chiếm đoạt của chị L2 được tổng số tiền 9.000.000 đồng, C thu hồi thông tin tài khoản A2 số 3910205013351 đã gửi và chiếm đoạt số tiền trên.

Vụ thứ mười lăm: Ngày 11/03/2023 C lấy tài khoản Facebook “Hanh Khuat” đăng nhập vào ứng dụng Messenger nhắn tin với tài khoản Facebook “Hoa Nguyen” của chị Nguyễn Thị H6, sinh năm 1979, trú tại xã T, P, Hà Nội để mượn tiền nhằm mục đích chiếm đoạt (tài khoản Facebook “Hanh Khuat” là của chị Khuất Thị H9, chị gái của chị H6).

Quá trình nhắn tin, C hỏi mượn 6.000.000 đồng thì chị H6 đồng ý, C gửi tài khoản ngân hàng A2 số 3910205013351 yêu cầu chị H6 chuyển vào. Khi chị H6 đã chuyển khoản và gửi ảnh chụp xác nhận đã chuyển 6.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng A2 số 2203205550940, C hỏi mượn thêm 10.000.000 đồng nhưng chị H6 nghi ngờ không chuyển khoản.

Tổng số tiền C chiếm đoạt được của chị H6 là 6.000.000 VNĐ.

Vụ thứ mười sáu: Ngày 27/07/2022 C sử dụng ứng dụng Facebook Messenge (tên Hai V), nhắn tin với tài khoản Facebook “An Hoang Bảo” của chị Trần Thị Mỹ H7, sinh năm 1984, trú tại Tổ G, D, Tp P, Gia Lai, lừa mượn tiền, chiếm đoạt số tiền 3.000.000 đồng, chuyển vào tài khoản ngân hàng A2 số 3910205103351 của C.

Cáo trạng số: 24/CT-VKSTP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của VKSND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, truy tố bị cáo Hồ Sĩ T và bị cáo Võ Ngọc Diễm C về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, đại diện VKSND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giữ nguyên Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 174; b, s khoản 1,2 Điều 51 BLHS; điểm g khoản 1 Điều 52. Riêng bị cáo Võ Ngọc Diễm C áp dụng thêm điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS, xử:

Bị cáo Hồ Sĩ T 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 6 (sáu) tháng tù, thời gian từ tính từ ngày bắt thi hành án.

Bị cáo Võ Ngọc Diễm C 03 (ba) năm đến 03 (ba) năm 6 (sáu) tháng tù.

- Áp dụng khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt 3 (ba) năm tù của Bản án số: 11/HSST ngày 18/5/2021 của TAND huyện Triệu Phong, buộc bị cáo Võ Ngọc Diễm C phải chấp hành hình phạt chung theo quy định của pháp luật.

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

- Tịch thu sung quỹ nhà nước:

• + 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone XS màu vàng đồng; có Imei: 357217099411372; có Imei 2: 357217099415811; máy đã qua sử dụng. không kiểm tra chất lượng bên trong;
• + 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu xanh dương; có Imei I: 352897117371156; Imei 2: 352897117686744. Máy đã qua sử dụng. không kiểm tra chất lượng bên trong.

- Tịch thu tiêu huỷ: 01 (một) sim Vinaphone có số seri: 89840200011247049990; 01 (một) sim V6 4G có số seri: 8984048000024694434.

-Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của người bào chữa: Nhất trí về tội danh do Viện kiểm sát nhân dân đã truy tố đối với bị cáo Hồ Sĩ Thắng và bị cáo Võ Ngọc Diễm Châu. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của hai bị cáo, hai bị cáo đang nuôi hai con còn nhỏ, bố mẹ già yếu, mẹ bị cáo T là người có công với các mạng. Vì vậy, đề nghị hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Hồ Sĩ T 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo và bị cáo Võ Ngọc Diễm C từ 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 6 (sáu) tháng tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:

Trong khoảng thời gian từ tháng 03 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, Hồ Sĩ T và vợ là Võ Ngọc Diễm C đã cùng nhau thực hiện 16 lần truy cập trái phép vào Facebook của người khác sau đó nhắn tin cho những người bị hại rồi đưa ra những thông tin gian dối làm cho các bị hại tưởng là thật rồi chiếm đoạt tổng số tiền 159.000.000 (Một trăm năm mươi chín triệu đồng). Trong đó: chiếm đoạt của Phạm Văn H3 số tiền 8.000.000 đồng, Nguyễn Văn N1 số tiền 15.000.000 đồng; Nguyễn Trọng Đ1 số tiền 8.000.000 đồng; Đỗ Thanh T3 số tiền 16.000.000 đồng; Mai Thị L số tiền 6.000.000 đồng; Nguyễn Thị V số tiền 5.000.000 đồng; Nguyễn Thị H4 số tiền 20.000.000 đồng; Đặng Thị Thúy V1 số tiền 5.000.000 đồng; Trần Thị T4 số tiền 17.000.000 đồng; Nguyễn Tiến M số tiền 9.000.000 đồng; Lê Thị T5 số tiền 1.000.000 đồng; Nguyễn Thành H5 số tiền 20.000.000 đồng; Nguyễn Thị L1 số tiền 11.000.000 đồng; Phùng Thị L2 số tiền 9.000.000 đồng; Nguyễn Thị H6 số tiền 6.000.000 đồng và Trần Thị Mỹ H7 số tiền 3.000.000 đồng. Bị cáo T và C không có việc làm ổn định; cùng nhau sử dụng số tiền lừa đảo làm nguồn sống chính trong gia đình.

Vì vậy, VKSND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Hồ Sĩ T và bị cáo Võ Ngọc Diễm C về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 174 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3]. Xét vị trí, vai trò, trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo: Bị cáo T đã liên hệ và mua được một số tài khoản Facebook được rao bán trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đã trực tiếp thực hiện 12 lần lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền 130.000.000 đồng và cùng với bị cáo C thực hiện 4 lần lừa đảo với số tiền 29.000.000 đồng. Bị cáo C trực tiếp thực hiện 4 lần lừa đảo với số tiền 29.000.000 đồng và cùng với bị cáo T thực hiện 12 lần lừa đảo với số tiền 130.000.000 đồng. Như vậy, bị cáo T có vị trí, vai trò cao hơn so với bị cáo C.

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Hồ Sĩ T và bị cáo Võ Ngọc Diễm C phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

Tại bản án số: 11/HSST ngày 18/5/2021 của TAND huyện Triệu Phong xử phạt bị cáo Võ Ngọc Diễm C 03 (ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đang được tạm hoãn chấp hành án thì phạm tội mới nên bị cáo Võ Ngọc Diễm C phải chịu thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS.

Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai báo và bồi thường thiệt hại cho các bị hại; mẹ bị cáo T là người có công với cách mạng. Vì vậy, các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b,s khoản 1,2 Điều 51 BLHS

Từ những phân tích, đánh giá nêu trên, HĐXX thấy rằng: Các bị cáo Hồ Sĩ T và bị cáo Võ Ngọc Diễm C đã thực hiện 16 lần phạm tội; số tiền phạm tội lớn; các bị cáo có nhân thân xấu. Bị cáo Võ Ngọc Diễm C đang trong thời gian tạm hoãn thi hành án nhưng lại tiếp tục phạm tội. Vì vậy, khi lượng hình cần xử phạt bị cáo C với hình phạt cao hơn so với bị cáo T và cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian thì mới đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[5] Về việc tổng hợp hình phạt: Tại bản án số: 11/HSST ngày 18/5/2021 của TAND huyện Triệu Phong xử phạt bị cáo Võ Ngọc Diễm C 03 (ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đang được tạm hoãn chấp hành án thì phạm tội mới. Vì vậy, hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 2 Điều 56 BLHS, quyết định hình phạt đối với tội này và tổng hợp với hình phạt 03 (ba) năm tù của bản án số: 11/HSST ngày 18/5/2021 của TAND huyện Triệu Phong để buộc bị cáo C phải chấp hành hình phạt chung.

[6]. Đối với một số cá nhân khác.

Đối với Trương Đức Phước H10, sinh năm 2004, trú tại Võ Phúc A, T, T, Quảng Trị là người cho T 02 tài khoản Facebook, nhưng T không sử dụng các tài khoản Facebook mà H10 cho để chiếm đoạt tài sản, do đó không đủ căn cứ để xử lý đối với H10.

Đối với Nguyễn Trung H11, sinh năm 2003, trú tại Võ Phúc A, T, T, Quảng Trị là người mà ban đầu T khai cho T các tài khoản Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện không có mặt tại địa phương, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với các tài khoản Ngân hàng M3 và tài khoản Ngân hàng A1 số 17149347 mang tên Mai Xuân P và tài khoản ngân hàng V3 số 1023384685 mang tên Nguyễn Hoàng B. Quá trình điều tra không tìm thấy thông tin dữ liệu dân cư về hai người này, tại địa phương cư trú không có thông tin cư trú. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

[7]. Về xử lý vật chứng: 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone XS màu vàng đồng; 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu xanh dương; có Imei I: 352897117371156; Imei 2: 352897117686744 là công cụ, phương tiện phạm tội, còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

- 01 (một) sim V2 có số seri: 89840200011247049990; 01 (một) sim V6 4G có số seri: 8984048000024694434 là công cụ, phương tiện phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu huỷ.

[8]. Về trách nhiệm dân sự : Bị cáo T và bị cáo C đã bồi thường cho các bị hại, các bị hại không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[9] Bị cáo Hồ Sĩ T và bị cáo Võ Ngọc D C bị phạt tù nên cần ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo T và bị cáo C để đảm bảo thi hành án.

[10]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Hồ Sĩ T và bị cáo Võ Ngọc Diễm C, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS. Riêng bị cáo Võ Ngọc Diễm C áp dụng thêm điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS, xử:

Bị cáo Hồ Sĩ T 2 (hai) năm 6 (sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Bị cáo Võ Ngọc Diễm C 3 (ba) năm tù.

- Áp dụng khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự, tổng hợp hình phạt 3 (ba) năm tù của Bản án số: 11/HSST ngày 18/5/2021 của TAND huyện Triệu Phong, buộc bị cáo Võ Ngọc Diễm C phải chấp hành hình phạt chung là 6 (sáu) năm tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án nhưng được đi thời gian tạm giam từ ngày 26/12/2023 đến ngày 17/01/2024.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:

• + 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone XS màu vàng đồng; có Imei: 357217099411372; có Imei 2: 357217099415811; máy đã qua sử dụng. không kiểm tra chất lượng bên trong;
• + 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 màu xanh dương; có Imei I: 352897117371156; Imei 2: 352897117686744. Máy đã qua sử dụng. không kiểm tra chất lượng bên trong;

- Tịch thu tiêu huỷ: 01 (một) sim Vinaphone có số seri: 89840200011247049990; 01 (một) sim V6 4G có số seri: 8984048000024694434.

(Vật chứng có tại Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/5/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện T và Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong).

3. Về án phí: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, xử: mỗi bị cáo Hồ Sĩ T, bị cáo Võ Ngọc Diễm C phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; các bị hại có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Nơi nhận: - VKSND tỉnh Quảng Trị; - VKSND huyện Tr.Phong; - Công an huyện Tr.Phong; - Chi cục THADS huyện Tr.Phong; - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; - Bị cáo; - Người TGTT; - Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Trần Đình Hùng