NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Đình Hưng.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ninh Quanh Mạnh và Bà Doãn Thị Hường

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Công Sơn, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham gia phiên tòa: Ông Mai Duy Định - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 7 năm 2024, tại Hội trường xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 34/2024/TLST-HS ngày 31 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2024/QĐXXST-HS, ngày 02/7/2024 đối với các bị cáo:

1. NGUYỄN THANH S

   (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 19/5/1965 tại B - Bắc Kạn; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ A, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 10/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Xuân H (đã chết) và bà Vũ Thị X; Vợ Hoàng Thị L, có 01 con, sinh năm 1995; Tiền án, Tiền sự: Không; Nhân thân: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/01/2024 đến ngày 03/02/2024 được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

2. DƯƠNG TRUNG KIÊN

   (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 20/5/1988 tại Q - Bắc Ninh; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ A, phường S, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 3/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Dương Hữu V và bà Trần Thị N; Vợ Nông Thị T (đã ly hôn), có 01 con, sinh năm 2012; Tiền án, Tiền sự: Không; Nhân thân: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/02/2024 đến ngày 03/4/2024 được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

3. ĐINH THỊ THANH

   (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 27/7/1976 tại B - Bắc Kạn; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ A, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 7/12; Dân tộc: Tày; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trịnh Văn Q và bà Nguyễn Thị L1; Chồng Nguyễn Văn T1 (đã ly hôn), có 01 con, sinh năm 1996; Tiền án, Tiền sự: Không; Nhân thân: Năm 1997, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn xử phạt 03 (ba) năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” (bản án số 28/HSST ngày 22/9/1997), hiện đã chấp hành xong bản án. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/01/2024 đến ngày 26/3/2024 được áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt tại phiên tòa.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Hoàng Thị L, sinh năm 1966; trú tại: Tổ A, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn. (Vắng mặt)
2. Nguyễn Hoàng Thu T2, sinh năm 1995; trú tại: Tổ A, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Kạn. (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 04/01/2024, Phòng C Công an tỉnh B nhận được nguồn tin về việc một số đối tượng có biểu hiện mua bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động gồm: Nguyễn Thanh S1; Đinh Thị T3; Đỗ Thị T4; Dương Trung K; Trần Trung K1; Nguyễn Văn V1. Hàng ngày từ khoảng 18 giờ các cá nhân trên thường ở trong nhà để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với nhau hoặc với những người khác thông qua nhắn tin trên điện thoại di động.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Phòng C Công an tỉnh đã thành lập nhiều tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin. Kết quả: Vào khoảng hơn 18 giờ ngày 04/01/2024, các tổ công tác đồng loạt kiểm tra tại nhà và nơi ở của các đối tượng, phát hiện và tạm giữ nhiều điện thoại di động, đồ vật, tài sản có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề, cụ thể:

• Kiểm tra đối với Nguyễn Thanh S1 tại nhà của S1, tạm giữ 05 (năm) điện thoại di động.
• Kiểm tra đối với Đỗ Thị T4 tại nhà của T4, tạm giữ 01 (một) điện thoại di động.
• Kiểm tra đối với Đinh Thị T3, tại chỗ ở của T3, tạm giữ 01 (một) điện thoại di động.
• Kiểm tra đối với Dương Trung K, tại nhà của K, tại thời điểm kiểm tra, K không có mặt ở nhà.
• Kiểm tra đối với Trần Trung K1, tại nhà của K1, tạm giữ 03 (ba) điện thoại di động.
• Kiểm tra đối với Nguyễn Văn V1 tại cơ sở kinh doanh K2 thuộc tổ dân phố N, thị trấn Y, huyện N, tạm giữ 03 (ba) điện thoại di động.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 04/01/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh S1 và Đinh Thị T3. Qua khám xét phát hiện, tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề.

Kết thúc điều tra đã làm rõ:

1. Đối với hành vi mua bán số lô, số đề của Đinh Thị T3 với Nguyễn Thanh S1: Đinh Thị T3 có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Thanh S1 và bà Hoàng Thị L (là vợ của bị cáo S1). Ngày 10/12/2023, T3 đang ở tại chung cư T thuộc tổ A, phường H, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên thì điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Promax gắn sim số thuê bao 0987.559.389 của T3 nhận được tin nhắn từ thuê bao 0983.315.289 (T3 lưu tên trong danh bạ điện thoại là “C Lan Sơn" là số điện thoại của bà Hoàng Thị L), nhắn tin mua các số lô, số đề như sau: Ba càng: 19, 291 mỗi số 300.000₫ (ba trăm nghìn đồng); 218, 281 mỗi số 100.000₫ (một trăm nghìn đồng). Số đề: 19, 91 mỗi số 1.000.000đ (một trăm nghìn đồng); 18, 81, 68, 86 mỗi số 200.000đ; 69, 96 mỗi số 300.000đ (ba trăm nghìn đồng). Số lô: 19 x 100 điểm; 91 x 50 điểm. Tổng số tiền đánh bạc là 7.500.000đ (bảy triệu, năm trăm nghìn đồng).

   Sau khi nhận tin nhắn T3 nhận được điện thoại từ số thuê bao của Hoàng Thị L, T3 nghe máy thấy giọng của Nguyễn Thanh S1 nói với T3 “nằm mơ đánh cho anh” nên L biết các số lô, số đề trên là do S1 mua. Các số lô, số đề trên T3 giữ lại để tự trả thưởng cho S1. Đối chiếu kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 10/12/2023 S1 trúng thưởng số lô 91 là 50 điểm, mỗi điểm lô T3 trả số tiền 80.000₫ (tám mươi nghìn đồng), tương ứng với số tiền trúng thưởng là: 4.000.000đ (bốn triệu đồng). Do đó, tổng số tiền đánh bạc giữa T3 và S1 trong ngày 10/12/2023 là 11.500.000đ (mười một triệu, năm trăm nghìn đồng), trong đó bao gồm: 7.500.000đ (bảy triệu, năm trăm nghìn đồng) là tiền S1 mua số lô, số đề và 4.000.000đ (bốn triệu đồng) tiền trúng thưởng.

2. Đối với hành vi mua bán số lô, số đề của Nguyễn Thanh S1 với Dương Trung K: S1 và K có mối quan hệ quen biết từ khoảng năm 2022 do cùng hội chơi hoa phong lan với nhau. Quá trình điều tra xác định: Khoảng thời gian năm 1995, S1 đi làm vàng tại xã K, huyện N, tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Bắc Kạn) và quen biết một người đàn ông tên là T1, trú tại tỉnh Tuyên Quang (S1 không biết cụ thể họ tên đệm, năm sinh, địa chỉ của T1). Cuối năm 2023, T1 đến thành phố B thì có gọi điện thoại và rủ S1 đi uống nước. Sáng ngày 27/12/2023, T1 gọi S1 ra quảng trường thành phố B thuộc tổ G, phường S, thành phố B uống nước, quá trình nói chuyện thì T1 nói với S1 là đang làm mua bán số lô, số đề nhưng do tại Bắc Kạn số người chơi ít nên không muốn làm nữa và muốn chuyển cho S1 làm thì S1 đồng ý. T1 đưa cho S1 02 (hai) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 Prime gắn 02 sim số thuê bao: 0327.032.081, 0528.544.265 và S2 J7 Prime gắn 02 sim số thuê bao: 0377.930.839, 0353.732.303, trên điện thoại đã lưu sẵn các số điện thoại của người chơi trong đó có số thuê bao 0868.482.304 lưu trong danh bạ là “TE” là người nhận các số lô, số đề tại Bắc Kạn. Sau khi T1 giới thiệu về người nhận các số lô, số đề là Dương Trung K (sử dụng số thuê bao lưu trong danh bạ là “TE”) thì S1 nhận ra K là người đã quen biết từ trước. S1 không phải trả tiền hoặc thanh toán đối với 02 chiếc điện thoại mà T1 đưa cho. Đến chiều cùng ngày 27/12/2023, S1 chủ động gọi điện thoại hẹn gặp K tại quảng trường thành phố B để hỏi K về việc mua bán số lô, số đề thì K nói là vẫn nhận các số lô, số đề và đồng ý nhận số lô, số đề của S1 chuyển. Từ ngày 27/12/2023 đến ngày 04/01/2024, S1 sử dụng số thuê bao 0327.032.081 gắn trong chiếc điện thoại S2 J5 Prime nhắn tin đến số thuê bao 0868.482.304 (lưu trong danh bạ là “TE” của Dương Trung K) để mua số lô, số đề với K. Giữa S1 và K thỏa thuận, K sẽ bán cho S1 mỗi điểm lô là 21.800đ (hai mươi mốt nghìn, tám trăm đồng). Đối với số đề thì K sẽ chiết khấu cho S1 là 28% (hai mươi tám phần trăm), tức là nếu S1 đánh 100.000đ (một trăm nghìn đồng) tiền đề thì số tiền thực tế S1 phải cho K là 72.000đ (bảy mươi hai nghìn đồng).

   Qua điều tra xác định S1 có 09 (chín) ngày nhắn tin đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề với K, tổng số tiền đánh bạc là 82.677.000đ (tám mươi hai triệu, sáu trăm bảy mươi bảy nghìn đồng). Trong đó, có 07 (bảy) ngày tham gia đánh bạc với số tiền trên 5.000.000₫ (năm triệu đồng), nhưng dưới 20.000.000₫ (hai mươi triệu đồng), với tổng số tiền 79.240.000đ ( bảy mươi chín triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng), cụ thể:

   • Ngày 27/12/2023, S1 mua của K tổng số 460 điểm lô tương ứng với tổng số tiền là 10.028.000đ (mười triệu, không trăm hai mươi tám nghìn đồng) gồm các số lô như sau: 10, 60, 11 x 70 điểm; 12,61 x 20 điểm; 65 x 130 điểm; 68,86 x 40 điểm. Đối chiếu kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 27/12/2023 S1 trúng thưởng số lô 10 là 70 điểm, tương ứng với số tiền 5.600.000₫ (năm triệu, sáu trăm nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền đánh bạc giữa S1 và K trong ngày 27/12/2023 là 15.628.000đ (mười năm triệu, sáu trăm hai mươi tám nghìn đồng), trong đó bao gồm: 10.028.000đ (mười triệu, không trăm hai mươi tám nghìn đồng) là tiền S1 mua số lô và 5.600.000đ (năm triệu, sáu trăm nghìn đồng) là tiền trúng thưởng.
   • Ngày 28/12/2023, S1 mua của K tổng số 190 điểm lô tương ứng với tổng số tiền là 4.142.000đ (bốn triệu, một trăm bốn mươi hai nghìn đồng) gồm các số lô: 37 x 120 điểm; 73 x 70 điểm. Các số đề gồm: Đầu, đít 3 mỗi số 50.000 đồng; 53, 35, 32, 23, 37, 73, 03, 30, 31, 13, 63, 36 mỗi số 50.000 đồng; 18, 81, 68, 86 mỗi số 50.000 đồng; 89, 98 mỗi số 50.000 đồng; 63, 36, 31, 13, 37, 73, 32, 23 mỗi số 30.000 đồng; 86, 68, 31, 13 mỗi số 20.000 đồng, tương ứng với tổng số tiền 2.220.000đ (hai triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 28/12/2023 S1 trúng thưởng số đề 31 và đầu 3 với tổng số tiền là 10.500.000đ (mười triệu, năm trăm nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền đánh bạc giữa S1 và K trong ngày 28/12/2023 là 16.862.000đ (mười sáu triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng), trong đó gồm: 6.362.000đ (sáu triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn đồng) là tiền S1 mua số lô, số đề và 10.500.000₫ (mười triệu, năm trăm nghìn đồng) tiền trúng thưởng.
   • Ngày 29/12/2023, S1 mua của K số lô 15 x 20 điểm, tương ứng với số tiền là 327.000₫ (ba trăm, hai mươi bảy nghìn đồng). Các số đề gồm: 14 với số tiền 250.000 đồng; 92, 29, 42, 24 mỗi số 70.000 đồng; 92 với số tiền 50.000 đồng; 58, 85, 03, 30, 53, 35 mỗi số 20.000 đồng; 08, 80 mỗi số 50.000 đồng, tương ứng với tổng số tiền 800.000đ (tám trăm nghìn đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 29/12/2023 thì S1 không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa S1 và K trong ngày 29/12/2023 là 1.127.000đ (một triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn đồng).
   • Ngày 30/12/2023, S1 mua của K tổng số 140 điểm lô tương ứng với tổng số tiền là 3.052.000đ (ba triệu, không trăm năm mươi hai nghìn đồng) gồm các số lô như sau: 09, 90 mỗi số 70 điểm. Các số đề gồm: 09, 90 mỗi số 350.000 đồng; Hệ 76, 75, 77, 66, 55 mỗi số 50.000 đồng; 70, 07, 02, 76, 67 mỗi số 100.000 đồng; 67 với số tiền 300.000 đồng; 08, 80 mỗi số 150.000 đồng; 71, 17 mỗi số 400.000 đồng; 76, 67 mỗi số 150.000 đồng; 26, 62 mỗi số 100.000 đồng; 45 với số tiền 50.000 đồng; 07 với số tiền 100.000 đồng; 25, 52 mỗi số 50.000 đồng; 12, 21, 52, 25, 62, 26 mỗi số 20.000 đồng, tương ứng với tổng số tiền 4.870.000₫ (bốn triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 30/12/2023 thì S1 trúng thưởng số đề 80 với tổng số tiền là 10.500.000đ (mười triệu, năm trăm nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền đánh bạc giữa S1 và K trong ngày 30/12/2023 là 18.422.000đ (mười tám triệu, bốn trăm hai mươi hai nghìn đồng), trong đó bao gồm: 7.922.000đ (bảy triệu, chín trăm hai mươi hai nghìn đồng) là tiền S1 mua số lô, số đề và 10.500.000đ (mười triệu, năm trăm nghìn đồng) tiền trúng thưởng.
   • Ngày 31/12/2023, S1 mua của K tổng số 120 điểm lô tương ứng với tổng số tiền là 2.616.000đ (hai triệu, sáu trăm mười sáu nghìn đồng) gồm các số lô như sau: 21, 12, 64, 46 mỗi số 30 điểm. Các số đề gồm: Hệ 98, 79, 69, 68 mỗi số 50.000 đồng; 17, 71 mỗi số 300.000 đồng; 17 với số tiền 1.000.000 đồng; 63, 36 mỗi số 50.000 đồng; 79, 97, 74, 47 mỗi số 50.000 đồng; 96, 69, 64, 46 mỗi số 50.000 đồng; 39, 93, 98, 89 mỗi số 50.000 đồng; 46, 64 mỗi số 50.000 đồng; 12, 21, 64, 46 mỗi số 100.000 đồng, tương ứng với tổng số tiền 4.400.000đ (bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 31/12/2023 S1 không trúng thưởng. Như vậy, tổng số tiền đánh bạc giữa S1 và K trong ngày 31/12/2023 là 7.016.000₫ (bảy triệu, không trăm mười sáu nghìn đồng).
   • Ngày 01/01/2024, S1 mua của K số lô 20 x 30 điểm, tương ứng với tổng số tiền là 654.000₫ (sáu trăm năm mươi bốn nghìn đồng). Các số đề gồm: Hệ 01 mỗi số 100.000 đồng; hệ 11, 00 mỗi số 50.000 đồng; 10 với số tiền 100.000 đồng; 51, 15 mỗi số 300.000 đồng; 70, 07 mỗi số 150.000 đồng; 06, 60, 51, 15, 16, 61, 01 mỗi số 50.000 đồng; 10 với số tiền 20.000 đồng; 11 với số tiền 30.000 đồng; 89, 98 mỗi số 150.000 đồng, tương ứng với tổng số tiền 2.900.000đ (hai triệu, chín trăm nghìn đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 01/01/2024 S1 trúng thưởng số lô 20 với tổng số tiền là 2.400.000đ (hai triệu, bốn trăm nghìn đồng). Tổng số tiền đánh bạc giữa S1 và K trong ngày 01/01/2024 là 5.954.000đ (năm triệu, chín trăm năm mươi tư nghìn đồng), trong đó bao gồm: 3.554.000đ (ba triệu, năm trăm năm mươi tư nghìn đồng) là tiền S1 mua số lô, số đề và 2.400.000đ (hai triệu, bốn trăm nghìn đồng) là tiền S1 trúng thưởng.
   • Ngày 02/01/2024, S1 mua của K tổng số 130 điểm lô, tương ứng với tổng số tiền là 2.834.000đ (hai triệu, tám trăm ba mươi tư nghìn đồng). Các số đề gồm: 09, 90 mỗi số 100.000 đồng; 43, 34, 53, 35 mỗi số 50.000 đồng; Hệ 09 mỗi số 100.000 đồng; Hệ 00, 99 mỗi số 25.000 đồng; 09, 04 mỗi số 100.000 đồng; 59, 95 mỗi số 300.000 đồng; 61, 64 mỗi số 50.000 đồng; 82, 89 mỗi số 150.000 đồng; 95, 59, 09, 90 mỗi số 50.000 đồng; 49, 94 mỗi số 50.000 đồng; Hệ 22 mỗi số 30.000 đồng; Hệ 44 mỗi số 20.000 đồng, tương ứng với tổng số tiền 3.100.000đ (ba triệu, một trăm nghìn đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 02/01/2024 thì S1 trúng thưởng số lô 22 với tổng số tiền là 2.400.000₫ (hai triệu, bốn trăm nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền đánh bạc giữa S1 và K trong ngày 02/01/2024 là 8.334.000đ (tám triệu, ba trăm ba mươi tư nghìn đồng), trong đó bao gồm: 5.934.000đ (năm triệu, chín trăm ba mươi tư nghìn đồng) là tiền S1 mua số lô, số đề và 2.400.000đ (hai triệu, bốn trăm nghìn đồng) là tiền S1 trúng lô.
   • Ngày 03/01/2024, S1 mua của K số lô 99 x 30 điểm lô, tương ứng với số tiền là 654.000đ (sáu trăm năm mươi tư nghìn đồng). Các số đề gồm: Hệ 14 mỗi số 100.000 đồng; Hệ 11, 44 mỗi số 50.000 đồng; 11, 99, 19, 91 mỗi số 100.000 đồng; 11, 99 mỗi số 50.000 đồng; 94, 49 mỗi số 80.000 đồng; 93 với số tiền 50.000 đồng; 37, 98 mỗi số 150.000 đồng; 99 với số tiền 220.000 đồng; 99 với số tiền 40.000 đồng; 09, 90, 95, 59 mỗi số 50.000 đồng; 41, 14, 19, 91 mỗi số 50.000 đồng, tương ứng với tổng số tiền 2.870.000đ (hai triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 03/01/2024 thì S1 trúng thưởng số đề 95 với tổng số tiền là 3.500.000đ (ba triệu, năm trăm nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền đánh bạc giữa S1 và K trong ngày 03/01/2024 là 7.024.000đ (bảy triệu, không trăm hai mươi tư nghìn đồng), trong đó bao gồm: 3.524.000đ (ba triệu, năm trăm hai mươi tư nghìn đồng) là tiền S1 mua số lô, số đề và 3.500.000₫ (ba triệu, năm trăm nghìn đồng) là tiền S1 trúng đề.
   • Ngày 04/01/2024, S1 mua của K các số đề gồm: 82 với số tiền 200.000 đồng; 28, 87, 78 mỗi số 30.000 đồng; 73, 37 mỗi số 80.000 đồng; 79, 97 mỗi số 50.000 đồng; 14, 41, 19, 91 mỗi số 30.000 đồng; 01, 10, 06, 60 mỗi số 50.000 đồng; 73, 37, 32, 23 mỗi số 50.000 đồng; 73, 23 mỗi số 50.000 đồng; Hệ 14 mỗi số 25.000 đồng; Hệ 63 mỗi số 25.000 đồng; 68, 86 mỗi số 25.000 đồng; Hệ 76 mỗi số 30.000 đồng; 76, 67 mối số 50.000 đồng; 02, 20, 07, 70 mỗi số 30.000 đồng; 07, 70, 02, 20 mỗi số 25.000 đồng; 02, 07 mỗi số 50.000 đồng, tương ứng với tổng số tiền 2.310.000đ (hai triệu, ba trăm mười nghìn đồng). Đối chiếu kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 04/01/2024 thì S1 không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc giữa S1 và K trong ngày 04/01/2024 là 2.310.000đ (hai triệu, ba trăm mười nghìn đồng).

   Toàn bộ 09 (chín) lần đánh bạc vào các ngày từ 27/12/2023 đến ngày 04/01/2024 thì Nguyễn Thanh S1 và Dương Trung K chưa thanh toán tiền mua, bán các số lô, số đề và tiền thắng thua cho nhau.

   Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ C1 giám định phục hồi dữ liệu điện tử đối với các điện thoại di động tạm giữ của bị cáo Nguyễn Thanh S1, bị cáo Dương Trung K, bị cáo Đinh Thị T3 và của bà Hoàng Thị L. Tại Kết luận giám định số 464 ngày 29/01/2024 của V3 Bộ C1 kết luận: “Khôi phục, trích xuất được các tin nhắn, tệp tin hình ảnh, tệp tin video... đối với các mẫu vật gửi giám định”.

   Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra các dữ liệu sau phục hồi giám định. Kết quả kiểm tra phát hiện dữ liệu phục hồi trên điện thoại di động của bị cáo Nguyễn Thanh S1 và bị cáo Đinh Thị T3 có nhiều tin nhắn đi và đến có nội dung mua bán số lô, số đề với nhau và với nhiều người khác.

   - Về phương thức đánh bạc: Các bị cáo lợi dụng mối quan hệ quen biết và kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc hàng ngày để thỏa thuận sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho nhau để mua bán số lô, số đề nhằm mục đích hưởng lợi. Sau khi bên bán nhận được tin nhắn thì sẽ nhắn tin trả lời lại là “số lượng tin nhắn” để thể hiện đồng ý việc mua bán đó. Các bị cáo thống nhất hình thức đánh bạc thông qua việc nhắn tin mua, bán số lô, số đề như sau: Người mua số lô, số đề có thể chọn những hình thức đánh là số đề hoặc số lô và các hình thức khác với từng hình thức cụ thể sẽ có quy định tỷ lệ thắng, thua cụ thể:

   • Đối với số đề: Người mua chọn con số bất kỳ từ 00 đến 99, sau khi có kết quả xổ số miền B mở thưởng trong ngày thì đối chiếu, nếu số đã mua trùng với hai chữ số cuối của giải đặc biệt thì là trúng đề, còn lại là không trúng. Nếu trúng đề thì người bán số đề phải trả thưởng cho người mua theo tỉ lệ 1 ăn 70, tức là trả thưởng số tiền 70.000đ (bảy mươi nghìn đồng), nếu số trúng thưởng được người chơi mua với số tiền là 1.000đ (một nghìn đồng).
   • Đối với số lô: Người mua chọn con số bất kỳ từ 00 đến 99, sau khi có kết quả xổ số miền B mở thưởng trong ngày thì đối chiếu, nếu số đã mua trùng với hai chữ số cuối của bất kỳ giải nào (từ giải đặc biệt đến giải bảy) thì là trúng lô, còn lại là không trúng. Nếu trúng một điểm lô (tiền mua mỗi điểm lô do bên bán và bên mua tự thỏa thuận) thì người bán số lô phải trả thưởng cho người mua là 80.000đ (tám mươi nghìn đồng).
   • Số ba càng: Người chơi chọn con số bất kỳ từ 000 đến 999, sau khi có kết quả xổ số miền B mở thưởng trong ngày thì đối chiếu, nếu số đã mua trùng với ba số cuối của giải đặc biệt thì là trúng ba càng, còn lại là không trúng. Nếu trúng thưởng thì được trả thưởng theo tỉ lệ 1.000đ (một nghìn đồng) được 400.000₫ (bốn trăm nghìn đồng).

   Tất cả các hình thức chơi số lô, số đề, nếu không trúng thưởng thì người mua phải trả toàn bộ số tiền đã mua cho người bán số lô, số đề; trường hợp nào được chiết khấu tiền mua các số đề thì người mua phải trả toàn bộ số tiền thực tế sau khi đã trừ tiền % được chiết khấu từ số tiền đánh cho người bán các số đề.

   Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo Đinh Thị T3, Nguyễn Thanh S1, Dương Trung K đã thành khẩn khai nhận hành vi của bản thân, lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

   Tại Bản cáo trạng số 31/CT-VKSBK-P1 ngày 30/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thanh S1, Dương Trung K, Đinh Thị T3 về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

   Điều 321 của Bộ luật Hình sự có nội dung:

   “1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

   3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 triệu đồng”.

   Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thanh S1, Dương Trung K, Đinh Thị T3 phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 của Bộ luật Hình sự.

   Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh S1 80.000.000₫ đến 90.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

   Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Dương Trung K 70.000.0000đ 80.000.000đ để sung quỹ Nhà nước.

   Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Thị T3 40.000.000đ đến 50.000.000₫ để sung quỹ Nhà nước.

   Vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý theo quy định của pháp luật.

   Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46 của Bộ luật Hình sự.

   Truy thu số tiền 48.340.000 đồng là tiền đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thanh S1 để nộp vào Ngân sách Nhà nước. Truy thu số tiền 34.900.000 đồng là tiền đánh bạc của bị cáo Dương Trung K để nộp vào Ngân sách Nhà nước. Truy thu số tiền 7.500.000 đồng là tiền đánh bạc của bị cáo Đinh Thị T3 để nộp vào Ngân sách Nhà nước.

   Án phí: Buộc các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

   Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn truy tố các bị cáo về tội danh và điều luật là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan. Các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

   NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

   Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

   [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp, đúng quy định của pháp luật.

   [2] Về hành vi phạm tội: Tại phiên toà, các bị cáo Nguyễn Thanh S1, Dương Trung K và Đinh Thị T3 đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và qua xét hỏi công khai tại phiên tòa, HĐXX có đủ cơ sở khẳng định: Các bị cáo lợi dụng mối quan hệ quen biết và kết quả mở thưởng xổ số miền Bắc hàng ngày để thỏa thuận sử dụng điện thoại di động nhắn tin cho nhau để mua bán số lô, số đề nhằm mục đích hưởng lợi. Sau khi bên bán nhận được tin nhắn thì sẽ nhắn tin trả lời lại là “số lượng tin nhắn” để thể hiện đồng ý việc mua bán đó. Các bị cáo thống nhất hình thức đánh bạc thông qua việc nhắn tin mua, bán số lô, số đề như sau: Người mua số lô, số đề có thể chọn những hình thức đánh là số đề hoặc số lô và các hình thức khác với từng hình thức cụ thể sẽ có quy định tỷ lệ thắng, thua cụ thể:

   • Đối với số đề: Người mua chọn con số bất kỳ từ 00 đến 99, sau khi có kết quả xổ số miền B mở thưởng trong ngày thì đối chiếu, nếu số đã mua trùng với hai chữ số cuối của giải đặc biệt thì là trúng đề, còn lại là không trúng. Nếu trúng đề thì người bán số đề phải trả thưởng cho người mua theo tỉ lệ 1 ăn 70, tức là trả thưởng số tiền 70.000đ (bảy mươi nghìn đồng), nếu số trúng thưởng được người chơi mua với số tiền là 1.000đ (một nghìn đồng).
   • Đối với số lô: Người mua chọn con số bất kỳ từ 00 đến 99, sau khi có kết quả xổ số miền B mở thưởng trong ngày thì đối chiếu, nếu số đã mua trùng với hai chữ số cuối của bất kỳ giải nào (từ giải đặc biệt đến giải bảy) thì là trúng lô, còn lại là không trúng. Nếu trúng một điểm lô (tiền mua mỗi điểm lô do bên bán và bên mua tự thỏa thuận) thì người bán số lô phải trả thưởng cho người mua là 80.000đ (tám mươi nghìn đồng).
   • Số ba càng: Người chơi chọn con số bất kỳ từ 000 đến 999, sau khi có kết quả xổ số miền B mở thưởng trong ngày thì đối chiếu, nếu số đã mua trùng với ba số cuối của giải đặc biệt thì là trúng ba càng, còn lại là không trúng. Nếu trúng thưởng thì được trả thưởng theo tỉ lệ 1.000đ (một nghìn đồng) được 400.000₫ (bốn trăm nghìn đồng). Từ phương thức nêu trên thì các bị cáo đã thực hiện hành vi đánh bạc, cụ thể:

   Ngày 10/12/2023, tại thành phố B, bị cáo Nguyễn Thanh S1 đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với bị cáo Đinh Thị T3 qua tin nhắn điện thoại di động với tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là: 11.500.000đ (mười một triệu, năm trăm nghìn đồng).

   Ngoài ra, trong các ngày 27, 28, 30, 31 tháng 12 năm 2023 và các ngày 01, 02, 03 tháng 01 năm 2024, tại thành phố B, bị cáo Nguyễn Thanh S1 đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với bị cáo Dương Trung K qua tin nhắn điện thoại di động với tổng số tiền là: 79.240.000đ (bảy mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng), cụ thể:

   • Ngày 27/12/2023, tổng số tiền mua bán số lô, số đề là 15.628.000đ (mười năm triệu, sáu trăm hai mươi tám nghìn đồng).
   • Ngày 28/12/2023, tổng số tiền mua bán số lô, số đề là 16.862.000đ (mười sáu triệu, tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng).
   • Ngày 30/12/2023, tổng số tiền mua bán số lô, số đề là 18.422.000đ (mười tám triệu, bốn trăm hai mươi hai nghìn đồng).
   • Ngày 31/12/2023, tổng số tiền mua bán số lô, số đề là 7.016.000đ (bảy triệu, không trăm mười sáu nghìn đồng).
   • Ngày 01/01/2024, tổng số tiền mua bán số lô, số đề là 5.954.000₫ (năm triệu, chín trăm năm mươi bốn nghìn đồng).
   • Ngày 02/01/2024, tổng số tiền mua bán số lô, số đề là 8.334.000đ (tám triệu, ba trăm ba mươi bốn nghìn đồng).
   • Ngày 03/01/2024, tổng số tiền mua bán số lô, số đề là 7.024.000đ (bảy triệu, không trăm hai mươi bốn nghìn đồng).

   Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của bị cáo Nguyễn Thanh S1 là: 11.500.000 đồng (đánh với Đinh Thị T3) + 79.240.000 đồng; (đánh với Dương Trung K) = 90.740.000đ (chín mươi triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

   Tổng số tiền bị cáo Dương Trung K đánh bạc với bị cáo Nguyễn Thanh S1 là: 79.240.000đ (bảy mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng).

   Tổng số bị cáo Đinh Thị T3 đánh bạc với bị cáo Nguyễn Thanh S1 là: 11.500.000đ (mười một triệu, năm trăm nghìn đồng).

   Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về trật tự an toàn xã hội, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

   [3] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo:

   Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Đinh Thị T3 không phải chịu tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự. Các bị cáo Nguyễn Thanh S1, Dương Trung K phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

   Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Đinh Thị T3, Nguyễn Thanh S1, Dương Trung K đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

   Quá trình giải quyết vụ án, ngày 06/01/2024 bị cáo Dương Trung K đã đến Cơ quan điều tra “đầu thú”, khai nhận toàn bộ hành vi phạm của bản thân và bị cáo nộp 4.000.000đ; bị cáo S1 nộp 1.200.000đ; bị cáo T3 nộp 1.200.000đ tại Cục Thi hành án tỉnh Bắc Kạn để thi hành án, nên các bị cáo K, S1 và T3 được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2, Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Xét thấy, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, để tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm và đợc tiếp tục lao động làm ăn lương thiện; Hội đồng xét xử xét thấy cha cần thiết phải áp dụng hình phạt tù mà chỉ cần phạt một khoản tiền tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra là phù hợp.

   [4] Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46 của Bộ luật Hình sự.

   Truy thu số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc và số tiền các bị cáo thu lợi bất chính để nộp vào ngân sách Nhà nước, cụ thể:

   • Bị cáo Nguyễn Thanh S1 phải nộp vào Ngân sách Nhà nước tổng số tiền 48.340.000 đồng, trong đó bao gồm số tiền 44.340.000 đồng là tiền bị cáo S1 sử dụng để đánh bạc với bị cáo K trong các ngày 27/12/2023; 28/12/2023; 30/12/2023; 31/12/2023; 01/01/2024; 02/01/2024; 03/01/2024 mà bị cáo S1 chưa thanh toán cho bị cáo K và số tiền 4.000.000 đồng là tiền bị cáo S1 trúng thưởng ngày 10/12/2023 mà bị cáo Đinh Thị T3 đã trả cho bị cáo S1.
   • Bị cáo Dương Trung K phải nộp vào Ngân sách Nhà nước tổng số tiền 34.900.000 đồng là tiền bị cáo S1 trúng thưởng trong các ngày 27/12/2023; 28/12/2023; 30/12/2023; 01/01/2024; 02/01/2024; 03/01/2024 mà bị cáo K chưa thanh toán cho bị cáo S1.
   • Bị cáo Đinh Thị T3 phải nộp lại tổng số tiền 7.500.000 đồng là tiền bị cáo Nguyễn Thanh S1 sử dụng để đánh bạc ngày 10/12/2023 mà bị cáo S1 đã trả cho bị cáo T3.

   [5] Về xử lý vật chứng:

   Đối với: 03 (ba) vỏ đựng sim V4 niêm phong ký hiệu TA3; 04 (bốn) sim điện thoại V4, niêm phong ký hiệu TA4 tạm giữ của Đinh Thị T3, do không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy.

   Đối với: 01 (một) thẻ ngân hàng A, mang tên THỊ LAN/HOANG, số 4862838580713594 tạm giữ khi khám xét đối với bị cáo Nguyễn Thanh S1. Qua điều tra xác định thẻ ngân hàng nêu trên là của bà Hoàng Thị L (vợ bị cáo S1), việc S1 sử dụng thẻ ngân hàng nêu trên vào việc phạm tội bà L không biết, do vậy cần trả lại cho bà L.

   Đối với 01 (một) Thẻ ngân hàng A, mang tên DINH THI THANH, số 970405104416727 và 03 (ba) Thẻ ngân hàng V5, đều mang tên DINH THI THANH, số: 4026490004459595, 6292120000043091, 4693749020008310 tạm giữ của Đinh Thị T3. Qua điều tra xác định là của bị cáo T3, không sử dụng vào việc phạm tội, cần trả lại cho bị cáo T3.

   Đối với 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max, bên trong có gắn 01 thẻ sim có dãy số: 8984048000035687567, niêm phong ký hiệu A1 tạm giữ của Hoàng Thị L. Qua điều tra xác định đây là tài sản của bà L (vợ bị cáo S1), việc bị cáo S1 sử dụng chiếc điện thoại nêu trên để mua bán số lô, số đề với bị cáo T3 thì bà L không biết, cần trả lại cho bà L.

   Đối với: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max, bên trong có gắn thẻ sim có dãy số: 8984048000003174878, niêm phong ký hiệu A2 và 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J6+, niêm phong ký hiệu A3 tạm giữ của Đinh Thị T3 sử dụng để mua bán số lô, số đề với bị cáo S1 và nhiều người khác, do vậy cần tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước.

   Đối với 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Masstel, bên trong có gắn 01 thẻ sim có dãy số: 8984048000932041159, niêm phong ký hiệu A4 tạm giữ của Dương Trung K. Qua điều tra xác định là tài sản của bị cáo K, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, theo quy định phải trả lại cho bị cáo, tuy nhiên cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo K.

   Đối với 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 Prime, bên trong có gắn 02 sim; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, bên trong có gắn 02 sim niêm phong ký hiệu A6 tạm giữ của Nguyễn Thanh S1. Qua điều tra xác định 02 (hai) chiếc điện thoại nêu trên là của người đàn ông tên T1 ở tỉnh Tuyên Quang cho bị cáo S1 sử dụng để mua bán số lô, số đề với bị cáo K và nhiều người khác, do vậy cần tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước.

   Đối với 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone, bên trong có gắn 01 thẻ sim có dãy số: 8984048841000473940, niêm phong ký hiệu A7; 02 (hai) điện thoại di động, màu vàng, nhãn hiệu iPhone 6, niêm phong trong phong bì ký hiệu S4 và 01 (một) Máy tính bảng, mặt sau màu xám có dòng chữ "iPad", tên thiết bị: iPad (thế hệ thứ 6), bên trong có gắn 01 thẻ sim có số seri: 8984048000079814041, niêm phong trong phong bì ký hiệu S5 tạm giữ của Nguyễn Thanh S1. Qua điều tra xác định là tài sản của bị cáo S1, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, theo quy định phải trả lại cho bị cáo, tuy nhiên cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo S1.

   Đối với 01 (một) Quyển sổ, loại vở kẻ ngang, mã 1635, nhãn hiệu HONG HA, niêm phong trong túi nilon ký hiệu T41 tạm giữ của Đinh Thị T3. Qua điều tra xác định không liên quan đến vụ án, cần trả lại cho bị cáo T3.

   Đối với 01 (một) Thẻ ngân hàng V5, mang tên NGUYEN THANH SON số thẻ: 9704151506934653 tạm giữ của Nguyễn Thanh S1. Qua điều tra xác định không liên quan đến vụ án, cần trả lại cho bị cáo S1.

   Đối với Số tiền 123.600.000đ (một trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng), tạm giữ của Đinh Thị T3. Qua điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo T3.

   Đối với số tiền 50.930.000đ (năm mươi triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng), tạm giữ của bị cáo Nguyễn Thanh S1. Qua điều tra xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo S1.

   [6] Quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn: Xét thấy, các căn cứ, lập luận và đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có cơ sở, đúng quy định của pháp luật, được chấp nhận.

   [7] Trong vụ án còn có nội dung:

   • Trong quá trình điều tra, bị cáo Dương Trung K khai: Khoảng thời gian đầu tháng 11/2023, do không có việc làm và qua nói chuyện K biết Nguyễn Thanh S1 có nhu cầu mua số lô, số đề và hỏi K có nhận không thì K đồng ý nhận số lô, số đề của S1. K lên mạng đặt mua sim điện thoại số thuê bao 0868.482.xxx và gắn vào chiếc điện thoại iPhone rồi trao đổi số với S1 (số điện thoại của S1, K lưu trong danh bạ điện thoại iPhone là "SS"). Từ ngày 09/11/2023, hàng ngày vào các buổi chiều K bắt đầu nhận số lô, số đề của S1. Kết quả phục hồi dữ liệu điện thoại Samsung G J5 Prime tạm giữ của Nguyễn Thanh S1 thể hiện từ ngày 09/11/2023 đến ngày 04/01/2024, S1 đã gửi tin nhắn đánh bạc với K tổng cộng 56 (năm mươi sáu) ngày.
   • Đối với nội dung trên, bị cáo Nguyễn Thanh S1 khai: Khoảng năm 1995, S1 đi làm vàng tại xã K, huyện N, tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Bắc Kạn) và quen biết một người đàn ông tên là T1, trú tại tỉnh Tuyên Quang (S1 không biết cụ thể họ tên đệm, năm sinh, địa chỉ của T1). Cuối năm 2023, thỉnh thoảng T1 đến thành phố B và gọi điện thoại cho S1 rủ đi uống nước. Sáng ngày 27/12/2023, T1 gọi S1 ra quảng trường thành phố B thuộc tổ G, phường S, thành phố B uống nước, trong lúc nói chuyện thì T1 nói với S1 là đang làm mua, bán số lô, số đề nhưng do tại Bắc Kạn số người chơi nhỏ quá nên không muốn làm nữa và muốn chuyển cho S1 làm thì S1 đồng ý. T1 đưa cho S1 02 (hai) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 Prime gắn 02 sim số thuê bao: 0327.032.081, 0528.544.265 và S2 J7 Prime gắn 02 sim số thuê bao: 0377.930.839, 0353.732.303, trên điện thoại đã lưu sẵn các số điện thoại của người chơi trong đó có số thuê bao 0868.482.304 lưu trong danh bạ là “TE” là người nhận các số lô, số đề. Sau khi T1 giới thiệu về người nhận các số lô, số đề là Dương Trung K (sử dụng số thuê bao lưu trong danh bạ là “TE”) thì S1 nhận ra đã quen biết K trước đó. Đến chiều cùng ngày (ngày 27/12/2023), S1 chủ động gọi điện thoại hẹn gặp K tại quảng trường thành phố B để hỏi K về việc nhận số lô, số đề thì K nói vẫn nhận các số lô, số đề và đồng ý nhận số lô, số đề của S1 chuyển. Từ ngày 27/12/2023 đến ngày 04/01/2024, S1 sử dụng số thuê bao 0327.032.081 gắn trong chiếc điện thoại S2 J5 Prime nhắn tin đến số thuê bao 0868.482.304 để mua số lô, số đề với K. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh S1 chỉ thừa nhận được đánh bạc với K từ ngày 27/12/2023 đến ngày 04/01/2024 còn dữ liệu có trên chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J5 Prime gắn sim số thuê bao 0327.032.081 các ngày trước đó thì S1 không thừa nhận và không biết của ai thực hiện.
   • Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa Dương Trung K và Nguyễn Thanh S1 về nội dung còn mâu thuẫn về số ngày tham gia đánh bạc giữa K và S1, kết quả đối chất các bị cáo giữ nguyên lời khai của mình.
   • Kết quả sao kê tài khoản của Dương Trung K phát hiện nhiều giao dịch chuyển tiền giữa K và bà Hoàng Thị L (vợ của bị cáo Nguyễn Thanh S1). Đến nay, ngoài lời khai của bị cáo Dương Trung K và dữ liệu phục hồi trên điện thoại di động tạm giữ của Nguyễn Thanh S1 thì Cơ quan điều tra không thu giữ được tài liệu, chứng cứ khác để chứng minh S1 là người đã sử dụng chiếc điện thoại S2 J5 Prime gắn số thuê bao 0327.032.081 nhắn tin đánh bạc với K từ ngày 09/11/2023 đến ngày 26/12/2023 (trước thời điểm S1 đã thừa nhận). Đối với các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, Dương Trung K và Hoàng Thị L khai các giao dịch chuyển tiền là thanh toán tiền mua, bán hoa phong lan với nhau và không liên quan đến việc mua bán số lô, số đề. Do đó, Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Dương Trung K và Nguyễn Thanh S1 về các tin nhắn có nội dung mua, bán số lô, số đề từ ngày 09/11/2023 đến ngày 26/12/2023.
   • Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Trong các ngày 29/12/2023 và ngày 04/01/2024, giữa Nguyễn Thanh S1 và Dương Trung K có hành vi đánh bạc bằng hình thức nhắn tin mua bán số lô, số đề với nhau. Tuy nhiên, các lần đánh bạc trên số tiền sử dụng để đánh bạc đều dưới 5.000.000 đồng nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 cuar Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu liên quan đến Phòng C Công an tỉnh B đề nghị xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thanh S1 và Dương Trung K là có căn cứ.
   • Quá trình điều tra xác định: Trong ngày 11/12/2023, giữa Nguyễn Thanh S1 và Đinh Thị T3 có hành vi đánh bạc bằng hình thức nhắn tin mua bán số lô, số đề với nhau. Tuy nhiên, lần đánh bạc trên số tiền sử dụng để đánh bạc dưới 5.000.000 đồng nên không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu liên quan đến Phòng C Công an tỉnh B đề nghị xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thanh S1 và Đinh Thị T3 là có căn cứ.
   • Kết quả phục hồi dữ liệu có trong điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 Prime và S2 tạm giữ của Nguyễn Thanh S1, ngoài các số điện thoại đã được làm rõ còn phát hiện nhiều tin nhắn đến và đi chứa nhiều nội dung nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề với các số thuê bao: 0975964259, 0975128312, 0338083791, 0329869245, 0386604306, 0817014256, 0343635420, 0364028864, 0357182880, 0346322024, 0398584602, 0342568427, 0349130106, 0344543325, 0346632024, 0339720317.
   • Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh S1 khai nhận: Dữ liệu phục hồi các tin nhắn có trên chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 Prime gắn 02 sim số thuê bao: 0327.032.081, 0528.544.265 và chiếc điện thoại S2 J7 Prime gắn 02 sim số thuê bao: 0377.930.839, 0353.732.303 từ ngày 27/12/2023 đến ngày 04/01/2024 đều là tin nhắn mua bán số lô, số đề giữa bị cáo Nguyễn Thanh S1 và những người khác. Do các số thuê bao trên đã được lưu tên trên danh bạ từ trước khi S1 nhận 02 chiếc điện thoại trên với T1 nên nhiều người S1 không quen biết, chưa gặp mặt lần nào và không xác định được ai là người đã sử dụng các số điện thoại trên để mua bán số lô, số đề với S1.
   • Cơ quan điều tra đã có văn bản gửi các nhà mạng V4, V2, M để tra cứu thông tin các số thuê bao trên, đến nay chưa có kết quả trả lời. Căn cứ kết quả điều tra và lời khai của Nguyễn Thanh S1, nội dung trên không ảnh hưởng đến bản chất vụ án và hành vi phạm tội mà bị cáo S1 đã thực hiện, do đó Cơ quan điều tra chuyển tài liệu có liên quan nội dung trên đến Phòng C Công an tỉnh B để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
   • Kết quả phục hồi dữ liệu có trong điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J6+ tạm giữ của bị cáo Đinh Thị T3 phát hiện nhiều tin nhắn đến và đi chứa nhiều nội dung nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề với các số thuê bao: 0987559389, 0828883126, 0982501958, 0392296486, 0326554430, 0336954829, 0969186906, 0833892222, 0904412007, 0977805555, 0334130982, 0962782777, 0338083791, 0343947870, 0777754567, 0383921546.
   • Tại Cơ quan điều tra, Đinh Thị T3 khai: Các tin nhắn trên dữ liệu phục hồi đều là tin nhắn mua bán số lô, số đề giữa T3 và những người khác. Do thời gian đã lâu và không lưu tên trên danh bạ điện thoại nên T3 không nhớ và không xác định được ai là người đã sử dụng các số điện thoại trên để mua bán số lô, số đề với T3.
   • Cơ quan điều tra đã có văn bản gửi các nhà mạng V4, V2, M để tra cứu thông tin các số thuê bao trên, đến nay chưa có kết quả trả lời. Căn cứ kết quả điều tra và lời khai của Đinh Thị T3, nội dung trên không ảnh hưởng đến bản chất vụ án và hành vi phạm tội mà bị cáo T3 đã thực hiện, do đó Cơ quan điều tra chuyển tài liệu có liên quan nội dung trên đến Phòng C Công an tỉnh B để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
   • Đối với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án gồm: Đỗ Thị T4, sinh năm 1973, trú tại tổ A, phường P, thành phố B; Trần Trung K1, sinh năm 1972, trú tại thôn P, xã S, huyện N; Nguyễn Văn V1, sinh năm 1981, trú tại xóm A, thống nhất, xã V, huyện P, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thị L2, sinh năm 1966, trú tại tổ F, phường P, thành phố B: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu, chứng cứ chứng minh những người này có liên quan đến vụ án, liên quan đến hành vi của các bị cáo Nguyễn Thanh S1, Đinh Thị T3 và Dương Trung K. Do đó, Cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ tài liệu, đồ vật, tài sản có liên quan đến những người này đến Phòng C Công an tỉnh B để tiếp tục xác minh, làm rõ.
   • Tại Cơ quan điều tra bị cáo Dương Trung K khai: ngày 02/01/2024, điện thoại di động nhãn hiệu iPhone gắn số thuê bao 0977.528.996 của K nhận được tin nhắn từ số thuê bao 0983.315.289 (K lưu trong danh bạ là “L” – là số điện thoại của bà Hoàng Thị L, vợ của bị cáo Nguyễn Thanh S1), nội dung tin nhắn mua các số lô, số đề: số lô 09, 90 mỗi số 100 điểm; số đề: 09, 90 mỗi số 500.000đ; 43, 34, 35, 53 mỗi số 250.000đ. Tổng số tiền mua số lô, số đề là: 6.360.000₫ (sáu triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Sau đó, K nhận được cuộc gọi từ số thuê bao lưu trong danh bạ là “L”, K nghe máy thì S1 là người gọi và nói với K là “của anh gửi”. Do đó, K xác định người gửi tin nhắn mua số lô, số đề với K trong ngày 02/01/2024 là Nguyễn Thanh S1. Các số lô, số đề S1 mua không trúng thưởng nên K đã xóa các nội dung tin nhắn của S1, chiếc điện thoại iPhone K đã tiêu hủy nên không phục hồi được, tiền mua số lô, số đề ngày 02/01/2024 thì S1 chưa thanh toán.
   • Đối với nội dung trên, bị cáo Nguyễn Thanh S1 khai: ngày 02/01/2024, được nhắn tin mua số lô, số đề với Dương Trung K nhưng không nhớ mua cụ thể những số nào. Cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra, phục hồi dữ liệu trên điện thoại của Hoàng Thị L, sao kê tài khoản của bị cáo K và bị cáo S1, tuy nhiên không thu thập được tài liệu, chứng cứ để chứng minh nội dung trên. Đến nay, ngoài lời khai nhận của bị cáo K thì không thu thập được tài liệu, chứng cứ nào khác khẳng định có sự việc như bị cáo K đã khai. Do đó, không đủ căn cứ để xem xét xử lý đối với Dương Trung K và Nguyễn Thanh S1 về nội dung này.
   • Đối với Hoàng Thị L, sinh năm 1966, trú tại tổ A, phường Đ, thành phố B là vợ của bị cáo Nguyễn Thanh S1 qua điều tra xác định: L sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Promax gắn số thuê bao 0983.315.289 và tài khoản ngân hàng A số: 8600205048393. Do là vợ chồng nên S1 biết mật khẩu mở khóa màn hình điện thoại của L, mật khẩu chuyển tiền ngân hàng O, mã OTP chuyển tiền trên điện thoại di động của L và thường sử dụng chung điện thoại nên việc S1 sử dụng điện thoại di động của bà L để nhắn tin mua số lô, số đề với Đinh Thị T3 vào ngày 10/12/2023 và 11/12/2023 và sử dụng tài khoản của L chuyển tiền thua bạc cho Đinh Thị T3 thì bà L không biết. L không biết việc S1 hoạt động mua bán số lô, số đề với những người khác. Đối với các giao dịch chuyển tiền giữa L với K trước đó thì là hoạt động trao đổi, mua bán hoa phong lan và không liên quan đến việc đánh bạc. L không quen biết người tên là T1 ở tỉnh Tuyên Quang. Do đó, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xem xét, xử lý đối với bà Hoàng Thị L là phù hợp.
   • Đối với người đàn ông tên T1 ở tỉnh Tuyên Quang mà Nguyễn Thanh S1 khai là người đã đưa cho bị cáo S1 02 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung trong ngày 27/12/2023 để S1 hoạt động mua bán số lô, số đề. Qua điều tra xác định do S1 không biết họ, tên đệm, tuổi, địa chỉ và đặc điểm cụ thể cũng không lưu số điện thoại của người đàn ông tên T1. Ngoài ra K khẳng định chỉ được nhận số lô, số đề qua số thuê bao 0327.032.081 lưu trong danh bạ là “SS” của Nguyễn Thanh S1, không nhận của ai khác. Kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu, chứng cứ chứng minh S1 và K có liên quan đến người đàn ông tên T1 nên không đủ cơ sở để xác minh, làm rõ.

   [8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

   Vì các lẽ trên,

   QUYẾT ĐỊNH:

   1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thanh S1, Dương Trung K, Đinh Thị T3 phạm tội “Đánh bạc”.

      1. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh S1 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.
      2. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Dương Trung K 75.000.000₫ (Bẩy mươi lăm triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.
      3. Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đinh Thị Thanh 4 (Bốn mươi triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

   2. Biện pháp tư pháp:

      Áp dụng Điều 46 của Bộ luật Hình sự.

      Truy thu số tiền 48.340.000đ (bốn mươi tám triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng) của bị cáo Nguyễn Thanh S1 để nộp vào Ngân sách Nhà nước.

      Truy thu số tiền 34.900.000đ (ba mươi tư triệu, chín trăm nghìn đồng) của bị cáo Dương Trung K để nộp vào Ngân sách Nhà nước.

      Truy thu số tiền 7.500.000đ (bảy triệu năm trăm nghìn đồng) của bị cáo Đinh Thị T3 để nộp vào Ngân sách Nhà nước.

      Tạm giữ số tiền các bị cáo đã nộp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn để thi hành cho các bị cáo: Số tiền 4.000.000đ (bốn triệu đồng) do bị cáo Dương Trung K nộp ngày 31/5/2024 theo biên lai số 0000123; Số tiền 1.200.000đ (một triệu hai trăm nghìn đồng) do bị cáo Nguyễn Thanh S1 nộp ngày 16/7/2024 theo biên lai số 0000154; Số tiền 1.200.000đ (một triệu hai trăm nghìn đồng) do bị cáo Đinh Thị T3 nộp ngày 16/7/2024 theo biên lai số 0000155.

   3. Vật chứng:

      Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

      - Tịch thu tiêu hủy:

      • 03 (ba) vỏ đựng sim V4 (không có sim, trên bề mặt vỏ có ghi, dán các dãy số: 0379551460, 0386906427, 0332178534, niêm phong ký hiệu TA3;
      • 04 (bốn) sim điện thoại V4, trên sim có dãy số: 8984048000080364462, 8984048000384905667, 8984048000323799859, 8984048000058858961, niêm phong ký hiệu TA4.

      - Tịch thu hóa giá sung ngân sách Nhà nước:

      • 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max, bên trong có gắn thẻ sim có dãy số: 8984048000003174878, niêm phong ký hiệu A2;
      • 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J6+, niêm phong ký hiệu A3;
      • 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 Prime, bên trong có gắn 02 sim có dãy số: 8984048000911422476 và 89840200011410764516, niêm phong ký hiệu A5;
      • 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Prime, bên trong có gắn 02 sim có dãy số: 8984048000909000651 và 8984048000382582162, niêm phong ký hiệu A6.

      - Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Nguyễn Thanh S1:

      • 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone, bên trong có gắn 01 thẻ sim có dãy số: 8984048841000473940, niêm phong ký hiệu A7;
      • 02 (hai) điện thoại di động, màu vàng, nhãn hiệu iPhone 6, niêm phong trong phong bì ký hiệu S4;
      • 01 (một) Máy tính bảng, mặt sau màu xám có dòng chữ "iPad", tên thiết bị: iPad (thế hệ thứ 6), bên trong có gắn 01 thẻ sim có số seri: 8984048000079814041, niêm phong trong phong bì ký hiệu S5.

      - Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Dương Trung K:

      • 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Masstel, bên trong có gắn 01 thẻ sim có dãy số: 8984048000932041159, niêm phong ký hiệu A4;

      - Tạm giữ số tiền 123.600.000đ (một trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng) để đảm bảo thi hành án cho bị cáo T3.

      - Tạm giữ số tiền 50.930.000đ (năm mươi triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng) để đảm bảo thi hành án cho bị cáo S1.

      - Trả lại cho bà Hoàng Thị L:

      • 01 (một) thẻ ngân hàng A, mang tên THỊ LAN/HOANG, số 4862838580713594;
      • 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu iPhone 11 Pro Max, bên trong có gắn 01 thẻ sim có dãy số: 8984048000035687567, niêm phong ký hiệu A1.

      - Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thanh S1:

      • 01 (một) Thẻ ngân hàng V5, mang tên NGUYEN THANH SON số thẻ: 9704151506934653.

      - Trả lại cho bị cáo Đinh Thị T3:

      • 01 (một) Quyển sổ, loại vở kẻ ngang, mã 1635, nhãn hiệu HONG HA, niêm phong trong túi nilon ký hiệu T41;
      • 01 (một) Thẻ ngân hàng A, số 970405104416727;
      • 03 (ba) Thẻ ngân hàng V5 số: 4026490004459595, 6292120000043091, 4693749020008310, đều mang tên DINH THỊ THANH.

      (Tình trạng vật chứng theo như biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an tỉnh B và Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn).

   4. Án phí:

      Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

      Buộc các bị cáo Nguyễn Thanh S1, Dương Trung K, Đinh Thị T3 mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

      Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án,tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

   5. Quyền kháng cáo:

      Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.

   Nơi nhận: - Vụ GĐKT 1; - TAND Cấp cao tại Hà Nội; - VKSND Cấp cao tại Hà Nội; - VKSND tỉnh; - Trại tạm giam Công an tỉnh; - Phòng Hình sự Công an tỉnh; - Phòng hồ sơ Công an tỉnh; - Cục THADS tỉnh; - Sở Tư pháp; - THAHS; - Người tham gia tố tụng; - Lưu HS;

   T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ Đặng Đình Hưng