TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA ĐÀN TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số:22/2024/HSST
Ngày: 26/4/2024

NHÂN DANHNƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-------------------------

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA ĐÀN – TỈNH NGHỆ AN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Phan Quang Sơn

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Sỹ Hùng và ông Nguyễn Huy Hiển

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Thị An - Cán bộ Toà án nhân dân huyện Nghĩa Đàn – tỉnh Nghệ An.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Đàn – tỉnh Nghệ An tham gia phiên toà: Ông Phan Anh Tài - Kiểm sát viên.

Trong ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn – tỉnh Nghệ An, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 10/2024/HSST ngày 26 tháng 3 năm 2024 và theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23 ngày 12 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo:

Đặng Quốc C - Tên gọi khác: không; giới tính: nam; Sinh ngày 15 tháng 11 năm 2001, tại huyện T, tỉnh Thái Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ Đảng, đoàn thể: Không; Nơi cư trú: Thôn Đ, xã T, huyện T, tỉnh Thái Bình; Con ông: Đặng Đông A, sinh năm 1969; Con bà: Đỗ Thị H, sinh năm 1971; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/12/2023 đến nay. Có mặt.

Những người bị hại

1. anh Nguyễn Đình Q, sinh năm 1995 (có đơn xin vắng mặt)

Trú tại: Thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, Gia Lai

2. Anh Vòng Cún Hải, sinh năm 1985 (có đơn xin vắng mặt)

Trú tại: Tổ 3, ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

3. anh Phạm Văn Đ, sinh năm 1985. Có mặt

Trú tại: Xóm T, xã N, N, Nghệ An

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. anh Nguyễn Hoàng D, sinh năm 2005

Trú tại: Thôn N, xã N, huyện H, Thanh Hóa. Vắng mặt

2. Chị Nguyễn Thụy Tường V, sinh năm 2003

Trú tại: Ấp A, xã Q, huyện V, Vĩnh Long. Vắng mặt

3. Chị Lê Thị S, sinh năm 1946

Trú tại: Tổ A, ấp P, xã P, huyện C, Tiền Giang. Vắng mặt

4. anh Trần Thế B, sinh năm 1978

Trú tại: tổ A, ấp M, xã M, thành phố M, Tiền Giang. Vắng mặt

5. chị Lê Thị N, sinh năm 1987

Trú tại: Thôn M, xã M, huyện H, Thanh Hóa. Vắng mặt

6. anh Phạm Quang L, sinh năm 1996

Trú tại: Thôn B, xã K, huyện T, tỉnh Phú Thọ. Vắng mặt

7. chị Nguyễn Thị Vân A1, sinh năm 1984

Trú tại: Thôn G, xã K, huyện G, Hà Nội. Vắng mặt

8. anh Nguyễn Văn B1, sinh năm 1962

Trú tại: D, tổ B, ấp D, xã Q, huyện B, TP Hồ Chí Minh. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

Bị cáo Đặng Quốc C bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Đàn truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Quá trình sinh sống, do thiếu tiền tiêu xài nên Đặng Quốc C nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Qua một số vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được báo chí đăng tải trước đó, C biết được phương thức, thủ đoạn nên tiến hành làm theo:

Bước một: C mua 02 thẻ sim điện thoại mạng Vietnamobile có số thuê bao 0924.494.579 và 0927.917.817 cùng một số thẻ sim khác để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Bước thứ 2, C sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 5Plus, màu trắng, gắn 02 sim điện thoại mạng Vietnamobile có số thuê bao 0924.494.579 và 0927.917.817, truy cập tài khoản Telegram tên “SKT” liên hệ với tài khoản telegram "CSKH Hưng T” (là đại lý nạp tiền của game đánh bạc qua mạng) xin tài khoản nạp tiền vào game đánh bạc online B69 thì được tài khoản telegram này cung cấp tài khoản số 2999909012005, ngân hàng M, tên tài khoản “Nguyễn Hoàng D”. Đồng thời, C xin thêm ảnh căn cước công dân của tài khoản Nguyễn Hoàng D thì được tài khoản telegram nói trên cung cấp.

Bước thứ 3, C lên mạng mua một tài khoản Facebook, đổi tên thành Nguyễn Hoàng D rồi đăng một số hình ảnh của người khác, hình ảnh xe ô tô tải cũ lên trang cá nhân của Facebook này để tạo lòng tin với mọi người là C chính là người chuyên mua bán xe ô tô tải cũ.

Bước thứ 4: C sử dụng số điện thoại 0927.917.xxx đăng ký tài khoản zalo tên Nguyễn Hoàng D rồi đăng tải hình ảnh cá nhân và các bài đăng kèm hình ảnh mua bán xe ô tô giống với hình ảnh hiện thị trên trang cá nhân của Facebook Nguyễn Hoàng D.

Bước thứ 5: C mua trên mạng một quyển sổ hợp đồng mua bán xe để ghi hợp đồng mua bán xe, gửi cho người cần mua xe để tạo lòng tin. Với thủ đoạn đó, Đặng Quốc C đã ba lần thực hiện hành vi lừa đảo, cụ thể:

Lần thứ nhất: Sau khi chuẩn bị xong, C dùng Facebook Nguyễn Hoàng D tham gia các hội nhóm mua bán xe ô tô tải cũ và đăng các bài bán xe tô tải, kèm hình ảnh xe ô tô tải cũ, đồng thời ghi số điện thoại 0927.917.xxx trong các bài đăng để người có nhu cầu mua xe sẽ liên hệ. Trong đó, có một bài đăng C đăng tải hình ảnh bán chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 27C-024.75 trong nhóm “HỘI MUA BÁN XE BEN 1 CẦU 2 CẦU LỚN NHỎ CÁC LOẠI (XUYÊN QUỐC GIA)”. Đến ngày 25/6/2023, anh Phạm Văn Đ, sinh năm 1985, trú tại xóm T, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An đọc được bài đăng này trên Facebook nên sử dụng số thuê bao 0965.909.884 gọi điện đến số thuê bao 0927.917.817 do C sử dụng và sử dụng tài khoản Zalo “Phạm Đ” nhắn tin đến tài khoản zalo “Nguyễn Hoàng D” do C sử dụng hỏi mua chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 27C-024.75. C nhắn tin thống nhất về giá bán của chiếc xe này với anh Đ là 60.000.000 đồng, yêu cầu chuyển số tiền cọc 4.000.000 đồng và gửi số tài khoản 2999909012005, ngân hàng M, tên tài khoản “Nguyễn Hoàng D” để anh Đ chuyển khoản thì anh Đ đồng ý. Anh Đ sử dụng tài khoản số 884887, ngân hàng S1 tên Phạm Văn Đ chuyển khoản số tiền 4.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng số 2999909012005 nói trên. Đến ngày 27/6/2023, C tiếp tục yêu cầu anh Đ chuyển thêm số tiền 7.000.000 đồng vào tài khoản 2999909012005 với lý do trả trước tiền vận chuyển xe. Lúc này, C sử dụng số thuê bao 0924.494.579 chủ động gọi đến số thuê bao 0965.909.884 của anh Đ để đóng giả là người đang vận chuyển chiếc xe mang biển kiểm soát 27C-024.75 ra Nghệ An cho anh Đ. Sau khi anh Đ tin và chuyển thêm số tiền 7.000.000 đồng vào tài khoản Nguyễn Hoàng D nói trên, C ghi thông tin của anh Đ và Nguyễn Hoàng D vào giấy mua bán xe rồi chụp gửi qua zalo cho anh Đ để tạo lòng tin, đồng thời tiếp tục yêu cầu anh Đ chuyển thêm tiền cho C nhưng anh Đ nghi ngờ, không chuyển thêm tiền cho C nên C thu hồi tin nhắn zalo, chặn liên lạc với zalo của anh Đ. C lấy hình ảnh chuyển tiền do anh Đ cung cấp rồi gửi cho tài khoản telegram “CSKH Hưng Thịnh”, yêu cầu đại lý nạp số điểm ảo tương đương số tiền 11.000.000 đồng vào nick “Cuongga86” của tài khoản mzkt009, game đánh bạc online B69. C đăng nhập vào tài khoản mzkt009, game đánh bạc B69, sử dụng số điểm ảo 11.000 tham gia đánh bạc. Kết quả đánh bạc, C thắng và rút tổng số tiền 12.443.000 đồng từ game đánh bạc về tài khoản ngân hàng V1 của C, số tài khoản 102872556965, tên Đặng Quốc C.

Lần thứ hai: Bằng thủ đoạn tương tự, C tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với anh Nguyễn Đình Q, sinh năm 1995, trú tại xã N, huyện C, tỉnh Gia Lai, cụ thể:

Ngày 28/6/2023, Đặng Quốc C đổi tên tài khoản Facebook Nguyễn Hoàng D mà C sử dụng để lừa đảo đối với anh Phạm Văn Đ trước đó thành “Phạm Diễm K” rồi đăng bài bán xe ô tô tải mang biển kiểm soát 27C-024.75 trong nhóm “Hội mua bán xe Ben 2 Cầu M”, kèm số điện thoại 0927.917.xxx để người cần mua chủ động liên hệ. Sau đó, anh Nguyễn Đình Q đọc được bài viết này nên sử dụng tài khoản zalo “Quang Nguyên Đ1” nhắn tin với tài khoản zalo “Nguyễn Hoàng D” do C sử dụng để hỏi mua chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 27C-024.75. C và anh Q thống nhất giá mua chiếc xe trên là 50.000.000 đồng. C gửi số tài khoản 2999909012005, ngân hàng M, tên Nguyễn Hoàng D cho anh Q và yêu cầu anh Q phải đặt cọc số tiền 2.000.000 đồng thì anh Q đồng ý và sử dụng số tài khoản 5011205039484, ngân hàng A3, tên “Nguyễn Đình Q” gửi số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng số 2999909012005 nói trên. Sau đó C lấy thông tin cá nhân của anh Q viết vào giấy biên nhận tiền cọc rồi chụp hình gửi cho anh Q để tạo lòng tin. C tiếp tục sử dụng số thuê bao 0924.494.579 gọi điện đến số thuê bao 0905.073.936 của anh Q mạo danh người vận chuyển chiếc xe ô tô nói trên đến tỉnh Gia Lai cho anh Q để tạo lòng tin với anh Q rồi yêu cầu anh Q chuyển số tiền 10.000.000 đồng để trả tiền vận chuyển xe. Anh Q đồng ý và chuyển số tiền 10.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng số 2999909012005 nói trên vào trưa cùng ngày. Sau đó, C tiếp tục yêu cầu anh Q chuyển thêm tiền nhưng anh Q không đồng ý nên C thu hồi một số tin nhắn và chặn liên lạc với tài khoản zalo của anh Q. C lấy hình ảnh chuyển tiền do anh Q cung cấp rồi gửi cho tài khoản telegram “CSKH Hưng Thịnh”, yêu cầu đại lý nạp số điểm ảo tương đương số tiền 12.000.000 đồng vào nick “Cuongga86” của tài khoản mzkt009, game đánh bạc online B69. C đăng nhập vào tài khoản mzkt009, game đánh bạc B69, sử dụng số điểm ảo 12.000 tham gia đánh bạc. Kết quả đánh bạc, C thắng và rút tổng số tiền 14.580.000 đồng từ game đánh bạc về tài khoản ngân hàng V1 của C, số tài khoản 102872556965, tên Đặng Quốc C. Sau khi chiếm đoạt được số tiền 12.000.000 đồng của anh Q, C khoá tài khoản Zalo, Facebook tên Nguyễn Hoàng D, đồng thời ném đi 02 thẻ sim có số thuê bao 0927.917.817 và 0924.494.579 để tiêu huỷ chứng cứ, nhằm tránh bị lực lượng Công an phát hiện.

Lần thứ ba: Đặng Quốc C tiếp tục sử dụng phương thức, thủ đoạn trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với anh Vòng Cún H1, sinh năm 1985, trú tại xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai, cụ thể: Đặng Quốc C sử dụng chiếc điện thoại Redmi Note 12 Pro 5G, màu xanh, gắn sim điện thoại mạng Vinaphone có số thuê bao 0943.935.446 và sim điện thoại mạng Mobiphone có số thuê bao 0907.848.732, truy cập tài khoản Telegram tên “SKT”, liên hệ với tài khoản telegram “Đại lí C1 Vip Minh A2” (là đại lý nạp tiền của game đánh bạc qua mạng) xin tài khoản nạp tiền vào game thì được tài khoản telegram này cung cấp tài khoản số 1036846200, ngân hàng V2, tên tài khoản “Nguyễn Văn N1”. C lên mạng mua một tài khoản Facebook sau đó đổi tên thành Nguyễn Văn N1 và dùng số thuê bao 0943.935.446 đăng ký tài khoản zalo tên Nguyễn Văn N1. C đăng một số bài đăng mua bán lốp xe máy cày cùng số điện thoại 0943.935.xxx lên các nhóm mua bán lốp máy cày trên Facebook. Đến ngày 13/12/2023, anh Vòng Cún H1 sử dụng số thuê bao 0976.871.354 nhắn tin đến số thuê bao 0943.935.446 do C sử dụng hỏi mua lốp máy cày thì C nói anh H1 kết bạn với tài khoản zalo “Nguyễn Văn N1” để trao đổi. Sau đó, anh H1 sử dụng zalo “Tuấn H2” nhắn tin với tài khoản zalo “Nguyễn Văn N1” do C sử dụng. Vì trước đó, tài khoản ngân hàng số 1036846200 nói trên bị khoá nên C đã liên hệ với tài khoản telegram “Đại lí C1 Vip Minh A2” xin số tài khoản ngân hàng nạp tiền vào game thì được tài khoản telegram này cung cấp tài khoản số [...], ngân hàng V1, tên tài khoản “Nguyen Thuy T”. Sau đó, C gửi số tài khoản 101879492459 nói trên qua zalo cho anh H2 và yêu cầu cọc số tiền 2.000.000 đồng thì anh H2 chuyển số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng số [...] nói trên và gửi hình ảnh bill chuyển tiền qua zalo cho C. Sau đó, C yêu cầu anh H2 chuyển thêm tiền nhưng anh H2 không đồng ý nên C chặn liên lạc với tài khoản zalo “Tuấn H2”. C nhắn tin với tài khoản telegram “Đại lí C1 Vip Minh A2” và gửi hình ảnh chuyển khoản do anh H2 cung cấp, yêu cầu telegram này nạp điểm vào game để đánh bạc. Sau đó, C đăng nhập vào tài khoản mzkt009, game đánh bạc B69, sử dụng số điểm ảo 2.000 (tương đương số tiền 2.000.000 đồng) tham gia đánh bạc và thua hết toàn bộ số điểm trên.

Ngày15/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện N thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Đặng Quốc C tại thôn Q, xã A, huyện A, tỉnh Hải Phòng. Quá trình khám xét, phát hiện, thu giữ:

Tại ngăn kéo thứ nhất, bên phải của bàn để máy tính: 02 thẻ ngân hàng V1 và W, chủ thẻ đều mang tên Đặng Quốc C; 02 phôi thẻ sim mạng Vinaphone đã bị bóc phần sim ra, trên các phôi thẻ có ghi các số 094.39.35.446 và 916425419; 02 phôi thẻ sim mạng Mobifone đã bị bóc phần sim ra, trên các phôi thẻ có ghi các số 0934287975 và 0904424605; 03 thẻ sim Vinaphone có số ghi trên sim lần lượt là 8940200011275186714; 89840200011178047534; 89840200011440868410.

Tại ngăn kéo thứ nhất, bên trái của bàn để máy tính: 01 chiếc thẻ sim mạng Mobifone có số ghi trên sim là 8401230212094992 và 01 quyển hợp đồng mua bán xe.

Tại bàn để máy tính: 01 chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu VSP, màu đen và 01 chiếc CPU máy tính Core I5 10400F, màu đen. Màn hình máy tính và CPU đã qua sử dụng. Đặng Quốc C khai nhận, đây là những công cụ, phương tiện điện tử, phương tiện liên lạc C sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng số tiền 03 lần Đặng Quốc C chiếm đoạt của các bị hại là 25.000.000đồng (Hai mươi lăm triệu đồng). Hành vi của Đặng Quốc C đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại khoản 01 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Về dân sự: Những người bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm nữa vì gia đình bị cáo đã khắc phụ toàn bộ số tiền mà Đặng Quốc C đã chiếm đoạt trước đó.

Cáo trạng số 19/VKS – HS ngày 26 tháng 3 năm 2024 của VKSND huyện Nghĩa Đàn đã truy tố bị cáo Đặng Quốc C tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 174 BLHS và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt đối với bị cáo như sau: Xử phạt Đặng Quốc C từ 18 đến 24 tháng tù.

Về vật chứng vụ án: 01 chiếc điện thoại di động Redmi 5Plus, màu trắng, (có số Imeil không quan sát được), số Imei2: 869817039400194, điện thoại lắp 01 thẻ sim mạng Vinaphone, có số ghi trên sim là 89840200011295084394 và 01 thẻ sim mạng Mobifone, có số ghi trên sim là 8401210892570471. Điện thoại và sim đã qua sử dụng, điện thoại bị vỡ phần vỏ và màn hình cảm ứng;

- 01 chiếc điện thoại di động Redmi N 12 Pro 5G, màu xanh, có số Imeil: 868101062612632, số I: 868101062612640, điện thoại lắp 01 thẻ sim mạng Vinaphone, có số ghi trên sim là 89840200010867836280 và 01 thẻ sim mạng Mobifone, có số ghi trên sim là 8401191192007671WD. Điện thoại và sim đã qua sử dụng;

02 phôi thẻ sim mạng Vinaphone đã bị bóc phần sim ra, trên các phôi thẻ có ghi các số 094.39.35.446 và 916425419;

02 phôi thẻ sim mạng Mobifone đã bị bóc phần sim ra, trên các phôi thẻ có ghi các số 0934287975 và 0904424605;

03 thẻ sim Vinaphone có số ghi trên sim lần lượt là 8940200011275186714; 89840200011178047534; 89840200011440868410;

01 chiếc thẻ sim mạng Mobifone có số ghi trên sim là 8401230212094992;

01 quyển hợp đồng mua bán xe;

01 chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu VSP, màu đen và 01 chiếc CPU máy tính Core I5 10400F, màu đen. Màn hình máy tính và CPU đã qua sử dụng.

Đối với những người có quyền lợi liên quan đến vụ án gồm:

Đối với anh Nguyễn Hoàng D, sinh năm 2005, trú tại xã N, huyện H, tỉnh Thanh Hóa là chủ tài khoản ngân hàng M số 2999909012005, qua điều tra, xác định thời điểm từ năm 2021 đến cuối năm 2023, anh D bị người khác chiếm quyền sử dụng số tài khoản ngân hàng B2 nói trên nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm của anh D.

- Đối với chị Nguyễn Thụy Tường V, sinh năm 2003, xã Q, huyện V, tỉnh Vĩnh Long, là chủ tài khoản ngân hàng V3 số [...], qua điều tra, xác định thời điểm từ tháng 8 năm 2023, chị V bị người khác chiếm quyền sử dụng số tài khoản ngân hàng A4 nói trên nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm của chị V.

- Đối với chị Lê Thị S, sinh năm 1946, trú tại xã P, huyện C, tỉnh Tiền Giang, là chính chủ đăng ký sử dụng số thuê bao di động 0907.848.372 theo công văn trả lời của nhà mạng Mobifone, qua điều tra, xác định chị Lê Thị S không phải là người trực tiếp đăng ký sử dụng số thuê bao này, chị S không quen biết với Đặng Quốc C cũng như không biết việc C sử dụng số thuê bao di động 0907.848.372 để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của chị S.

- Đối với anh Trần Thế B, sinh năm 1978, trú tại xã M, thành phố M, tỉnh Tiền Giang, là chính chủ đăng ký sử dụng số thuê bao di động 0939.907.150 theo công văn trả lời của nhà mạng Mobifone, qua điều tra, xác định anh Trần Thế B không phải là người trực tiếp đăng ký sử dụng số thuê bao này, anh B không quen biết với Đặng Quốc C cũng như không biết việc C sử dụng số thuê bao di động 0939.907.150 để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của anh B.

- Đối với chị Lê Thị N, sinh năm 1987, trú tại xã M, huyện H, tỉnh Thanh Hóa, là chính chủ đăng ký sử dụng số thuê bao di động 0927.917.817 theo công văn trả lời của nhà mạng Vietnamobile, qua điều tra, xác định chị Lê Thị N không phải là người trực tiếp đăng ký sử dụng số thuê bao này, chị N không quen biết với Đặng Quốc C cũng như không biết việc C sử dụng số thuê bao di động 0927.917.817 để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của chị N.

- Đối với anh Phạm Quang L, sinh năm 1996, trú tại xã K, huyện T, tỉnh Phú Thọ, là chính chủ đăng ký sử dụng số thuê bao di động 0924.494.579 theo công văn trả lời của nhà mạng Vietnamobile, qua điều tra, xác định anh Phạm Quang L là người trực tiếp đăng ký sử dụng số thuê bao này, tuy nhiên anh L bị người khác chiếm quyền sử dụng nên chưa từng sử dụng số thuê bao này. Anh L không quen biết với Đặng Quốc C cũng như không biết việc C sử dụng số thuê bao di động 0924.494.579 để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của anh L.

- Đối với chị Nguyễn Thị Vân A1, sinh năm 1984, trú tại xã K, huyện G, thành phố Hà Nội, là chính chủ đăng ký sử dụng số thuê bao di động 0943.935.446 theo công văn trả lời của nhà mạng Vinaphone, qua điều tra, xác định chị Nguyễn Thị Vân A1 là người trực tiếp đăng ký và sử dụng số thuê bao này từ năm 2019 đến cuối năm 2021, hiện chị Vân A1 không còn sử dụng số thuê bao này. Chị Vân A1 không quen biết với Đặng Quốc C cũng như không biết việc C sử dụng số thuê bao di động 0943.935.446 để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của chị Vân A1.

- Đối với anh Nguyễn Văn B1, sinh năm 1962, trú tại xã Q, huyện B, thành phố Hồ Chí Minh, là chính chủ đăng ký sử dụng số thuê bao di động 0914.872.946 theo công văn trả lời của nhà mạng Vinaphone, qua điều tra, xác định anh Nguyễn Văn B1 không phải là người trực tiếp đăng ký sử dụng số thuê bao này, anh B1 không quen biết với Đặng Quốc C cũng như không biết việc C sử dụng số thuê bao di động 0914.872.946 để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của anh B1.

Nói lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét xin giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, lời khai của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện N, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Quốc C thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với những người bị hại, những người có quyền lợi liên quan, những người làm chứng, phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra lại tại phiên tòa. Từ đó xác định được: Do không có tiền tiêu xài nên Đặng Quốc C đã nảy sinh việc lên mạng xã hội lấy các thông tin, hình ảnh về việc mua bán xe ô tô cũ, vỏ lốp xe ô tô cũ sau đó đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại. Trong khoảng thời gian từ ngày 25/6/2023 đến ngày 13/12/2023, Đặng Quốc C đã 03 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, cụ thể:

Lần thứ nhất: C dùng Facebook tên Nguyễn Hoàng D tham gia các hội nhóm mua bán xe ô tô tải cũ và đăng các bài bán xe tô tải, kèm hình ảnh xe ô tô tải cũ, đồng thời ghi số điện thoại 0927.917.xxx trong các bài đăng để người có nhu cầu mua xe sẽ liên hệ. Ngày 25/6/2023, anh Phạm Văn Đ, sinh năm 1985, trú tại xóm T, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An đọc được bài đăng này trên Facebook nên sử dụng số thuê bao 0965.909.884 gọi điện đến số thuê bao 0927.917.817 do C sử dụng và sử dụng tài khoản Zalo “Phạm Đ” nhắn tin đến tài khoản zalo “Nguyễn Hoàng D” do C sử dụng hỏi mua chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 27C-024.75. C nhắn tin thống nhất về giá bán của chiếc xe này với anh Đ là 60.000.000 đồng, yêu cầu chuyển số tiền 11.000.000 đồng và gửi số tài khoản 2999909012005, ngân hàng M, tên tài khoản “Nguyễn Hoàng D” để anh Đ chuyển khoản thì anh Đ đồng ý. Anh Đ chuyển số tiền 11.000.000 đồng cho C, sau khi nhận được tiền thì C chặn liên lạc và xóa hết tin nhắn.

Lần thứ hai: Bằng thủ đoạn tương tự, ngày 28/6/2023, Đặng Quốc C đổi tên tài khoản Facebook Nguyễn Hoàng D mà C sử dụng để lừa đảo đối với anh Phạm Văn Đ trước đó thành “Phạm Diễm K” rồi đăng bài bán xe ô tô tải mang biển kiểm soát 27C-024.75 trong nhóm “Hội mua bán xe Ben 2 Cầu M”, kèm số điện thoại 0927.917.xxx để người cần mua chủ động liên hệ. Sau đó, anh Nguyễn Đình Q, sinh năm 1995, trú tại xã N, huyện C, tỉnh Gia Lai đọc được bài viết này nên sử dụng tài khoản zalo “Quang Nguyên Đ1” nhắn tin với tài khoản zalo “Nguyễn Hoàng D” do C sử dụng để hỏi mua chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 27C-024.75. C và anh Q thống nhất giá mua chiếc xe trên là 50.000.000 đồng. C gửi số tài khoản 2999909012005, ngân hàng M, tên Nguyễn Hoàng D cho anh Q và yêu cầu anh Q chuyển số tiền 12.000.000 đồng thì anh Q đồng ý và sử dụng số tài khoản 5011205039484, ngân hàng A3, tên “Nguyễn Đình Q” gửi số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng số 2999909012005 nói trên. Sau khi nhận được tiền thì C xóa tin nhắn và chặn liên lạc với tài khoản zalo của anh Q.

Lần thứ ba:Đặng Quốc C lên mạng mua một tài khoản Facebook sau đó đổi tên thành Nguyễn Văn N1 và dùng số thuê bao 0943.935.446 đăng ký tài khoản zalo tên Nguyễn Văn N1. C đăng một số bài đăng mua bán lốp xe máy cày cùng số điện thoại 0943.935.xxx lên các nhóm mua bán lốp máy cày trên Facebook. Đến ngày 13/12/2023, anh Vòng Cún H1, sinh năm 1985, trú tại xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai sử dụng số thuê bao 0976.871.354 nhắn tin đến số thuê bao 0943.935.446 do C sử dụng hỏi mua lốp máy cày thì C nói anh H1 kết bạn với tài khoản zalo “Nguyễn Văn N1” để trao đổi. Sau đó, anh H1 sử dụng zalo “Tuấn H2” nhắn tin với tài khoản zalo “Nguyễn Văn N1” do C sử dụng. Vì trước đó, tài khoản ngân hàng số 1036846200 nói trên bị khoá nên C đã liên hệ với tài khoản telegram “Đại lí C1 Vip Minh A2” xin số tài khoản ngân hàng nạp tiền vào game thì được tài khoản telegram này cung cấp tài khoản số [...], ngân hàng V1, tên tài khoản “Nguyen Thuy T”. Sau đó, C gửi số tài khoản 101879492459 nói trên qua zalo cho anh H2 và yêu cầu cọc số tiền 2.000.000 đồng thì anh H2 chuyển số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng số [...] nói trên. Sau khi nhận được tiền thì C xóa tin nhắn và chặn liên lạc với tài khoản zalo của anh H2. Tổng số tiền Đặng Quốc C chiếm đoạt của anh Phạm Văn Đ, Nguyễn Đình Q, Vòng C là 25.000.000đồng (Hai mươi lăm triệu đồng). Hành vi dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản người khác của Đặng Quốc C là vi phạm pháp luật. Như vậy Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định bị cáo Đặng Quốc C đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây tâm lý bất an, lo lắng cho quần chúng nhân dân nói chung.

Xét tình tiết tăng nặng: bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên.

Xét tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại khắc phục toàn bộ cho những người bị hại, sau khi phạm tội đã ra đầu thú, người bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bà ngoại của bị cáo có công với nhà nước được tặng thưởng huân chương. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 điều 51 BLHS. Căn cứ vào quy định của BLHS trên cơ sở cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra, kết hợp với việc xem xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy cần thiết phải cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo.

Đối với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm: Nguyễn Hoàng D, Nguyễn Thụy Tường V, Lê Thị S, Trần Thế B, Lê Thị N, Phạm Quang L, Nguyễn Thị Vân A1, Nguyễn Văn B1 bị Đặng Quốc C sử dụng số điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Quá trình điều tra đã chứng minh được những người này không hợp tác với Đặng Quốc C trong việc lừa đảo. Họ cũng không bị thiệt hại về kinh tế nên họ không có yêu cầu gì.

Về vật chứng: Các vật chứng hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Đàn gồm:

• 02 phôi thẻ sim mạng Vinaphone đã bị bóc phần sim ra, trên các phôi thẻ có ghi các số 094.39.35.446 và 916425419;
• 02 phôi thẻ sim mạng Mobifone đã bị bóc phần sim ra, trên các phôi thẻ có ghi các số 0934287975 và 0904424605;
• 03 thẻ sim Vinaphone có số ghi trên sim lần lượt là 8940200011275186714; 89840200011178047534; 89840200011440868410;
• 01 chiếc thẻ sim mạng Mobifone có số ghi trên sim là 8401230212094992;
• 01 quyển hợp đồng mua bán xe;

Đây là những vật chứng bị cáo Đặng Quốc C dùng vào việc phạm tội không còn giá trị sử sụng cần tuyên tịch thu tiêu hủy.

Đối với:

01 chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu VSP, màu đen và 01 chiếc CPU máy tính Core I5 10400F, màu đen. Màn hình máy tính và CPU đã qua sử dụng.

01 chiếc điện thoại di động Redmi 5Plus, màu trắng, (có số Imeil không quan sát được), số Imei2: 869817039400194, điện thoại lắp 01 thẻ sim mạng Vinaphone, có số ghi trên sim là 89840200011295084394 và 01 thẻ sim mạng Mobifone, có số ghi trên sim là 8401210892570471. Điện thoại và sim đã qua sử dụng, điện thoại bị vỡ phần vỏ và màn hình cảm ứng;

- 01 chiếc điện thoại di động Redmi N 12 Pro 5G, màu xanh, có số Imeil: 868101062612632, số I: 868101062612640, điện thoại lắp 01 thẻ sim mạng Vinaphone, có số ghi trên sim là 89840200010867836280 và 01 thẻ sim mạng Mobifone, có số ghi trên sim là 8401191192007671WD. Điện thoại và sim đã qua sử dụng là những vật chứng bị cáo dùng vào việc phạm tội dang còn giá trị sử dụng cần tuyên tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước.

Về án phí: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố Đặng Quốc C phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng khoản 1 điều 174; điểm s, b khoản 1, 2 điều 51, điểm g khoản 1 điều 52, điều 38 BLHS đối với bị cáo Đặng Quốc C. Xử phạt bị cáo Đặng Quốc C 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo 15/12/2023.

Về vật chứng: Áp dụng điều 106 BLTTHS: Tuyên tịch thu bán hóa giá để sung quỹ Nhà nước: - 01 chiếc màn hình máy tính nhãn hiệu VSP, màu đen và 01 chiếc CPU máy tính Core I5 10400F, màu đen. Màn hình máy tính và CPU đã qua sử dụng.

01 chiếc điện thoại di động Redmi 5Plus, màu trắng, (có số Imeil không quan sát được), số Imei2: 869817039400194, điện thoại lắp 01 thẻ sim mạng Vinaphone, có số ghi trên sim là 89840200011295084394 và 01 thẻ sim mạng Mobifone, có số ghi trên sim là 8401210892570471. Điện thoại và sim đã qua sử dụng, điện thoại bị vỡ phần vỏ và màn hình cảm ứng;

01 chiếc điện thoại di động Redmi N 12 Pro 5G, màu xanh, có số Imeil: 868101062612632, số I: 868101062612640, điện thoại lắp 01 thẻ sim mạng Vinaphone, có số ghi trên sim là 89840200010867836280 và 01 thẻ sim mạng Mobifone, có số ghi trên sim là 8401191192007671WD.

Tịch thu tiêu hủy: - 02 phôi thẻ sim mạng Vinaphone đã bị bóc phần sim ra, trên các phôi thẻ có ghi các số 094.39.35.446 và 916425419; 02 phôi thẻ sim mạng Mobifone đã bị bóc phần sim ra, trên các phôi thẻ có ghi các số 0934287975 và 0904424605; 03 thẻ sim Vinaphone có số ghi trên sim lần lượt là 8940200011275186714; 89840200011178047534; 89840200011440868410; 01 chiếc thẻ sim mạng Mobifone có số ghi trên sim là 8401230212094992; 01 quyển hợp đồng mua bán xe;

Về án phí: Áp dụng điều 136 BLTTHS;Nghị quyết số 326 về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Đặng Quốc C phải chịu 200.000đ tiền án phí HSST.

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo và một người bị hại. Vắng mặt 02 người bị hại và những người có quyền lợi liên quan. Báo cho bị cáo và người bị hại có mặt biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Vắng mặt hai người bị hại và những người có quyền lợi liên quan được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Nơi nhận: - TAND tỉnh; - VKSND tinh: - Sở Tư pháp; - VKSND huyện; - Công an huyện; - Chi cục THADS huyện; - UBND xã nơi b/c cư trú; - Bị cáo; - Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà Phan Quang Sơn