- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lê Minh Hoàng

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Kim Duyên và bà Kiều Thị Thắng

- Thư ký phiên toà: Bà Vũ Phương Anh - Thư ký Toà án nhân dân huyện Tam Dương

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương tham gia phiên toà: Ông Phan Anh - Kiểm sát viên

Trong các ngày 28 tháng 02 và 03 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 101/2024/TLST-HS ngày 31 tháng 12 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 17/2025/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 02 năm 2025 đối với

- Bị cáo: Phạm Duy T, sinh ngày 20/10/1996 tại thị trấn H, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TDP Đ, thị trấn H, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Duy T1 và bà Nguyễn Thị C (đã chết); vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Vũ Mạnh T2, sinh năm 1998, địa chỉ: Thôn T, xã H, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc, có mặt.

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Phạm Duy T và Vũ Mạnh T2 có mối quan hệ bạn bè quen biết nhau. Khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2021, Phạm Duy T rủ Vũ Mạnh T2 đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề nên Vũ Mạnh T2 đồng ý và thống nhất: Nếu Vũ Mạnh T2 mua số lô, số đề thì gửi tin nhắn các số lô, số đề cùng số tiền tương ứng qua ứng dụng Zalo đến tài khoản Zalo của Phạm Duy T. Nếu Phạm Duy T đồng ý bán các số lô, số đề cho Vũ Mạnh T2 thì T đồng ý bằng cách nhắn tin lại là "Ok", “Ok 2 tin”, “Ok 3 tin”... tùy theo số lượng tin nhắn mua số lô, số đề do T2 gửi. Phạm Duy T và Vũ Mạnh T2 thỏa thuận 01 điểm lô là 22.500đồng, giá tiền đề thì tính 80% số tiền thực tế mua số đề đó, số ba càng hay lô xiên quay (tức là tất cả các cặp lô xiên hai được ghép từ dãy số xiên quay đó) thì phải thanh toán đủ tiền mua. Việc đối chiếu thắng, thua dựa vào kết quả xổ số Miền Bắc cùng ngày, cụ thể: Kết quả đề là 02 số cuối của giải đặc biệt, ba càng là 03 số cuối của giải đặc biệt, số lô là 02 số cuối của tất cả các giải, lô xiên thì phải trúng tất cả các số lô trong "xiên" đã mua. Nếu Vũ Mạnh T2 trúng đề thì Phạm Duy T phải trả cho T2 số tiền gấp 70 lần số tiền T2 mua, nếu trúng ba càng thì T phải trả số tiền gấp 400 lần số tiền T2 mua, nếu T2 trúng lô thì T phải trả cho T2 là 80.000đồng/01 điểm/01 lần trúng, nếu trúng lô xiên hai thì T phải trả gấp 10 lần số tiền mua, trúng xiên ba thì T phải trả gấp 40 lần số tiền mua. Việc thanh toán tiền được T và T2 thống nhất trả cho nhau sau khi đã đối trừ thắng thua.

Bằng hình thức trên, từ giữa tháng 7/2021 đến cuối tháng 8/2021 Vũ Mạnh T2 đã 15 lần sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Apple loại Iphone X, màu trắng xám đăng nhập vào tài khoản zalo cá nhân của Vũ Mạnh T2 có tên "Tuấn Tài T3" được đăng ký bởi số điện thoại của T2 là 0377.773.612 để nhắn tin, trao đổi mua bán số lô, số đề đến tài khoản Zalo của Phạm Duy T có tên là "Lulu" đăng ký bởi số điện thoại 0589.785.xxx được T sử dụng qua chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu vàng, trong đó có 07 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đồng trên một ngày, với tổng số tiền đánh bạc là 73.130.000đồng (ngày đánh bạc nhiều tiền nhất là 13.825.000đồng) và 08 lần đánh bạc dưới 5.000.000đồng trên một ngày với tổng số tiền đánh bạc là 20.420.000đồng.

Cụ thể các lần đánh bạc trên 5.000.000đồng trên một ngày:

Ngày 09/7/2021, Vũ Mạnh T2 mua các số lô, số đề của Phạm Duy T gồm: Số lô 34, 16, 61, 17 mỗi số 30 điểm; số lô 23, 29, 92, 69, 96, 86, 06, 60, 71, 68 mỗi số 10 điểm; lô xiên quay 34, 16, 17 giá 200.000đồng (tức là T2 mua các cặp lô xiên (34, 16), (34, 17), (16, 17) mỗi cặp xiên giá 200.000đồng); số đề 23, 29, 92, 69, 96, 86, 06, 60, 71, 68 mỗi số 30.000đồng. T đồng ý và nhắn tin lại "Ok". Số tiền cá cược giữa T2 và T là 5.850.000đồng, số tiền T2 phải thanh toán cho T là 5.790.000đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền Bắc cùng ngày thì T2 trúng số lô 29, 69, 60, 71 mỗi số 01 lần; trúng số đề 60 theo giá mua là 30.000đồng. Số tiền T phải trả cho T2 là 5.300.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T2 và T trong ngày là 11.150.000đồng.

Ngày 10/7/2021, Vũ Mạnh T2 mua các số lô, số đề của Phạm Duy T gồm: Số lô 53, 46, 64, 04, 40, 33, 25, 52, 62, 77, 95, 30 mỗi số 20 điểm; Lô xiên quay 54, 64, 30 giá 100.000đồng (tức là T2 mua các cặp lô xiên (54, 64), (54, 30), (64, 30) mỗi cặp xiên giá 100.000đồng); Lô xiên quay 33, 40, 25 giá 100.000đồng (tức là T2 mua các cặp lô xiên (33, 40), (33, 25), (40, 25) mỗi cặp xiên giá 100.000đồng); số đề 53, 46, 64, 04, 40, 99, 25, 52, 62, 77, 95, 30 mỗi số 40.000đồng. T đồng ý và nhắn tin lại "Ok". Số tiền cá cược giữa T2 và T là 6.480.000đồng, số tiền T2 phải thanh toán cho T là 6.384.000đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền Bắc cùng ngày thì T2 trúng số lô 33, 62, 95 mỗi số 01 lần. Số tiền T phải trả cho T2 là 4.800.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T2 và T trong ngày là 11.280.000đồng.

Ngày 12/7/2021, Vũ Mạnh T2 mua các số lô, số đề của Phạm Duy T gồm: Số lô 03, 15, 59, 93, 67, 78, 89, 86, 46, 64 mỗi số là 30 điểm; lô xiên quay 67, 93, 86 giá 200.000đồng (tức là T2 mua các cặp lô xiên (67, 93), (67, 86), (93, 86) mỗi cặp xiên giá 200.000đồng); số đề 03, 15, 59, 93, 67, 78, 89, 86, 46, 64 mỗi số 30.000đồng; số lô 32, 72 mỗi số 30 điểm. T đồng ý và nhắn tin lại "Ok". Số tiền cá cược giữa T2 và T là 9.000.000đồng, số tiền T2 phải thanh toán cho T là 8.940.000đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền Bắc cùng ngày thì T2 trúng số lô 46, 72 mỗi số 01 lần. Số tiền T phải trả cho T2 là 4.800.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T2 và T trong ngày là 13.800.000đồng.

Ngày 13/7/2021, Vũ Mạnh T2 mua các số lô, số đề của Phạm Duy T gồm: Số lô 92 là 150 điểm, lô 29 là 100 điểm; số đề 29, 92 mỗi số giá 200.000đồng. T đồng ý và nhắn tin lại "Ok". Số tiền cá cược giữa T2 và T là 6.025.000đồng, số tiền T2 phải thanh toán là 5.945.000đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền B cùng ngày thì T2 không trúng cược. Tổng số tiền đánh bạc giữa T2 và T trong ngày là 6.025.000đồng.

Ngày 14/7/2021, Vũ Mạnh T2 mua các số lô, số đề của Phạm Duy T gồm: Số lô 19 là 200 điểm, lô 91 là 50 điểm; số đề 19 giá 200.000đồng. T đồng ý và nhắn tin lại "Ok". Số tiền cá cược giữa T2 và T là 5.825.000đồng, số tiền T2 phải thanh toán là 5.785.000đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền Bắc cùng ngày thì T2 trúng số lô 91 là 02 lần, số tiền T phải trả cho T2 là 8.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T2 và T trong ngày là 13.825.000đồng.

Ngày 03/8/2021, Vũ Mạnh T2 mua các số lô, số đề của Phạm Duy T gồm: Số lô 42, 33, 38 mỗi số 50 điểm; lô xiên quay 42, 33, 38 giá 200.000đồng (tức là T2 mua các cặp lô xiên (42, 33), (42, 38), (33, 38) mỗi cặp xiên giá 200.000đồng); số đề 42, 33, 38 mỗi số 200.000đồng. T đồng ý và nhắn tin lại "Ok". Số tiền cá cược giữa T2 và T là 4.575.000đồng, số tiền T2 phải thanh toán là 4.455.000đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền Bắc cùng ngày thì T2 trúng số lô 42 là 01 lần, số tiền T phải trả cho T2 là 4.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T2 và T trong ngày là 8.575.000đồng.

Ngày 05/8/2021, Vũ Mạnh T2 mua các số lô, số đề của Phạm Duy T gồm: Số lô 17, 71, 49, 54, 99, 94, 36, 28, 82, 88 mỗi số 25 điểm; lô xiên quay 17, 71, 49, 54 giá 100.000đồng (tức là T2 mua các cặp lô xiên (17, 71), (17, 49), (17, 54), (71, 49), (71, 54), (49, 54) mỗi cặp xiên giá 100.000đồng); số đề 17, 71, 49, 54, 99, 94, 36, 28, 82, 88 mỗi số 25.000đồng. T đồng ý và nhắn tin lại "Ok". Số tiền cá cược giữa T2 và T là 6.475.000đồng, số tiền T2 phải thanh toán là 6.245.000đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền Bắc cùng ngày thì T2 trúng số lô 17 là 01 lần, số tiền T phải trả cho T2 là 2.000.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T2 và T trong ngày là 8.475.000đồng.

Các lần đánh bạc dưới 5.000.000đồng trên một ngày:

Ngày 18/7/2021, Vũ Mạnh T2 mua các số lô, số đề của Phạm Duy T gồm: Số lô 98 là 100 điểm, lô 89 là 50 điểm. T đồng ý và nhắn tin lại "Ok". Số tiền cá cược giữa T2 và T là 3.375.000đồng, số tiền T2 phải thanh toán là 3.375.000đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền B cùng ngày thì T2 không trúng cược. Tổng số tiền đánh bạc giữa T2 và T trong ngày là 3.375.000đồng.

Ngày 22/7/2021, Vũ Mạnh T2 mua các số lô, số đề của Phạm Duy T gồm: Số lô 08, 80, 58, 59, 86, 12, 21, 36, 63, 98 mỗi số 10 điểm; lô xiên ba 98, 86, 08 giá 200.000đồng; số đề 08, 80, 58, 59, 85, 12, 21, 36, 63, 96 mỗi số 30.000đồng. T đồng ý và nhắn tin lại "Ok". Số tiền cá cược giữa T2 và T là 2.750.000đồng, số tiền T2 phải thanh toán là 2.690.000đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền Bắc cùng ngày thì T2 trúng số lô 63 là 01 lần, số tiền T phải trả cho T2 là 800.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T2 và T trong ngày là 3.550.000đồng.

Ngày 23/7/2021, Vũ Mạnh T2 mua các số lô, số đề của Phạm Duy T gồm: Số lô 33, 88, 36, 89, 96, 69, 46, 64, 12, 25 mỗi số 10 điểm; số đề 33, 88, 36, 89, 96, 69, 46, 64, 12, 25 mỗi số 30.000đồng; lô xiên ba 36, 98, 12 giá 200.000đồng. T đồng ý và nhắn tin lại "Ok". Số tiền cá cược giữa T2 và T là 2.750.000đồng, số tiền T2 phải thanh toán là 2.690.000đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền Bắc cùng ngày thì T2 trúng số lô 96 là 01 lần, số tiền T phải trả cho T2 là 800.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T2 và T trong ngày là 3.550.000đồng.

Ngày 25/7/2021, Vũ Mạnh T2 mua các số lô, số đề của Phạm Duy T gồm: Số lô 67, 76, 78, 38, 83, 89, 98, 97, 05, 50 mỗi số 05 điểm; số đề 67, 76, 78, 38, 83, 89, 98, 97, 05, 50 mỗi số 20.000đồng. T đồng ý và nhắn tin lại "Ok". Số tiền cá cược giữa T2 và T là 1.325.000đồng, số tiền T2 phải thanh toán là 1.285.000đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền Bắc cùng ngày thì T2 trúng số lô 98, 05 mỗi số là 01 lần; số tiền T phải trả cho T2 là 800.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T2 và T trong ngày là 2.125.000đồng.

Ngày 26/7/2021, Vũ Mạnh T2 mua các số lô, số đề của Phạm Duy T gồm: Số lô 25, 94 mỗi số 10 điểm; số đề 25, 94 mỗi số 150.000đồng. T đồng ý và nhắn tin lại "Ok". Số tiền cá cược giữa T2 và T là 750.000đồng, số tiền T2 phải thanh toán là 690.000đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền B cùng ngày thì T2 không trúng cược. Tổng số tiền đánh bạc giữa T2 và T trong ngày là 750.000đồng.

Ngày 28/7/2021, Vũ Mạnh T2 mua các số lô, số đề của Phạm Duy T gồm: Số lô 44, 60, 79, 97, 77, 85, 18, 54, 43, 32 mỗi số 20 điểm. T đồng ý và nhắn tin lại "Ok". Số tiền cá cược giữa T2 và T là 4.500.000đồng, số tiền T2 phải thanh toán là 4.500.000đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền B cùng ngày thì T2 không trúng cược. Tổng số tiền đánh bạc giữa T2 và T trong ngày là 4.500.000đồng.

Ngày 25/8/2021, Vũ Mạnh T2 mua các số lô, số đề của Phạm Duy T gồm: Số lô 39, 93, 29, 92 mỗi số 10 điểm; số đề 39, 93, 29, 92 mỗi số 30.000đồng. T đồng ý và nhắn tin lại "Ok". Số tiền cá cược giữa T2 và T là 1.020.000đồng, số tiền T2 phải thanh toán là 996.000đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền Bắc cùng ngày thì T2 trúng số lô 39 là 01 lần, số tiền T phải trả cho T2 là 800.000đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa T2 và T trong ngày là 1.820.000đồng.

Ngày 26/8/2021, Vũ Mạnh T2 mua các số lô, số đề của Phạm Duy T gồm: Số lô 62, 63 mỗi số 10 điểm; số đề 62, 63 mỗi số 100.000đồng; ba càng 162, 163 mỗi số giá 50.000đồng. T đồng ý và nhắn tin lại "Ok". Số tiền cá cược giữa T2 và T là 750.000đồng, số tiền T2 phải thanh toán là 710.000đồng. Đối chiếu kết quả Xổ số miền B cùng ngày thì T2 không trúng cược. Tổng số tiền đánh bạc giữa T2 và T trong ngày là 750.000đồng.

Đến cuối tháng 8/2021, sau nhiều lần đánh bạc với nhau bằng hình thức mua, bán số lô, số đề, Vũ Mạnh T2 còn nợ tiền Phạm Duy T nên T không bán số lô, số đề cho T2 nữa. Xác định tổng số tiền Vũ Mạnh T2 phải trả cho Phạm Duy T từ việc đánh bạc là 60.660.000đồng, tổng số tiền T phải trả cho T2 (số tiền T2 trúng lô đề) là 32.100.000đồng. Vũ Mạnh T2 đã trả cho Phạm Duy T số tiền 1.000.000đồng, nên T2 còn nợ T số tiền 27.560.000đồng. Phạm Duy T tính lãi đối với số tiền T2 còn nợ sau khi đã trừ thắng, thua là 5.000đồng/01 triệu đồng/01 ngày và tính tổng số tiền Vũ Mạnh T2 còn nợ Phạm Duy T là 45.000.000đồng, tức tính số tiền lãi là 17.440.000đồng. Vũ Mạnh T2 đồng ý và xin khất nợ Phạm Duy T, đồng thời T2 viết cho T giấy vay tiền kiêm nhận nợ đề ngày 01/7/2021 với số tiền nợ là 45.000.000đồng và hẹn đến cuối tháng 9/2021 sẽ trả T. Sau đó, Phạm Duy T nhiều lần đòi tiền nhưng Vũ Mạnh T2 đi làm ăn xa nên chưa trả được tiền cho T. Đến tháng 01/2022, Vũ Mạnh T2 trở về nhà thì Phạm Duy T thỏa thuận với T2 về số tiền cả gốc và lãi là 90.000.000đồng nhưng T2 không đồng ý. T2 chỉ đồng ý trả cho T số tiền 45.000.000đồng như đã thỏa thuận từ trước nên T đồng ý. Sau đó, Phạm Duy T tiếp tục đòi tiền T2 nhiều lần, gây áp lực khiến Vũ Mạnh T2 bực tức và trình báo cơ quan Công an để đề nghị giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã triệu tập Vũ Mạnh T2 và Phạm Duy T để làm việc. T và T2 thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã ở nêu trên. Sau đó, Phạm Duy T bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 20/9/2022, cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự, Quyết định truy nã đối với Phạm Duy T. Ngày 03/9/2024, Phạm Duy T đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như đã nêu ở trên. Ngoài ra, Phạm Duy T còn khai nhận có quan hệ quen biết với Đào Thị N, sinh năm 2000 ở thôn P, xã A, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc và được N giới thiệu có quen biết một người đàn ông có tên Hoàng Văn N1, sinh năm 1990 ở thành phố H, tỉnh Hà Giang có nhận bảng lô, đề và rủ T nhận số lô, đề của khách rồi chuyển bảng lô, đề cho N1 qua ứng dụng Telegram Messenger của T trên điện thoại của T, còn việc thanh toán tiền mua bán số lô, đề được T chuyển qua số tài khoản 1903.493.581.0011 của ngân hàng thương mại cổ phần C1 (V1) của T đến các số tài khoản ngân hàng 1512.2000.6789 của ngân hàng thương mại cổ phần Q; số tài khoản 1038.7385.5570 của Ngân hàng thương mại cổ phần C1 (V1), số tài khoản 1903.739.467.0016 của Ngân hàng thương mại cổ phần K (T7) của Đào Thị N để thanh toán tiền thắng, thua. Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Đào Thị N để làm việc, tại các lời khai ban đầu Đào Thị N thừa nhận hành vi thỏa thuận với T như T khai nhận. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra chưa làm rõ được việc thanh toán tiền giao dịch đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề giữa T, N và N1 trong từng ngày do không triệu tập được N1 và N. Hiện nay các đối tượng N và N1 đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện T đã tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng xám của Vũ Mạnh T2; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu vàng của Phạm Duy T và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max màu xanh than của Đào Thị N để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 14/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện T đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 107, 108 và 109 trưng cầu Phòng K1 - Công an tỉnh V khôi phục, trích xuất dữ liệu tin nhắn tại ứng dụng Zalo, T4 lưu trữ trong điện thoại di động của Phạm Duy T thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 20/01/2022; khôi phục, trích xuất dữ liệu tin nhắn tại ứng dụng Zalo giữa tài khoản “Tuấn Tài T3” với tài khoản “Lulu” trong điện thoại di động của Vũ Mạnh T2 thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 20/01/2022; khôi phục, trích xuất dữ liệu tin nhắn tại ứng dụng Zalo, T4 lưu trữ trong điện thoại di động của Đào Thị N thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 20/01/2022.

Tại Kết luận giám định số 1127 ngày 25/4/2022 của Phòng K1 - Công an tỉnh V kết luận giám định đối với điện thoại di động của Phạm Duy T: “Khôi phục trích xuất được dữ liệu trong mẫu vật gửi đến giám định. Qua phân tích dữ liệu theo yêu cầu giám định thu được kết quả: Điện thoại di động: 8163 tin nhắn Zalo, 26 ảnh chụp tin nhắn Telegram.

- Sim không có dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu nêu trên được in thành 02 đĩa DVD

Kèm theo Kết luận giám định: 02 đĩa DVD được niêm phong dán kín...”

Tại Kết luận giám định số 1141 ngày 26/4/2022 của Phòng K1 - Công an tỉnh V kết luận giám định đối với điện thoại di động của Vũ Mạnh T2: “Khôi phục trích xuất được dữ liệu trong mẫu vật gửi đến giám định. Qua phân tích dữ liệu theo yêu cầu giám định, tìm thấy 477 tin nhắn ứng dụng Zalo. Toàn bộ dữ liệu nêu trên được in thành 02 đĩa DVD.

Kèm theo Kết luận giám định: 02 đĩa DVD được niêm phong dán kín..."

Tại Kết luận giám định số 1200 ngày 01/5/2022 của Phòng K1 - Công an tỉnh V kết luận giám định đối với điện thoại di động của Đào Thị N: “Khôi phục trích xuất được dữ liệu trong mẫu vật gửi đến giám định. Qua phân tích dữ liệu theo yêu cầu giám định thu được kết quả: Điện thoại di động: 50300 tin nhắn ứng dụng Zalo, không tìm thấy tin nhắn ứng dụng Telegram.

- Sim không có dữ liệu.

Toàn bộ dữ liệu nêu trên được in thành 02 đĩa DVD

Kèm theo Kết luận giám định: 02 đĩa DVD được niêm phong dán kín...”

Qua nghiên cứu các Kết luận giám định trên thể hiện việc Vũ Mạnh T2 và Phạm Duy T có hành vi mua bán số lô, số đề trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7 năm 2021 đến cuối tháng 8 năm 2021 như trên là phù hợp.

Ngoài ra Phạm Duy T còn có dấu hiệu mua bán số lô, số đề với các tài khoản Zalo gồm: tài khoản Zalo “Anh T5” có số điện thoại 0972.218.xxx, địa chỉ ID Zalo 102.246.654; tài khoản Zalo “Anh T5” có số điện thoại 0376.117.xxx, địa chỉ ID Zalo 187.485.641; tài khoản Zalo “Gà rừng” có số điện thoại 0975.296.xxx, địa chỉ ID Zalo 310.760.727; tài khoản Zalo “D” có số điện thoại 0966.020.xxx, địa chỉ ID Zalo 202.506.229; tài khoản Zalo “L” có số điện thoại 0395.616.xxx, địa chỉ ID Zalo 271.615.448; tài khoản Zalo “Tuân Long” có số điện thoại 0355.428.xxx, địa chỉ ID Zalo 134.878.142; tài khoản Zalo “C” có số điện thoại 0976.485.xxx, địa chỉ ID Zalo 215.048.339; tài khoản Zalo “Tuân Vuông”, không xác định được số điện thoại, địa chỉ ID Z 289.892.838; tài khoản Zalo “Louis”, không xác định được số điện thoại, địa chỉ ID Z 247.171.874.

Ngày 25/5/2022, Cơ quan CSĐT - Công an huyện T đã có công văn số 215 yêu cầu Công ty Cổ phần V2 cung cấp thông tin của các tài khoản Zalo trên. Ngày 22/9/2022 Công ty Cổ phần V2 có công văn số 1141 trả lời: VNG không thể hỗ trợ cung cấp thông tin do không đủ thông tin.

Ngày 26/9/2022, Cơ quan CSĐT - Công an huyện T có yêu cầu số 64 yêu cầu Tập đoàn C2 cung cấp thông tin về các số thuê bao: 0975.296.678; 0966.020.189; 0972.218.842, 0376.117.913; 0976.485.973; 0355.428.129; 0395.616.224; 0377.773.612. Ngày 13/10/2022, Tập đoàn C2 có Công văn số 64 trả lời: Số điện thoại 0355.428.xxx tên chủ thuê bao là Dương Thị H, sinh ngày 09/7/1958; HKTT: phường T, thành phố V; Số điện thoại 0376.117.xxx tên chủ thuê bao là Nguyễn Văn N2, sinh ngày 24/5/1962; HKTT: Đông Lễ - X - L - Bắc Giang; Số điện thoại 0377.773.xxx tên chủ thuê bao là Vũ Mạnh T2, sinh ngày 17/9/1998; HKTT: Thôn T - H - T - Vĩnh Phúc; Số điện thoại 0395.616.xxx tên chủ thuê bao là Nguyễn Văn L, sinh ngày 30/8/1998; HKTT: Khu A - Đ - T - Vĩnh Phúc; Số điện thoại 0966.020.xxx tên chủ thuê bao là Kiều Thị P, sinh ngày 23/02/1991; HKTT: thị trấn H - T - Vĩnh Phúc; Số điện thoại 0972.218.xxx tên chủ thuê bao là Nguyễn Văn T5, sinh ngày 8/8/1993; HKTT: thị trấn H - T - Vĩnh Phúc; Số điện thoại 0975.296.xxx tên chủ thuê bao là Lưu Văn T6, sinh ngày 7/3/1989; HKTT: Đạo Tú - T - Vĩnh Phúc. Số điện thoại 0976.485.xxx tên chủ thuê bao là Nguyễn Văn T5 - sinh ngày 25/12/1967 địa chỉ: X, X, Nam Định. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh xác định: Đối với Dương Thị H; Nguyễn Văn N2; Nguyễn Văn T5, sinh năm 1967 ở X, X, Nam Định không quen biết gì với T, không sử dụng các số điện thoại trên và không sử dụng để đăng ký các tài khoản Zalo. Đối với Nguyễn Văn L; Kiều Thị P; Nguyễn Văn T5, sinh ngày 08/8/1993; HKTT: TT. H - T - Vĩnh Phúc; Lưu Văn T6, CSĐT đã nhiều lần triệu tập nhưng thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Quá trình điều tra Phạm Duy T khai nhận do thời gian lâu nên T chỉ nhớ và xác định có quen biết với Nguyễn Văn T5, sinh ngày 08/8/1993; HKTT: TT. H - T - Vĩnh Phúc và T6 có thông tin nêu trên, năm 2021 Phạm Duy T không thực hiện giao dịch mua, bán số lô, số đề với T5 và T6, không nhớ được cụ thể việc giao dịch mua, bán số lô, số đề và việc thanh toán tiền với T5 và T6 như thế nào. Những người còn lại thì T không không biết là ai, việc nhắn tin ghi số lô, số đề T không nhớ có nhận bán những số lô, số đề hay không nên chưa có căn cứ chứng minh nội dung đánh bạc của những người này với Phạm Duy T.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã có công văn gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Q (M), Ngân hàng thương mại cổ phần K (T7), Ngân hàng thương mại cổ phần C1 (V1) cung cấp thông tin và sao kê toàn bộ các nội dung và giao dịch chuyển tiền đến, chuyển tiền đi đối với tài khoản ngân hàng số 1512.2000.6789, 1903.739.467.0016, 1038.7385.5570 của Đào Thị N và số tài khoản 1903.493.581.0011 của Phạm Duy T thời điểm từ ngày 01/01/2021 đến ngày 20/01/2022, tuy nhiên qua nghiên cứu Công văn trả lời của Ngân hàng không thể hiện việc giao dịch chuyển tiền giữa T và N trong các ngày T2 và T đánh bạc với nhau và trong các ngày T có dấu hiệu đánh bạc với những người liên quan khác. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh xác định tại thành phố H, tỉnh Hà Giang có người có họ tên là Hoàng Văn N1, sinh năm 1990 ở tổ B, phường Q, thành phố H, tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã nhiều lần tiến hành triệu tập Hoàng Văn N1 và Đào Thị N để làm rõ các nội dung liên quan nhưng N1 và N thường xuyên vắng mặt tại địa phương nên chưa làm rõ được các nội dung này. Qua xem xét Kết luận giám định số 1127 ngày 25/4/2022 của Phòng K1 - Công an tỉnh V việc Phạm Duy T chuyển các số lô, số đề qua tài khoản Telegram không phù hợp với các nội dung trong các ngày T2 và T đánh bạc với nhau và trong các ngày T có dấu hiệu đánh bạc với những người liên quan khác thông qua Zalo của T. Do chưa làm rõ được hành vi phạm tội của N và N1 và những người liên quan khác nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện T đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 1578/QĐ-ĐCSHS ngày 03/12/2024, tách hành vi đánh bạc của Phạm Duy T, Đào Thị N và Hoàng Văn N1 và những người liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định.

Đối với hành vi đánh bạc của Vũ Mạnh T2 với Phạm Duy T, T2 đã bị đưa ra xét xử ngày 25/11/2022 (xét xử sơ thẩm) và ngày 27/3/2023 (xét xử phúc thẩm) về tội “Đánh bạc” theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Duy T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tại Cáo trạng số 05/CT-VKSTD ngày 31/12/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương truy tố Phạm Duy T về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, Kiểm sát viên trình bày luận tội đối với bị cáo; giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo như Cáo trạng, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Phạm Duy T phạm tội “Đánh bạc”. Đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Duy T từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù. Về vật chứng, đề nghị tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone 11 Pro Max, mặt lưng màu vàng của Phạm Duy T, truy thu của Phạm Duy T số tiền 33.100.000đồng (trong đó có 1.000.000đồng là số tiền mà T2 đã trả cho T và 32.100.000đồng là số tiền T phải trả cho T2 khi T đánh bạc với T2). Về án phí: Đề nghị buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không bào chữa và tranh luận gì. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra - Công an huyện T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Phạm Duy T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương đã truy tố. Xét lời nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, có đủ cơ sở để kết luận:

Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 7/2021 đến cuối tháng 8/2021, Phạm Duy T đã có 15 lần đánh bạc với Vũ Mạnh T2 bằng hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền đánh bạc là 93.550.000đồng, trong đó có 07 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đồng trên một ngày với tổng số tiền đánh bạc là 73.130.000đồng và 08 lần đánh bạc với số tiền dưới 5.000.000đồng trên một ngày; cụ thể:

[2.1] Các lần đánh bạc trên 5.000.000đồng trên một ngày:

• Ngày 09/7/2021, T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo bán số lô, đề với T2 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 11.150.000đồng.
• Ngày 10/7/2021, T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo bán số lô đề với T2 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 11.280.000đồng.
• Ngày 12/7/2021, T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo bán số lô đề với T2 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 13.800.000đồng.
• Ngày 13/7/2021, T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo bán số lô đề với T2 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 6.025.000đồng.
• Ngày 14/7/2021, T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo bán số lô đề với T2 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 13.825.000đồng.
• Ngày 03/8/2021, T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo bán số lô đề với T2 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 8.575.000đồng.
• Ngày 05/8/2021, T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo bán số lô đề với T2 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 8.475.000đồng.

[2.2] Các lần đánh bạc dưới 5.000.000đồng trên một ngày:

• Ngày 18/7/2021, T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo bán số lô đề với T2 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 3.375.000đồng.
• Ngày 22/7/2021, T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo bán số lô đề với T2 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 3.550.000đồng.
• Ngày 23/7/2021, T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo bán số lô đề với T2 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 3.550.000đồng.
• Ngày 25/7/2021, T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo mua số lô đề với T2 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 2.125.000đồng.
• Ngày 26/7/2021, T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo bán số lô đề với T2 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 750.000đồng.
• Ngày 28/7/2021, T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo bán số lô đề với T2 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 4.500.000đồng.
• Ngày 25/8/2021, T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo bán số lô đề với T2 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 1.820.000đồng.
• Ngày 26/8/2021, T sử dụng điện thoại nhắn tin qua ứng dụng Zalo bán số lô đề với T2 với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 750.000đồng.

Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận hành vi nêu trên của Phạm Duy T đã phạm tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự quy định:

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng....., thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”

[3] Xét tính chất vụ án là ít nghiêm trọng, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Duy T là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự, an toàn công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Đánh bạc là tệ nạn xã hội cần lên án, đây là nguyên nhân gây ra rất nhiều mâu thuẫn, phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình; chính cờ bạc cũng là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm bị cáo trước pháp luật mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy rằng: Về nhân thân, bị cáo là người có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, bị cáo nhận thức rõ việc đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi và muốn kiếm tiền bất chính nên đã thực hiện hành vi đánh bạc như đã nêu trên, sau khi bị cáo bị khởi tố đã bỏ trốn gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Bị cáo đánh bạc với Vũ Mạnh T2 nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai bảo, ăn năn hối cải; trước khi mở phiên tòa bị cáo bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 1.000.000đồng (là số tiền mà Vũ Mạnh T2 đã trả cho bị cáo) tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Dương để đảm bảo thi hành án sau khi Bản án có hiệu lực pháp luật nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, xét về tính chất vụ án, hành vi mà bị cáo thực hiện, Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp.

[5] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập, bị cáo không có tài sản nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Đối với Vũ Mạnh T2 (là đối tượng đánh bạc với Phạm Duy T) đã bị đưa ra xét xử và bị xử phạt 01 năm 09 tháng tù, nay đã chấp hành án xong, vì vậy Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Đối với hành vi đánh bạc của Phạm Duy T với Đào Thị N, Hoàng Văn N1 và một số đối tượng có tài khoản zalo “Anh T5”, “Gà rừng”, “D”, “L”, “Tuân Long”, “Cẩm Tú”, “Tuân V”, “Louis”: Do chưa làm rõ được hành vi phạm tội của của T, N, N1 và các đối tượng trên nên ngày 03/12/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện T đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 1578/QĐ-ĐCSHS, tách hành vi đánh bạc của Phạm Duy T, Đào Thị N và Hoàng Văn N1 cùng những người liên quan và chuyển toàn bộ đồ vật, tài liệu đã thu giữ sang vụ án khác, khi nào điều tra làm rõ xử lý sau.

[8] Đối với hành vi của Phạm Duy T khi tính lãi đối với số tiền mà T2 phải trả cho T sau khi mua bán số lô, số đề với lãi suất 5.000đồng/01 triệu đồng/01 (tương ứng với 182,5%/năm), đã vượt quá 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự. Tuy nhiên số tiền lãi Phạm Duy T có ý định thu của Vũ Mạnh T2 dưới 30.000.000đồng, mặt khác Phạm Duy T chưa có tiền án, tiền sự về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên hành vi của T không cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự. Tính đến thời điểm Phạm Duy T bỏ trốn phải ra Quyết định truy nã ngày 20/9/2022 đã hết thời hiệu xử lý hành chính nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý hành chính đối với Phạm Duy T về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là phù hợp.

[9] Về xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp:

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone X, vỏ màu trắng xám thu giữ của Vũ Mạnh T2, đã được xử lý theo Bản án số 71/2022HS-ST ngày 25/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện Tam Dương.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone 12 Pro Max, mặt lưng màu xanh than, tạm giữ của Đào Thị N, cơ quan điều tra tách vật chứng theo vụ án Hoàng Văn N1 và Đào Thị N cùng những người liên quan có dấu hiệu phạm tội Đánh bạc để tiếp tục điều tra nên không xem xét xử lý trong vụ án này.

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone 11 Pro Max, mặt lưng màu vàng tạm giữ của Phạm Duy T xác định là công cụ, phương tiện T sử dụng vào việc phạm tội cần tịch thu, phát mại sung ngân sách nhà nước.

Truy thu của Phạm Duy T số tiền 33.100.000đồng (trong đó có 1.000.000đồng là số tiền mà T2 đã trả cho T và 32.100.000đồng là số tiền T phải trả cho T2 khi T đánh bạc với T2).

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Duy T phạm tội “Đánh bạc”. Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt: Phạm Duy T 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.
2. Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

   Truy thu của Phạm Duy T 33.100.000đồng (bị cáo đã tạm nộp 1.000.000đồng ngày 17/02/2025 tại Chi cục THADS huyện T theo biên lai thu tiền số 0003295).

   Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Apple, loại Iphone 11 Pro Max, mặt lưng màu vàng của Phạm Duy T.

   (Vật chứng có đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/02/2025 giữa Công an huyện T và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Dương)

3. Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án: Buộc bị cáo Phạm Duy T phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.
4. Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

13

14