Bản án số: 205/2024/HS-ST

Ngày 29-10-2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Ngọc

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Hổ Bình

Bà Đào Tuyết Thanh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Tùng Lâm – Kiểm sát viên

Ngày 29 tháng 10 năm 2024 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 223/2024/TLST-HS ngày 17 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 223/2024/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo:

Quyền Ngọc T, sinh năm 1955, tại thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Số D Đường T, phường C, quận H, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Quyền Ngọc Q (đã chết) và bà Nguyễn Thị G (đã chết); vợ là Nguyễn Thị Kim D có 02 con; Theo danh chỉ bản số 380 do Công an quận H lập ngày 24/7/2024 và lý lịch địa phương cung cấp: Bị cáo không có tiền án, tiền sự.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22/7/2024, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận H phối hợp với Công an phường C trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện Quyền Ngọc T đang tập kết 01 (một) thùng cát tông tại khu vực trước cửa nhà số D Đường T, phường C, quận H, Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện bên trong thùng cát tông có 200 (hai trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST MARULA; 200 (hai trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 đều do nước ngoài sản xuất. Tại chỗ, T khai nhận 400 bao thuốc lá trên là thuốc lá điếu nhập lậu T nhập về để bán lại cho khách. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an quận H giải quyết.

Thu giữ của Quyền Ngọc T:

• 200 (hai trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST MARULA
• 200 (hai trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Quyền Ngọc T tại số D Đường T, phường C, quận H, Hà Nội phát hiện thu giữ 04 thùng cát tông bên trong có tổng số 1290 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu các loại đều in chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc gồm:

• 170 (một trăm bảy mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555
• 80 (tám mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu RICH MOND
• 90 (chín mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu MOND
• 60 (sáu mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZOUK
• 100 (một trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST
• 60 (sáu mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu CHAPMAN
• 90 (chín mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu RAISON
• 90 (chín mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu MARLBORO
• 50 (năm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST MARULA
• 50 (năm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu GEORGE KARELIAS AND SONS)
• 40 (bốn mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu WINSTON
• 410 (bốn trăm mười) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE

Tại Bản Kết luận giám định số 5362/KL-KTHS ngày 24/7/2024 của Phòng K - Công an thành phố H kết luận:

- Toàn bộ 400 bao thuốc lá (mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, cụ thể:

• 200 (hai trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST MARULA
• 200 (hai trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555

- Toàn bộ 1290 bao thuốc lá (mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, cụ thể:

• 170 (một trăm bảy mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555
• 80 (tám mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu RICH MOND
• 90 (chín mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu MOND
• 60 (sáu mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZOUK
• 100 (một trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST
• 60 (sáu mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu CHAPMAN
• 90 (chín mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu RAISON
• 90 (chín mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu MARLBORO
• 50 (năm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST MARULA
• 50 (năm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu GEORGE KARELIAS AND SONS)
• 40 (bốn mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu WINSTON
• 410 (bốn trăm mười) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE

Tại Cơ quan điều tra, Quyền Ngọc T khai nhận: T làm nghề kinh doanh quán tạp hóa và thuốc lá do Việt Nam sản xuất tại nhà số D Đường T, phường C, quận H, Hà Nội từ khoảng năm 2008 đến nay. Khoảng đầu năm 2024, T nhập hàng là các loại thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất (không có hóa đơn, chứng từ) từ một số người không quen biết và cất giấu tại nhà để bán cho khách kiếm lời. Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22/7/2024, có 02 (hai) nam thanh niên không quen biết đến cửa hàng số 47 Đường T, gặp T hỏi mua 200 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 và 200 bao thuốc lá nhãn hiệu Zest Marula. Quá trình trao đổi mua bán, 02 nam thanh niên đồng ý mua 400 bao thuốc lá nêu trên của T với giá 10.000.000 đồng. Do không mang theo tiền mặt nên 02 nam thanh niên trên hẹn T quay về lấy tiền rồi quay lại sau. Sau đó, T vào nhà lấy 400 bao thuốc lá nêu trên đóng gói vào 01 thùng cát tông đặt tại trước cửa hàng chờ người mua hàng đến. Khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, T đang chờ người hỏi mua thuốc lá quay lại thì bị phát hiện bắt giữ như trên. Quá trình tiến hành khám xét tại số D Đường T, Cơ quan điều tra thu giữ của T 1290 bao thuốc lá điếu các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Toàn bộ 1690 bao thuốc lá điếu bị thu giữ đều là thuốc lá nhập lậu T thu mua của nhiều đối tượng không rõ lai lịch đến cửa hàng mời chào hỏi mua hàng, hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Tại thời điểm bị kiểm tra, thu giữ, T khai đã bán trót lọt khoảng 200 – 300 bao thuốc lá, hưởng lợi 1.000.000 đồng. Đối với hành vi thu mua, cất giấu thuốc lá điếu nhập lậu nêu trên, T thực hiện một mình, không ai biết, không ai tham gia cùng.

Tại phiên tòa bị cáo Quyền Ngọc T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung cáo trạng.

Tại bản cáo trạng số 219/CT-VKS ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Quyền Ngọc T về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội căn cứ vào tính chất của vụ án, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Quyền Ngọc T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Quyền Ngọc T từ 13 (mười ba) tháng đến 15 (mười năm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 26 (hai mươi sáu) đến 30 (ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Quyền Ngọc T cho Ủy ban nhân dân phường C, quận H, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường C, quận H, Hà Nội trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Về hình phạt bổ sung: Miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền do bị cáo không có công việc thu nhập ổn định. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Đề nghị tịch thu tiêu huỷ 04 thùng cát tông bên trong có chứa 1220 bao thuốc lá điếu các loại.

Về án phí: Bị cáo được miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng: Bị cáo nhận thấy hành vi của bị cáo là sai, vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử mở lượng khoan hồng cho bị cáo mức án nhẹ nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về quyết định, hành vi tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo, người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, bản tự khai của bị cáo, biên bản tạm giữ tài sản đồ vật tài liệu cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố đủ cơ sở kết luận: Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 22/7/2024 tại số D Đường T, phường C, quận H, Hà Nội Q đã có hành vi buôn bán 1690 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu các loại (mỗi bao có 20 điều) đều do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (thuốc lá điếu nhập lậu) thì bị phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế và quản lý thuế của nhà nước, gây rối loạn thị trường hàng hóa mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển và ổn định của nền kinh tế của đất nước, cụ thể là buôn bán thuốc lá điếu có xuất xứ từ nước ngoài nhập lậu vào Việt Nam là mặt hàng bị nhà nước cấm kinh doanh. Hành vi phạm tội của bị cáo cần được xử lý nghiêm minh nhằm giáo dục, răn đe bản thân bị cáo và còn mang tính phòng ngừa cho xã hội.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội truy tố bị cáo Quyền Ngọc T về tội danh và điều luật áp dụng là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá tình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo tự nguyện giao nộp số tiền 1.000.000 đồng thu lời bất chính từ việc buôn bán hàng cấm; bị cáo là người cao tuổi (69 tuổi) có hoàn cảnh khó khăn, vợ thường xuyên đau ốm và bị cáo hiện đang điều trị bệnh cao huyết áp và thường xuyên nhập viện do bệnh nhồi máu não là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự cần được áp dụng cho bị cáo khi xem xét quyết định hình phạt.

[5] Về nhân thân: Bị cáo Quyền Ngọc T có nhân thân tốt.

[6] Về quyết định hình phạt: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; có nhân thân tốt; nơi cư trú rõ ràng; có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà để bị cáo được cải tạo, giáo dục dưới sự giám sát của chính quyền địa phương là cũng đủ răn đe và cải tạo bị cáo đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[7] Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có việc làm thu nhập ổn định nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 4 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về hình phạt chính và hình phạt bổ sung là có căn cứ, phù hợp nhận định của Hội đồng xét xử.

[8] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu huỷ 04 thùng cát tông bên trong có chứa 1220 bao thuốc lá điếu các loại.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về xử lý vật chứng là có căn cứ, phù hợp nhận định của Hội đồng xét xử.

[9] Về các vấn đề khác: - Bà Nguyễn Thị Kim D, sinh năm: 1958; HKTT: 47 Đường T, phường C, quận H, Hà Nội) khai: bà D là vợ của Quyền Ngọc T, gia đình có cửa hàng buôn bán tạp hóa và thuốc lá nội (do Việt Nam sản xuất) từ năm 2008 đến nay tại số D Đường T, phường C, quận H, Hà Nội. Việc ông T thu mua, cất giấu thuốc lá điếu nhập lậu bà D không biết, không liên quan nên Cơ quan điều tra không xử lý.

- Về các đối tượng hỏi mua thuốc lá, do T khai không rõ nhân thân, lai lịch. Quá trình rà soát không có camera ghi nhận vụ việc, không có nhân chứng chứng kiến vụ việc nên không có cơ sở để xác minh làm rõ để xử lý.

- Về các đối tượng mời chào bán thuốc lá điếu nhập lậu cho Quyền Ngọc T, T khai không rõ nhân thân, lai lịch nên Cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh làm rõ để xử lý.

[10] Về án phí: Bị cáo Quyền Ngọc T là người cao tuổi (69 tuổi) nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

[11] Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Quyền Ngọc T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Quyền Ngọc T 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 (hai mươi tư) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 29/10/2024.

Giao bị cáo Quyền Ngọc T cho Ủy ban nhân dân phường C, quận H, Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường C, quận H, Hà Nội trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

* Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Tịch thu tiêu huỷ 04 (Bốn) thùng cát-tông được dán niêm phong có chữ ký của đương sự Quyền Ngọc T, giám định viên Trần Ngọc C, cán bộ Hoàng Anh V và hình dầu đỏ của Cơ quan Cảnh sát điều tra - C1, bên trong có 1220 bao thuốc lá điếu các loại (Sau khi PC09 thu mẫu giám định 470 bao) cụ thể:

+ Thu giữ ban đầu:

• 150 (Một trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST MARULA
• 150 (Một trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555

+ Thu giữ khi khám xét:

• 130 (Một trăm ba mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555
• 60 (Sáu mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu RICH MOND
• 70 (Bảy mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu MOND
• 40 (Bốn mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZOUK
• 70 (Bảy mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST
• 30 (Ba mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu CHAPMAN
• 50 (Năm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu RAISON
• 50 (Năm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu MARLBORO
• 40 (Bốn mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST MARULA
• 40 (Bốn mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu GEORGE KARELIAS AND SONS
• 30 (Ba mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu WINSTON
• 310 (Ba trăm mười) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE

(Theo Biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 24/20/2024 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án;

Bị cáo Quyền Ngọc T được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Án xử công khai sơ thẩm. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.