TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ TỈNH BẮC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 19/2024/HS-ST

Ngày 17/5/2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Duyên.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Hải Đăng

Bà Nguyễn Thị Cương

- Thư ký phiên tòa: Bà Lương Thị Hoa - Thư ký Toà án nhân dân huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế tham gia phiên toà: Ông Ngô Đức Nghiêm - Kiểm sát viên.

Ngày 17/5/2024, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2024/TLST-HS ngày 27 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2024/QĐXXST-HS ngày 05/4/2024, quyết định hoãn phiên tòa số 07/2024/QĐST - HS, ngày 24/4/2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Quang M, S năm 1995

Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam.

Nơi cư trú: Cụm A, xã L, huyện Đ, thành phố Hà Nội;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do;

Chức vụ: Không có; Trình độ học vấn: 09/12; Họ và tên cha: Nguyễn Quang V, sinh năm 1965; Họ và tên mẹ: Tạ Thị B, sinh năm 1966; Vợ:Nguyễn Thị D, sinh năm 1995; Con: Bị cáo có 02 con (con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2018); Gia đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ 03

* Tiền án:

- Bản án số 30/HSST ngày 28/8/2017 của Tòa án nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang xử phạt 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội Đánh bạc, buộc M phải chịu 200.000đồng án phí, phạt bổ sung 3.000.000₫ (Đến ngày phạm tội M chưa chấp hành án phí và hình phạt bổ sung).

- Nhân thân: Bản án số 40/2023/HSST ngày 16/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang xử phạt 05 năm 09 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện bị cáo đang chấp hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh B.(có mặt tại phiên tòa).

b. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

• - Anh Mai Phương N sinh năm 1987.(có mặt).
• - Chị Vũ Thị L, sinh năm 1989.(có mặt).
• Trú tại tổ dân phố Đ, thị trấn P, huyện Y, Bắc Giang

* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh N, chị L là ông Nguyễn Văn H, ông Long Xuân T - Luật sự thuộc Công ty TNHH B1.(có mặt). Địa chỉ: số A, ngõ D, T, M, Cầu G, Hà Nội.

• - Anh Trần Anh Ngọc H1, sinh năm 1986 (vắng mặt).
• Nơi ở: Tổ dân phố C, thị trấn P, Y, Bắc Giang
• - Chị Đỗ Thị Kim O, sinh năm 1982 (vắng mặt).
• Trú tại: Y, T, huyện Y, tỉnh Bắc Giang
• - Anh Nguyễn Đăng H2 sinh năm 1984 (vắng mặt).
• Nơi ở: thôn P, TT.Phùng, Đ, Hà Nội
• - Anh Nguyễn Văn Q sinh năm 1983 (vắng mặt).
• Nơi ở: Cụm A, xã L, Đ, Hà Nội
• - Ông Nguyễn Văn N1 sinh năm 1959 (vắng mặt).
• Nơi cư trú: trú tại phố T, P.Q, TP ..

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 02/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y tiếp nhận tố giác về tội phạm của anh M1 Phương Nam sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố Đ, thị trấn P, huyện Y, tỉnh Bắc Giang về việc: Nguyễn Quang M sinh năm 1995, trú tại Cụm A, xã L, Đ, thành phố Hà Nội có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt số tiền 282.000.000đồng của vợ chồng anh Mai Phương N và chị Vũ Thị L, sinh năm 1989. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y đã tiến hành điều tra xác minh, xác định như sau:

Khoảng tháng 08/2021, Nguyễn Quang M sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy M51 (lắp Sim có số thuê bao 0985.371.543; 056.334.6xxx) tải và cài đặt ứng dụng Nổ H3 (hay còn gọi cổng game "Siêu nổ OTA") qua kho ứng dụng CH Play của điện thoại di động mục đích để tham gia đánh bạc trên mạng Internet nhằm thu lời bất chính. Sau đó, M sử dụng điện thoại kể trên, lập tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập là: "03822219955", mật khẩu đăng nhập là: "abcd123", lấy tên nhân vật (nickgame) là "minhcoiyen" và sử dụng số điện thoại di động 0985.371.xxx đăng ký liên kết nhận mã bảo mật OTP qua tin nhắn SMS. Sau khi lập tài khoản game thì M đã mua điểm ảo (thường gọi là điểm nổ) của Đại lý cấp 1 có tên nhân vật là "luongson79", "thaolinh666" (M không xác định được người sử dụng các tài khoản này là ai). Sau đó M sử dụng điểm ảo trong tài khoản để đặt cược thắng thua với các đối tượng đánh bạc online khác trong trò chơi “Tài Xỉu” của cổng game “Nổ Hũ”. Khi thắng cược điểm ảo thì M sử dụng chức năng “CHUYỂN KHOẢN” trong game, nhập tên tài khoản đại lý, số điểm ảo cần bán, tên tài khoản Ngân hàng được nhận tiền (“ghim” số tài khoản để yêu cầu chuyển tiền vào) và nhập mã OTP do nhà phát hành game gửi vào tin nhắn SMS của số thuê bao 0985.371.543 để thực hiện thao tác chuyển bán điểm ảo cho Đại lý cấp I quy đổi lấy tiền thật (Tiền Việt Nam đồng). Thời gian từ tháng 08/2021 đến hết ngày 02/10/2021, khi đánh bạc M sử dụng tài khoản Ngân hàng A2, tài khoản Ngân hàng T3 số 19034436688019 của M, sử dụng tài khoản Ngân hàng A3 số 2508222298888 của Vũ Thị L, sinh năm 1989 ở Tổ dân phố Đ, thị trấn P, huyện Y và tài khoản Ngân hàng M2 số 7620103138888 của anh Trần Anh Ngọc H1, sinh năm 1986 ở Tổ dân phố C, thị trấn P, huyện Y hoặc nhờ các cửa hàng điện thoại (không nhớ cửa hàng nào) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền mua bán điểm ảo để đánh bạc trên mạng Internet.

Quá trình điều tra chứng minh được cách thức giao dịch, tỷ lệ thắng thua và hình thức đánh bạc như sau: M giao dịch mua bán điểm ảo (điểm nổ) với Đại lý cấp 1 của game với tỷ lệ: mua vào với giá là 85.000đồng/100.000 điểm N2 và bán ra với giá là 80.000đồng/100.000 điểm Nổ. Trong cổng game “Nổ Hũ” thì mỗi tài khoản, tên nhân vật chỉ được đăng ký lập một lần và bắt buộc phải có số điện thoại để nhận mã OTP từ tin nhắn SMS. Trong trò chơi nhà phát hành game quy định: Điểm ảo (điểm N2) là loại tiền mà người chơi phải dùng tiền thật để mua và có thể dùng để mua bán quy đổi được thành tiền thật (tiền Việt Nam đồng). Mỗi tài khoản game khi đăng nhập tài khoản đều lưu lịch sử chơi (thống kê các phiên đặt cược, số lần thắng cược và thua cược) và lịch sử nhận chuyển khoản, chuyển khoản điểm ảo (thống kê các lần mua bán điểm ảo) trong giao diện “LỊCH SỬ GIAO DỊCH” của game, trong đó lịch sử chơi (các phiên đặt cược) được thể hiện ở mục “CHƠI GAME”, lịch sử các lần giao dịch mua bán điểm ảo được thể hiện ở mục “CHUYỂN KHOẢN”. Trong giao diện mục “CHUYỂN KHOẢN” các tiểu mục: “MÃ GD” và “THỜI GIAN” thể hiện số lần và thời gian mua bán điểm ảo; “TÊN NHÂN VẬT” thể hiện tên nhân vật của tài khoản đại lý bán hoặc mua lại điểm ảo; “SỐ NỔ” là thông tin về số lượng điểm ảo mua vào, bán ra, trong đó ký hiệu “-” là số điểm ảo bán ra, ký hiệu “+” là số điểm ảo mua vào. Hình thức đánh bạc của trò chơi “TÀI XỈU” như sau: cách chơi gồm có 3 con xúc sắc, mỗi 1 con xúc sắc có sáu mặt, mỗi mặt được đánh dấu chấm từ 1 đến 6. Xỉu là từ 3 đến 10, tài là từ 11 đến 18. Khi xúc thì mặt 3 con xúc sắc ngửa lên trên, người chơi cộng dấu chấm ở 3 mặt ngửa, nếu ra tổng số dấu chấm từ 3 đến 10 gọi là "Xỉu" và từ 11 đến 18 gọi là "Tài". Người chơi chia làm hai bên: bên T1 và bên Xỉu. Nếu người chơi đặt cược điểm ở bên Tài, khi xúc ra bên T1 thì là thắng bằng với số điểm đặt cược (bị trừ 2%/số điểm thắng cược là phí cho nhà phát hành game) và được thu điểm gốc đã đặt về, nếu xúc ra bên Xỉu thì là thua. Khi bị thua bạc thì số lượng điểm ảo trong tài khoản game sẽ bị trừ tương ứng với số lượng điểm ảo đã đặt cược, khi thắng bạc thì tài khoản game sẽ được cộng số lượng điểm ảo với tỷ lệ là 100.000 điểm ảo được 198.000 điểm ảo (trừ 2% phí cho nhà phát hành game).

Quá trình điều tra xác định việc mua bán điểm ảo và đánh bạc bằng trò chơi “Tài X” trong thời gian từ ngày 31/08/2021 đến ngày 02/10/2021 của Nguyễn Quang M như sau:

Ngày 30/08/2021, M bán tổng số 25.000.000 điểm ảo được số tiền là 20.000.000đồng. Số tiền M sử dụng để đánh bạc trong ngày là: 20.000.000đồng. Số tiền M được hưởng lợi là: 20.000.000đồng.

Ngày 31/08/2021, M mua tổng số 134.116.576 điểm ảo, với số tiền là 114.000.000đồng; cùng ngày M bán tổng số 225.000.000 điểm ảo được số tiền là 180.000.000đồng. Số tiền M sử dụng để đánh bạc trong ngày là: 294.000.000đồng. Số tiền M được hưởng lợi là: 66.000.000đồng.

Ngày 01/09/2021, M mua tổng số 296.468.000 điểm ảo, với số tiền là 252.000.000đồng (Không bán ra).

Ngày 05/09/2021, M mua tổng số 7.058.000 điểm ảo, với số tiền là 6.000.000đồng; cùng ngày M bán tổng số 15.500.000 điểm ảo được số tiền là 12.400.000đồng. Số tiền M sử dụng để đánh bạc trong ngày là: 18.400.000đồng. Số tiền M được hưởng lợi là: 6.400.000đồng.

Ngày 06/09/2021, M mua tổng số 62.940.000 điểm ảo, với số tiền là 54.000.000đồng; cùng ngày M bán tổng số 25.000.000 điểm ảo được số tiền là 20.000.000đồng. Số tiền M sử dụng để đánh bạc trong ngày là: 74.000.000đồng.

Ngày 08/09/2021, M mua tổng số 41.170.000 điểm ảo, với số tiền là 35.000.000đồng (Không bán ra).

Ngày 09/09/2021, M mua tổng số 117.647.000 điểm ảo, với số tiền là 100.000.000đồng; cùng ngày M bán tổng số 150.000.000 điểm ảo được số tiền là 120.000.000đồng. Số tiền M sử dụng để đánh bạc trong ngày là: 220.000.000đồng. Số tiền M được hưởng lợi là: 20.000.000đồng.

Ngày 10/09/2021, M mua tổng số 5.880.000 điểm ảo, với số tiền là 5.000.000đồng (Không bán ra).

Ngày 14/09/2021, M mua tổng số 12.936.000 điểm ảo, với số tiền là 11.000.000đồng; cùng ngày M bán tổng số 19.000.000 điểm ảo được số tiền là 15.200.000đồng. Số tiền M sử dụng để đánh bạc trong ngày là: 26.200.000đồng. Số tiền M được hưởng lợi là: 4.200.000đồng.

Ngày 20/09/2021, M mua tổng số 82.729.640 điểm ảo, với số tiền là 70.325.000đồng; cùng ngày M bán tổng số 156.250.000 điểm ảo được số tiền là 125.000.000đồng. Số tiền M sử dụng để đánh bạc trong ngày là: 195.325.000đồng. Số tiền M được hưởng lợi là: 54.675.000đồng.

Ngày 21/09/2021, M mua tổng số 42.925.960 điểm ảo, với số tiền là 36.500.000đồng; cùng ngày M bán tổng số 6.250.000 điểm ảo được số tiền là 5.000.000đồng. Số tiền M sử dụng để đánh bạc trong ngày là: 41.500.000đồng.

Ngày 26/09/2021, M mua tổng số 73.752.000 điểm ảo, với số tiền là 62.700.000đồng; cùng ngày M bán tổng số 65.000.000 điểm ảo được số tiền là 52.000.000đồng. Số tiền M sử dụng để đánh bạc trong ngày là: 114.700.000đồng.

Ngày 28/09/2021, M mua tổng số 176.470.000 điểm ảo, với số tiền là 150.000.000đồng; cùng ngày M bán tổng số 92.500.000 điểm ảo được số tiền là74.000.000đồng. Số tiền M sử dụng để đánh bạc trong ngày là: 224.000.000đồng.

Ngày 01/10/2021, M mua tổng số 91.762.000 điểm ảo, với số tiền là 78.000.000đồng; cùng ngày M bán tổng số 123.750.000 điểm ảo được số tiền là 99.000.000đồng. Số tiền M sử dụng để đánh bạc trong ngày là: 177.000.000đồng. Số tiền M được hưởng lợi là: 21.000.000đồng.

Ngày 02/10/2021, M mua tổng số 458.102.000 điểm ảo, với số tiền là 389.000.000 đồng; cùng ngày M bán tổng số 220.250.000 điểm ảo được số tiền là 176.200.000đồng. Số tiền M sử dụng để đánh bạc trong ngày là: 565.200.000đồng.

Ngày 02/10/2021 Nguyễn Quang M đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy M51 lắp 02 sim có số thuê bao 0985.371.543 và số 0563.346.666 đây là chiếc điện thoại di động của M dùng để đánh bạc.

Ngày 30/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y ra Quyết định trưng cầu giám định số 55 trưng cầu Phòng K - Công an tỉnh B giám định khôi phục trích xuất dữ liệu tin nhắn SMS và dữ liệu tin nhắn, cuộc gọi trong ứng dụng Zalo, Facebook, Messenger từ ngày 28/9/2021 đến ngày 03/10/2021 trong chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy M51 đã thu giữ của Nguyễn Quang M. Tại Bản kết luận giám định số: 267/KL-KTHS ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Phòng K Công an tỉnh B kết luận: Tìm thấy 320 dữ liệu cuộc gọi, 90 dữ liệu tin nhắn SMS; 42 dữ liệu cuộc gọi Zalo, 1175 tin nhắn Zalo; 39 dữ liệu cuộc gọi Facebook, 271 tin nhắn Facebook Messenger lưu trữ trong máy điện thoại (từ ngày 28/9/2021 đến ngày 03/10/2021) (Chi tiết dữ liệu được thể hiện trong tệp tin có tên “SamsungGalaxy.xlxs”, dung lượng 154KB lưu trữ trong đĩa CD-R). Tiến hành xem xét đĩa CD-R lưu dữ liệu giám định kể trên đã thu giữ được các nội dung, dữ liệu có liên quan đến hành vi mua bán điểm ảo của Nguyễn Quang M.

Tại bản cáo trạng số 10/KSĐT ngày 25/02/2024 Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế đã truy tố đối vớ Nguyễn Quang M về tội “Đánh bạc”, theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Sau phần xét hỏi, tại phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế đã phát biểu lời luận tội đối với bị cáo, phân tích tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi mà bị cáo đã thực hiện, giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Khoản 1 Điều 56 BLHS: Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang M từ 04 năm 03 tháng đến 04 năm 06 tháng tù. Tổng hợp với bản án số 40/2023/HSST ngày 16/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Động xử phạt 05 năm 09 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Buộc bị cáo phải chấp hành từ 10 năm tù đến 10 năm 03 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam của bản án số 40/HSST (10/3/2023). Phạt bổ sung bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Ngoài ra, còn đề nghị xử lý về vật chứng và tiền án phí.

- Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tôi như cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố là đúng người đúng tội, bị cáo không bị oan và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Tại phiên tòa, chị L, anh N trình bày do tin tưởng M nên anh N chị L đã chuyển tiền nhiều lần cho M, các giao dịch chuyển ngày 01/10/2021 M đã trả nhưng từ trưa ngày 02/10/2021 thì các giao dịch chuyển cho M không trả lại nên anh N, chị L yêu cầu Tòa án xem xét M về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc M phải trả số tiền 282.000.000đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Y; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không ai có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh và hình phạt: Tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản cáo trạng đã truy tố; lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với thời gian, địa điểm xảy ra tội phạm. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng người ham mê cờ bạc, muốn kiếm tiền bất chính bằng hình thức đánh bạc trên mạng nên đã nhiều lần đánh bạc với số tiền lớn. Bị cáo là người có nhân thân xấu, đã 02 lần bị kết án về các tội đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trong đó có 01 bản án chưa được xóa án tích; 01 bản án bị xét xử khi bị cáo đã phạm tội đánh bạc này). Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập có trong hồ sơ. HĐXX có đủ cơ sở kết luận: Lợi dụng các trò chơi trên mạng internet, Nguyễn Quang M sử điện thoại di động kết nối mạng internet đánh bạc thắng thua bằng tiền bằng trò chơi "Tài X" trong cổng game "Nổ Hũ" cụ thể như sau: ngày 30/8/2021 là 20.000.000 đồng; ngày 31/8/2021 là 294.000.000 đồng; ngày 01/9/2021 là 252.000.000 đồng; ngày 05/9/2021 là 18.400.000 đồng; ngày 06/9/2021 là 74.000.000 đồng; ngày 08/9/2021 là 35.000.000 đồng; ngày 09/9/2021 là 220.000.000 đồng; ngày 10/9/2021 là 5.000.000 đồng; ngày 14/9/2021 là 26.200.000 đồng; ngày 20/9/2021 là 195.325.000 đồng; ngày 21/9/2021 là 41.500.000 đồng; ngày 26/9/2021 là 114.700.000 đồng; ngày 28/9/2021 là 224.000.000 đồng; ngày 01/10/2021 là 177.000.000 đồng; ngày 02/10/2021 là 565.200.000 đồng. Tổng số tiền M sử dụng đánh bạc là 2.262.325.000 đồng. Số tiền bị cáo thu lợi bất chính là 192.275.000 đồng.

Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế truy tố đối với bị cáo về tội “Đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

* Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên và tái phạm. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

* Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù có thời hạn để cách ly bị cáo với xã hội trong một thời gian mới có tác dụng giáo dục các bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát huyện Yên Thế là có căn cứ.

- Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội với mục đích thu lợi bất chính nên ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền để nộp Ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

- Xét đề nghị của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh N, chị L có đề nghị xem xét bị cáo M về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo M phải trả lại số tiền chiếm đoạt cho anh N, chị L là 282.000.000đồng. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa HĐXX nhận định bị cáo không có ý thức chiếm đoạt số tiền 282.000.000 đồng và không có hành vi gian dối với anh N, chị L ngay từ khi biết nhau, việc bị cáo nhờ chị L, anh N chuyển tiền và chị L, anh N có nhờ người khác chuyển tiền hộ vào tài khoản để bị cáo nhận số điểm tương ứng với số tiền là các giao dịch dân sự nên không có căn cứ để xác định bị cáo Nguyễn Quang M phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với số tiền 282.000.000 đồng mà chị L, anh N yêu cầu bị cáo trả lại thì đây là các giao dịch dân sự nên anh N, chị L có thể làm đơn khởi kiện yêu cầu đòi lại số tiền này trong vụ án dân sự nên HĐXX không xem xét.

- Đối với việc Trần Anh Ngọc H1 với vợ chồng anh N, chị L, M thống nhất là sẽ “nạp” tiền vào tài khoản Ngân hàng M2 của anh H1 rồi chuyển khoản cho M vay. Sau đó, chị L về nhà lấy tiền rồi đưa cho anh H1 số tiền 100.000.000đồng, H1 đưa số tiền này cho chị Đỗ Thị Kim O, sinh năm 1982 ở thôn Y, xã T huyện Y và nhờ chị O “nạp” số tiền 100.000.000đồng trên vào tài khoản Ngân hàng M2 số 7620103138888 mang tên Trần Anh N của anh H1. Sau khi nhận được số tiền này, anh H1 chuyển khoản tiền vào tài khoản Ngân hàng M2 số 1370185344969 theo yêu cầu của M. Anh H1 xác định đây là tiền vợ chồng anh N, chị L cho M vay, bản thân anh H1 chỉ là người đứng ra cho mượn tài khoản Ngân hàng để thực hiện việc giao dịch đối với số tiền 100.000.000đồng giữa vợ chồng anh N với M, H1 không biết M sử dụng số tiền này vào mục đích gì. Do có tình tiết còn mâu thuẫn giữa lời khai của anh Trần A Ngọc H1 với lời khai của anh Mai Phương N, chị Vũ Thị L và lời khai của Nguyễn Quang M. Cơ quan điều tra cho cho M đối chất với chị L và anh N kết quả các bên vẫn giữ nguyên lời khai của mình; anh H1 từ chối đối chất. Do đó không có căn cứ để xử lý anh N, chị L, anh H1 đồng phạm với M về tội đánh bạc.

- Đối với kết quả khôi phục dữ liệu lịch sử giao dịch thấy: Ngày 09/9/2021, M bán 150.000.000 điểm ảo cho Đại lý cấp I “luongson79” quy đổi được số tiền 120.000.000đồng và yêu cầu Đại lý cấp 1 chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng M2 số 09078811984 của anh Nguyễn Đăng H2 sinh năm 1984, ở thôn P, TT.Phùng, Đ, Hà Nội (là bạn xã hội với M). Đối với nội dung này thì Minh xác đ do trước đó M có vay tiền của anh H2 nên khi bán điểm ảo cho Đại lý cấp I thì M đã “ghim” số tài khoản Ngân hàng kể trên của anh H2 để Đại lý cấp I chuyển tiền mua điểm ảo đến tài khoản Ngân hàng của anh H2 để M trả vào khoản nợ của M. Tiến hành làm việc với anh Nguyễn Đăng H2 thì anh H2 xác định có việc Nguyễn Quang M chuyển khoản số tiền 120.000.000đồng đến tài khoản Ngân hàng M2 số 09078811984 vào ngày 09/9/2021 để trả nợ cho anh H2 nhưng anh H2 không biết nguồn gốc của số tiền này nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với H2 là có căn cứ.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Y đã tiến hành xác minh chủ sở hữu số tài khoản Ngân hàng đối với số [...], 1370185344969, 18036307, 2508222298888, 19034436688019 là các tài khoản Ngân hàng có liên quan trong vụ án. Tài khoản số 18036307 và số 19034436688019 là của Nguyễn Quang M. Tài khoản Ngân hàng M2 (theo Minh xác định là tài khoản Ngân hàng của Đại lý cấp I) mang tên chủ tài khoản là: "Nguyen Pham Huy sinh ngày: 11/03/1986, CCCD: [...], địa chỉ: Xóm C, xã V, H, Hà Nội", tuy nhiên qua xác minh trong địa bàn huyện H - thành phố Hà Nội không có tên địa danh xã V mà có địa danh tên xã L Tiến hành xác minh tại xã V thì không có trường hợp nào có tên là "Nguyen Pham H4". Còn tài khoản Ngân hàng M2 (theo Minh xác định là tài khoản Ngân hàng của Đại lý cấp I) mang tên chủ tài khoản là: "Nguyen Van Nhan, ngày sinh: 12/04/1959, số CMND: [...], địa chỉ: T, Q, TP .". Kết quả xác minh, xác định người đăng ký mở tài khoản Ngân hàng M2 số 1370185344969 kể trên là Nguyễn Văn N1 sinh năm 1959, trú tại phố T, P.Q, TP .. Tiến hành làm việc với chị Đỗ Thị Kim O và anh Hoàng Văn A1 thì chị O cho biết: Khoảng 18 giờ ngày 02/10/2021, khi đó vợ chồng anh A1, chị O đang ở quán điện thoại di động “Hoàng A1” của gia đình thì anh Trần A Ngọc H1 đi vào trong quán, sau đó thì anh H1 có nhờ chị O chuyển khoản hai mã với tổng số tiền 107.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng M2 của anh H1 thì chị O đồng ý, chị O không biết lý do anh H1 “nạp” số tiền 107.000.000đồng kể trên vào tài khoản Ngân hàng của anh H1 và sử dụng số tiền này như thế nào. Tiến hành làm việc với ông Nguyễn Văn N1 thì ông N1 xác định tài khoản Ngân hàng kể trên là do ông N1 dùng thông tin cá nhân của mình để đăng ký mở tài khoản hộ một người (không biết tên tuổi, địa chỉ) với tiền công là 300.000đồng. Sau khi mở tài khoản trên thì ông N1 đã đưa cho người kể trên sử dụng tài khoản Ngân hàng này, ông N1 không biết tài khoản Ngân hàng này được sử dụng vào mục đích gì. Bản thân ông N1 không thực hiện việc giao dịch mua bán điểm ảo trong cổng game “Nổ Hũ”. Do đó, không có căn cứ để xử lý đối với anh A, chị O và ông N1.

- Đối với Phan Hữu H5 và Đàm Anh T2 không có mặt ở địa phương nên chưa làm việc được. Cơ quan điều tra đã tách hành vi của H5 và T2 ra để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau là đúng.

[5] Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy M51 bên trong lắp 02 sim (điện thoại cũ đã qua sử dụng) bị cáo dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 192.275.000 đồng thu lợi bất chính từ việc đánh bạc của bị cáo cần truy thu nộp ngân sách nhà nước

[6] Về án phí: Căn cứ Điều 136 BLTTHS; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc Nguyễn Quang M phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm

[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 56 BLHS:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang M 04 năm 06 tháng tù. Tổng hợp với bản án số 40/2023/HSST ngày 16/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã xử phạt 05 năm 09 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả 02 bản án là 10 năm 03 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam của bản án số 40/2023/HSST ngày 16/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (ngày 10/3/2023).

- Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Quang M số tiền 20.000.000 đồng.

2. Về việc xử lý vật chứng: Căn cứ điểm điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy M51 bên trong lắp 02 sim (điện thoại cũ đã qua sử dụng).

- Truy thu số tiền 192.275.000 đồng đối với Nguyễn Quang M để nộp ngân sách nhà nước.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 BLTTHS; điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Quang M phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự:

Bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong hạn là 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án trong hạn là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận: - Bị cáo; người có quyền lợi NVLQ; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang; - Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang; - Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế; - CQĐT, CQTHAHS Công an huyện Yên Thế; - Cổng thông tin điện tử Tòa án; - UBND xã, thị trấn nơi bị cáo cư trú; - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang; - Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐÔNG XÉT XỬ Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Duyên

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ Nguyễn Thị Cương Trần Hải Đăng

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nguyễn Thị Duyên