TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 175/2025/HS-ST

Ngày: 03/6/2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Xuân Mai

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Lâm Thị Nga

2/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Thiện Quang

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Tĩnh - Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 182/2025/TLST-HS ngày 06 tháng 5 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 631/2025/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 5 năm 2025 đối với bị cáo:

Hoàng Việt C; giới tính: nam; sinh ngày: 29/4/1995 tại Thành phố Huếuế. Nơi đăng ký thường trú: thôn T, xã P, thị xã P, Thành phố Huếuế; nơi cư trú hiện nay: không có nơi cư trú ổn định; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 10/12; nghề nghiệp: xe ôm; con ông Hoàng D, sinh năm 1948 và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1947; anh, chị, em ruột: 10 người, lớn nhất sinh năm 1966, nhỏ nhất sinh năm 1990; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam từ ngày 14/11/2024 đến nay; bị cáo được trích xuất, có mặt tại phiên tòa.Những người tham gia tố tụng khác:- Người bị hại: Bà Trần Thị S, sinh năm: 1970; nơi cư trú: 310 đường T, khu phố A, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Nguyễn Mạnh H, sinh năm: 1980; nơi cư trú: ấp C, Khách sạn M, B đường T, khu phố A, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt).
2. Ông Nguyễn Minh N, sinh năm: 1992; nơi cư trú: A đường L, khu V, phường Q, thành phố Q, tỉnh Bình Định. (vắng mặt)
3. Ông Nguyễn Hoàng T, sinh năm 1968; nơi cư trú: 310 đường T, khu phố A, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do cần tiền nạp vào tài khoản trên trang web để đánh bạc nên Hoàng Việt C nảy sinh ý định tìm người làm giả hình ảnh các giao dịch chuyển khoản thành công trên mạng internet, sau đó sẽ tìm đến các cửa hàng nhận nạp tiền mặt để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 16 giờ ngày 02/11/2024, C đến cửa hàng điện thoại di động tại địa chỉ số C, đường T, khu phố A, phường T, Quận A gặp bà Trần Thị S (là vợ của Nguyễn Hoàng T - chủ cửa hàng). C đề nghị bà S chuyển khoản giúp số tiền 850.000 đồng (bằng hình thức quét mã QR thanh toán), C thỏa thuận sẽ trả cho bà S tiền mặt 600.000 đồng, 250.000 đồng còn lại C yêu cầu bà S đưa số tài khoản ngân hàng để C nhờ bạn chuyển khoản tiếp thì bà S đồng ý. Lúc này, C thông qua ứng dụng Facebook nhắn tin cho bạn là Lê Quang H1 hỏi xin số tiền 250.000 đồng thì H1 đồng ý. C đưa số tài khoản 25197068 Ngân hàng ACB của bà S để H1 chuyển khoản số tiền trên. Khi bà S nhận được số tiền 850.000 đồng, C cung cấp mã QR thanh toán tại trang web “KUBET” để bà S nạp tiền vào (thực tế mã QR thanh toán do C cung cấp trị giá số tiền 8.500.000 đồng). Khi bà S sử dụng số tài khoản 25197068 Ngân hàng ACB quét mã QR thanh toán thì phát hiện số tiền thực tế là 8.500.000 đồng nên có hỏi thì C nói bà S cứ chuyển khoản rồi C sẽ thanh toán. Do tin tưởng nên bà S tiếp tục thực hiện chuyển khoản thành công. Sau đó, bà S đã trả lại C tiền mặt 600.000 đồng và yêu cầu C thanh toán đủ số tiền 8.500.000 đồng, tuy nhiên C không nói gì mà đứng tại chỗ chơi đánh bạc trên ứng dụng “KUBET” và thua hết số tiền 8.500.000 đồng vừa nạp. C tiếp tục đề nghị bà S nạp thêm số tiền 9.000.000 đồng thông qua mã QR thanh toán thì bà S đồng ý và thực hiện thành công. Khi tài khoản trên trang web “KUBET” tiếp tục được nạp số tiền 9.000.000 đồng, C đứng tại cửa hàng của bà S chơi đánh bạc và thua hết số tiền trên.

Lúc này, C dùng tài khoản Zalo tên “Hoàng C” nhắn tin với tài khoản Zalo “Liên Hoa Pts” (chưa xác định được chủ tài khoản) đặt làm giả hình ảnh thể hiện đã chuyển khoản thành công số tiền 20.000.000 đồng đến số tài khoản 25197068 của Ngân hàng A, tên Trần Thị S, với nội dung: “LE QUANG HAI ck” thì tài khoản zalo “Liên Hoa Pts” đồng ý và báo chi phí là 150.000 đồng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản số 1035963808 của Ngân hàng V, tên Nguyễn Minh N. C đồng ý và tiếp tục nhắn tin cho Lê Quang H1 hỏi mượn số tiền 150.000 đồng để thanh toán cho N thì H1 đồng ý cho mượn (C không nói mục đích mượn tiền với H1). Khoảng 01 phút sau, tài khoản zalo “Liên Hoa Pts” gửi cho C hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công có nội dung: “Giao dịch thành công 20.000.000 đồng, mã giao dịch 587904, Ngân hàng A1, tên người thụ hưởng: TRAN THI SANG, số tài khoản thụ hưởng: 25197068, Ngân hàng thụ hưởng: A-Ngân hàng TMCP Á, thời gian giao dịch: 02-11-2024 16:56:39, nội dung chuyển tiền: LE QUANG HAI ck”. Sau khi nhận hình ảnh với nội dung trên từ tài khoản Zalo “Liên Hoa Pts”, C gửi vào tài khoản Zalo “Trần Thị S” của bà S và nói đã nhờ người chuyển khoản cho bà S số tiền 20.000.000 đồng nhưng Ngân hàng A1 chuyển đến chậm (tuy nhiên thực tế là không có).

Với thủ đoạn như trên, C tiếp tục đề nghị bà S nạp tiền với mã QR thanh toán số tiền 12.300.000 đồng thì bà S đồng ý và thực hiện thành công. Sau đó, C yêu cầu tài khoản Zaloalo “Liên Hoa Pts” tiếp tục làm giả hình ảnh thể hiện đã chuyển khoản thành công số tiền 10.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của bà Trần Thị S như trên thì tài khoản Zalo “Liên Hoa Pts” đồng ý. Khoảng 01 phút sau, tài khoản zalo “Liên Hoa Ptsts” gửi cho C hình ảnh với nội dung “Giao dịch thành công 10.000.000 VND, mã giao dịch: 489904, ngân hàng A1, tên người thụ hưởng: TRAN THI SANG, số tài khoản thụ hưởng: 25197068, ngân hàng thụ hưởng: A-Ngân hàng TMCP Á, thời gian giao dịch: 02-11-2024 17:30:15, nội dung chuyển tiền: LE QUANG HAI ck”. Sau khi nhận hình ảnh với nội dung trên từ tài khoản Zalo “Liên Hoa Pts”, C đã gửi đến tài khoản Zaloalo “Trần Thị S” của bà S và nói đã nhờ người chuyển khoản cho bà S số tiền 10.000.000 đồng. Tuy nhiên, do chờ quá lâu nhưng bà S vẫn không nhận được số tiền 30.000.000 đồng như C đã nói và cung cấp hình giao dịch chuyển khoản thành công nên bà S đề nghị C thanh toán tất cả số tiền mà bà S đã nạp giùm C là 29.550.000 đồng, tuy nhiên C quanh co không thực hiện. Đến 20 giờ 50 phút cùng ngày, bà Trần Thị S đã đưa Hoàng Việt C đến Công an phường T, Quận A trình báo sự việc.Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Hoàng Việt C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập (Bút lục: 92-105; 174-182).Đối với tài khoản Zalo “Liên hoa Ptsts”, C xác định thuê thực hiện làm giả tài liệu chuyển tiền trên trang mạng. Qua xác minh tại Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí MinhMinh xác định: Không xác minh được thông tin của tài khoản Zalo “Liên hoa Pts”. Đối với tài khoản số 0792226798, tên tài khoản: NGUYEN THI TU TRINH. Qua xác minh tại Công an thị trấn B, huyện B, tỉnh Long An xác định Nguyễn Thị Tú T1 không có mặt tại địa phương đi đâu không rõ nên cần tiếp tục điều tra, xác minh nếu có căn cứ đề nghị xử lý sau.Đối với tài khoản ngân hàng S1, tên tài khoản: C1. Chủ tài khoản có địa chỉ trụ sở: D, đường N, Phường E, Quận C, đại diện là bà Trần Thị Thùy T2. Công ty không còn hoạt động kinh doanh. Xác minh tại Công an phường T, Quận G được biết bà T2 đi đâu không rõ nên cần tiếp tục điều tra, nếu có căn cứ đề nghị xử lý sau.* Vật chứng vụ án: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SHARP AQUOS, số Imeil: 354961116409637, số I: 354961116786588.Vật chứng trên bị tạm giữ theo Lệnh nhập kho vật chứng số 451/LNK-ĐCSCH ngày 06/02/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q (Bút lục: 41).* Trách nhiệm dân sự: Bà Trần Thị S yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 29.550.000 đồng, gia đình bị cáo đã thực hiện việc bồi thường và bà S không yêu cầu bồi thường gì thêm (Bút lục: 313).Tại bản Cáo trạng số 171/CT-VKSQ12 ngày 28/4/2025, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12 đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân Quận 12 để xét xử bị cáo Hoàng Việt C về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.Tại phiên tòa: Bị cáo Hoàng Việt C thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 đã truy tố. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố và tranh luận: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự nên Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo như sau:

Tuyên bố bị cáo Hoàng Việt C phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và đề nghị xử phạt bị cáo Hoàng Việt C từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù.

Về vật chứng của vụ án: Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định truy tố của cơ quan điều tra Công an Q, điều tra viên, Viện kiểm sát nhận dân Quận A, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét thấy bị cáo Hoàng Việt C, người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập hợp lệ, bị cáo có mặt tại phiên tòa, người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt và đã có lời khai, bị cáo Hoàng Việt C qua lời khai thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 đã truy tố.

[3] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa có đủ cơ sở xác định:

Vào khoảng 16 giờ ngày 02/11/2024, tại cửa hàng điện thoại di động địa chỉ số C đường T, khu phố A, phường T, Quận A; Hoàng Việt C đã dùng thủ đoạn gian dối đặt làm giả 02 hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công, sau đó cung cấp cho bà Trần Thị S để bà S tin là thật chuyển khoản theo yêu cầu của C số tiền 29.550.000 đồng để C chiếm đoạt. Hành vi của C đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác nên đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[4] Về tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội hai lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả và người bị hại có đơn bãi nại; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai bảo, ăn năn hối cải quy định tại các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SHARP AQUOS, số Imei1: 354961116409637, số Imei2: 354961116786588; đây là vật chứng bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội nên cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

[6] Về dân sự: Bị cáo Hoàng Việt C đã bồi thường cho bà Trần Thị S số tiền 29.550.000 đồng, bà S không yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[8] Về vấn đề khác: Đối với hành vi “Đánh bạc” của Hoàng Việt C, do không xác định được tài khoản trên trang web “KUBET” nên đề nghị cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục điều tra và làm rõ, trường hợp có cơ sở thì xử lý hình sự theo quy định.

Kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ người sử dụng tài khoản Zalo “Liên Hoa Pts”, đối tượng mà bị cáo đã thuê thực hiện làm giả 02 hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Hoàng Việt C phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

   Căn cứ khoản 1 Điều 174, điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

   Xử phạt bị cáo Hoàng Việt C 09 (chín) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 14/11/2024.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

   Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SHARP AQUOS, số Imeil: 354961116409637, số I: 354961116786588.

   Theo Quyết định chuyển vật chứng số 137/QĐ-VKS ngày 28/4/2025 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12.

3. Về án phí: Căn cứ Luật phí và lệ phí Tòa án; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa ản;

   Buộc bị cáo Hoàng Việt C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (hai trăm ngàn) đồng.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành bản án được thực hiện theo quy định Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận: - TAND TP.HCM; - VKSND TP.HCM; - VKSND Quận 12; - Chi Cục THADS Quận 12; - Bị cáo; - Người tham gia tố tụng khác; - Lưu: VP, HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Lê Thị Xuân Mai

7