- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- Thư ký phiên tòa: Ông Thới Ngọc Bắc - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Hà Văn Hừng - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 03 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 70/2020/TLPT- HS ngày 13 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo Đoàn Phi V, Kim Thế C do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 111/2019/HSST ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

1. Các bị cáo có kháng cáo:

1. Đoàn Phi V, sinh năm 1978, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hộ khẩu thường trú: đường D, Phường 15, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 11/12; con ông Đoàn Văn T, sinh năm 1955 và bà Nguyễn Kim Ch, sinh năm 1954, vợ: Mai Thị Trâm A, sinh năm 1979; có 01 con sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt giữ, tạm giam từ ngày 15/01/2017, ngày 08/01/2018 được áp dụng biện pháp cho bảo lĩnh. (có mặt)
   Người bào chữa cho bị cáo Đoàn Phi V: Ông Nguyễn Duy L – Luật sư Văn phòng Luật sư N và Cộng sự. (có mặt)
2. Kim Thế C, sinh năm 1974, tại tỉnh Tiền Giang. Hộ khẩu thường trú: đường T, tổ 80A, khu phố 7, phường T1, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ tạm trú: Đường P, xã B, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 12/12; con ông Kim S, sinh năm 1951 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1952, vợ: Đặng Thị Ngọc L, sinh năm 1978; có 02 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt giữ, tạm giam từ ngày 15/01/2017, ngày 08/01/2018 được áp dụng biện pháp cho bảo lĩnh. (có mặt)
   Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Kim Thế C: Luật sư Lê Văn Ch – thuộc Văn phòng Luật sư Lê Văn Ch, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt)

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

• 2.1. Nguyễn Đức C1, sinh năm 1957, địa chỉ: Đường H, Phường 6, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. (vắng mặt)
• 2.2. Đỗ Phước H, sinh năm 1990, địa chỉ: Ấp P1, xã B, huyện M, tỉnh Bến Tre. (vắng mặt)
• 2.3. Nguyễn Quỳnh Lệ Th, sinh năm 1981, địa chỉ: Chung cư H, đường Tr1, phường B1, quận B2, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt)
• ... (và các đương sự khác được liệt kê trong bản án)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Lúc 09 giờ 00 phút ngày 15/01/2017, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đoàn Phi V, Kim Thế C về hành vi buôn lậu tại Doanh nghiệp tư nhân AT, tỉnh Bình Dương. Mở rộng điều tra, cơ quan công an khám xét 04 kho hàng liên quan, thu giữ nhiều loại hàng hóa không có thủ tục hợp pháp như hàng điện máy, điện tử, thực phẩm, rượu, vải… với giá trị hàng hóa được xác định là 14.656.255.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các chứng cứ, tài liệu đã thu thập. Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: Đây là một vụ án Buôn lậu có tổ chức, có quy mô lớn, với thủ đoạn và cách thức hết sức tinh vi, chặt chẽ; thực hiện tội phạm trong thời gian dài, với số lượng hàng hóa đặc biệt lớn. Tuy nhiên, quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm còn nhiều thiếu sót, chưa làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đã bỏ trốn, có dấu hiệu lọt người, lọt tội phạm. Việc tách vụ án và trưng cầu giám định quy trình hải quan chưa được thực hiện đầy đủ, ảnh hưởng đến việc xác định bản chất vụ án.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355, Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự. Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của các bị cáo Đoàn Phi V và Kim Thế C. Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số: 111/2019/HSST ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương để điều tra và giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.