NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Ý
Các Thẩm phán: Ông Võ Văn Khoa, Bà Đinh Ngọc Thu Hương

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Đào - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 246/2020/TLPT-HS ngày 01 tháng 7 năm 2020 đối với các bị cáo Trần H, Trần Đình D, Lê Vũ Trường S, Phạm Bá C, do có kháng cáo của các bị cáo và Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 19/QĐ-VKS-P3 ngày 10/6/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 147/2020/HS-ST ngày 26/5/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có kháng cáo:

1. Trần H, sinh năm 1961; tại Đắc Lắc; Nơi thường trú: T47 đường Y, phường T, thành phố B, tỉnh Đắc Lắc; chỗ ở: Số 16/16/31 đường N, phường 2, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng VRB.HCM; bị bắt, tạm giam từ ngày 25/5/2011 đến ngày 01/9/2011 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt.
2. Trần Đình D, sinh năm 1984, tại Đắc Lắc; Nơi thường trú: 34E đường N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắc Lắc; chỗ ở: 23/4/3, đường số 48, khu phố 6, phường H, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nguyên cán bộ Phòng Quan hệ khách hàng Ngân hàng VRB.HCM; bị bắt, tạm giam từ ngày 30/5/2011 đến ngày 01/9/2011 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt.
3. Lê Vũ Trường S, sinh năm 1973; tại Quảng Trị; Chỗ ở: B211 chung cư K, 360C đường B, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nguyên Phó phòng Quan hệ khách hàng Ngân hàng VRB.HCM; bị bắt, tạm giam từ ngày 24/5/2011 đến ngày 01/9/2011 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt.
4. Phạm Bá C, sinh năm 1974; tại Quảng Ngãi; Nơi thường trú: 78 đường 40, phường T, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nguyên Phó phòng Quan hệ khách hàng Ngân hàng VRB.HCM; bị bắt, tạm giam từ ngày 24/5/2011 đến ngày 01/9/2011 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú – có mặt.

Người bào chữa cho các bị cáo:

• + Ông Đỗ Hải Bình - Luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, bào chữa cho bị cáo Trần H, Trần Đình D.
• + Ông Nguyễn Văn Tài - Luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, bào chữa cho bị cáo Phạm Bá C.
• + Ông Nguyễn Văn Chiến - Luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, bào chữa cho bị cáo Lê Vũ Trường S.

Bị hại: Ngân hàng Liên doanh V (VRB), hội sở chính: 85 đường L, phường C, quận H, Thành phố Hà Nội.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Vận tải M và Công ty TNHH A đều do vợ chồng Hồ Minh Hậu và Phạm Thị Ái Loan sáng lập và điều hành. Các cán bộ của Ngân hàng VRB.HCM gồm Lê Nông, Trần H, Lê Vũ Trường S, Phạm Bá C và Trần Đình D đã có hành vi vi phạm quy định về cho vay và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc cấp tín dụng cho hai công ty này, gây thiệt hại lớn cho ngân hàng.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: Việc điều tra ở cấp sơ thẩm chưa đầy đủ, chưa xác định được hậu quả thiệt hại chính xác, có vi phạm thủ tục tố tụng mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục, bổ sung được. Do đó, cần chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và một phần kháng nghị để hủy bản án sơ thẩm, điều tra lại theo thủ tục chung.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần H, Trần Đình D, Lê Vũ Trường S, Phạm Bá C; chấp nhận một phần kháng cáo của Ngân hàng Liên doanh V, của Công ty TNHH K; chấp nhận một phần Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 19/QĐ-VKS-P3 ngày 10/6/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 147/2020/HS-ST ngày 26/5/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung.

2. Về án phí phúc thẩm: Các bị cáo và các đơn vị liên quan không phải chịu án phí phúc thẩm.

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.