NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hòa.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Diêm Trọng Khoa, Bà Phạm Thị Thu.

Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Văn Khuyến – Thư ký TAND tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thế Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 11 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh và điểm cầu thành phần Trại tạm giam Công an tỉnh B, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 121/2024/TLST-HS ngày 10 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 247/2024/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 11 năm 2024 đối với bị cáo:

1. Sùng A C, sinh năm 1999 tại Điện Biên; nơi thường trú: nơi thường trú: thôn S, xã X, huyện T, tỉnh Điện Biên; chỗ ở: Khu L, phường V, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: H'mông; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Sùng A L, sinh năm 1964 và bà Giàng Thị C1, sinh năm 1965; gia đình có 09 anh em, bị cáo là con thứ chín; vợ là Vũ Thị Thủy T, sinh năm 2001 và có 01 con sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân:

• Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 47/QĐ-XPVPHC ngày 12/6/2024 của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh B xử phạt Cảnh cáo về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”;
• Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 45/QĐ-XPVPHC ngày 28/5/2024 của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh B xử phạt 350.000đ về hành vi “Đánh bạc trái phép bằng hình thức mua các số lô, số đề”, bị cáo đã nộp xong tiền phạt ngày 12/6/2024;

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/01/2024; hiện tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh B; có mặt tại điểm cầu thành phần Trại tạm giam Công an tỉnh B.

2. Nghiêm Thị P, sinh năm 2001 tại Bắc Ninh; nơi thường trú: Khu phố P, phường P, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nghiêm Đình C2, sinh năm 1978 và bà Nghiêm Thị M, sinh năm 1981; gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ nhất; chồng là Lê Văn L1, sinh năm 1994 và có 02 con, lớn sinh năm 2020, nhỏ sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân:

• Tại bản án hình sự sơ thẩm số: .../2024/HS-ST ngày 22/11/2024 của TAND tỉnh Bắc Ninh xử phạt Nghiêm Thị P 15 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm....khoản 3 Điều 250 Bộ luật Hình sự. (Bản án chưa có hiệu lực pháp luật).
• Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 987/QĐ-XPVPHC ngày 15/7/2024 của Công an tỉnh B xử phạt 15.000.000đ về hành vi “Đánh bạc trái phép bằng hình thức làm chủ lô, đề”, bị cáo đã nộp xong tiền phạt ngày 25/7/2024;

Hiện tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh B trong vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; có mặt tại điểm cầu thành phần Trại tạm giam Công an tỉnh B.

3. Nghiêm Thị Quỳnh C3, sinh năm 2003 tại Bắc Ninh; nơi thường trú: Khu phố P, phường P, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nghiêm Đình H, sinh năm 1982 (đã chết) và bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1983; bị cáo là con duy nhất trong gia đình; chồng là Đàm Văn Q, sinh năm 1993 và có 01 con sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 784/QĐ-XPVPHC ngày 28/5/2024 của Công an tỉnh B xử phạt 15.000.000đ về hành vi “Đánh bạc trái phép bằng hình thức làm chủ lô, đề”, bị cáo đã nộp xong tiền phạt ngày 10/6/2024; bị tạm giữ từ ngày 01/02/2024 đến ngày 07/02/2024; hiện tại ngoại; có mặt tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

* Người bào chữa cho bị cáo C (do chỉ định): Ông Hoàng Nhật H2, Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh B; có mặt tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1994; trú tại: Khu phố P, phường P, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; vắng mặt.

* Người làm chứng:

1. Anh Hoàng Công T1, sinh năm 1992; trú tại: thôn B, xã L, huyện B, tỉnh Lạng Sơn; vắng mặt.
2. Chị Vũ Thị Thủy T, sinh năm 2001; trú tại: thôn C H, xã T, huyện T, tỉnh Thái Bình; có mặt tại điểm cầu trung tâm Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

* Người chứng kiến:

1. Anh Hoàng Đình H3, sinh năm 1995; trú tại: Khu L, phường V, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh; vắng mặt.
2. Anh Nguyễn Bình D, sinh năm 1977; trú tại: Khu H, phường V, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh; vắng mặt.

* Người tham gia tố tụng khác:

1. Ông Nguyễn Hữu B, sinh năm 1983 – Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
2. Cán bộ Trại tạm giam – Công an tỉnh B.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

1. Hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”

Hồi 16 giờ 45 phút ngày 08/01/2024 tại đoạn đường thuộc khu C, phường V, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh B phối hợp với Công an phường V, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang Sùng A C đang có hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Vật chứng thu giữ:

Thu giữ tại túi áo khoác phía trước bên trái của C đang mặc 01 túi nilon màu trắng chứa chất tinh thể màu trắng. C khai nhận chất tinh thể màu trắng trên là ma túy C được một người tên P1 thuê mang đi giao cho khách để hưởng số tiền công là 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ của C 01 điện thoại Iphone 14 Promax gắn sim số 0876750000 đã qua sử dụng và 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đen, BKS 12S1-137.25.

Kiểm tra nước tiểu, C dương tính với ma túy.

Cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của C đang thuê trọ tại khu L, phường V, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh. Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến ma túy.

Tại Kết luận giám định số: 332/KL- KTHS ngày 10/01/2024 của Phòng K Công an tỉnh B, kết luận:

“Chất tinh thể màu trắng bên trong 01 (một) túi nilon màu trắng có khối lượng là 107,3104 gam; Là ma túy; Loại ma túy: Ketamine;"

2. Hành vi “Đánh bạc”

Quá trình điều tra, ngày 18/01/2024, Sùng A C có đơn tự thú về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nghiêm Thị P, sinh năm 2001 và Nghiêm Thị Quỳnh C3, sinh năm 2003 cùng trú tại: khu phố P, phường P, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 01/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nghiêm Thị Quỳnh C3. Cùng ngày, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của C3 tại khu phố P, phường P, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh. Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến hành vi đánh bạc.

Ngày 01/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nghiêm Thị P và L2 khám xét khẩn cấp chỗ ở của P tại khu phố P, phường P, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh. Qua xác minh, P không có nhà, đi đâu làm gì, gia đình và địa phương không biết.

Ngày 01/06/2024, P bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh B bắt quả tang về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Ngày 19/6/2024, P có đơn đầu thú về hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với C.

Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, làm rõ hành vi “Đánh bạc” như sau:

Qua quan hệ xã hội, C quen biết với P và C3. Trong thời gian từ ngày 20/10/2023 đến ngày 06/01/2024, C sử dụng ứng dụng Messenger, tên tài khoản “Ngựa Thịnh” nhắn tin đến tài khoản "Mai P2” của P2 và tài khoản “Quỳnh Chỉ” của C3 để đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề của P2 và C3. Cách thức đánh bạc được các đối tượng thống nhất như sau: Lấy kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào hồi 18h15' đến 18h30' hàng ngày làm căn cứ so sánh, được thua. Nếu mua số lô thì C chọn 02 số tự nhiên bất kỳ ở hàng chục và hàng đơn vị, sau đó so sánh hai số cuối của tất cả các giải thưởng, nếu trùng với số C chọn mua thì 01 điểm C được hưởng 80.000 đồng (01 điểm lô C mua tương đương là 22.000). Nếu mua số lô xiên hai, xiên ba, xiên bốn thì C chọn tương tự hai, ba cặp số bất kỳ, nếu các số đó trùng với hai số cuối của tất cả các giải thì được tương ứng gấp 10 lần đối với lô xiên hai, 40 lần đối với lô xiên ba. Số lô xiên quây ba nghĩa là C mua lựa chọn ngẫu nhiên 02 số một cặp được tính là một cặp 02 số cuối của tất cả các giải xổ số, tỷ lệ một cặp hai số phải trả 75.000 đồng và trúng được 1.000.000 đồng, nếu các giải xổ số có 03 lần trung với cặp 02 số Chinh mua thì được 4.000.000 đồng. Số đề nghĩa là C chọn số tự nhiên bất kỳ gồm hai chữ số, sau đó so sánh hai số cuối ở hàng chục và đơn vị của giải đặc biệt, nếu trùng thì mua 1.000 đồng được 85.000 đồng. Trường hợp kết quả xổ số mở thưởng trong ngày không trùng với những số lô, số đề C4 đã mua thì C4 mất toàn bộ số tiền đã mua. Việc thanh toán tiền thắng thua được thực hiện qua chuyển khoản từ tài khoản của C4, số 0878333331 đến số tài khoản Chi, số 0357727793 và của P2, số [...] cùng mở tại Ngân hàng M1.

2.1. Hành vi đánh bạc giữa C4 và C3.

• Ngày 20/10/2023, C4 nhắn tin cho C3, mua số lô 13 x 30đ (số lô 13 bằng 660.000 đồng); 15 x 10đ (số L bằng 220.000 đồng); đề 13-31 x 100k (đề 13, 31, mỗi số 100.000 đồng); đề 15-51-35-19 x 50k (đề 15; 51; 35; 19 mỗi số 50.000 đồng); đề: 16-32-95-61 x 50k (đề 16; 32; 95; 61 mỗi số 50.000 đồng). Tổng số tiền C4 mua số lô, số đề là 1.480.000 đồng. So sánh kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 20/10/2023, C4 trúng số lô 13 và số lô 15, tổng số điểm C4 trúng là 40 điểm, tương ứng với số tiền 3.200.000 đồng. Sau khi trừ đi số tiền C4 mua số lô, số đề và số tiền C4 nợ C3 trước đó 550.000 đồng, C3 đã thanh toán cho C4 số tiền 1.170.000 đồng.

  Số tiền C4 và C3 đánh bạc ngày 20/10/2023 là 4.680.000 đồng.

• Ngày 21/10/2023, C4 mua số lô 88 x 50đ (số lô 88 bằng 1.100.000 đồng). So sánh kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21/10/2023, C4 trúng số lô 88 tương ứng với số tiền 4.000.000 đồng. Sau khi trừ đi số tiền C4 mua số lô, số đề, C3 đã thanh toán cho C4 số tiền 2.900.000 đồng vào ngày 22/10/2023.

  Số tiền C4 và C3 đánh bạc ngày 21/10/2023 là 5.100.000 đồng.

• Ngày 27/10/2023, C4 mua 100 điểm lô (số tiền 2.200.000 đồng) và 200 nghìn một số đề, hiện cả C4 và C3 không nhớ số lô, số đề đã mua bán. Tổng số tiền C4 mua số lô, số đề là 2.400.000 đồng. So sánh kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 27/10/2023, C4 không trúng và đã thanh toán cho C3 số tiền đánh bạc 2.400.000 đồng vào ngày 28/10/2023.
• Ngày 06/01/2024, C4 mua số đề 77 x 250k (số đề 77 bằng 250.000 đồng). So sánh kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 06/01/2024, C4 không trúng và đã thanh toán cho C3 số tiền đánh bạc 250.000 đồng vào ngày 08/01/2024.

Tổng số tiền C4 và C3 đánh bạc là 12.430.000 đồng (trong đó, số tiền đánh bạc ngày 21/10/2023 là 5.100.000 đồng).

Quá trình điều tra, C3 khai nhận toàn bộ số lô, số đề mà C3 đã bán cho C4, C3 chuyển cho chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1994; trú tại: Khu phố P, phường P, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh là chị dâu chồng C3. Tiến hành đối chất N không thừa nhận việc nhận số lô, đề của C3, các giao dịch chuyển khoản ngân hàng chỉ là giao dịch vay, mượn tiền.

2.2. Hành vi đánh bạc giữa C4 và P2.

• Ngày 31/12/2023, C4 mua số lô xiên hai 58-80 x 3 cặp (cặp xiên 58-80 bằng 300.000 đồng); 58-85 x 5 cặp (cặp xiên 58-85 bằng 500.000 đồng); 46-80 x 2 cặp (cặp xiên 46-80 bằng 200.000 đồng); 02-80, 02-52, 80 - 52 x 5 cặp mỗi cặp xiên 02-80, 02-52, 80-52 bằng 500.000 đồng. Số lô xiên ba 02-80-52 x 5 cặp (cặp xiên ba 02-80-52, 5 cặp bằng 500.000 đồng). Số lô 58 x 200đ (lô 58 bằng 4.400.000 đồng); lô 52 x 100đ (lô 52 bằng 2.200.000 đồng); lô 80 x 100đ (lô 80 bằng 2.200.000 đồng); lô 46 x 100đ (lô 46 bằng 2.200.000 đồng). Tổng số tiền C4 mua số lô là 14.000.000 đồng (Phương tính của C4 13.000.000 đồng, cho C4 1.000.000 đồng). So sánh kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 31/12/2023, C4 trúng các số lô 58 x 200đ, lô 52 x 100đ, lô xiên hai 02 - 52 x 5 cặp, tương ứng với số tiền 29.000.000 đồng. Sau khi trừ đi số tiền C4 mua số lô, P2 đã thanh toán cho C4 số tiền 16.000.000 đồng vào ngày 31/12/2023.

  Số tiền C4 và P2 đánh bạc ngày 31/12/2023 là 43.000.000 đồng.

• Ngày 02/01/2024, C4 mua số lô xiên quây ba 12-15- 96 x 5 cặp (mỗi cặp lô xiên hai: 12-15, 12-96, 15-96 x 5 cặp, mỗi cặp bằng 375.000 đồng, tổng bằng 1.125.000 đồng). Số lô xiên ba 12 - 15 - 96 x 5 cặp (cặp xiên ba 12-15-96, 5 cặp bằng 375.000 đồng). Tổng số tiền C4 mua số lô là 1.500.000 đồng. So sánh kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 02/01/2024, C4 không trúng, C4 nhờ vợ là chị Vũ Thị Thủy T, sinh năm 2001, trú tại H, xã T, huyện T, tỉnh Thái Bình chuyển khoản trả cho P2 số tiền 1.500.000 đồng vào ngày 02/01/2024 (C4 không nói cho chị T biết số tiền trên là tiền mua số lô của P2).
• Ngày 03/01/2024, C4 mua số lô xiên quây ba 15 - 12 - 99 x 5 cặp (mỗi cặp lô xiên hai 15-12, 15-99, 12- 99 x 5 cặp, mỗi cặp bằng 375.000 đồng, tổng bằng 1.125.000 đồng); số lô xiên quây ba 07-70-15 x 5 cặp (mỗi cặp lô xiên hai 07-70, 07-15, 70 - 15 x 5 cặp, mỗi cặp bằng 375.000 đồng, tổng bằng 1.125.000 đồng; Số lô xiên ba: 15 - 12 - 99 x 5 cặp (cặp xiên ba 15-12-99, 5 cặp bằng 375.000 đồng); số lô xiên ba 07-70-15 x 5 cặp (cặp xiên ba 07-70-15 x 5 cặp bằng 375.000 đồng). Số lô 12-15 x 50đ (mỗi số lô 12, 15 bằng 1.100.000 đồng, tổng bằng 2.200.000 đồng). Tổng số tiền C4 mua số lô là 5.200.000 đồng. So sánh kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 03/01/2024, C4 không trúng nên ngày 04/01/2024, C4 đã thanh toán cho P2 số tiền 7.400.000 đồng (trong đó 5.200.000 đồng là tiền mua số lô và 2.200.000 đồng tiền trả nợ C4 vay trước đó).

  Số tiền C4 và P2 đánh bạc ngày 03/01/2024 là 5.200.000 đồng.

Tổng số tiền C4 và P2 đánh bạc là 49.700.000 đồng (trong đó, tổng số tiền đánh bạc ngày 31/12/2023 và ngày 03/01/2024 là 48.200.000 đồng).

Quá trình điều tra, P2 khai nhận toàn bộ số lô, số đề mà P2 đã bán cho C4, P2 giữ lại và thanh toán được thua với C4, không chuyển cho ai.

* Tiến hành kiểm tra điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Promax gắn sim số 0876.750.000 của Sùng A C, xác định:

• Không có nội dung liên quan đến ma túy.
• Tại phần tin nhắn Messenger có các tin nhắn cuộc gọi và cuộc nhắn tin văn bản trao đổi với tài khoản “Quỳnh Chi”. Sùng A C trình bày đó là các tin nhắn cuộc gọi và cuộc nhắn tin văn bản giữa C và C3 với nội dung đánh bạc bằng hình thức C mua số lô, số đề của C3.
• Có các tin nhắn cuộc gọi và cuộc nhắn tin văn bản trao đổi với tài khoản “Mai P2”. Chinh trình bày đó là các tin nhắn cuộc gọi và cuộc nhắn tin văn bản giữa C và P2, với nội dung đánh bạc bằng hình thức C mua số lô, số đề của P2.
• Tại ứng dụng ngân hàng M2 có thông tin giao dịch chuyển, nhận tiền từ tài khoản số 0878333331 của C với tài khoản số 88886868886 của P2 và tài khoản số 0357727993 của C3. C trình bày đây là số tiền C đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề với P2 và C3.
• Tiến hành sao kê tài khoản số 88868688886 của Nghiêm Thị P, số 0357727993 của Nghiêm Thị Quỳnh C3 và số 0878333331 của C đều mở tại Ngân hàng M2, thể hiện các giao dịch chuyển tiền giữa C, P và C3.

Đối với chiếc điện thoại của C3 và P dùng để bán số lô, số đề cho C và thanh toán tiền, C3 và P đều khai nhận đã làm mất nên Cơ quan điều tra không thu hồi được.

Tại Bản Cáo trạng số: 140/CT-VKSBN-P1 ngày 09/10/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã truy tố bị cáo Sùng A C về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Đánh bạc” theo điểm e khoản 3 Điều 250; khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; Nghiêm Thị P và Nghiêm Thị Quỳnh C3 phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Sùng A C, Nghiêm Thị P, Nghiêm Thị Quỳnh C3 đều thừa nhận hành vi phạm tội đánh bạc như cáo trạng đã truy tố là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, đối với hành vi Vận chuyển trái phep chất ma túy, C khai nhận số lượng ma túy bị thu giữ như biên bản bắt người phạm tội quả tang và cáo trạng nêu là đúng, số ma túy này bị cáo mua của một người không quen biết để sử dụng, quá trình bắt quả tang và những lời khai ban đầu của bị cáo do lo sợ, hoảng loạn và thiếu hiểu biết pháp luật nên bị cáo khai ma túy vận chuyển thuê cho đối tượng tên P1 là không đúng. Đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu luận tội giữ nguyên Cáo trạng truy tố. Sau khi phân tích hành vi phạm tội, vai trò đồng phạm, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Sùng A C phạm các tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Đánh bạc”; các bị cáo Nghiêm Thị P và Nghiêm Thị Quỳnh C3 phạm tội “Đánh bạc”.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về tố tụng: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2]. Về tội danh, điều luật áp dụng và hình phạt:

Tại giai đoạn điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay, Sùng A C thay đổi lời khai cho rằng số ma túy bị cáo bị thu giữ là của bị cáo mua về để sử dụng chứ không phải vận chuyển thuê cho đối tượng tên P1, trước bị cáo khai vậy là do bị bắt nên lo sợ, hoảng loạn khai không đúng. HĐXX thấy rằng: Tại biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 08/01/2024 lập tại Công an phường V, thành phố B trước sự chứng kiến của 02 người chứng kiến là anh Hoàng Đình H3 và anh Nguyễn Bình D (BL 111-112); Bản tự khai do tự bị cáo viết, biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung diễn ra trong nhiều ngày tiếp theo, cụ thể: Ngày 11/01/2024 (BL 175-179); ngày 16/01/2024 (BL 180-182), ngày 18/01/2024 (BL 183-185), ngày 29/01/2024 (BL 189- 191), ngày 07/02/2024 (BL 192-196), ngày 14/3/2024 (BL 197 – 199), Sùng A C đều khai nhận số ma túy bị thu giữ là C vận chuyển thuê cho P1 để được trả công 2.000.000đ. Từ ngày 21/3/2024, C thay đổi lời khai số ma túy này C mua để sử dụng, nhưng C không trình bày được mua của ai, lý do những lời khai trước đây khai vận chuyển thuê do lo sợ, hoảng loạn. Tại phiên tòa bị cáo cũng trình bày quá trình điều tra, truy tố được tự nguyên khai báo, không bị ai ép cung, bức cung, dùng nhục hình. Do đó, việc thay đổi lời khai của bị cáo C, cũng như ý kiến bào chữa của trợ giúp viên pháp lý tại phiên tòa không có căn cứ chấp nhận như đại diện VKS đã đối đáp là phù hợp.

Lời khai của bị cáo Sùng A C thừa nhận vận chuyển thuê ma túy cho đối tượng tên P1, tự thú về hành vi “Đánh bạc” phù hợp với lời khai của các bị cáo Nghiêm Thị P, Nghiêm Thị Quỳnh C3, phù hợp biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người chứng kiến, kết luận giám định, biên bản kiểm tra điện thoại, kiểm tra tài khoản Facebook Messager và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy có đủ cơ sở để kết luận: Hồi 16 giờ 45 phút ngày 08/01/2024 tại khu C, Phường V, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh B phối hợp với Công an phường V, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang Sùng A C có hành vi vận chuyển trái phép 107,3104 gam ma túy Ketamine cho một đối tượng tên P1 (không rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ) từ khu L, phường V đến khu C, phường V để nhận tiền công 2.000.000đ. Khi C chưa kịp giao ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang, thu giữ ma túy.

Quá trình điều tra, làm rõ trong thời gian từ ngày 21/10/2023 đến ngày 06/01/2024, C ba lần đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nghiêm Thị Quỳnh C3 và Nghiêm Thị P, trong đó:

Ngày 21/10/2023, C đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với C3, số tiền đánh bạc 5.100.000đ. Ngày 31/12/2023, C đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô, số đề với P, số tiền đánh bạc 43.000.000đ. Ngày 03/01/2024, C đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô số, đề với P, số tiền đánh bạc 5.200.000đ.

Do đó, có đủ căn cứ để xét xử Sùng A C phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Đánh bạc” theo điểm e khoản 3 Điều 250; khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự; Nghiêm Thị P và Nghiêm Thị Quỳnh C3 phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự như cáo trạng đã truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới chính sách độc quyền của nhà nước về quản lý chất ma túy. Tệ nạn ma túy, cờ bạc còn là nguồn gốc dẫn tới nhiều tệ nạn xã hội và tội phạm khác, gây mất trật tự trị an tại địa phương, do vậy cần xử lý nghiêm bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3]. Xét vai trò đồng phạm, nhân thân, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Đối với tội “Đánh bạc”, các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn: Chinh đánh bạc với C3, C đánh bạc với P nên các bị cáo có vai trò ngang nhau. Đối với tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, C thực hiện độc lập nên không có đồng phạm.

Trước lần phạm tội này, các bị cáo đều không có tiền án, tiền sự. Về tình tiết tăng nặng, bị cáo Nghiêm Thị P 02 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đ và Sùng A C 03 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000đ nên P và C phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: tại phiên tòa bị cáo Sùng A C không thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS đối với tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; Bị cáo tự thú và thành khẩn khai nhận hành vi đánh bạc nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm r, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với tội “Đánh bạc”. Ngoài ra, bị cáo là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, có công hỗ trợ quần áo cho nhân dân địa phương được chính quyền ghi nhận nên C còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Trợ giúp viên đề nghị áp dụng thêm điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS là không phù hợp như Viện kiểm sát đã đối đáp.

Bị cáo Nghiêm Thị P sau khi nhận thức được hành vi phạm tội đã đầu thú; quá trình điều tra, truy tố đều thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải, gia đình bị cáo đã nộp tiền bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc và án phí hình sự sơ thẩm nên P được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nghiêm Thị Quỳnh C3 quá trình điều tra truy tố đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân; lần phạm tội này là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên C3 được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Khối lượng ma túy Sùng A C vận chuyển là rất lớn, ngoài ra bị cáo còn nhiều lần thực hiện hành vi “Đánh bạc”, nên cần có hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo C ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài mới có thể giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân sống có ích cho xã hội.

Đối với bị cáo Nghiêm Thị P phạm tội nhiều lần, hiện nay đã bị TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” trong vụ án khác, nên cũng cần có hình phạt cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Bị cáo Nghiêm Thị Quỳnh C3 tuổi đời còn trẻ, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên cần khoan hồng xử phạt bị cáo mức hình phạt tù nhưng cho C3 được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương cũng đủ để giáo dục bị cáo trở thành công dân sống có ích cho xã hội.

Các bị cáo C và C3 phạm tội “Đánh bạc” với mục đích thu lợi bất chính nên cần phạt bổ sung một khoản tiền nộp Ngân sách Nhà nước. Bị cáo P có hoàn cảnh khó khăn nên miễn hình phạt bổ sung như đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp. Đối với Sùng A C phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” nhưng chưa thu được tiền công, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với C.

[4]. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

Đối với số tiền các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc cần thu nộp Ngân sách Nhà nước.

Đối với số ma túy còn lại sau giám định cần tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 điện thoại di động và 01 xe mô tô thu giữ của C, bị cáo sử dụng làm công cụ phương tiện phạm tội nên cần tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa đối với tài khoản ngân hàng M3 của Sùng A C để đảm bảo việc thi hành án.

[5]. Những vấn đề khác:

Đối với đối tượng P1 theo C khai là người thuê C vận chuyển ma tuý, C không biết nhân thân, lai lịch, địa chỉ cụ thể của P1 ở đâu nên Cơ quan điều tra chưa có cơ sở để điều tra xác minh. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau là phù hợp.

Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của C, ngày 12/6/2024 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh B ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” bằng hình thức Cảnh cáo là đúng quy định của pháp luật.

Đối với hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức mua số lô, số đề của C với C3 và P trong các ngày 20/10/2023; 27/10/2023; 06/01/2024; 02/01/2024 số tiền đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 28/5/2024 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh B đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hình thức: Phạt tiền, số tiền 350.000 đồng đối với C là đúng quy định của pháp luật.

Đối với hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức bán số lô, số đề của C3 và P cho C trong các ngày 20/10/2023; 27/10/2023; 06/01/2024; 02/01/2024 số tiền đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 28/5/2024 và 15/7/2024 Công an tỉnh B đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hình thức: Phạt tiền, số tiền 15.000.000 đồng đối với P, C3 là đúng quy định của pháp luật.

Đối với chị Vũ Thị Thủy T ngày 02/01/2024 chuyển số tiền mua số lô, số đề của C cho P. Chị T không biết việc C chuyển số tiền 1.500.000 đồng cho P là để mua số lô, số đề nên Cơ quan điều tra không xử lý là phù hợp.

Quá trình điều tra, C3 khai ngoài bán số lô, số đề cho C, C3 còn bán số lô, số đề cho một số đối tượng khác nhưng C3 không biết tên, tuổi, nhân thân và lai lịch cụ thể của những người này. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng chưa có căn cứ để xử lý nên tiếp tục xác minh, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau là đúng quy định pháp luật.

[6]. Các bị cáo P và C3 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. Bị cáo C là người dân tộc, sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Sùng A C phạm các tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Đánh bạc”; các bị cáo Nghiêm Thị P và Nghiêm Thị Quỳnh C3 phạm tội “Đánh bạc".

Áp dụng điểm e khoản 3 Điều 250; khoản 1, khoản 3 Điều 321; khoản 2 Điều 51 (thêm điểm s, r khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS đối với tội “Đánh bạc”); Điều 17; Điều 58; Điều 38; Điều 55 Bộ luật hình sự, xử phạt: Sùng A C 15 (mười lăm) năm 6 (S) tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và 15 (Mười lăm) tháng tù về tội “Đánh bạc”, phạt bổ sung Sùng A C 20 triệu đồng. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Sùng A C phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02 tội là 16 (Mười sáu) năm 9 (C5) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 08/01/2024. Phạt bổ sung Sùng A C 20 triệu đồng nộp Ngân sách Nhà nước.

Duy trì Quyết định tạm giam số: 159/2024/HSST-QĐTG ngày 25/10/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đối với bị cáo Sùng A C để đảm bảo việc thi hành án.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt: Nghiêm Thị P 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Áp dụng khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt: Nghiêm Thị Quỳnh C3 07 (Bẩy) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 14 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Phạt bổ sung Nghiêm Thị Quỳnh C3 10 triệu đồng nộp Ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Nghiêm Thị Quỳnh C3 cho Ủy ban nhân dân phường P, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

2. Về vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền đánh bạc của từng bị cáo, cụ thể: Sùng A C 36.200.000 đồng; Nghiêm Thị P 20.700.000 đồng và Nghiêm Thị Quỳnh C3 5.230.000 đồng. Xác nhận gia đình bị cáo P đã nộp 20.700.000 đồng tiền đánh bạc và 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo biên lai thu tiền số 0001643 và 0001645 cùng ngày 21/11/2024 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh

Tịch thu tiêu hủy toàn bộ số ma túy còn lại sau giám định được đựng trong 01 hộp niêm phong mẫu vật còn lại sau giám định còn nguyên vẹn, một mặt ghi chữ: Kính gửi Cơ quan CSĐT (PC04) – Công an tỉnh B. Mẫu vật còn lại sau giám định vụ Sùng A C, sn 1999 ở T, Điện Biên vận chuyển trái phép chất ma túy kèm theo KLGĐ số 2024/KL-KTHS ghi ngày 10/01/2024 của phòng KTHS – Công an tỉnh B và biên bản giao, nhận lại đối tượng giám định ngày 01/01/2024.

Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax đã qua sử dụng kèm sim và 01 xe mô tô biển kiểm soát: 12S1-137.25.

(Vật chứng có đặc điểm theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số: 01/2025 ngày 02/10/2024 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh).

Tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa tài khoản số: 245/LPT-CSMT ngày 25/3/2024 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh B đối với số tiền 71.724.711 đồng trong tài khoản số 0878333331 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Q1, chi nhánh H4, thành phố Hà Nội, chủ tài khoản là Sùng A C để đảm bảo việc thi hành án.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án: Các bị cáo Nghiêm Thị P, Nghiêm Thị Quỳnh C3 mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Sùng A C.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định pháp luật./.