NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình.

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn.

-Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Thanh Việt là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên toà: Bà Võ Thị Kiều Ngân - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 109/2023/HSPT ngày 05 tháng 7 năm 2023 đối với các bị cáo Trần Thanh T và Đinh Thái L do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 78/2023/HS-ST ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Q, tỉnh Bình Định.

Các bị cáo bị kháng nghị:

1. Trần Thanh T, sinh năm 1983 tại Ninh Bình; nơi cư trú: Thôn T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình độ học vấn: 12/12; con ông: Trần Văn C, sinh năm 1947 và bà: Nguyễn Thị H, sinh năm 1959; vợ: Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1987, có 02 người con lớn nhất sinh năm 2016 và nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 13/01/2023; bị cáo có mặt tại phiên tòa.
2. Đinh Thái L, sinh năm 1976 tại Ninh Bình; nơi cư trú: Số C H, phố V, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình độ học vấn: 12/12; con ông: Đinh Thái L1, sinh năm 1950 và bà: Quách Thị P, sinh năm 1952; vợ: Trần Thị Mỹ L2, sinh năm 1985, có 02 người con lớn nhất sinh năm 2013 và nhỏ nhất sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 06/8/2007 bị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xử phạt 05 năm 06 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 12/10/2022; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trần Thanh T và Đinh Thái L đã cùng nhau bàn bạc, thoả thuận về việc thực hiện hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao tại thành phố Q như sau: Trần Thanh T hướng dẫn Đinh Thái L cách thức cho vay tiền, lãi suất cho vay, L là người trực tiếp đến thành phố Q tìm kiếm người vay, giao dịch với người vay và đi thu tiền lãi hàng ngày. T và L thoả thuận L sẽ được nhận tiền sinh hoạt là 150.000đồng/ngày, tiền lương 8.000.000 đồng 1 tháng, tiền thuê nhà 2.500.000đồng/tháng. Định Thái L in các tờ rơi đi rải ở các tuyến đường. Người vay phải đưa cho L chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, bằng lái xe,... để làm tin và dẫn đến nơi cư trú, nơi làm việc để xác nhận, sau đó L báo cho T biết để T chuyển tiền cho vay cho Đinh Thái L. L đưa ra các gói vay từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với lãi suất 30%/tháng (365%/năm) trả góp trong vòng 25 ngày, hình thức góp hàng ngày hoặc đợt tùy theo thỏa thuận. Đồng thời, T yêu cầu L sẽ thu thêm người vay từ 5% đến 10% số tiền vay gọi là phí làm hồ sơ, công đi thu tiền. Ngoài ra, L cùng đồng bọn còn sử dụng hình thức cho vay tiền “đứng” cũng với lãi suất 30%/tháng. Người vay nhận số tiền cần vay và phải trả tiền lãi hằng ngày cho L từ khi vay tiền đến khi trả hết tiền gốc.

Qua điều tra xác định, từ tháng 11/2020 đến 30/3/2021, Trần Thanh T và Đinh Thái L đã cho 20 người vay với tổng số tiền cho vay là 274.000.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 72.321.779 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 78/2023/HS-ST ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Q đã quyết định về phần hình phạt đối với 02 bị cáo, xử lý số tiền cho vay, truy thu của những người vay, tịch thu tiền của các bị cáo, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng.

Ngày 14/6/2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định kháng nghị truy thu sung quỹ nhà nước số tiền 198.680.000₫ của các bị cáo Trần Thanh T, Đinh Thái L sử dụng để cho vay. Truy thu của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Đặng Thị Ánh L3 6.800.000đ; ông Thái Từ S 2.160.000đồng.

Tại phiên toà, Kiểm sát viên đề nghị quan điểm giải quyết vụ án: Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát tỉnh Bình Định.

Các bị cáo không bào chữa, không tranh luận, xin xem xét giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Do đó HĐXX có đủ căn cứ để xác định vụ án như sau:

Các bị cáo Trần Thanh T, Đinh Thái L cho vay tiền với lãi suất cho vay là 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền 72.321.779 đồng. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” của Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Các bị cáo Trần Thanh T, Đinh Thái L đã sử dụng 274.000.000đ để cho vay, số tiền gốc 75.320.000đ người vay còn nợ đã được Tòa án cấp sơ thẩm tuyên truy thu sung vào công quỹ nhà nước, còn 198.680.000₫ chưa được cấp sơ thẩm truy thu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 201 BLHS. Do đó chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, truy thu của các bị cáo Trần Thanh T, Đinh Thái L 198.680.000₫ sung vào công quỹ nhà nước.

Ngoài ra, bà Đặng Thị Ánh L3 còn nợ 6.800.000đ tiền gốc, ông Thái Từ S còn nợ 2.160.000đ tiền gốc nhưng cấp sơ thẩm chỉ truy thu bà L3 3.400.000đ; ông S 2.100.000₫ là không chính xác, do đó sửa bản án sơ thẩm. Truy thu bà Đặng Thị Ánh L3 6.800.000đ, ông Thái Từ S 2.160.000đ như kháng nghị của Viện kiểm sát đề nghị.

[3] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm d khoản 1 Điều 357 của BLTTHS. Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, sửa bản án sơ thẩm.

   Căn cứ Điều 47, Điều 48 BLHS; Điều 106 BLTTHS:

   • Truy thu 198.680.000đ của các bị cáo Trần Thanh T, Đinh Thái L để sung vào ngân sách Nhà nước (Chia phần: Mỗi bị cáo bị truy thu 99.340.000 đồng).
   • Truy thu tiền của những người vay còn nợ của các bị cáo để sung vào ngân sách Nhà nước như sau:
     1. Hồ Thị Mỹ T1: 6.080.000 đồng.
     2. Nguyễn Thị Ngọc L4: 4.600.000 đồng.
     3. Nguyễn Văn Q: 4.000.000 đồng.
     4. Đào Thị L5: 8.600.000 đồng.
     5. Nguyễn Thị H1: 600.000 đồng.
     6. Đoàn Thị Hồng O: 7.600.000 đồng.
     7. Đặng Thị Ánh L3: 6.800.000 đồng.
     8. Nguyễn Thị H: 4.560.000 đồng.
     9. Nguyễn Bá D: 5.600.000 đồng.
     10. Đinh Khánh L6: 1.200.000 đồng.
     11. Nguyễn Thị Mỹ L7: 1.600.000 đồng.
     12. Thái T: 2.160.000 đồng.
     13. Nguyễn Thị Ái O1: 1.800.000 đồng.
     14. Trần Thị Mỹ T2: 2.000.000 đồng.
     15. Nguyễn Thị Thúy H2: 2.600.000 đồng.
     16. Huỳnh Thị Bích N: 1.440.000 đồng.
2. Về án phí: Các bị cáo Trần Thanh T và Đinh Thái L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Vụ GĐKT1-TANDTC;

- VKSND tỉnh Bình Định;

- CQHSNVCSCA tỉnh Bình Định;

- TA, VKS, CQĐT CA Tp. Q;

- Cơ quan THAHS Tp. Q;

- Chi cục THADS Tp. Q;

- Sở tư pháp tỉnh Bình Định,

- Những người tham gia tố tụng;

- Lưu hồ sơ.