TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM TỈNH NINH THUẬN Bản án số: 137 /2024/HS-ST Ngày: 12-7-2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM

TỈNH NINH THUẬN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nga

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Văn Bình

Bà Bùi Thị Út

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thanh Trang - Thư ký Tòa án nhân dân

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 7 năm 2024 tại Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - T, tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 98/2024/TLST-HS ngày 06 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 129/2024/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 6 năm 2024 đối với bị cáo:

Đào Thanh L, sinh năm 2003 tại Ninh Thuận.

Hộ khẩu thường trú: Khu phố F, phường P, thành phố P- T, tỉnh Ninh Thuận; Chỗ ở hiện nay: Khu phố H, phường P, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đào L1 và bà Bùi Thị Thu N; Vợ, con chưa có.

Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 17/01/2023, Đào Thanh L bị Công an tỉnh N ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15.000.000 đồng về hành vi “Không đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà cho vay tiền có cầm cố tài sản hoặc không cầm cố tài sản nhưng lãi suất vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự”.

Nhân thân:

+ Ngày 02/6/2020, Đào Thanh L bị Công an phường Đ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.000.000 đồng về hành vi “sử dụng các loại vũ khí trái quy định nhưng chưa gây hậu quả”.

+ Ngày 10/8/2022, Đào Thanh L bị Công an thành phố P - T ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6.500.000 đồng về hành vi “Cố ý gây thương tích".

Bị cáo hiện đang thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt tại phiên tòa).

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Ngô Thị Mỹ D, sinh năm 1972

Nơi cư trú: Thôn T, xã T, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận.

2. Bà Nguyễn Thị Bích C, sinh năm 1995

Nơi cư trú: Khu phố B, phường Đ, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận.

3. Bà Nguyễn Thị Bích V, sinh năm 1998

Nơi cư trú: Khu phố C, phường Đ, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận.

4. Bà Đặng Thị Kim T, sinh năm 1963

Nơi cư trú: Khu phố C, phường Đ, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận.

5. Ông Ngô Văn Phúc H, sinh năm 1991

Nơi cư trú: Khu phố C, phường P, thành phố P - T, tỉnh Ninh Thuận.

Bà D, bà C, bà V, bà T, ông H xin xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 14 giờ, ngày 08/01/2024, Công an phường P phối hợp với Công an phường P tuần tra kiểm soát phát hiện tại Ngã 5 P thuộc phường P, thành phố P T, Đào Thanh L có hành vi đang thu tiền lãi từ việc cho vay lãi nặng, thu giữ trên người số tiền 370.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu OPPO A76 của L.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định được Đào Thanh L cho vay và lấy lãi, như sau:

Do muốn thu lợi từ việc cho người khác vay tiền, nên trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến ngày 08/01/2024, Đào Thanh L đã cho nhiều người trên địa bàn thành phố P - T vay tiền lấy lãi với lãi suất từ 182%/năm đến 365%/năm, hình thức cho vay tiền đứng, lãi được trả và tính theo ngày dựa theo số tiền gốc, lãi suất thoả thuận giữa hai bên; khi người vay trả hết tiền gốc thì không thu tiền lãi nữa. Khi cần vay tiền, người vay trực tiếp đến gặp hoặc liên hệ với L qua điện thoại để thỏa thuận cụ thể số tiền vay và lãi suất vay. L sử dụng điện thoại di động hiệu OPPO A76 gọi điện cho những người vay để hẹn địa điểm lấy tiền lãi hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Người vay tiền không phải thế chấp tài sản hay làm giấy tờ, hợp đồng gì cả, cụ thể:

1. Bà Nguyễn Thị Bích C vay tiền của L 03 lần với tổng số tiền là 13.000.000 đồng, với lãi suất 01%/ngày (tương đương 365%/năm). L đã thu tiền lãi của bà C, với tổng số tiền là 16.750.000 đồng (trong đó số tiền thu lợi hợp pháp là 917.808 đồng, số tiền thu lợi bất hợp pháp là 15.832.192 đồng). Bà C chưa trả tiền gốc cho L.
2. Bà Nguyễn Thị Bích V vay tiền của L 03 lần với tổng số tiền 9.000.000 đồng, với lãi suất 01%/ngày (tương đương 365%/năm). L đã thu tiền lãi của bà V, với tổng số tiền là 3.690.000 đồng (trong đó, số tiền thu lợi hợp pháp là 202.192 đồng, số tiền thu lợi bất hợp pháp là 3.487.808 đồng). Bà V chưa trả tiền gốc cho L.
3. Bà Đặng Thị Kim T vay tiền của L 02 lần với tổng số tiền là 12.000.000 đồng, với lãi suất 0,5%/ngày (tương đương 182.5%/năm). L đã thu tiền lãi của bà T, với tổng số tiền là 7.750.000 đồng (trong đó, số tiền thu lợi hợp pháp là 849.315 đồng, số tiền thu lợi bất hợp pháp là 6.900.685 đồng). Bà T đã trả tiền gốc cho L số tiền là 240.000 đồng, số tiền gốc chưa trả là 11.760.000 đồng.
4. Bà Ngô Thị Mỹ D vay tiền của L 01 lần với số tiền là 3.000.000 đồng, với lãi suất 01%/ngày (tương đương 365%/năm). L đã thu tiền lãi của bà D, với tổng số tiền là 990.000 đồng (trong đó, số tiền thu lợi hợp pháp là 54.247 đồng, số tiền thu lợi bất hợp pháp là 935.753 đồng). Bà D đã trả tiền gốc cho L số tiền là 2.850.000 đồng, số tiền gốc chưa trả là 150.000 đồng.
5. Ông Ngô Văn Phúc H anh H vay tiền của L 02 lần với tổng số tiền 40.000.000 đồng, với lãi suất 0,5%/ngày (tương đương 182,5%/năm). L đã thu tiền lãi của ông H, với tổng số tiền là 3.350.000 đồng (trong đó, số tiền thu lợi hợp pháp là 367.123 đồng, số tiền thu lợi bất hợp pháp là 2.982.877 đồng). Ông H đã trả tiền hết tiền gốc cho L.

Quá trình điều tra, Đào Thanh L còn khai nhận đã cho nhiều người trên địa bàn thành phố P -T vay tiền. Tuy nhiên, qua điều tra, xác minh có người không có mặt tại địa phương và không xác định được nhân thân, lai lịch của người vay tiền.

Căn cứ Nghị Quyết 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao xác định: Đào Thanh L đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với 05 người, với tổng số tiền cho vay là 77.000.000 đồng, đã thu lợi bất chính số tiền 30.139.315 đồng.

Trong quá trình điều tra, Đào Thanh L đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình; Phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; L tự nguyện giao nộp số tiền 28.000.000 đồng để khắc phục hậu quả.

* Về tạm giữ và xử lý vật chứng:

Cơ quan điều tra đã tạm giữ và đề nghị tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu OPPO A76 là phương tiện mà Đào Thanh L sử dụng vào việc phạm tội.

Đối với xe mô tô biển số 85B1-845.72, hiệu Vision là phương tiện L sử dụng thực hiện hành vi phạm tội. Qua điều tra xác định, xe mô tô trên thuộc sở hữu của bà Bùi Thị Thu N, sinh năm 1982 là mẹ ruột của L. Bà N không biết việc L lấy xe dùng vào việc phạm tội nên Cơ quan điều tra không thu giữ.

Đối với 370.000 đồng là số tiền liên quan đến hành vi phạm tội; 28.000.000 đồng là tiền Đào Thanh L tự nguyện giao nộp khắc phục hậu quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra để nghị chuyển cho Cơ quan thi hành án dân sự thành phố P -T tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Quá trình điều tra còn xác định, ngoài những người Lộc cho vay lấy lãi nêu trên, L còn cho bà Cao Thị Ngọc T1, anh H1, chị T2 vay tiền lấy lãi. Do T1 không có mặt tại địa phương và không xác định được nhân thân, lai lịch của anh H1, chị T2 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không làm việc được. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề nghị xử lý hành vi cho vay lãi nặng của L đối với những người trên.

Qua điều tra, xác định quá trình cho vay, Đào Thanh L đã nhờ chị Ngô Thị Mỹ D nhận và giữ giúp tiền mà chị V, chị C, chị T gửi trả cho L. Tuy nhiên, chị D không biết đó là tiền lãi có được từ việc cho vay lãi nặng của L và cũng không được hưởng lợi từ việc trên. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề nghị xử lý đối với hành vi trên của chị D.

Cáo trạng số: 104/CT-VKSPRTC ngày 03/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - T, tỉnh Ninh Thuận truy tố bị cáo Đào Thanh L về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 1 Điều 201 của Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng nêu trên.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang-T, tỉnh Ninh Thuận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

• Tuyên bố: Bị cáo Đào Thanh L phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
• Áp dụng: Khoản 1 Điều 201; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo mức án phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
• Về biện pháp tư pháp: Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không tranh luận.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

1. Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an thành phố P - T; Cơ quan điều tra Công an tỉnh N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - T, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.
2. Tại phiên toà, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa nên có cơ sở xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 01 năm 2024, trên địa bàn thành phố P-T, Đào Thanh L đã thực hiện hành vi cho vay tiền với lãi suất từ 182,5% đến 365%/ năm, vượt gấp 09 lần đến 18 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính số tiền 30.139.315 đồng. Cụ thể, quá trình điều tra, xác định được Đào Thanh L đã cho 05 người vay tiền (gồm bà Nguyễn Thị Bích C, bà Nguyễn Thị Bích V, bà Đặng Thị Kim T, bà Ngô Thị Mỹ D, ông Ngô Văn Phúc H) với tổng số tiền cho vay là 77.000.000 đồng, thu lợi bất chính 30.139.315 đồng. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự. Do đó Cáo trạng số: 104/CT-VKSPRTC ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang-T truy tố bị cáo Đào Thanh L về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 1 Điều 201 của Bộ luật hình sự là có cơ sở, đúng pháp luật.
3. Bị cáo là người đã trưởng thành, có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, biết rõ hành vi cho vay lãi nặng là vi phạm pháp luật nhưng vì tư lợi bị cáo đã lợi dụng khó khăn về tài chính của người khác để thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, tham lam tư lợi cá nhân, không những xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính tiền tệ mà còn xâm phạm đến quyền lợi của công dân được pháp luật bảo vệ, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương nên Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt tương ứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra.
4. Về quyết định hình phạt:

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo có nhân thân xấu, có 01 tiền sự vào ngày 17/01/2023 bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15.000.000 đồng về hành vi “không đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà cho vay tiền có cầm cố tài sản hoặc không cầm cố tài sản nhưng lãi suất vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự” . Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đã tự nguyện nộp số tiền 28.000.000 đồng để khắc phục. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Ngoài ra, hành vi phạm tội của bị cáo mang tính chất đơn lẻ, không hoạt động dưới hình thức băng, ổ nhóm. Hội đồng xét xử nhận thấy, theo quy định của Nghị Quyết 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20/12/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao về nguyên tắc xử lý đối với người cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cần nghiêm khắc áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với người thực hiện hành vi phạm tội. Do đó. Hội đồng xét xử quyết định áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo Đào Thanh L.

Theo quy định của pháp luật, bị cáo phải nộp lại khoản tiền dùng để cho vay, tiền lãi theo mức lãi suất cao nhất của Bộ luật Dân sự mà bị cáo đã thu để sung Ngân sách Nhà nước; tiền thu lợi bất chính mà bị cáo đã thu để trả lại cho những người vay.

5. Về biện pháp tư pháp:
1. Đối với 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO A76, màu đen, số IMEI 1: 869571051312007 của Đào Thanh L là phương tiện, công cụ sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu, sung vào Ngân sách Nhà nước.

Đối với xe mô tô biển số 85B1-845.72, hiệu Vision là phương tiện L sử dụng thực hiện hành vi phạm tội. Qua điều tra xác định, xe mô tô trên thuộc sở hữu của bà Bùi Thị Thu N, sinh năm 1982 là mẹ ruột của L. Bà N không biết việc L lấy xe dùng vào việc phạm tội nên Cơ quan điều tra không thu giữ là phù hợp.

2. Đối với số tiền gốc 77.000.000 đồng mà Đào Thanh L dùng để cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là phương tiện phạm tội nên tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước. Trong đó:
1. Số tiền vay gốc những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã trả cho bị cáo L gồm ông Ngô Văn Phúc H đã trả 40.000.000 đồng, bà Đặng Thị Kim T đã trả 240.000 đồng, bà Ngô Thị Mỹ D đã trả 2.850.000 đồng. Do đó, buộc Đào Thanh L phải nộp lại số tiền 43.090.000 đồng sung Ngân sách Nhà nước.
2. Số tiền vay gốc mà người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chưa trả cho Đào Thanh L gồm bà Nguyễn Thị Bích C còn nợ 13.000.000 đồng; bà Nguyễn Thị Bích V còn nợ 9.000.000 đồng; bà Đặng Thị Kim T còn nợ 11.760.000 đồng; bà Ngô Thị Mỹ D còn nợ 150.000 đồng nên truy thu của bà C, bà V, bà T, bà D tương ứng với số tiền đã vay chưa trả cho Đào Thanh L để nộp Ngân sách Nhà nước.
3. Đối với số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự mà Đào Thanh L đã thu lãi của các người vay là 2.390.685 đồng là khoản tiền phát sinh từ tội phạm nên buộc bị cáo Đào Thanh L nộp lại để sung ngân sách Nhà nước.
4. Đối với số tiền lãi thu lợi bất chính 30.139.315 đồng, buộc bị cáo phải trả lại cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cụ thể như sau: Buộc bị cáo phải trả lại cho bà Nguyễn Thị Bích C số tiền: 15.832.192 đồng; trả lại cho Nguyễn Thị Bích V số tiền: 3.487.808 đồng, trả lại cho bà Đặng Thị Kim T số tiền: 6.900.685 đồng; trả lại cho bà Ngô Thị Mỹ D số tiền 935.753 đồng; trả lại cho ông Ngô Văn Phúc H số tiền: 2.982.877 đồng.

Khấu trừ số tiền 28.370.000 đồng của bị cáo Đào Thanh L đã nộp theo ủy nhiệm chi số 13 ngày 10/5/2024 giữa đơn vị trả tiền: Công an thành phố P – T và đơn vị nhận tiền: Chi cục thi hành án dân sự thành phố P - T.

6. Quá trình điều tra còn xác định, ngoài những người Lộc cho vay lấy lãi nêu trên, L còn cho bà Cao Thị Ngọc T1, anh H1, chị T2 vay tiền lấy lãi. Do T1 không có mặt tại địa phương và không xác định được nhân thân, lai lịch của anh H1, chị T2 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không làm việc được. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề nghị xử lý hành vi cho vay lãi nặng của L đối với những người trên là phù hợp.
7. Qua điều tra, xác định quá trình cho vay, Đào Thanh L đã nhờ bà Ngô Thị Mỹ D nhận và giữ giúp tiền mà bà V, bà C, bà T gửi trả cho L. Tuy nhiên, bà D không biết đó là tiền lãi có được từ việc cho vay lãi nặng của L và cũng không được hưởng lợi từ việc trên. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề nghị xử lý đối với hành vi trên của bà D là phù hợp.
8. Xét quan điểm của Viện Kiểm sát về việc định tội và định khung hình phạt; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.
9. Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng:

   Khoản 1 Điều 201; Điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

   Tuyên bố: Bị cáo Đào Thanh L phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

   Xử phạt: Bị cáo Đào Thanh L số tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

2. Về biện pháp tư pháp:

   Áp dụng: Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự; Căn cứ: Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
   1. Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO A76, màu đen, số IMEI 1: 869571051312007 của Đào Thanh L là phương tiện, công cụ sử dụng vào việc phạm tội.

      (Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/5/2024 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-T, tỉnh Ninh Thuận và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố P-T, tỉnh Ninh Thuận).

   2. Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước tổng số tiền 79.390.685 đồng (Bảy mươi chín triệu ba trăm chín mươi ngàn sáu trăm tám mươi lăm đồng) các khoản cụ thể như sau:
      • Truy thu của bị cáo Đào Thanh L số tiền 43.090.000 đồng và số tiền 2.390.685 đồng, tổng cộng là 45.480.685 đồng (Bốn mươi lăm triệu bốn trăm tám mươi ngàn sáu trăm tám mươi lăm đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước. Khấu trừ số tiền 28.370.000 đồng (Hai mươi tám triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng) mà Đào Thanh L đã tự nguyện nộp theo ủy nhiệm chi 13 ngày 10/5/2024 giữa đơn vị trả tiền: Công an thành phố P – T và đơn vị nhận tiền: Chi cục thi hành án dân sự thành phố P - T. Đào Thanh L còn phải nộp số tiền 17.110.685 đồng (Mười bảy triệu một trăm mười ngàn sáu trăm tám mươi lăm đồng) sung ngân sách Nhà nước.
      • Buộc bà Nguyễn Thị Bích C nộp lại số tiền gốc vay chưa trả là 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.
      • Buộc bà Nguyễn Thị Bích V nộp lại số tiền gốc vay chưa trả là 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.
      • Buộc bà Đặng Thị Kim T nộp lại số tiền gốc vay chưa trả là 11.760.000 đồng (Mười một triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.
      • Buộc bà Ngô Thị Mỹ D nộp lại số tiền gốc vay chưa trả là 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

   3. Buộc bị cáo Đào Thanh L trả lại cho những người vay số tiền thu lợi bất chính, cụ thể như sau:

      • Buộc bị cáo Đào Thanh L phải trả lại cho bà Nguyễn Thị Bích C số tiền: 15.832.192 đồng (Mười lăm triệu tám trăm ba mươi hai nghìn một trăm chín mươi hai đồng).
      • Buộc bị cáo Đào Thanh L phải trả lại cho bà Nguyễn Thị Bích V số tiền: 3.487.808 đồng (Ba triệu bốn trăm tám mươi bảy nghìn tám trăm lẻ tám đồng).
      • Buộc bị cáo Đào Thanh L phải trả lại cho bà Đặng Thị Kim T số tiền 6.900.685 đồng (Sáu triệu chín trăm nghìn sáu trăm tám mươi lăm đồng).
      • Buộc bị cáo Đào Thanh L phải trả lại cho bà Ngô Thị Mỹ D số tiền 935.753 đồng (Chín trăm ba mươi lăm nghìn bảy trăm năm mươi ba đồng).
      • Buộc bị cáo Đào Thanh L phải trả lại cho ông Ngô Văn P H số tiền 2.982.877 đồng (Hai triệu chín trăm tám mươi hai nghìn tám trăm bảy mươi bảy đồng).

3. Về án phí:

   Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

   Bị cáo Đào Thanh L phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm; bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa, quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản án.

Nơi nhận: - Bị cáo; - Người có QL&NV liên quan; - VKSND Tp. PR-TC; - VKSND tỉnh Ninh Thuận; - CQĐT Công an Tp. PR-TC; - CQTHAHS Công an Tp. PR-TC; - Chi cục THADS Tp. PR-TC; - Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; - TAND tỉnh Ninh Thuận; - Lưu: Hồ sơ, án văn.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nguyễn Thị Nga