TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bản án số: 133/2024/HS-ST Ngày: 30 – 7 – 2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Mỹ Hải

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Duy Bảo; ông Trần Xuân Thành

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh– Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia phiên toà: Bà Thái Thị Hạnh Tịnh- Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 91/2024/TLST-HS ngày 30/5/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 148/2024/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Lê Văn H; Tên gọi khác: không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 20 tháng 8 năm 1988 tại: huyện D, tỉnh Nghệ An; Nguyên quán: xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An; Nơi thường trú: Xóm A, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 07/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Lê Hữu M, sinh năm 1966 (đã chết); Con bà: Phạm Thị T, sinh năm 1966; Anh chị em ruột: Có 04 người, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Nguyễn Thị T1, sinh năm 1989; Con: có 04 con (lớn nhất 2011, nhỏ nhất 2022); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/10/2023 đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh N. Có mặt.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

• + Anh Nguyễn Lê H1, sinh năm 1979; địa chỉ: xóm A, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An; Vắng mặt.
• + Anh Cao Khắc T2, sinh năm 2002; HKTT: xóm A, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An. Địa chỉ hiện nay: Số D, L, phường V, quận C, thành phố Hồ Chí Minh; Vắng mặt.
• + Anh Trần Thanh T3, sinh năm 1984; địa chỉ: xóm A, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An; Vắng mặt.
• + Anh Nguyễn Đức T4, sinh năm 1987; địa chỉ: xóm A, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An; Vắng mặt.
• + Lê Văn V, sinh năm 1989; địa chỉ: xóm A, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An; Vắng mặt.
• + Anh Lê Hữu Q, sinh năm 1995; địa chỉ: xóm A, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An; Vắng mặt.
• + Anh Trương Xuân Đ, sinh năm 1978; địa chỉ: xóm A, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

- Người làm chứng:

• + Chị Vũ Thị L, sinh năm 1980; địa chỉ: xóm A, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An; Vắng mặt.
• + Chị Nguyễn Thị T1, sinh năm 1989; địa chỉ: xóm A, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An; Vắng mặt.
• + Chị Bùi Lê Quỳnh T5, sinh năm 1998; địa chỉ: B P, phường A, quận T, thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Năm 2018, Lê Văn H (sinh năm 1988, trú tại xóm A, xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An) đi du lịch tại Hàn Quốc sau đó trốn ở lại lao động, có quen biết với Lê Thị H2 (sinh năm 1974, trú tại số B tổ C, KP5, phường T, quận A, Thành phố Hồ Chí Minh; hiện đang sinh sống ở Samoa) cũng đang làm ăn, sinh sống tại Hàn Quốc. Sau khi H về Việt Nam, hai bên thường xuyên liên lạc qua Facebook, Z. Khoảng tháng 8/2022, Lê Thị H2 trao đổi với H sang Samoa bằng hình thức đi du lịch (thư mời) sau đó ở lại làm việc, với chi phí 5.000 USD (Năm nghìn Đô la Mỹ). Sau khi sang đến Samoa, H sẽ được bố trí công việc làm vườn hoặc xây dựng. Đồng thời, Lê Thị H2 nói nếu có người muốn sang Samoa làm việc thì thu tiền 6.000 USD (Sáu nghìn Đô la Mỹ)/người và chụp ảnh giấy tờ: Hộ chiếu, giấy xác nhận tư pháp số 2; giấy tiêm phòng covit; giấy khám sức khỏe; ảnh 4x6 gửi cho H2, H2 hứa sẽ cho Lê Văn H từ 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đến 10.000.000₫ (Mười triệu đồng)/người. Theo lời nói của H2, Lê Văn H bàn bạc thống nhất với Lê Văn V và Lê Hữu Q (đều là em ruột của H) về việc ba anh em sẽ nhờ Lê Thị H2 làm hồ sơ sang Samoa để lao động. Lê Văn H đã chụp ảnh các giấy tờ của H, V, Q gửi cho Lê Thị H2; cho địa chỉ zalo/messenger của H2 để Q và V liên lạc, đồng thời nộp cho Lê Thị H2 số tiền 415.000.0000đ (Bốn trăm mười lăm triệu đồng) nhằm làm thủ tục cho ba anh em sang Samoa lao động. Sau đó, Lê Thị H2 gửi qua zalo cho Lê Văn H thư mời và code vé máy bay của Lê Hữu Q. Đến ngày 27/08/2022, theo sự hướng dẫn của Lê Thị H2 thì Lê Hữu Q được xuất cảnh sang Samoa. Tại Samoa, Q được Lê Thị Hoài Đ1 bố trí nơi ở và làm công việc xây dựng.

Trong thời gian chờ xuất cảnh, một số người cùng xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An đến gặp Lê Văn H hỏi và nhờ làm cho họ đi lao động tại Samoa. Trong số những người đến nhờ H làm thủ tục đi Samoa có Nguyễn Lê H1, sinh năm 1979; Vũ Thị L, sinh năm 1980 (mẹ của Cao Khắc T2, sinh năm 2002); Trần Thanh T3, sinh năm 1984, Trương Xuân Đ, sinh năm 1978 và Nguyễn Đức T4, sinh năm 1987 cùng trú tại xã D, huyện D, tỉnh Nghệ An. Khi những người này đến hỏi, xin đi Samoa lao động, Lê Văn H gọi video cho Lê Thị H2 để thông báo thì H2 đồng ý nhận và yêu cầu H thu số tiền 6.000USD (Sáu nghìn Đô la Mỹ)/người) và chụp ảnh giấy tờ gửi qua zalo cho Lê Thị Hoài . Về tiền, Lê Thị H2 yêu cầu Lê Văn H chuyển cho H2 qua tài khoản của con gái là Bùi Lê Quỳnh T5.

Sau đó, Nguyễn Lê H1, Cao Khắc T2, Trần Thanh T3, Trương Xuân Đ và Nguyễn Đức T4 đã chụp ảnh giấy tờ gửi vào zalo cho Lê Văn H và nộp cho Lê Văn H số tiền tương ứng 6.000USD. Trong đó, Nguyễn Lê H1 nộp 147.000.000₫ (Một trăm bồn mươi bảy triệu đồng), Trần Thanh T3 nộp 144.000.000đ (Một trăm bốn mươi tư triệu đồng); Trương Xuân Đ, Nguyễn Đức T4 và Cao Khắc T2 mỗi người nộp 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng). Tiếp đó, theo yêu cầu của Lê Thị H2, Lê Văn H đã gửi ảnh các giấy tờ của những người này sang cho H2 qua zalo và nộp tiền cho H2 qua tài khoản của Bùi Lê Quỳnh T5 (tài khoản số [...] mở tại Ngân hàng C (V1) chi nhánh Thành phố H-Phòng G).

Một thời gian sau, Lê Thị H2 gửi thư mời du lịch và vé máy bay của những người này về cho Lê Văn H qua zalo và dặn H đưa họ vào Thành phố Hồ Chí Minh gặp con gái của H2 là Bùi Lê Quỳnh T5 để được hướng dẫn xuất cảnh.

Sau đó, lần lượt các ngày 10/09/2022 và 15/10/2022, Lê Văn H yêu cầu Nguyễn Lê H1 và Cao Khắc T2 vào Thành phố Hồ Chí Minh để xuất cảnh đi Samoa. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Văn H đưa Nguyễn Lê H1 và Cao Khắc T2 đi test covid và dẫn lên sân bay T gặp Bùi Lê Quỳnh T5. Tại đây, Bùi Lê Quỳnh T5 đã hướng dẫn H1 và T2 vào các cửa để làm thủ tục xuất cảnh đi Samoa.

Tiếp đó, Lê Văn H được Lê Thị H2 gửi thư mời du lịch và vé đi Samoa nên ngày 22/10/2022, H đã vào Thành phố Hồ Chí Minh xuất cảnh sang Samoa.

Sau khi Lê Văn H sang Samoa một thời gian thì Lê Thị H2 gửi cho Lê Văn H thư mời du lịch và vé máy bay đi Samoa của Lê Văn V (em trai của H), Trần Thanh T3, Trương Xuân Đ và Nguyễn Đức T4. Ngay sau đó H gửi thư mời và vé về cho những người này và dặn theo lịch vào Thành phố Hồ Chí Minh liên lạc gặp Bùi Lê Quỳnh T5 để được hướng dẫn xuất cảnh. Ngày 19/11/2022, Lê Văn V, Trần Thanh T3, Trương Xuân Đ và Nguyễn Đức T4 vào Thành phố Hồ Chí Minh và đã được Bùi Lê Quỳnh T5 hướng dẫn xuất cảnh sang Samoa.

Như vậy, từ khoảng tháng 08/2022 đến cuối tháng 11/2022, Lê Văn H đã nộp cho Lê Thị H2 hồ sơ và tiền của 08 người gồm: Bản thân Lê Văn H, Lê Hữu Q, Lê Văn V, Nguyễn Lê H1, Cao Khắc T2, Trần Thanh T3, Nguyễn Đức T4 và Trương Xuân Đ để làm thủ tục cho những người này sang Samoa theo thư mời đi du lịch để ở lại lao động. Sau đó Lê Thị H2 đã cùng Lê Văn H tổ chức 05 lần cho 08 người xuất cảnh sang Samoa. Cụ thể:

• Lần thứ nhất: Tổ chức cho Lê Hữu Q, xuất cảnh ngày 27/08/2022.
• Lần thứ hai: Tổ chức cho Nguyễn Lê H1 xuất cảnh ngày 10/09/2022.
• Lần thứ ba: Tổ chức cho Cao Khắc T2 xuất cảnh vào ngày 15/10/2022.
• Lần thứ tư: Tổ chức cho Lê Văn H xuất cảnh vào ngày 22/20/2022.
• Lần thứ năm: Tổ chức cho Lê Văn V, Trần Thanh T3, Nguyễn Đức T4, Trương Xuân Đ xuất cảnh ngày 19/11/2022.

Tất cả những người này sau khi đến Samoa đều được Lê Thị Hoài Đ1, bố trí nơi ở và làm việc. Tuy nhiên do công việc không như ý, thu nhập không tốt hơn ở Việt Nam, đời sống khó khăn nên Lê Hữu Q, Nguyễn Lê H1, Cao Khắc T2, Lê Văn V, Trần Thanh T3, Nguyễn Đức T4 trở về Việt Nam (hiện tại chỉ có Trương Xuân Đ đang ở lại Samoa). (Bút lục số 186-364 HSVA).

Quá trình điều tra, Lê Văn H còn khai nhận ngoài được Lê Thị Hoài N làm thủ tục đưa sang Samoa như trên thì còn được H2 hứa hẹn sau khi sang Samoa sẽ làm tiếp thủ tục cho H, V, Q sang N để lao động. Do vậy, ngoài việc chuyển tiền để làm thủ tục cho H và 07 người sang Samoa để ở lại lao động trái phép như đã nêu trên thì Lê Văn H còn chuyển tiền cho Lê Thị H2 (qua tài khoản Bùi Lê Quỳnh T5) để nhờ H2 mua xe ô tô, thuê đất làm vườn tại Samoa và tiền làm thủ tục cho H, V, Q từ Samoa sang N. Đến nay xác định Lê Văn H đã chuyển cho Lê Thị H2 tổng số tiền khoảng 2.460.000.000₫ (Hai tỷ bốn trăm sáu mươi triệu đồng).

* Về vật chứng của vụ án:

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ, tiếp nhận các đồ vật, tài liệu bao gồm:

• - 01 (một) chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A32, màu xanh, kiểu máy: SM-A325F/DS, số seri RF8T1003PNE, đã qua sử dụng thu giữ của Lê Văn H3 đang được bảo quản tại kho vật chứng Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.
• - 01 (một) hộ chiếu số C9602127, cấp ngày 08/10/2021, mang tên Lê Văn H, sinh ngày 20/8/1988 đã được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh N trả lại cho Lê Văn H.

* Về trách nhiệm dân sự: Cao Khắc T2 và Trần Thanh T3 yêu cầu Lê Văn H trả số tiền đã nộp là 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng) và 144.000.000đ (Một trăm bốn mươi tư triệu đồng)

Tại bản cáo trạng số 123/CT-VKSNA-P1 ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Lê Văn H về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 349 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ nguyên cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 349; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt Lê Văn H từ 30 tháng tù đến 36 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Lê Văn H; xử lý vật chứng và án phí theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không tranh luận, tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về các hành vi, quyết định tố tụng. Các hành vi và quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, những người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn H thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng truy tố. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai nhận trong quá trình điều tra, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra và tranh tụng tại phiên tòa, có đủ căn cứ để kết luận: Lê Văn H tuy không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng, tổ chức, môi giới đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài, nhưng từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022, H đã câu kết với Lê Thị H2 tư vấn, nhận hồ sơ, thu tiền của 05 người gồm: Nguyễn Lê H1, Cao Khắc T2, Trần Thanh T3, Nguyễn Đức T4, Trương Xuân Đ với tổng chi phí là 741.000.000₫ (Bảy trăm bốn mươi mốt triệu đồng); Lê Văn H, Lê Hữu Q, Lê Văn V tự bỏ số tiền 415.000.000₫ (Bốn trăm mười lăm triệu đồng), sau đó nộp cho H2 tổng số tiền 1.156.000.000₫ ( Một tỷ một trăm năm mươi sáu triệu đồng) để H2 làm thủ tục sang Samoa lao động

Trong thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022, Lê Văn H và Lê Thị H2 đã 05 lần tổ chức cho 08 người trốn đi Samoa theo thư mời đi du lịch để ở lại lao động trái phép.

• Lần thứ nhất: Tổ chức cho Lê Hữu Q, xuất cảnh ngày 27/08/2022.
• Lần thứ hai: Tổ chức cho Nguyễn Lê H1 xuất cảnh ngày 10/09/2022.
• Lần thứ ba: Tổ chức cho Cao Khắc T2 xuất cảnh vào ngày 15/10/2022.
• Lần thứ tư: Tổ chức cho Lê Văn H xuất cảnh vào ngày 22/20/2022.
• Lần thứ năm: Tổ chức cho Lê Văn V, Trần Thanh T3, Nguyễn Đức T4, Trương Xuân Đ xuất cảnh ngày 19/11/2022.

Lê Văn H phải chịu trách nhiệm hình sự 04 lần tổ chức cho 07 người là Lê Hữu Q, Nguyễn Lê H1, Cao Khắc T2, Lê Văn V, Trần Thanh T3, Nguyễn Đức T4 và Trương Xuân Đ trốn đi nước ngoài.

Hành vi của bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 349 Bộ luật Hình sự, như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất vụ án, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Hành vi của Lê Văn H nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận biết được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì vụ lợi mà vẫn thực hiện; hành vi đó không những xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, xuất cảnh, nhập cảnh mà còn gây tác hại đến chính sách hợp tác lao động giữa Nhà nước ta với các nước khác đồng thời làm xấu hình ảnh người lao động Việt Nam trong nhìn nhận, đánh giá của Chính phủ các nước đối với đất nước ta về người lao động. Do vậy, cần áp dụng hình phạt nghiêm phù hợp với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo trong vụ án, nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa loại tội phạm này trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, theo lời khai của Lê Văn H thì đối tượng Lê Thị H2 (hiện đang bị truy nã) là người chủ mưu khởi xướng trong việc tổ chức cho H và 07 lao động xuất cảnh sang Samoa để trốn ở lại lao động. Trong số 07 người đưa sang nước ngoài, có 02 em trai bị cáo và những người thân quen biết cùng sinh sống trong thôn, xóm. Toàn bộ số tiền thu từ những người đi nước ngoài bị cáo đã chuyển cho Lê Thị Hoài . Mặc dù chưa bắt được Lê Thị H2 nhưng căn cứ vào lời khai của bị cáo và những người liên quan thì hành vi của Lê Văn H là đồng phạm vai trò thứ yếu.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Lê Văn H đã khai báo thành khẩn, nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; có ông ngoại (ông Phạm H4) tham gia hoạt động kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hiện nay bị cáo tác động gia đình đã khắc phục hậu quả do hành vi của mình gây ra, tự nguyện bồi thường cho gia đình anh Cao Khắc T2 và anh Trần Thanh T3, những người này có đơn đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, cần được áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, nhưng cũng phải cách ly bị cáo một thời gian như mức đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tại phiên tòa là phù hợp.

[4] Hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có thu nhập ổn định, không có khả năng thi hành hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Do đó, Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Cao Khắc T2 và Trần Thanh T3 yêu cầu Lê Văn H trả số tiền đã nộp là 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng) và 144.000.000đ (Một trăm bốn mươi tư triệu đồng). Xét thấy, các thỏa thuận giao nhận tiền nhằm mục đích xuất cảnh đi nước ngoài giữa bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là giao dịch bất hợp pháp, trái quy định của pháp luật. Bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã thực hiện quan hệ dân sự trái pháp luật. Vì vậy, Hội đồng xét xử không có căn cứ để xem xét.

[6] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra thu giữ của bị cáo 01 (một) chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A32, màu xanh, kiểu máy: SM-A325F/DS, số seri RF8T1003PNE, đã qua sử dụng là công cụ, phương tiện bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu và hóa giá sung vào ngân sách Nhà nước; 01 (một) hộ chiếu số C9602127, cấp ngày 08/10/2021, mang tên Lê Văn H, sinh ngày 20/8/1988 đã được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh N trả lại cho bị cáo Lê Văn H.

[7] Về các vấn đề khác:

Đối với Lê Thị H2, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã và tách vụ án để tiếp tục điều tra xử lý là có căn cứ.

Đối với Nguyễn Thị T1 (vợ của Lê Văn H) là người có tài khoản số 51210000725395 mở tại Ngân hàng Đ2 (B) chi nhánh P; quá trình điều tra xác định tài khoản này do vợ chồng H, T1 cùng sử dụng; T1 không biết việc Lê Văn H sử dụng tài khoản này để thực hiện hành vi phạm tội nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đối với Bùi Lê Quỳnh T5 (con gái của Lê Thị H2) là người đã giúp H2 nhận tiền (qua tài khoản) do Lê Văn H chuyển; đặt vé máy bay; thuê phòng nghỉ cho H và các lao động tại thành phố Hồ Chí Minh để chờ xuất cảnh, hướng dẫn cho H và các lao động làm thủ tục xuất cảnh; quá trình điều tra Bùi Lê Quỳnh T5 khai nhận không biết được mục đích Lê Văn H và Lê Thị H2 trong việc chuyển tiền, đặt vé máy bay và thuê phòng nghỉ để tổ chức cho H và 07 lao động trốn đi nước ngoài nên chưa đủ căn cứ xử lý đối với Bùi Lê Quỳnh T5 trong vụ án. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

[8] Án phí: Bị cáo Lê Văn H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 349; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015;

Tuyên bố bị cáo Lê Văn H phạm tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”

Xử phạt bị cáo Lê Văn H 30 (Ba mươi) tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Thời hạn tù tính từ ngày 09/10/2023.

Về hình phạt bổ sung: miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Lê Văn H.

[2] Xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự:

Tịch thu, hóa giá, sung vào Ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A32, màu xanh, kiểu máy: SM-A325F/DS, số seri RF8T1003PNE

(Chi tiết đặc điểm vật chứng tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 29/5/2024 giữa Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh N và Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An)

[3] Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Lê Văn H phải chịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

[4] Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án lên Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án lên Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận: - TAND cấp cao tại Hà Nội; - VKSND tỉnh Nghệ An; - Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Nghệ An; - Cơ quan THAHS-Công an tỉnh Nghệ An; - Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An; - Sở Tư pháp Nghệ An; - Cục THADS tỉnh Nghệ An; - Bị cáo; - Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; - Lưu HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Trần Thị Mỹ Hải