Bản án số: 13/2025-HSST

Ngày: 17-02-2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGHI SƠN - TỈNH THANH HOÁ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thư ký phiên toà: Bà: Nguyễn Thị Ngân - Thư ký Toà án nhân dân thị xã Nghi Sơn - Thanh Hoá.

Đại diện VKSND Thị xã Nghi Sơn tham gia phiên toà:

Bà Hà Thị H - chức vụ: Kiểm sát viên

Ngày 17/2/2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 02/2025/TLST-HS ngày 03/01/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2025/QĐXXST ngày 10/11/2025 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị H1; Tên gọi khác: không; Sinh năm 1994, tại phường H, thị xã N, Thanh Hóa; Nơi cư trú: Tổ dân phố Q, phường B, thị xã N, Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 08/12; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Bá T và bà: Nguyễn Thị T1; chồng: Lê Văn L; Có 03 con; lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không;

Số CCCD: [...], cấp ngày 03/9/2021; Nơi cấp: Cục C1 về TTXH Bộ C2.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/5/2024 đến ngày 05/6/2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Lê Thị T2; Tên gọi khác: Không; Sinh năm 1977, tại phường B, thị xã N, Thanh Hóa; Nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường B, thị xã N, Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 09/12; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Thế D (đã chết) và bà: Lê Thị L1, sinh năm 1948; Chồng: Nguyễn Ngọc D1, sinh năm 1975; Có 02 con; lớn sinh năm 2002, sinh năm 2011;Tiền án, tiền sự: Không;

2

Số CCCD: [...], cấp ngày 30/11/2021; Nơi cấp: Cục C1 về TTXH Bộ C2.

Nhân thân: Tại bản án số 166/2024/HSST ngày 13/12/2024 của Toà án nhân dân thị xã Nghi Sơn, sử phạt bị cáo 7 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trrong giao dịch dân sư”. Bị cáo T2 kháng cáo, chưa có kết quả xét xử phúc thẩm.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/5/2024 đến ngày 09/8/2024 được thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biệp pháp bảo lĩnh. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Lê Thị S; Tên gọi khác: Không; Sinh năm 1971, tại phường H, thị xã N, Thanh Hóa; Nơi cư trú: Tổ dân phố N, phường N, thị xã N, Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 08/12; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Văn K (đã chết) và bà: Nguyễn Thị H2; Chồng: Nguyễn Bá Q; Có 02 con; lớn sinh năm 1996, sinh năm 2005; Tiền án tiền sự: không.

Số CCCD: [...], cấp ngày 23/9/2022; Nơi cấp: Cục C1 về TTXH Bộ C2.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/5/2024 đến ngày 30/5/2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

4. Phạm Ngọc Á; Tên gọi khác: Không; Sinh năm 1969, tại phường B, thị xã N, Thanh Hóa; Nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường B, thị xã N, Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 04/12; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Văn Đ (đã chết) và bà: Lại Thị T3 (đã chết); Vợ: Hoàng Thị L2; Có 06 con; lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Không;

Số CCCD: [...], cấp ngày 12/8/2021; Nơi cấp: Cục C1 về TTXH Bộ C2.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

5. Lê Thị T4; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 16/3/1986, tại phường B, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: A Cầu Đ, phường V, thành phố H, tỉnh Hải Dương; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 09/12; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Thế D (đã chết) và bà: Lê Thị L1; Chồng: Bùi Văn N, sinh năm 1981; Có 02 con; lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: Không;

Số CCCD: [...], cấp ngày 05/8/2022; Nơi cấp: Cục C1 về TTXH Bộ C2.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3

*Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

• - Anh: Lê Văn C. sinh năm 1983 (vắng mặt)
• Trú tại: ở tổ dân phố Q, phường B, thị xã N- Thanh Hóa.
• - Chị Nguyễn Thị H3. sinh năm 1991 (vắng mặt)
• Trú tại: tổ dân phố Q, phường B, thị xã N- Thanh Hóa.

*Người làm chứng:

• - Anh: Vũ Văn N1. sinh 1990 (vắng Mặt)
• Trú tại: Tiểu khu L, thị trấn N, huyện N, tỉnh Thanh Hóa

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thị H1 làm đại lý cho Công ty TNHH MTV X theo hợp đồng số 140/2024-HĐĐL, ngày 29/12/2023. Theo hợp đồng H1 được bán vé các loại hình xổ số mà công ty phát hành như lô tô 2 số, lô tô 3 số, lô tô 4 số và lô tô 2 cặp số, 3 cặp số, 4 cặp số. Tuy nhiên, lợi dụng vào việc bán vé số cho công ty X, H1 đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho một số người chơi lô đề trong và ngoài địa bàn.

Về phương thức đánh bạc, giữa các H1 và người chơi thỏa thuận lấy kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày để xác định thắng thua. Số lô, số đề là số tự nhiên có hai chữ số (tính từ 00 đến 99), người chơi có thể mua từ một hoặc nhiều số khác nhau. Số lô được tính theo điểm mua của mỗi số, mỗi điểm mua với giá từ 21.700 đồng đến 22.500 đồng; số trúng lô là số trùng với hai số cuối bất kỳ các giải (27 giải) của Xổ số kiến thiết Miền Bắc trong ngày, tỷ lệ ăn thua là 01 điểm lô ăn 80.000 đồng. Số đề, số lô xiên, số ba càng được mua với giá từ 72% đến 90% giá trị của chính số đó ghi trong bảng lô đề; số trúng đề là số trùng với hai số cuối giải đặc biệt, tỷ lệ ăn thua là 01 ăn 70 lần; số lô xiên, gồm lô xiên 2 (2 cặp số), lô xiên 3 (3 cặp số) và lô xiên 4 (4 cặp số), số trúng là các cặp số đều trùng với hai số cuối bất kỳ của 27 giải, tỷ lệ ăn thua lần lượt là 10 lần, 40 lần và 100 lần; số ba càng là số có 3 chữ số, số trúng là số trùng với 3 chữ số cuối của giải đặc biệt, tỷ lệ ăn thua là 1 ăn 400 lần.

Về phương thức thanh toán, H1 và người chơi có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản cho nhau.

Quá trình điều tra đã chứng minh, làm rõ hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị H1 và những người chơi lô đề cụ thể như sau:

- Ngày 24/4/2024, H1 bán cho Phạm Ngọc Ấ, ở tổ dân phố T, phường B, thị xã N, Thanh Hóa qua tin nhắn zalo 09 số lô, tổng cộng 200 điểm, mỗi điểm mua với giá 21.700 đồng tương ứng với số tiền mua 4.340.000 đồng; 23 số đề tương ứng với số tiền mua 2.300.000 đồng; 01 số lô xiên 2 với giá 200.000 đồng (Tổng số tiền Á mua số lô số đề là 6.840.000 đồng). Trong ngày, Ấ trúng 120

4

điểm lô được số tiền 9.600.000đ và 8.400.000 đồng tiền đề (Tổng số tiền Ấ trúng lô đề là 18.000.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc của H1 và Á trong ngày 24/4/2024 được xác định 24.840.000 đồng. Quá trình mua bán lô đề giữa H1 và Á có Lê Thị T2, sinh năm 1977, ở tổ dân phố T, phường B, thị xã N, Thanh Hóa đứng trung gian nhận thanh toán tiền mua bán lô đề cho H1 và Ấ để ăn hoa hồng, theo thỏa thuận T2 nhận số lô của Á với giá 22.000 đồng/1 điểm lô và tính tiền đề, lô xiên bằng 75% giá trị mỗi số đề, số lô xiên, sau đó chuyển thanh toán cho H1 với giá 21.700 đồng/1 điểm lô và 72% giá trị mỗi số đề, số lô xiên, qua đó T2 hưởng số tiền chênh lệch là 129.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên các đối tượng đã thanh toán cho nhau.

Trong lần đánh bạc này, Nguyễn Thị T5 làm trung gian thanh toán tiền lô đề, nên đồng phạm giúp sức cho H1 về hành vi đánh bạc với Ấ.

- Ngày 28/4/2024, H1 bán cho Ấn 07 số lô, tổng cộng 120 điểm, mỗi điểm mua với giá 21.700 đồng tương ứng với số tiền mua 2.604.000 đồng; 01 số lô xiên 3 với giá 100.000 đồng ((Tổng số tiền Ấ mua số lô số đề là 2.704.000 đồng). Trong ngày, Á trúng 35 điểm lô được số tiền 2.800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H1 và Á trong ngày 28/4/2024 được xác định là 5.504.000 đồng. Quá trình mua bán lô đề giữa H1 và Ấ cũng có Lê Thị T2 là trung gian nhận thanh toán tiền để ăn hoa hồng với số tiền 39.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên các đối tượng đã thanh toán cho nhau.

Trong lần đánh bạc này, Nguyễn Thị T5 làm trung gian thanh toán tiền lô đề, nên đồng phạm giúp sức cho H1 về hành vi đánh bạc với Ấ.

- Ngày 23/5/2024, H1 bán cho Lê Thị T4, ở A Cầu Đ, khu G, phường V, thành phố H, Hải Dương qua tin nhắn qua zalo 08 số lô, tổng cộng 190 điểm, mỗi điểm mua với giá 21.800 đồng tương ứng với số tiền mua 4.142.000 đồng; 05 số lô xiên 2, 01 số lô xiên 3 và 01 số lô xiên 4, tương ứng với số tiền mua 400.000 đồng; 52 số đề tương ứng với số tiền mua 1.030.000 đồng; 04 số ba càng tương ứng với số tiền mua 80.000 đồng. ((Tổng số tiền T4 mua số lô số đề là 5.652.000 đồng). Trong ngày, T4 trúng 130 điểm lô được số tiền 10.400.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H1 và T4 trong ngày 23/5/2024 được xác định là 16.052.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên, H1 và T4 đã thanh toán cho nhau qua tài khoản ngân hàng.

- Ngày 24/5/2024, H1 bán số lô, số đề cho những người chơi sau:

+ H1 bán cho Lê Thị T2 qua tin nhắn messenger 02 số lô, tổng cộng 100 điểm, mỗi điểm mua với giá 21.700 đồng tương ứng với số tiền mua 2.170.000 đồng; 04 số đề tương ứng với số tiền mua 400.000 đồng ((Tổng số tiền T2 mua số lô số đề là 2.570.000 đồng).Trong ngày, T2 trúng 50 điểm lô được số tiền 4.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của T2 và H1 lần đánh bạc này được xác định là 6.570.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên, H1 và T2 đã thanh toán cho nhau bằng tiền mặt.

5

- H1 bán cho Lê Văn C, sinh năm 1983, ở tổ dân phố Q, phường B, thị xã N, Thanh Hóa qua tin nhắn điện thoại 02 số lô, tổng cộng 20 điểm, mỗi điểm mua với giá 21.700 đồng tương ứng với số tiền mua 434.000 đồng; 11 số đề tương ứng với số tiền mua 308.000 đồng; 01 số lô xiên 3 với giá 100.000 đồng (Tổng số tiền C mua số lô số đề là 842.000 đồng). Trong ngày, C không trúng số lô, số đề nào; tổng số tiền đánh bạc của C và H1 được xác định là 842.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên C và H1 đã thanh toán với nhau bằng tiền mặt.

- H1 bán cho Vũ Văn N1, sinh 1990, ở tiểu khu L, thị trấn N, N, Thanh Hóa qua tin nhắn điện thoại 03 số đề tương ứng với số tiền 60.000 đồng. Trong ngày, N1 không trúng số đề nào; số tiền đánh bạc của H1 và N1 được xác định là 60.000 đồng. Số tiền này N1 đã thanh toán cho H1 bằng tiền mặt.

H1 bán cho Nguyễn Thị H3, sinh năm 1991, ở tổ dân phố Q, phường B, thị xã N, Thanh Hóa qua tin nhắn điện thoại 03 số lô, tổng cộng 15 điểm, mỗi điểm mua với giá 22.500 đồng tương ứng với số tiền mua 337.500 đồng. Trong ngày, H3 không trúng số lô nào; số tiền đánh bạc của H3 và H1 được xác định là 337.500 đồng. Số tiền này, H3 đã thanh toán cho H1 bằng tiền mặt.

Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 24/5/2024 của H1 là 7.809.500 đồng; của T2 là 6.570.000 đồng; của C là 842.000 đồng; của N1 là 60.000 đồng; của H3 là 337.500 đồng.

- Ngày 25/5/2024, H1 bán các số lô, số đề cho những người chơi sau:

+ H1 bán cho Lê Thị S, sinh năm 1971, ở tổ dân phố N, phường N, thị xã N, Thanh Hóa qua tin nhắn điện thoại 14 số lô, tổng cộng 380 điểm, mỗi điểm giá 21.700 đồng tương ứng với số tiền mua 8.246.000 đồng. Trong ngày, Sáng trúng số 145 điểm lô được số tiền 11.600.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H1 và S được xác định là 19.846.000 đồng. Quá trình mua bán lô giữa H1 và Sáng có Lê Thị T2 đứng trung gian nhận thanh toán tiền để ăn hoa hồng, theo thỏa thuận T2 nhận số lô của S với giá 21.800 đồng/1 điểm, sau đó chuyển thanh toán cho H1 với giá 21.700 đồng/1 điểm, qua đó T2 hưởng số tiền chênh lệch 38.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên các đối tượng đã thanh toán cho nhau.

+ H1 bán cho Lê Văn C qua tin nhắn điện thoại 02 số lô, tổng cộng 20 điểm, mỗi điểm giá 21.700 đồng tương ứng với số tiền mua 434.000 đồng; 04 số đề tương ứng với số tiền mua 88.000 đồng (Tổng số tiền C mua số lô số đề là 522.000 đồng). Trong ngày, C trúng 10 điểm lô được số tiền 800.000 đồng và 1.540.000 đồng tiền đề. Tổng số tiền đánh bạc của H1 và C được xác định là 2.862.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên, H1 và C đã thanh toán với nhau bằng tiền mặt.

+ H1 bán cho Nguyễn Thị H3, sinh năm 1991, ở tổ dân phố Q, phường B, thị xã N, Thanh Hóa qua tin nhắn điện thoại 01 số lô 10 điểm với giá 22.500 đồng/1 điểm lô tương ứng với số tiền mua 225.000 đồng. Trong ngày, H3 trúng 10 điểm lô này được 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H1 và H3 được

6

xác định là 1.025.000 đồng. Số tiền này các H3 và H1 đã thanh toán với nhau bằng tiền mặt.

+ Ngoài ra, trong ngày 25/5/2024, H1 còn bán lô đề cho một số người chơi khác (chưa xác định được danh tính, địa chỉ) bằng hình thức ghi trực tiếp, bao gồm 40 số lô, tổng cộng 400 điểm, mỗi điểm giá 21.800 đồng tương ứng với số tiền mua 8.720.000 đồng; 153 lượt số đề tương ứng với số tiền mua 3.087.000 đồng; 3 số lô xiên 3 và 01 số lô xiên 4 tương ứng với số tiền mua 190.000 đồng (Tổng số tiền người chơi mua số lô số đề là 11.997.000 đồng). Trong ngày, người chơi trúng 75 điểm lô được 6.000.000 đồng và 3.780.000 đồng tiền đề (tổng số tiền người chơi trúng 9.780.000 đồng) Tổng số tiền đánh bạc của H1 và những người chơi (chưa xác định được danh tính, địa chỉ) này là 21.777.000 đồng. Số tiền này, H1 khai giữa H1 và những người chơi đã thanh toán cho nhau bằng tiền mặt.

Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 25/5/2024 của H1 là 45.510.000 đồng; của S là 19.846.000 đồng; của C là 2.862.000 đồng; của H3 là 1.025.000 đồng; của những người chơi chưa xác định được danh tính, địa chỉ là 21.777.000 đồng. Đối với Lê Thị T2 làm trung gian thanh toán tiền lô đề cho H1 và S, nên đồng phạm giúp sức cho H1 đánh bạc với Sáng với số tiền 19.846.000 đồng.

- Ngày 26/5/2024, H1 bán các số lô, số đề cho những người chơi sau:

+ H1 bán cho Lê Thị T2 04 số lô, tổng cộng 130 điểm, mỗi điểm giá 21.700 đồng, tương ứng số tiền mua 2.821.000 đồng; 31 số đề tương ứng với số tiền mua 2.520.000 đồng (Tổng số tiền T2 mua số lô số đề là 5.341.000 đồng) Trong ngày, T2 trúng 65 điểm lô được số tiền 5.200.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H1 và T2 được xác định là 10.541.000 đồng. Số tiền này, H1 và T2 chưa thanh toán cho nhau.

+ H1 bán cho Lê Thị S 14 số lô, tổng cộng 510 điểm, mỗi điểm giá 21.700 đồng tương ứng với số tiền mua 11.067.000 đồng; 46 số đề tương ứng với số tiền mua 2.600.000 đồng (Tổng số tiền Sáng mua số lô số đề là 13.667.000 đồng) Trong ngày, S trúng 80 điểm lô được số tiền 6.400.000 đồng và 14.000.000 đồng tiền đề (Tổng số tiền Sáng trúng số lô số đề là 20.400.000 đồng). Số tiền đánh bạc của H1 và S được xác định là 34.067.000 đồng. Quá trình mua bán lô đề của H1 và Sáng có Lê Thị T2 đứng trung gian thanh toán để hưởng chênh lệch giá điểm lô khi nhận với S (21.800 đồng) và giá điểm lô khi chuyển thanh toán cho H1 (21.700 đồng) và tỷ lệ % thanh toán tiền đề với Sáng (73%) và H1 (72%). Số tiền T2 được hưởng hoa hồng là 77.000 đồng. Số tiền này các đối tượng chưa thanh toán cho nhau.

+ H1 bán cho Lê Văn C 02 số lô, tổng công 20 điểm, mỗi điểm giá 21.700 đồng, tương ứng với số tiền mua 434.000 đồng; 02 số đề tương ứng với số tiền mua 60.000 đồng (Tổng số tiền C mua số lô số đề là 494.000 đồng). Trong ngày C không trúng số lô, số đề nào. Tổng số tiền đánh bạc giữa C và H1 được xác định là 494.000 đồng. Số tiền này H1 và C đã thanh toán cho nhau bằng tiền mặt.

7

+ H1 bán cho Nguyễn Thị H3 01 số lô 10 điểm, mỗi điểm giá 22.500 đồng tương ứng với số tiền mua 225.000 đồng. Trong ngày này H3 trúng 10 điểm lô này được số tiền 800.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc giữa H3 và H1 được xác định là 1.025.000 đồng. Số tiền này, H1 và H3 đã thanh toán cho nhau bằng tiền mặt.

+ H1 bán cho Lê Thị T4 08 số lô, tổng công 240 điểm, mỗi điểm giá 21.800 đồng, tương ứng với số tiền mua 5.232.000 đồng; 04 số lô xiên 2 tương ứng với số tiền mua 200.000 đồng; 01 số lô xiên 3 với số tiền 50.000 đồng; 64 số đề tương ứng với số tiền mua 1.600.000 đồng (Tổng số tiền T4 mua số lô số đề là 7.082.000 đồng). Trong ngày, T4 trúng 20 điểm lô được số tiền 1.600.000 đồng và 1.050.000 tiền đề (Tổng số tiền T4 trúng số lô số đề là. 2.650.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc của H1 và T4 được xác định là 9.732.000 đồng. Số tiền này H1 và T4 chưa thanh toán cho nhau.

+ Ngoài ra trong ngày 26/5/2024, H1 còn bán lô đề cho một số người chơi khác (chưa xác định được danh tính, địa chỉ) bằng hình thức ghi trực tiếp, gồm: 26 số lô, tổng cộng 1.365 điểm, mỗi điểm giá 21.800 đồng, tương ứng với số tiền mua 29.757.000 đồng; 151 lượt số đề với tổng số tiền mua 4.639.000 đồng; 7 số ba càng với số tiền mua 190.000 đồng (Tổng số tiền người chơi mua số lô số đề là 34.586.000 đồng). Trong ngày, người chơi trúng 575 điểm lô được số tiền 46.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc của H1 và những người chơi (chưa xác định được danh tính, địa chỉ) là 80.586.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên H1 khai, H1 và những ngươi chơi đã thanh toán cho nhau bằng tiền mặt.

Tổng số tiền đánh bạc trong ngày 26/5/2024 của H1 là 135.951.000 đồng; của T2 là 10.541.000 đồng; của S là 34.067.000 đồng; của C là 494.000 đồng; của H3 là 1.025.000 đồng; của T4 là 9.732.000 đồng; của những người chơi chưa xác định được danh tính, địa chỉ là 80.586.000 đồng. Ngoài ra, T2 còn làm trung gian thanh toán tiền lô đề cho H1 và S, nên T2 đồng phạm giúp sức cho H1 đánh bạc với Sáng với số tiền là 34.067.000 đồng.

Như vậy, trong thời gian từ ngày 24/4/2024 đến ngày 26/5/2024, Nguyễn Thị H1 có 06 lần đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề có số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên, trong đó có 01 lần số tiền trên 50 triệu đồng- ngày 26/5/2024 là 135.951.000 đồng (với tổng số tiền đánh bạc là 235.666.000 đồng); Lê Thị T2 06 lần tham gia đánh bạc (trong đó có 02 lần trực tiếp đánh bạc và 04 lần giúp sức cho H1 đánh với Á và S) đều có số tiền từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng (với tổng số tiền đánh bạc được xác định là 101.368.000 đồng); Sáng có 02 lần đánh bạc có số tiền từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng (với tổng số tiền đánh bạc là 53.913.000 đồng); Á có 02 lần đánh bạc có số tiền từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng (với tổng số tiền đánh bạc là 30 344.000 đồng); T4 có 02 lần có số tiền từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng (ới tổng số tiền đánh bạc là 25.784.000 đồng).

Đối với Lê Văn C, Nguyễn Thị H3 đều có 03 lần tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị H1 vào các ngày 24, 25,

8

26/5/2024; Vũ Văn N1 có 01 lần tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị H1 vào ngày 24/5/2024. Tuy nhiên, số tiền đánh bạc của những người này mỗi lần đều dưới 5.000.000 đồng và bản thân những người này đều chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ và tài liệu có liên quan đến Công an thị xã N để xử phạt hành chính đối với những người này theo quy định của pháp luật.

Ngoài hành vi mua bán số lô, số đề với những người chơi nêu trên, quá trình điều tra còn xác định vào ngày 21/5/2024, Nguyễn Thị H1 còn bán số lô, số đề cho Hoàng Văn T6, sinh năm 1990, ở thôn C, xã V, huyện V, Thanh Hóa với số tiền 110.000 đồng. Do số tiền đánh bạc của H1 và T6 trong lần mua bán số lô, số đề này dưới 5.000.000 đồng và bản thân H1 và T6 cũng đều chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc nên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ và tài liệu có liên quan đến Công an thị xã N để xử phạt hành chính đối với H1 và T6 theo quy định của pháp luật.

Đối với những người chơi lô đề chưa xác định được danh tính, địa chỉ đã mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị H1 vào các ngày 25 và 26/5/2024, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau khi có đủ căn cứ.

Đối với người sử dụng zalo “Minhpham”, quá trình điều tra H1 khai đã chuyển toàn bộ số lô, đề bán được cho khách cho người sử dụng zalo này và thanh toán tiền lô đề qua tài khoản ngân hàng M2 số 2461995666666 mang tên Đinh Thị P, sinh năm 1995, ở thôn Đ, xã L, huyện T, Hải Phòng, Cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, nhưng Đinh Thị P hiện đang ở Hàn Quốc nên chưa thể triệu tập, làm rõ nội dung có liên quan đến việc chuyển tiền qua tài khoản của P và xác minh, làm rõ người sử dụng zalo “Minhpham” để xử lý theo quy định của pháp luật. Về nội dung này, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau khi có đủ căn cứ.

Ngày 27/5/2024, Nguyễn Thị H1, Lê Thị T2, Lê Thị S lần lượt đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã N đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề của bản thân và đối tượng có liên quan.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ của Lê Thị T2 01 điện thoại di động Iphone 11 pro màu xanh, Lê Thị S 01 điện thoại di động Iphone 12 promax, Nguyễn Thị H1 01 điện thoại di động Redmi Note 10T và Lê Thị T4 01 điện thoại di động Iphone 11, màu trắng để phục vụ công tác điều tra.

Tại bản kết luận giám định số 2694/KL-KTHS ngày 19/7/2024, Phòng K1 Công an tỉnh T kết luận:

1. 01 điện thoại di động Iphone 11 pro màu xanh, số máy: A2160, có imei: 353232102778679, imei 2: 353232105976338, kèm theo 01 sim điện thoại có ghi số: 8984048841000295948.

9

Tìm thấy 2819 danh bạ, 3693 lịch sử cuộc gọi, 267 hình ảnh, 22 video, 430 tin nhắn SMS, 1160 tin nhắn Facebook, 5427 tin nhắn zalo - Thể hiện trong Phụ lục.

2. 01 điện thoại di động Iphone 12 promax, màu xanh, số máy: A2342, có imei: 350002265135808, imei 2: 350002265058794, kèm theo 01 sim điện thoại có ghi số 8984048000312948567.

Tìm thấy 19573 danh bạ, 4028 lịch sử cuộc gọi, 236 tin nhắn SMS, 1666 tin nhắn Facebook, 47931 tin nhắn zalo - Thể hiện trong Phụ lục.

3. 01 điện thoại di động Redmi Note 10T, màu xanh, mẫu: A101XM, imei 1: 860036052491480, imei 2: 860036052491498, kèm theo 01 sim điện thoại có ghi: 8984048000327936252.

Tìm thấy 757 danh bạ, 5989 lịch sử cuộc gọi, 08 tin nhắn SMS, 1720 hình ảnh, 38 video, 874 tin nhắn Facebook, 677 tin nhắn zalo, 190 (một trăm chín mươi) tin nhắn Bigo Live - Thể hiện trong Phụ lục.

Kèm theo kết luận giám định: 01 tệp tin “PhuLuc.rar” có dung lượng 3.25GB được lưu trữ trong 01 USB hiện được lưu trữ trong hồ sơ vụ án (BL 532).

Tại bản kết luận giám định số 3082/KL-KTHS ngày 23/8/2024, Phòng K1 Công an tỉnh T kết luận:

01 điện thoại di động Iphone 11, A2221, màu trắng, imei: 356566101115962, imei 2: 356566101061174, kèm theo 01 sim có ghi số: 8984048000903040783

Tìm thấy 198 tin nhắn SMS, 28043 tin nhắn zalo, 4326 cuộc gọi trong điện thoại gửi giám định - Thể hiện trong Phụ lục.

Về vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra đã thu giữ các vật chứng, đồ vật, tài liệu sau:

- Thu giữ của Nguyễn Thị H1:

• + 01 điện thoại di động Redme Note 10T, màu xanh, mẫu: A101XM, imei 1: 860036052491480, imei 2: 860036052491498, kèm theo 01 sim điện thoại có ghi: 8984048000327936252.
• + Số tiền 5.500.000 đồng, gồm 11 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng (Kết luận giám định là tiền thật), hiện số tiền này đang được ký gửi tại Kho bạc Nhà nước N2.

- Thu giữ của Lê Thị T2: 01 điện thoại di động Iphone 11 pro màu xanh, số máy: A2160, có imei: 353232102778679, imei 2: 353232105976338, kèm theo 01 sim điện thoại có ghi số: 8984048841000295948.

- Thu giữ của Lê Thị S:

10

• + 01 điện thoại di động Iphone 12 promax, màu xanh, số máy: A2342, có imei: 350002265135808, imei 2: 350002265058794, kèm theo 01 sim điện thoại có ghi số 8984048000312948567.
• + Số tiền 70.000.000 đồng, gồm 140 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng (Kết luận giám định là tiền thật), hiện số tiền này đang được ký gửi tại Kho bạc Nhà nước N2.

- Thu giữ của Lê Thị T4: 01 điện thoại di động Iphone 11, màu trắng, bản 128 GB, imei: 356566101115962, imei 2: 356566101061174, kèm theo 01 sim 0356551034, có ghi số: 8984048000903040783.

Sau khi giám định dữ liệu điện tử trong các điện thoại nêu trên, Cơ quan giám định đã lưu trữ toàn bộ dữ liệu giám định trong 01 chiếc USB bên trong có 01 tệp tin có tên “Phu Luc.rar" dung lượng 3,25GB và 01 đĩa DVD bên trong chứa 01 file Phuluc.rar có dung lượng 20.9MB chuyển kèm theo kết luận giám định đưa vào hồ sơ vụ án theo quy định.

Đối với 04 điện thoại trên, 03 chiếc được niêm phong trong phong bì màu trắng, mặt trước có ghi: KLGĐ số 2694/KL-KTHS ngày 19/7/2024, 01 chiếc được niêm phong trong phong bì màu trắng, mặt trước có ghi: KLGĐ số 3082/KL-KTHS ngày 23/8/2024, cả hai đều được dán kín niêm phong bởi các hình dấu tròn màu đỏ có nội dung: “Phòng K1 - Công an tỉnh T” và chữ ký đứng tên Trần Thị H4, Lê Sỹ Đ1.

Hiện các vật chứng trên hiện đang được bảo quản, chờ xử lý theo quy định.

Riêng đối với các điện thoại di động mà Phạm Ngọc Ấ, Nguyễn Thị H3, Lê Văn C, Vũ Văn N1, Hoàng Văn T6 sử dụng để nhắn tin mua bán số lô, số đề với Nguyễn Thị H1, các đối tượng khai quá trình sử dụng đã làm rơi, hư hỏng nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Tại Bản cáo trạng số 09/CT-VKSNS ngày 31/12/2024 của Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá truy tố Nguyễn Thị Hà về tội đánh bạc theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 của BLHS; Lê Thị T2, Phạm Ngọc Â, Lê Thị S và Lê Thị T4 về tội đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà đại diện VKS nhân dân Thị xã N giữ quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

* Áp dụng:

• - Điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1,2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự.
• + Xử phạt; Nguyễn Thị H1 36 tháng đến 42 tháng tù.
• - Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1,2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự.
• + Xử phạt: Lê Thị T2 từ 9 tháng đến 12 tháng tù.

11

• - Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1,2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự.
• + Xử phạt: Lê Thị S 6 tháng đến 9 tháng tù
• - Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS, Điều 38 BLHS.
• + Xử phạt: Phạm Ngọc Ấ từ 6 đến 9 tháng tù.
• + Xử phạt: Lê Thị T4 từ 6 tháng đến 9 tháng tù

*. Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 BLHS. Đề nghị

Phạt bổ sung:

• - Nguyễn Thị H1 15.000.000₫
• - Lê Thị Thao 15.000.000₫
• - Lê Thị S 15.000.000₫
• - Lê Thị Thanh 15.000.000₫
• - Phạm Ngọc Ấ 15.000.000₫

*. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, 47 BLHS. Đề nghị

Truy thu xung công quỹ nhà nước số tiền các bị cáo và các đối tượng liên quan sử dụng để đánh bạc .

• - Truy thu của Nguyễn Thị H1: 75.300.500 đồng. (hiện H1 đã giao nộp 5.500.000 đồng, số tiền còn lại 67.800.500 đồng Nguyễn Thị H1 phải giao nộp lại).
• -Truy thu của Phạm Ngọc Ấ: 20.800.000 đồng.
• - Truy thu của Lê Thị T2: 9.624.000 đồng.
• -Truy thu của Lê Thị T4: 17.482.000 đồng.
• - Truy thu của Lê Thị S 25.267.000 đồng (Hiện Lê Thị S đã giao nộp 70.000.000 đồng, trả lại cho S số tiền 44.733.000 đồng).
• - Truy thu của Lê Văn C: 2.340.000 đồng.
• - Truy thu của Nguyễn Thị H3: 1.600.000 đồng.

*. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Đề nghị:

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 4 chiếc điện thoại di động các bị cáo sử dụng làm công cụ phương tiện liên lạc mua bán số lô số đề.

+ 01 điện thoại di động Redme Note 10T, màu xanh, mẫu: A101XM, imei 1: 860036052491480, imei 2: 860036052491498, kèm theo 01 sim điện thoại có ghi: 8984048000327936252 (Thu giữ của Nguyễn Thị H1).

12

+ 01 điện thoại di động Iphone 11 pro màu xanh, số máy: A2160, có imei: 353232102778679, imei 2: 353232105976338, kèm theo 01 sim điện thoại có ghi số: 8984048841000295948 (Thu giữ của Lê Thị T2).

+ 01 điện thoại di động Iphone 12 promax, màu xanh, số máy: A2342, có imei: 350002265135808, imei 2: 350002265058794, kèm theo 01 sim điện thoại có ghi số 8984048000312948567 (Thu giữ của Lê Thị S).

+ 01 điện thoại di động Iphone 11, màu trắng, bản 128 GB, imei: 356566101115962, imei 2: 356566101061174, kèm theo 01 sim 0356551034, có ghi số: 8984048000903040783 (Thu giữ của Lê Thị T4).

- Tịch thu của Nguyễn Thị H1 số tiền 5.500.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

- Trả lại cho Lê Thị S số tiền 44.733.000 đồng vượt quá mà bị cáo đã giao nộp.

Tại phiên tòa các bị cáo nhận tội không có ý kiến tranh luận đối với đại diện Viện kiểm sát. Lời nói sau cùng bị cáo nhận thấy việc làm của mình là sai, vi phạm pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định.

[1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an Thị xã N, Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an Thị xã N, Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Nghi Sơn, Kiểm sát viên VKSND Thị xã Nghi Sơn trong quá trình điều tra, truy tố đều thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo:

Xuất phát từ động cơ vụ lợi nên trong khoảng thời gian từ ngày 24/4/2024 đến ngày 26/5/2024, Nguyễn Thị H1 có 06 lần đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với những người chơi trong và ngoài địa bàn thị xã N để thu lợi bất chính, trong đó có 05 lần số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng và 01 lần số tiền đánh bạc trên 50 triệu đồng, (ngày 26/5/2024 H1 đánh bạc với số tiền là là 135.951.000 đồng). Tổng số tiền đánh bạc là 235.666.000 đồng;

Lê Thị T2 06 lần tham gia đánh bạc (trong đó có 02 lần T2 trực tiếp đánh bạc với H1 và 04 lần T2 giúp sức cho H1 đánh bạc với Phạm Văn Á1 và Lê Thị

13

S) đều có số tiền từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Tổng số tiền đánh bạc được xác định là 101.368.000 đồng;

Lê Thị S có 02 lần đánh bạc có số tiền từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 53.913.000 đồng

Phạm Ngọc Ấn có 02 lần đánh bạc có số tiền từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 30.344.000 đồng.

Lê Thị T4 có 02 lần đánh bạc số tiền từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Tổng số tiền đánh bạc là 25.784.000 đồng.

Tại phiên tòa các bị cáo nhận tội, lời nhận tội của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang, tang vật thu giữ,lời khai của nhân chứng cùng nhiều tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với kết quả xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa.

Quyết định truy tố và lời luận tội của Đại diện Viện kiểm sát ND Thị xã Nghi Sơn là có căn cứ pháp luật. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Thị H1, Lê Thị T2, Lê Thị S, Phạm Ngọc Ấ, Lê Thị T4 đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức thức mua bán số lô, số đề. Trong đó Nguyễn Thị H1 có 05 lần đánh bạc từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng và 01 lần đánh bạc trên 50 triệu đồng, (ngày 26/5/2024 H1 đánh bạc với số tiền là là 135.951.000 đồng). Hành vi của Nguyễn Thị H1 đã phạm vào tội: “Đánh bạc” với tình tiết định khung tăng nặng “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 BLHS.

Lê Thị T2, Lê Thị S, Phạm Ngọc Ấ, Lê Thị T4 đã nhiều lần tham gia đánh bạc với số tiền từ 05 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng nên phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS.

[3]. Tính chất vụ án.

Các bị cáo vì động cơ mục đích vụ lợi được thua thắng bằng tiền nên đã lợi dụng việc mua bán xổ số để đánh bạc trái phép dưới hình thức mua bán số lô số đề. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội. Đánh bạc là tệ nạn xã hội, các con bạc thường sát phạt lẫn nhau và là nguyên nhân dẫn đến các hậu quả khác như trộm cắp, lừa đảo, cố ý gây thương tích...Nhất là trong thời điểm hiện nay trên địa bàn thị xã N, nạn cờ bạc đang diễn ra hết sức phức tạp, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Do đó phải xử lý nghiêm, để giáo dục riêng và phòng ngừa chung, nhằm đấu tranh có hiệu quả nạn cờ bạc trong xã hội.

[4]. Xét vị trí vai trò của các bị cáo.

Trong vụ án này, các bị cáo Phạm Ngọc Ấ, Lê Thị S và Lê Thị T4 tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề độc lập thực hiện việc đánh bạc với Nguyễn Thị H1. Do đó Phạm Ngọc Ấ, Lê Thị S và Lê Thị T4 phạm tội với vai trò độc lập.

14

Đối với 04 lần đánh bạc giữa Nguyễn Thị H1 với Phạm Văn Ấ1 và Lê Thị S có sự tham gia của Lê Thị T2 với vai trò trung gian nhận thanh toán tiền mua bán lô đề để ăn hoa hồng nên H1 và T2 đồng phạm với nhau, trong đó Nguyễn Thị H1 là người trực tiếp thực hiện tội phạm nên giữ vai trò cao hơn, Lê Thị T2 là người tham gia giúp sức nên giữ vai trò sau H1.

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS đối với bị cáo:

* Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo đều nhiều lần phạm tội nên cả 5 bị cáo đều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Phạm tội 02 lần trở lên" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS; Bị cáo Lê Thị T2 về nhân thân: Tại bản án số 166/2024/HSST ngày 13/12/2024 của Toà án nhân dân thị xã Nghi Sơn, sử phạt bị cáo 7 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trrong giao dịch dân sư”. Bị cáo T2 kháng cáo, chưa có kết quả xét xử phúc thẩm.

* Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội thành khẩn khai báo” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Ngoài ra, Nguyễn Thị H1, Lê Thị T2, Lê Thị S, Phạm Ngọc Ấ tự nguyện ra đầu thú; Lê Thị T4, Nguyễn Thị H1, Lê Thị T2 đã ủng hộ quỹ chất độc Điôxin phường B mỗi bị cáo ủng hộ 1.000.000₫ nên các bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. Giảm cho các bị cáo 1 phần hình phạt để các bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự, căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. HĐXX xét thấy, cần thiết phải cách ly cả 5 bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe giáo dục (thời gian các bị cáo bị tạm giữ tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt).

[5]. Về xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ của Nguyễn Thị H1:

• + 01 điện thoại di động Redme Note 10T, màu xanh, mẫu: A101XM, imei 1: 860036052491480, imei 2: 860036052491498, kèm theo 01 sim điện thoại có ghi: 8984048000327936252.
• + Số tiền 5.500.000 đồng, gồm 11 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng (Kết luận giám định là tiền thật), hiện số tiền này đang được ký gửi tại Kho bạc Nhà nước N2.

Thu giữ của Lê Thị T2: 01 điện thoại di động Iphone 11 pro màu xanh, số máy: A2160, có imei: 353232102778679, imei 2: 353232105976338, kèm theo 01 sim điện thoại có ghi số: 8984048841000295948.

Thu giữ của Lê Thị S:

• + 01 điện thoại di động Iphone 12 promax, màu xanh, số máy: A2342, có imei: 350002265135808, imei 2: 350002265058794, kèm theo 01 sim điện thoại có ghi số 8984048000312948567.

15

• + Số tiền 70.000.000 đồng, gồm 140 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng (Kết luận giám định là tiền thật), hiện số tiền này đang được ký gửi tại Kho bạc Nhà nước N2.

- Thu giữ của Lê Thị T4: 01 điện thoại di động Iphone 11, màu trắng, bản 128 GB, imei: 356566101115962, imei 2: 356566101061174, kèm theo 01 sim 0356551034, có ghi số: 8984048000903040783.

Quá trình điều tra và kết quả thẩm vấn tại phiên tòa xác định 4 chiếc điện thoại trên các bị cáo sử dụng làm công cụ phương tiện liên lạc mua bán số lô số đề nên cần tịch thu sung công nhà nước.

[6]. Về biện pháp tư pháp:

Quá trình điều tra và kết quả thẩm vấn tại phiên tòa xác định: Quá trình đánh bạc các bị cáo đã sử dụng tiền để tham gia đánh bạc. Do đó cần phải tịch thu, truy thu toàn bộ số tiền trên để sung quỹ nhà nước. Cụ thể: đối với số tiền các bị cáo đã thanh toán cho nhau thì tịch thu toàn bộ số tiền mua số lô số đề (truy thu từ người bán) và số tiền trúng thưởng (truy thu từ người mua). Đối với số tiền các bị cáo chưa thanh toán cho nhau (tiền mua số lô số đề và tiền trúng thưởng) thì tịch thu sung công quỹ nhà nước (thu từ người mua) số tiền các bị cáo đã đồng ý trả để mua số lô số đề.

Cụ thể:

1. Lần đánh bạc ngày 24/4/2024:

Nguyễn Thị H1 với Phạm Ngọc Á đã thanh toán cho nhau nên:

• -Truy thu của Nguyễn Thị H1 số tiền Phạm Ngọc Ấ mua số lô số đề đã thanh toán cho H1 là: 6.840.000 đồng.
• - Truy thu của Phạm Ngọc Ấ số tiền trúng số lô số đề mà Nguyễn Thị H1 đã trả cho Ấ là : 18.000.000 đồng.
• - Truy thu của Lê Thị T2 số tiền ăn chênh lệch T2 được hưởng là: 129.000 đồng.

2. Lần đánh bạc ngày 28/4/2024:

Nguyễn Thị H1 với Phạm Ngọc Á đã thanh toán cho nhau nên:

• - Truy thu của Nguyễn Thị H1 số tiền Phạm Ngọc Ấ mua số lô số đề đã thanh toán cho H1 là: 2.704.000 đồng.
• - Truy thu của Phạm Ngọc Ấ số tiền trúng số lô số đề mà Nguyễn Thị H1 đã trả cho Á là: 2.800.000 đồng.
• - Truy thu của Lê Thị T2 số tiền ăn chênh lệch T2 được hưởng là: 39.000 đồng.

3. Lần đánh bạc ngày 23/5/2024:

Nguyễn Thị H1 với Lê Thị T4 đã thanh toán cho nhau nên:

16

• - Truy thu của Nguyễn Thị H1 số tiền Lê Thị Thanh M số lô số đề đã thanh toán cho H1 là: 5.652.000 đồng.
• - Truy thu của Lê Thị T4 số tiền trúng số lô số đề mà Nguyễn Thị H1 đã trả cho T4 là: 10.400.000 đồng.

4. Lần đánh bạc ngày 24/5/2024:

* Nguyễn Thị H1 với Lê Thị T2 đã thanh toán cho nhau nên:

• - Truy thu của Nguyễn Thị H1 số tiền Lê Thị T2 mua số lô số đề đã thanh toán cho H1 là: 2.570.000 đồng.
• - Truy thu của Lê Thị T2 số tiền trúng số lô số đề mà Nguyễn Thị H1 đã trả cho T2 là: 4.000.000 đồng.

* Truy thu của Nguyễn Thị H1:

• - Số tiền Lê Văn C đã thanh toán để mua số lô số đề (nhưng không trúng): 842.000 đồng.
• - Số tiền Vũ Văn N1 đã thanh toán để mua số lô số đề (nhưng không trúng): 60.000 đồng.
• - Số tiền Nguyễn Thị H3 đã thanh toán để mua số lô số đề (nhưng không trúng): 337.500 đồng.

Tổng truy thu của Nguyễn Thị H1 lần đánh bạc ngày 24/5/2024: 3.809.500 đồng.

5. Lần đánh bạc ngày 25/5/2024:

* Nguyễn Thị H1 với Lê Thị S đã thanh toán cho nhau nên:

• - Truy thu của Nguyễn Thị H1 số tiền Lê Thị S mua số lô số đề đã thanh toán cho H1 là: 8.246.000 đồng.
• - Truy thu của Lê Thị S số tiền trúng số lô số đề mà Nguyễn Thị H1 đã trả cho S là: 11.600.000 đồng.
• - Truy thu của Lê Thị T2 số tiền ăn chênh lệch T2 được hưởng là: 38.000 đồng.

* Nguyễn Thị H1 với Lê Văn C đã thanh toán cho nhau nên:

• - Truy thu của Nguyễn Thị H1 số tiền Lê Văn C mua số lô số đề đã thanh toán cho H1 là: 522.000 đồng.
• - Truy thu của Lê Văn C số tiền trúng số lô số đề mà Nguyễn Thị H1 đã trả cho C là: 2.340.000 đồng.

* Nguyễn Thị H1 với Nguyễn Thị H3 đã thanh toán cho nhau nên:

• - Truy thu của Nguyễn Thị H1 số tiền Nguyễn Thị H3 mua số lô số đề đã thanh toán cho H1 là: 225.000 đồng.

17

• - Truy thu của Nguyễn Thị H3 số tiền trúng số lô số đề mà Nguyễn Thị H1 đã trả cho H3 là: 800.000 đồng.

* Nguyễn Thị H1 với những người chơi không rõ danh tính đã thanh toán cho nhau nên:

• - Truy thu của Nguyễn Thị H1 số tiền những người chơi không rõ danh tính mua số lô số đề đã thanh toán cho H1 là 11.997.000 đồng.
• - Đối với số tiền 9.780.000 đồng những người chơi không rõ danh tính trúng sô lô số đề. Do không xác định được danh tính của họ nên không có căn cứ truy thu.

Tổng truy thu của Nguyễn Thị H1 lần đánh bạc ngày 25/5/2024: 20.990.000 đồng.

6. Lần đánh bạc ngày 26/5/2024:

* Nguyễn Thị H1 với Lê Thị T2 chưa thanh toán cho nhau nên:

• -Truy thu của Lê Thị T2 số tiền Lê Thị T2 đồng ý trả để mua số lô số đề là: 5.341.000 đồng.

* Nguyễn Thị H1 với Lê Thị S chưa thanh toán cho nhau nên:

• -Truy thu của Lê Thị S số tiền Lê Thị S đồng ý trả để mua số lô số đề là: 13.667.000 đồng.
• - Truy thu của Lê Thị T2 số tiền ăn chênh lệch T2 sẽ được hưởng là: 77.000 đồng.

* Nguyễn Thị H1 với Lê Văn C đã thanh toán cho nhau nên:

• -Truy thu của Nguyễn Thị H1 số tiền Lê Văn C mua số lô số đề đã thanh toán cho H1 ( nhưng không trúng) là: 494.000 đồng.

* Nguyễn Thị H1 với Nguyễn Thị H3 đã thanh toán cho nhau nên:

• -Truy thu của Nguyễn Thị H1 số tiền Nguyễn Thị H3 mua số lô số đề đã thanh toán cho H1 là: 225.000 đồng.
• - Truy thu của Nguyễn Thị H3 số tiền trúng số lô số đề mà Nguyễn Thị H1 đã trả cho H3 là: 800.000 đồng.

* Nguyễn Thị H1 với Lê Thị T4 chưa thanh toán cho nhau nên:

• -Truy thu của Lê Thị T4 số tiền Lê Thị T4 đồng ý trả để mua số lô số đề là: 7.082.000 đồng.

* Nguyễn Thị H1 với những người chơi không rõ danh tính đã thanh toán cho nhau nên:

• -Truy thu của Nguyễn Thị H1 số tiền những người chơi không rõ danh tính mua số lô số đề đã thanh toán cho H1 là 34.586.000 đồng.

18

• - Đối với số tiền 46.000.000 đồng những người chơi không rõ danh tính trúng sô lô số đề. Do không xác định được danh tính của họ nên không có căn cứ truy thu.

*Tổng số tiền truy thu của Nguyễn Thị H1 lần đánh bạc ngày 26/5/2024: là: 35.305.000 đồng.

*Tổng số tiền truy thu của Nguyễn Thị H1 trong các lần đánh bạc là: 75.300.500 đồng.(hiện H1 đã giao nộp 5.500.000 đồng, số tiền còn lại 67.800.500 đồng Nguyễn Thị H1 phải giao nộp lại).

* Tổng số tiền truy thu của Phạm Ngọc Á trong các lần đánh bạc là: 20.800.000 đồng.

*Tổng số tiền truy thu của Lê Thị T2 trong các lần đánh bạc là: 9.624.000 đồng.

*Tổng số tiền truy thu của Lê Thị Thanh T7 các lần đánh bạc là: 17.482.000 đồng.

* Tổng số tiền truy thu của Lê Thị S trong các lần đánh bạc là: 25.267.000 đồng (hiện Lê Thị S đã giao nộp 70.000.000 đồng, trả lại cho S số tiền 44.733.000 đồng).

* Tổng số tiền truy thu của Lê Văn C trong các lần đánh bạc là 2.340.000 đồng.

* Tổng số tiền truy thu của Nguyễn Thị H3 trong các lần đánh bạc là 1.600.000 đồng.

[7]. Về hình phạt bổ sung:

Các bị cáo đánh bạc vì mục đích tư lợi, nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền, phạt bổ sung các bị cáo một khoản tiền để sung công quỹ nhà nước.

[8]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Nguyễn Thị H1, Lê Thị T2, Phạm Ngọc Ấ, Lê Thị S, Lê Thị T4 phạm tội “đánh bạc”

2. Căn cứ:

• * Điểm b khoản 2 Điều 321, điểm s khoản 1,2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự.
• -Xử phạt; Nguyễn Thị H1 36 (ba sáu) tháng tù (được trừ thời gian tạm giữ tạm giam từ ngày 27/5/2024 đến ngày 05/6/2024). Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
• * Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1,2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự.

19

• - Xử phạt: Lê Thị T2 9 (chín) tháng tù (được trừ thời gian tạm giữ tạm giam từ ngày 27/5/2024 đến ngày 09/8/2024). Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
• * Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1,2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS, Điều 38 BLHS.
• -Xử phạt: Lê Thị S 6 (sáu) tháng tù, (được trừ thời gian tạm giữ tạm giam từ ngày 27/5/2024 đến ngày 30/5/2024). Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
• * Khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1,2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS, Điều 38 Bộ luật hình sự.
• -Xử phạt: Phạm Ngọc Ấ 6 (sáu) tháng tù .Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
• - Xử phạt: Lê Thị Thanh 6 (sáu)tháng tù .Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

3. Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Phạt bổ sung:

• - Nguyễn Thị H1 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)
• - Lê Thị T2 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)
• - Lê Thị S 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)
• - Lê Thị Thanh 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)
• - Phạm Ngọc Á 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)

4. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự

Truy thu xung công quỹ nhà nước số tiền các bị cáo và các đối tượng liên quan sử dụng để đánh bạc.

• - Truy thu của Nguyễn Thị H1: 75.300.500 đồng. (Hiện H1 đã giao nộp 5.500.000 đồng, số tiền còn lại 67.800.500đ (sáu mươi bảy triệu tám trăm nghìn năm trăm đồng) Nguyễn Thị H1 phải giao nộp lại.
• -Truy thu của Phạm Ngọc Ấ: 20.800.000đ (hai mươi triệu tám trăm nghìn đồng)
• - Truy thu của Lê Thị T2: 9.624.000đ (chín triệu sáu trăm hai mươi bốn nghìn đồng)
• -Truy thu của Lê Thị T4: 17.482.000đ (mười bảy triệu bốn trăm tám mươi hai nghìn đồng)
• - Truy thu của Lê Thị S 25.267.000 đồng (Hiện Lê Thị S đã giao nộp 70.000.000 đồng, trả lại cho S số tiền 44.733.000đ (bốn mươi bốn triệu bảy trăm ba mươi ba nghìn đồng).

20

• - Truy thu của Lê Văn C: 2.340.000đ (hai triệu ba trăem bốn mươi nghìn đồng).
• - Truy thu của Nguyễn Thị H3: 1.600.000đ (một triệu sáu trăm nghìn đồng)

5. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 4 chiếc điện thoại di động các bị cáo sử dụng làm công cụ phương tiện liên lạc mua bán số lô số đề, cụ thể.

*. Phong bì: - 01 phong bì thư màu trắng, mặt trước có ghi KLGĐ số 2694/KL-KTHS ngày 19/7/2024, mặt sau có 5 hình dấu tròn màu đỏ có nội dung “Phòng K1 Công an tỉnh T” phong bì được niêm phong bởi các chữ ký đứng tên Trần Thị H4, Lê Sỹ Đ1.

• + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 pro, màu xanh, số máy: A2160, số Imeil: 353232102778679, số Imei2: 353232105976338, bên trong lắp sim có ghi dãy số: 8984048841000295948 đã qua sử dụng.
• + 01 điện thoại di động Iphone 12 promax, màu xanh, số máy: A2342, số Imei: 350002265135808, số Imei 2: 350002265058794, kèm theo 01 sim có ghi dãy số 8984048000312948567.
• + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redme Note 10T, màu xanh, mẫu: A101XM, số imeil: 860036052491480, imei 2: 860036052491498, kèm theo 01 sim có ghi dãy số: 8984048000327936252.

*. Phong bì: - 01 phong bì thư màu trắng, mặt trước có ghi KLGĐ số 3082/KL-KTHS ngày 23/8/2024, được dán kín niêm phong với các hình dấu tròn màu đỏ có nội dung “Phòng K1 Công an tỉnh T” và chữ ký đứng tên Trần Thị H4, Lê Sỹ Đ1, bên trong đựng:

• + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone11, A2221, màu trắng, số imei: 356566101115962, số imei2: 356566101061174, kèm theo 01 sim có ghi dãy số 8984048000903040783.

Tang vật trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn Theo biên bản giao nhận vật chứng số 32 ngày 23/01/2025, phiếu nhập kho số: NK2025/32 ngày 23/01/2025, giữa Cơ quan CSĐT Công an thị xã N và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn.

- Tịch thu của Nguyễn Thị H1 số tiền 5.500.000 đồng để sung công quỹ nhà nước.

- Trả lại cho Lê Thị S số tiền 44.733.000 đồng vượt quá mà bị cáo đã giao nộp.

Hiện số tiền 5.500.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị H1; 70.000.000 đồng thu giữ của Lê Thị S đang được ký gửi tại Kho bạc Nhà nước N2. Theo biên bản giao nhận tài sản số: 29/2024/BBBG-KBNS ngày 28/8/2024 giữa Cơ quan CSĐT Công an thị xã N và Kho bạc Nhà nước N2.

21

6. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 21, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016, ngày 30/12/2016 của UBTVQH: Buộc các bị cáo Nguyễn Thị H1, Lê Thị T2, Phạm Ngọc Ấ, Lê Thị S, Lê Thị Thanh M1 bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án về những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các Điều 6,7,7a và Điều 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo điều 30 Luật thi hành án dân sự.