TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HD TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 121/2024/HS - ST

Ngày: 30/8/2024.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HD, TỈNH HẢI DƯƠNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Anh Đông.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lê Quang Khỏe.
2. Bà Hoàng Thu Hà.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thu Hồng - Thư ký Tòa án nhân thành phố HD, tỉnh Hải Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD, tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: Bà Lê Phương Dung - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố HD, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 39/2024/TLST- HS ngày 28/02/2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xét số 72/2024/QĐXXST- HS ngày 23 tháng 5 năm 2024 ; Quyết định hoãn phiên tòa số 25/2024/HSST-QĐ ngày 06/6/2024; Thông báo thay đổi thời gian xét xử; Thông báo hoãn phiên tòa và Thông báo mở lại phiên tòa đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Thị Kim C sinh năm 1978; ĐKHKTT và chỗ ở: 3/209 LTN, phường L, TP ., tỉnh Hải Dương; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Kim D (đã chết) và Đinh Thị V, sinh năm 1953; Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ nhất; chồng là Lê Đức T, sinh năm 1961, có 01 con sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: Theo Quyết định số 22/QĐ-XPHC ngày 25/01/2022 của Phòng C2 Công an tỉnh H xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 350.000 đồng về hành vi Đánh bạc, nộp tiền phạt ngày 09/02/2022; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố HD. Có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Thuý H, sinh năm 1969, ĐKHKTT và chỗ ở: số E M, phường T, TP ., tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức B (đã chết) và bà Phạm Thị D1 (đã chết); gia đình có 11 anh em, bị cáo là con thứ 9; chồng là Lê Minh H1, sinh năm 1963; tiền án, tiền sự: chưa; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án nhân dân thành phố HD. Có mặt tại phiên tòa.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Thúy N, sinh năm 1965; Địa chỉ: Số H N, phường T, T, tỉnh Hải Dương. Vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Qua công tác điều tra nghiệp vụ, Phòng C2 Công an tỉnh H phát hiện nghi vấn Nguyễn Thị Kim C có biểu hiện đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề trái phép cho những người chơi rồi chuyển đến người khác để hưởng hoa hồng. Khoảng 18 giờ 55 phút ngày 02/11/2023, Phòng C2 Công an tỉnh H phối hợp Công an phường T, TP. HD kiểm tra chỗ ở của bà Lê Thúy N, sinh năm 1965 tại số H N, P, TP H, tỉnh Hải Dương phát hiện Nguyễn Thị Kim C sử dụng điện thoại Vivo Y15s, lắp sim số 0358.094.203 bán số lô, số đề cho bà Lê Thúy N, Nguyễn Thị H2 và các số điện thoại 0358.518.xxx, 0988.232.372, 0934.266.354. Sau khi nhận bán các số lô, số đề C sử dụng điện thoại Vivo Y15s, lắp sim số 0358.094.203 để nhắn tin chuyển bảng lô, bảng đề đến số điện thoại 0374.654.xxx (C khai tên là Hà Thị N1, sinh năm 1981 ở khu B, P, TP .) để hưởng hoa hồng. Lực lượng công an thu giữ 01 điện thoại Vivo Y15s, lắp sim số 0358.094.203 của C và 01 điện thoại di động Nokia 230, màu đen bạc, lắp sim số 0366.410.921 của bà N2

Vụ án được điều tra làm rõ như sau: Nguyễn Thị Kim C có quen biết với Nguyễn Thị H2, Lê Thúy N và Hà Thị N1 (theo C khai sinh năm 1981 ở khu B, P, TP. HD có số điện thoại 0374.654.xxx). Do không có công ăn, việc làm ổn định, C thoả thuận với Ng1 hàng ngày C nhận bán các số lô, số đề trái phép cho người chơi rồi chuyển cho Ng1 để hưởng hoa hồng: C nhận của người chơi 19.000 đồng/1 điểm lô, 72% số tiền đề và 60% số tiền lô xiên, tiền đề ba càng rồi chuyển đi 19.000 đồng/1 điểm lô, 71,5% số tiền đề và 60% số tiền lô xiên, tiền đề ba càng.

Hình thức chơi lô, đề như sau: Người chơi mua số đề với số tiền từ 1.000 đồng trở lên, mua số lô theo điểm (19.000 đồng/ 1 điểm lô). Số đề được quy định so với 2 số cuối giải đặc biệt của kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng cùng ngày. Nếu số đề trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt thì người chơi thắng số tiền bằng 70 lần số tiền đã bỏ ra mua trước đó. Đối với số lô thường, thì được quy định so với 2 số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số kiến thiết Miền B. Nếu số lô đã mua trùng với 2 số cuối của tất cả các giải thì người chơi thắng số tiền bằng: (số điểm x số lần lặp lại) x 70.000đ/1 điểm. Lô xiên gồm 1 cặp số lô thường, được so với 2 số cuối của tất cả các giải trong kết quả xổ số kiến thiết M, xiên 2 gồm 2 số lô trúng giải, xiên 3 gồm cả 3 số lô trúng giải, xiên 4 gồm cả 4 số lô trúng giải. Nếu xiên 2, 3, 4 trúng thì thắng số tiền lần lượt gấp 10 lần, 40 lần, 100 lần số tiền bỏ ra để mua số lô xiên đó. Số đề 3 càng được so với ba số cuối của giải đặc biệt, nếu trúng người chơi thắng số tiền bằng 300 lần số tiền bỏ ra mua số đề ba càng đó. Ngược lại, người mua không trúng thì người bán sẽ được hưởng tất cả số tiền của người mua đã bỏ ra mua các số lô, số đề đó.

Trong ngày 02/11/2023, tại phòng trọ của bà Lê Thúy N ở số H N, P, TP H, tỉnh Hải Dương, C sử dụng điện thoại Vivo Y15s, lắp sim số 0358.094.203 để bán trái phép số lô, số đề cho những người mua cụ thể như sau:

- Khi đang ở phòng tập gym ở địa chỉ số 109 PNL, P, TP ., Nguyễn Thúy H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu tím, lắp sim số 0915.041.844 nhắn tin đến số điện thoại 0358.094.xxx của C để mua 10 số đề gồm: (70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) mỗi số 1.500.000 đồng; 30 số đề gồm (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79) mỗi số 100.000 đồng; 5 số lô gồm (00, 21, 28, 15, 51) mỗi số 30 điểm tương ứng với tổng số tiền là 20.850.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 02/11/2023, H trúng số lô 21x 30 điểm và số đề 27, tương ứng với tổng số tiền là 9.100.000 đồng. Tổng số tiền H đánh bạc với C ngày 02/11/2023 là 29.950.000 đồng.

- Bà Lê Thúy N sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 Dual Sim, màu đen - bạc, lắp sim số 0366.410.921 để nhắn tin đến số điện thoại 0358.094.xxx của C để mua 04 số đề 3 càng gồm: (556, 656, 565, 665) mỗi số 10.000 đồng; 03 số lô (64, 66, 46) mỗi số 10 điểm; 36 số đề gồm (33, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 93, 95, 96, 97, 98, 99) mỗi số 12.000 đồng; 13 số đề gồm (34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 83, 85, 86, 87, 88, 89) mỗi số 10.000 đồng tương ứng với tổng số tiền là 1.172.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng ngày 02/11/2023, bà N trúng số lô 46 x10 điểm và số đề 54 tương ứng với tổng số tiền là 1.400.000 đồng. Tổng số tiền bà N đánh bạc với C ngày 02/11/2023 là 2.572.000 đồng.

- Đối với người sử dụng số điện thoại 0358.518.xxx (C khai là của anh Lê Văn T1, sinh năm 1975, trú tại: thôn C, xã C, huyện C, tỉnh Hải Dương) nhắn tin đến số điện thoại của C để mua: số lô 22x 20 điểm, số lô 01x 30 điểm, số lô 80x 90 điểm; 4 số đề gồm (60, 61, 10, 08) mỗi số 50.000 đồng; 3 số đề gồm (51, 52, 53) mỗi số 100.000 đồng; số đề 80x 200.000 đồng; 4 cặp lô xiên 2 gồm (32, 35), (23, 10), (53, 05), (54, 77), mỗi cặp 100.000 đồng tương ứng với tổng số tiền là 3.760.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số miền B1 mở thưởng ngày 02/11/2023, anh T1 trúng số lô số lô 22x 20 điểm tương ứng với số tiền là 1.400.000 đồng. Tổng số tiền anh T1 đánh bạc với C ngày 02/11/2023 là 5.160.000 đồng.

- Đối với người sử dụng số điện thoại 0988.232.xxx (C khai là của chị Đỗ Thị T2, sinh năm 1973, trú tại: 6 C, P, TP H, tỉnh Hải Dương) nhắn tin đến số điện thoại của C để mua: 10 số lô gồm: (57, 75, 58, 85, 59, 95, 37, 73, 38, 83) mỗi số 12 điểm; 4 số lô gồm: (46, 64, 47, 74) mỗi số 20 điểm; 2 số lô gồm: (29, 92) mỗi số 14 điểm; 4 số lô gồm: (14, 51, 25, 52) mỗi số 8 điểm; 90 số đề gồm (11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 80, 81, 90) mỗi số 56.000 đồng tương ứng với tổng số tiền là 9.980.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số miền B mở thưởng ngày 02/11/2023, chị T2 trúng số lô 85 x12 điểm, số lô 46x 20 điểm, số lô 83x 12 điểm x2 lần; số lô 29x 14 điểm; số lô 25x 8 điểm, số lô 52x 8 điểm và số đề 27 tương ứng với tổng số tiền là 9.940.000 đồng. Tổng số tiền chị T2 đánh bạc với C ngày 02/11/2023 là 19.920.000 đồng.

- Đối với người sử dụng số điện thoại 0934.266.xxx (C khai tên là anh Nguyễn Trọng M, sinh năm 1970 ở số C L, P. N, TP .) nhắn tin đến số điện thoại của C để mua: 07 số đề gồm: (11, 33, 55, 77, 99, 03, 30) mỗi số 330.000 đồng, 20 số đề gồm: (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91) mỗi số 310.000 đồng, 20 số đề gồm: (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92) mỗi số 150.000 đồng, 40 số đề gồm: (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92) mỗi số 110.000 đồng với số tiền 15.910.000 đồng. Căn cứ vào kết quả xổ số miền B1 mở thưởng ngày 02/11/2023, anh M trúng số đề 27 tương ứng với số tiền là 18.200.000 đồng. Tổng số tiền anh M đánh bạc với C ngày 02/11/2023 là 38.120.000 đồng.

Sau khi tổng hợp các số lô, số đề của người mua, C sử dụng điện thoại Vivo Y15s, lắp sim số 0358.094.203 để nhắn tin chuyển bảng lô, bảng đề đến số điện thoại 0374.654.xxx của N3, cụ thể:

Các số đề 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 93, 95, 96, 97, 98, 99, mỗi số 12.000 đồng; 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 83, 85, 86, 87, 88, 89, mỗi số 10.000 đồng.

Số lô 22x20 điểm; 01x30 điểm, 80x90 điểm; các số đề 60, 61, 10, 08, mỗi số 50.000 đồng; 51, 52, 53, mỗi số 100.000 đồng; số đề 80x 200.000 đồng.

Số lô 57, 75, 58, 85, 59, 95, mỗi số 12 điểm; 46, 64, 47, 74 mỗi số 20 điểm; 37, 73, 38, 83 mỗi số 12 điểm, 29, 92, mỗi số 14 điểm; 15, 51, 25, 52 mỗi số 8 điểm.

Ngoài ra còn một số tin nhắn C chuyển bảng lô, bảng đề cho Ng1 nhưng đã bị xoá, không khôi phục được. Như vậy, tổng số tiền C chuyển cho Ng1 là 1.262.000 đồng tiền đề và 400 điểm lô x 19.000 đồng = 7.600.000 đồng. Do đó, tổng số tiền C đánh bạc với Ng1 là 8.862.000 đồng. Số tiền C hưởng lợi khi chuyển các số lô, số đề cho Ng1 là 1.262.000 x0,5%= 631.000 đồng.

Tại Kết luận giám định số 8466/KL-KTHS ngày 14/12/2023 của V2, Bộ C3:

- Đối với chiếc điện thoại Vivo Y15S, màu xanh của Nguyễn Thị Kim C: Tìm thấy 29 tin nhắn SMS lưu trữ trong máy điện thoại. Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn lưu trữ trong thẻ SIM.

- Đối với chiếc điện thoại Iphone 14 Promax, màu tím của Nguyễn Thuý H: Tìm thấy: 10 tin nhắn SMS lưu trữ trong máy điện thoại. Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn lưu trữ trong thẻ SIM.

- Đối với chiếc điện thoại N4 230 Dual sim, màu đen bạc của bà Lê Thúy N: Tìm thấy: 82 tin nhắn SMS, 902 tin nhắn Facebook, 599 tin nhắn Zalo lưu trữ trong máy điện thoại (Bút lục số 29).

Về vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y15s, màu xanh, số Imei 1: 867251051368463, số Imei 2: 867251051368471, bên trong lắp sim số 0358.094.203; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu tím, số Imei 1: 359265385506478, số Imei 2: 359265385458472, bên trong lắp sim số 0915.041.844; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 Dual Sim, màu đen bạc, số Imei 1: 357322084855227, số Imei 2: 354477090851223, bên trong lắp sim số 0366.410.921 đang quản lý tại kho vật chứng của Công an T4 cần chuyển Chi cục thi hành án để xử lý trong giai đoạn xét xử và thi hành án.

Quá trình điều tra, các bị cáo Nguyễn Thị Kim C, Nguyễn Thuý H đã thành khẩn khai nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô, số đề trái phép phù hợp với biên bản làm việc, vật chứng thu giữ, biên bản giải trình tin nhắn, kết luận giám định, lời khai của bà Lê Thúy N và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số 45/CT-VKS ngày 26/02/2024, Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD, tỉnh Hải Dương truy tố các bị cáo Nguyễn Thị Kim C, Nguyễn Thị H2 về tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử

- Về tội danh: Quyết định các bị cáo Nguyễn Thị Kim C, Nguyễn Thuý H phạm tội Đánh bạc

- Hình phạt chính:

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58, khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim C từ 18 đến 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 đến 42 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo C cho U, TP. HD giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

+ Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17, Điều 58, khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thuý H từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 đến 36 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo H cho U1, TP . giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

- Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 321, khoản 2 Điều 35, khoản 3 Điều 65 của Bộ luật hình sự xử phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Kim C số tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Thuý H số tiền từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

- Về vật chứng: Đề nghị áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 47 cña BLHS; Điểm a, b khoản 2 Điều 106 của BLTTHS:

- Truy thu sung vào ngân sách nhà nước của C số tiền 10.500.000 đồng, H số tiền 20.850.000 đồng, bà N số tiền 1.172.000 đồng.

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y15s, màu xanh, số Imei 1: 867251051368463, số Imei 2: 867251051368471; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu tím, số Imei 1: 359265385506478, số Imei 2: 359265385458472; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 Dual Sim, màu đen bạc, số Imei 1: 357322084855227, số Imei 2: 354477090851223;

- Tịch thu tiêu huỷ 03 sim số 0358.094.203, 0915.041.844, 0366.410.921; yêu cầu doanh nghiệp V3 thu hồi số thuê bao trên, trường hợp trong tài khoản thuê bao còn tiền thì tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền hiện có trong các sim số điện thoại trên.

- Án phí: Căn cứ điều 135, Điều 136 BLTTHS; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí buộc các bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí sơ thẩm hình sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố T4, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản giải trình tin nhắn điện thoại và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Do có sự thoả thuận từ trước giữa Nguyễn Thị Kim C, Nguyễn Thuý H và Lê Thúy N về việc đánh bạc trái phép bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua điện thoại. Ngày 02/11/2023, Nguyễn Thuý H sử dụng điện thoại Iphone 14 Promax, màu tím, lắp sim số 0915.041.844 nhắn tin đến điện thoại di động Vivo Y15s, màu xanh, lắp sim số 0358.094.203 của Nguyễn Thị Kim C để chuyển các số lô, số đề trái phép với số tiền 20.850.000 đồng; Lê Thúy N sử dụng điện thoại Nokia 230 Dual Sim, màu đen - bạc, lắp sim số 0366.410.921 nhắn tin đến điện thoại di động Vivo Y15s, màu xanh, lắp sim số 0358.094.203 của Nguyễn Thị Kim C để chuyển các số lô, số đề trái phép với số tiền 1.172.000 đồng. Đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng ngày 02/11/2023, H trúng 9.100.000 đồng, bà N trúng 1.400.000 đồng. Như vậy tổng số tiền C đánh bạc trái phép với H và bà N là 32.522.000 đồng; H đánh bạc trái phép với C là 29.950.000 đồng; bà N đánh bạc trái phép với C là 2.572.000 đồng.

Các bị cáo là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi các bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Tổng số tiền C đánh bạc trái phép với H và bà N là 32.522.000 đồng, H đánh bạc trái phép với C là 29.950.000 đồng. Như vậy, hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD, tỉnh Hải Dương truy tố về tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Đánh bạc là một tệ nạn xã hội, là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vi phạm pháp luật khác nên việc xử lý các bị cáo bằng pháp luật hình sự là cần thiết nhằm giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4]. Về tính chất đồng phạm, vị trí vai trò của các bị cáo: Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, giữa các bị cáo không có sự câu kết chặt chẽ mà cùng xuất phát từ mục đích tư lợi, mua, bán số lô, số đề trái phép và lấy kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hàng ngày làm căn cứ sát phạt nhau, hưởng lợi bất chính. Bị cáo Nguyễn Thị Kim C thực hành tích cực, bán số lô, số đề cho nhiều người nên giữ vai trò thứ nhất trong vụ án, còn đối với bị cáo Nguyễn Thuý H trực tiếp mua số lô, số đề với C nên giữ vai trò thứ hai. Bị cáo C có nhân thân xấu, từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc năm 2022, trong vụ án bị cáo C đánh bạc với số tiền nhiều nhất (32.522.000 đồng) nên phải chịu mức hình phạt cao hơn so với bị cáo H3.

[5]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

[5.1]. Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng.

[5.2]. Về tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Quá trình điều tra các bị cáo đều đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6]. Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử thấy bị cáo C đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc 25/01/2022, chấp hành xong ngày 09/02/2022, được coi như chưa vi phạm hành chính, lần phạm tội này thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bản thân các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự, không bị áp dụng tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự, mặt khác khi bị phát hiện, các bị cáo đã chủ động giao nộp điện thoại di động, giải trình nội dung và khai báo hành vi phạm tội, cũng như tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, giúp cho việc điều tra giải quyết vụ án được nhanh chóng, rõ ràng. Căn cứ quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự, Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết bắt các bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam mà cho các bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục các bị cáo, qua đó thể hiện giá trị nhân đạo, chính sách khoan hồng của Nhà nước.

[7]. Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo đánh bạc với mục đích sát phạt nhau bằng tiền, cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền để nộp ngân sách nhà nước là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự.

[8]. Về vật chứng:

[8.1]. Đối với 01 điện thoại di động 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y15s, màu xanh, số Imei 1: 867251051368463, số Imei 2: 867251051368471; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu tím, số Imei 1: 359265385506478, số Imei 2: 359265385458472; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 Dual Sim, màu đen bạc, số Imei 1: 357322084855227, số Imei 2: 354477090851223. Xét đây là công cụ bị cáo dùng vào việc đánh bạc nên cần tịch thu, phát mại nộp ngân sách Nhà nước.

[8.2]. Đối với 03 chiếc sim thuê bao vật lý mà cơ quan điều tra đã thu giữ cùng 03 chiếc điện thoại di động. Xét đây là phương tiện các bị cáo dùng để phạm tội nên cần tịch thu cho tiêu hủy.

[8.3]. Đối với 03 tài khoản thuê bao di động, gồm: 0358094203, 0366410921 của mạng V4 và thuê bao số 0915041844 của mạng Vinaphone. Xét thấy các đối tượng đã sử dụng vi phạm pháp luật nên kiến nghị các doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ viễn thông cho các số thuê bao di động vi phạm pháp luật nêu trên (V4 và V1) thu hồi các số thuê bao di động và xử lý số tiền còn lại trong tài khoản (nếu có) theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 53 Luật Viễn thông và quy định của pháp luật hiện hành.

[8.4]. Đối với số tiền các bị cáo và bà N sử dụng vào việc đánh bạc: Quá trình điều tra xác định, C, H và bà N chưa thanh toán số tiền mua số lô, số đề, tiền trúng thưởng cho nhau nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước, cụ thể: Tịch thu của C số tiền 10.500.000 đồng, của H số tiền 20.850.000 đồng, của bà N số tiền 1.172.000 đồng.

[9]. Các vấn đề khác:

[9.1]. Đối với bà Lê Thúy N, sử dụng số tiền để đánh bạc dưới 5 triệu đồng, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, chưa bị kết án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc nên Công an thành phố T4 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

[9.2]. Đối với các số điện thoại 0374.654.xxx, C khai người sử dụng là Hà Thị N1, sinh năm 1981 ở khu B, P, TP. HD; số điện thoại 0358.518.xxx, C khai người sử dụng là của anh Lê Văn T1, sinh năm 1975, trú tại: thôn C, xã C, huyện C, tỉnh Hải Dương; số điện thoại 0988.232.xxx, C khai người sử dụng là chị Đỗ Thị T2, sinh năm 1973, trú tại: 6 C, P, TP H, tỉnh Hải Dương; số điện thoại 0934.266.xxx, C khai người sử dụng là anh Nguyễn Trọng M, sinh năm 1970 ở số C L, P. N, TP .. Qua xác minh, cơ qua điều tra xác định chủ thuê bao lần lượt là anh Nguyễn Kim S, sinh năm 1961, ở T, Đ, Hà Tĩnh; anh Lee Y, sinh năm 1989, ở P, S, Hà Nội; chị Đỗ Thị T2, sinh năm 1973, ở L, CG, Hải Dương; anh Đỗ Duy C1, sinh năm 1989, ở P. B, Quận K, TP .. Anh T3, anh M, anh S, anh C1 xác định không đăng ký, sử dụng các số thuê bao trên, không nhắn tin mua số lô, số đề trái phép của C; không xác định được người tên Lee Y; chị N3, chị T2 vắng mặt tại nơi cư trú, không thu giữ được các vật chứng liên quan nên không có căn cứ xử lý.

[10]. Về án phí: Các bị cáo bị kết án có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 321; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1, 2, 3, 5 Điều 65; khoản 2 Điều 35 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí, lệ phí Tòa án; Nghị quyết số 326/QH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị Kim C, Nguyễn Thúy H phạm tội "Đánh bạc".

2. Về hình phạt chính:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim C 20 (Hai mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 40 (Bốn mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 30/8/2024). Giao bị cáo C cho Ủy ban nhân dân phường U, T, tỉnh Hải Dương giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thuý H 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (Ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 30/8/2024). Giao bị cáo H cho Ủy ban nhân dân phường T, T, tỉnh Hải Dương giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp những người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về hình phạt bổ sung: Phạt tiền Nguyễn Thị Kim C 12.000.000đồng (Mười hai triệu đồng); bị cáo Nguyễn Thúy H 10.000.000đồng (Mười triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước.

4. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu phát mại sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, màu tím, số Imei 1: 359265385506478, số Imei 2: 359265385458472; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y15s, màu xanh, số Imei 1: 867251051368463, số Imei 2: 867251051368471; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 230 Dual Sim, màu đen bạc, số Imei 1: 357322084855227, số Imei 2: 354477090851223. Tịch thu tiêu hủy 03 sim thuê bao vật lý số 0915041844 0358094203 và 0366410921 (Đặc điểm, tình trạng vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố T4 và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố HD ngày 13/3/2024).

- Truy thu sung quỹ Nhà nước của bị cáo C số tiền 10.500.000 của bị cáo H số tiền 20.850.000 đồng; của bà Lê Thúy N số tiền 1.172.000 đồng.

5. Về án phí: Các Nguyễn Thị Kim C, Nguyễn Thúy H mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 30/8/2024); người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà, có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án.

Nơi nhận: - Viện kiểm sát nhân dân thành phố HD; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương; - Cơ quan CSĐT Công an thành phố HD; - Cơ quan THAHS Công an thành phố HD; - Công an thành phố HD (hồ sơ nghiệp vụ); - Chi cục THADS thành phố HD; - Sở tư pháp tỉnh Hải Dương; - Các bị cáo; - Người có QLNVLQ; - Lưu Toà; - Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa Hà Anh Đông