NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

• Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Huệ.
• Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tạ Xuân Xế, bà Nguyễn Thị Yến.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trí Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân Hện Yên Phong.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hện Yên Phong tham gia phiên tòa: Ông Dương Minh Quang- Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 6 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân Hện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 89/2024/TLST- HS ngày 31 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 98/2024/QĐXXST- HS ngày 17 tháng 6 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Hoàng Đình T1, sinh năm 1986.

   Nơi đăng ký HKTT: Khu phố 2, thị trấn Thường Xuân, Hện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Chỗ ở hiện tại: Thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, Hện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hoàng Đình Ngọc, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1964; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Trần Thị Lan, sinh năm 1987; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2019.

   Tiền án: + Tại Bản án hình sự số 363/2013/HSST ngày 24/6/2013 của TAND thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt T1 08 tháng tù về tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 267 Bộ luật Hình sự 1999. T1 đã chấp hành xong toàn bộ bản án.

   + Tại Bản án hình sự số 467/2014/HSST ngày 06/8/2014 của TAND thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt T1 04 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm e khoản 2 Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.

   Nhân thân: Ngày 15/3/2024, T1 bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

   Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/3/2024 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Đỗ Văn B, sinh năm 1996.

   Nơi đăng ký HKTT: Thôn Tâm Quy 1, xã Hà Tân, Hện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Chỗ ở hiện tại: Ngõ 93, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đỗ Văn Cẩn, sinh năm 1972 và bà Vũ Thị Hương, sinh năm 1972; Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ hai; Vợ: Mai Thị Hằng, sinh năm 1998; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2021, con nhỏ sinh năm 2024.

   Tiền án, tiền sự: Không;

   Nhân thân: Ngày 15/3/2024, B bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can về tội “Đánh bạc” theo khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

   Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/3/2024 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an Hện Yên Phong. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Trần Văn Ph, sinh năm 1989.

   Nơi đăng ký HKTT: Thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, Hện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Chỗ ở hiện tại: Thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, Hện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn Quý, sinh năm 1956 và bà Lê Thị Hoa, sinh năm 1958; Gia đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ ba; Vợ: Hồ Thị Thủy, sinh năm 1991; Con: có 01 con sinh năm 2012.

   Tiền án, tiền sự: Không.

   Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/3/2024 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an Hện Yên Phong. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

4. Nguyễn Văn H, sinh năm 2004.

   Nơi đăng ký HKTT: Thôn 1, xã Phú Long, Hện Nho Quan, tỉnh Ninh B. Chỗ ở hiện tại: Ngõ 93, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1983 và bà Lương Thị Tuyền, sinh năm 1980; Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ hai; Vợ, con: Chưa có.

   Tiền án, tiền sự: Không;

   Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/3/2024 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an Hện Yên Phong. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

5. Võ Văn Ch, sinh năm 1999.

   Nơi đăng ký HKTT: Thôn Tâm Quy, xã Hà Tân, Hện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Chỗ ở hiện tại: Ngõ 93, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Võ Văn Nam, sinh năm 1973 và bà Vũ Thị Nhu, sinh năm 1978; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Lý Thị Mai, sinh năm 2000; Con: có 01 con sinh năm 2022;

   Tiền án, tiền sự: Không;

   Nhân thân: Tại Bản án hình sự số 11/2024/HSST ngày 31/01/2024 của TAND Hện Mê Linh, thành phố Hà Nội xử phạt Ch 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

   Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 16/4/2024 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

• * Người bào chữa cho bị cáo T1: Ông Nguyễn Sa Linh và bà Bùi Thu Giang- Luật sư của Văn phòng Luật sư Gia Linh thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 128 Hồng Hà, phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt)

• * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

  • - Anh Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1990. Trú tại: Thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, Hện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. (vắng mặt)
  • - Chị Trần Thị Lan, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, Hện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. (có mặt)
  • - Chị Mai Thị Hằng, sinh năm 1998. Nơi cư trú: Thôn Tâm Quy 1, xã Hà Tân, Hện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. (có mặt)
  • - Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1983, trú tại Thôn 1, xã Phú Long, Hện Nho Quan, tỉnh Ninh B. (có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Đỗ Văn B có mối quan hệ quen biết với Hoàng Đình T1 từ cuối năm 2023. Khoảng 20 giờ 00 ngày 15/01/2024, B gọi điện thoại cho T1 hỏi T1 đang ở đâu để B mang mẫu vải cho T1 xem và rủ T1 đi chơi bi-a. T1 bảo B đến nhà T1 tại thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, Hện Yên Phong.

Sau đó, B rủ Võ Văn Ch, Đỗ Văn Dũng sinh năm 1988 (trú tại thôn Tâm Quy 1, xã Hà Tân, Hện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn H (Ch, Dũng và H đều có chỗ ở hiện nay tại ngõ 93 phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) đi đánh bi-a với T1. Ch, Dũng và H đồng ý. B điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, biển kiểm soát 36C-343.22 màu đen của B chở Ch, H và Dũng đến nhà T1 ở Nghiêm Xá, Thị trấn Chờ. Tại đây, B và T1 rủ nhau đi đánh bi-a được thua bằng tiền và thống nhất đánh chẵn lẻ theo cặp; sau đó T1 rủ Trần Văn Ph (Ph là em vợ của T1 và hiện đang ở cùng nhà T1) đi đánh bi-a được thua bằng tiền với nhóm của B. Ph đồng ý. B, T1, Ph, H thống nhất: T1 cặp với Ph, B cặp với H để đánh bi-a ăn tiền. Ch biết việc T1, Ph, B, H rủ nhau đánh bi-a ăn tiền nhưng vẫn đi cùng. Sau đó, B điều khiển xe ô tô của B chở H, Ch và Dũng, T1 điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger, biển kiểm soát 36C-347.09 của T1 chở Ph đến quán Bi-a 99 tại thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, Hện Yên Phong do anh Nguyễn Văn Minh, làm chủ. Tại đây, các đối tượng đánh bi-a ăn tiền tại bàn số 01 ở bên trái theo chiều từ ngoài cửa quán đi vào từ khoảng 23 giờ ngày 15/01/2024 đến 14 giờ 30 phút ngày 16/01/2024 thì nghỉ không chơi nữa.

Về hình thức chơi: Các đối tượng đánh bi-a chẵn lẻ. Trên bàn bi-a có 16 quân bi kích thước bằng nhau, trong đó có 01 quân bị cái là bị không có số, còn lại là 15 quân bị mục tiêu (bi con) được đánh số thứ tự từ bị số 01 đến bị số 15.

Bi mục tiêu (bi con) chẵn gồm: bi số 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

Bi mục tiêu (bi con) lẻ gồm: bi số 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

Khi bắt đầu đầu ván đấu, người chơi sẽ xếp 15 quân bi mục tiêu (bi con) một bên, sát nhau thành hình tam giác cân, bị cái một bên. Sau đó người chơi sử dụng gậy đánh bị đánh bị cái vào các bị con (phá bi). Trong 15 bi con có bị rơi xuống lỗ nếu là bi chẵn thì người chơi phải ăn các quân bị chẵn, nếu là bị lẻ thì người chơi phải ăn các quân bị lẻ. Nếu không có bi nào rơi xuống lỗ thì người chơi tiếp theo được đánh. Kết quả thắng là khi bên nào ăn hết bi chẵn hoặc lẻ trên bàn trước.

Về tỷ lệ ăn thua: Ban đầu, T1 và B thống nhất đánh bi-a được thua trả tiền mặt, mỗi ván 500.000 đồng. B có 4.000.000 đồng và T1 có 3.000.000 đồng tiền mặt để đánh bạc. Sau đó, tăng lên được thua 1.000.000 đồng/ván, rồi 3.000.000 đồng/ván. Cụ thể, không nhớ số ván đánh trả tiền mặt.

Đến khoảng gần 02 giờ 30 ngày 16/01/2024, T1 và B thống nhất tăng số tiền đánh bạc lên 5.000.000 đồng/ván, thanh toán bằng hình thức cHển khoản tiền qua tài khoản ngân hàng. T1 sử dụng điện thoại di động Iphone XS max lắp sim số 0398.529.999 để cHển khoản tiền được thua khi đánh bạc với B, qua ứng dụng cHển tiền Vietinbank từ tài khoản ngân hàng số [...] thuộc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam của T1. B sử dụng điện thoại di động Iphone XS max số IMEI 35727409764741 để cHển tiền khoản tiền được thua khi đánh bạc với T1, qua ứng dụng cHển tiền ACB ONE từ 02 số tài khoản là 909706636 và 38592527 của B thuộc Ngân hàng TMCP Á Châu.

Quá trình đánh bi-a ăn tiền bằng hình thức cHển khoản, T1 - Ph cùng B - H đánh 05 ván bi-a được thua bằng tiền 5.000.000 đồng/ván, rồi tiếp tục đánh 15 ván bi-a ăn tiền 10.000.000 đồng/ ván. Khi kết thúc ván thứ tư trong 15 ván bi-a 10.000.000 đồng/ván, ván này T1 – Ph thua B – H, do điện thoại của B hết pin nên B nhờ Ch nhận tiền thua mà T1 thanh toán. Mặc dù biết số tiền này là tiền thắng bi-a có được của B – H nhưng Ch vẫn đồng ý nhận cHển khoản số tiền này từ T1. Khoảng 04 giờ 41 phút ngày 16/01/2024, T1 cHển số tiền 10.000.000 đồng thua bi-a từ số tài khoản 108876827670 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam của T1 đến số tài khoản 0383908595, thuộc ngân hàng TMCP Quân Đội của Ch.

Ch sử dụng số tài khoản 0383908595 thuộc ngân hàng TMCP Quân Đội của Ch để nhận cHển khoản số tiền 10.000.000 đồng từ số tài khoản 108876827670 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam của T1 cHển đến. Sau đó, khoảng 05 giờ 00 phút, khi kết thúc ván thứ bảy trong 15 ván bi-a 10.000.000 đồng/ ván thì B – H thua T1 – Ph. B bảo Ch cHển lại 10.000.000 đồng thắng bi-a trước đó đã cHển vào tài khoản của Ch cho T1. Ch đồng ý rồi Ch cHển 10.000.000 đồng từ tài khoản 0383908595 của Ch đến tài khoản của T1 nêu trên.

Sau khi đánh 15 ván bi-a 10.000.000 đồng/ván, T1 và B thống nhất tăng tiền cược lên 15.000.000 đồng/ván. Trong thời gian đánh các ván bi-a này, có 02 lần sau khi hết ván, vào lúc 06 giờ 17 phút và 06 giờ 33 phút ngày 16/01/2024, Ch là người nhặt bị ở các lỗ xếp lên bàn cho các đối tượng đánh ván mới. Ngoài ra, khi H đi vệ sinh thì H có nhờ Ch cầm gậy bi-a đánh hộ vào thời điểm 06 giờ 34 phút 25 giây cùng ngày, Ch cầm gậy bi-a và đánh 02 lần với T1 - Ph. Ván đánh này tỷ lệ cược là 15.000.000 đồng/ván. Sau khi các đối tượng đánh 19 ván bi-a 15.000.000 đồng/ván thì T1 và B thống nhất tăng tiền cược lên 20.000.000 đồng/ván, tổng số ván đánh là 50 ván.

Đến khoảng 07 giờ 00 ngày 16/01/2024, Ch và Dũng đi về trước, còn B, H, T1 và Ph tiếp tục đánh bi-a đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày thì nghỉ. Tổng số ván bi-a mà B – H và T1 – Ph đánh thông qua cHển khoản là 104 ván. Kết quả: B - H thua T1 - Ph số tiền 230.000.000 đồng.

Khi đánh bạc, B sử dụng 02 tài khoản 909706636 và 038592527 để thanh toán tiền được thua với T1. Tại thời điểm trước khi đánh bạc, số dư trong tài khoản 909706636 là 915.807.208 đồng, còn số dư trong tài khoản 038592527 là 1.912.278 đồng. Trong đó, ván thua đầu tiên B sử dụng tài khoản 909706636 cHển 5.000.000 đồng vào tài khoản 108876827670 của T1. Sau đó, B cHển khoản 02 lần từ tài khoản 909706636 sang tài khoản 038592527, lần đầu 200.000.000 đồng và lần sau cHển 100.000.000 đồng để đánh bạc với T1, rồi dùng tiền trong tài khoản 038592527 thanh toán thắng thua với T1 cho đến khi kết thúc trận bi-a. Trong quá trình đánh bạc, có 01 lần B cHển số tiền 2.000.000 đồng để thanh toán tiền mua bán hàng hóa. Khi các đối tượng ngừng đánh bạc, số dư tài khoản 038592527 của B còn lại là 74.912.278 đồng.

Khi đánh bạc, T1 sử dụng tài khoản 108876827670 để thanh toán tiền được thua với B. Tại thời điểm trước khi đánh bạc, số dư trong tài khoản của T1 là 105.067.455. Khi ngừng đánh bạc, trong tài khoản này của T1 có số dư 335.067.455 đồng.

Tổng số tiền sử dụng đánh bạc của T1, Ph, B, H, Ch là: 7.000.000 đồng tiền mặt + 1.912.278 đồng trong tài khoản 038592527 của B + 305.000.000 đồng trong tài khoản 909706636 của B – 2.000.000 đồng (tiền B mua bán hàng hóa) + 105.067.455 đồng trong tài khoản của T1 = 416.979.733 đồng.

Sau khi nghỉ không đánh nữa, T1 thanh toán cho anh Minh chủ quán 1.100.000 đồng tiền bàn và không chia cho Ph số tiền nào. Sau đó, các đối tượng đi về. Sau đó B cho Ch chiếc điện thoại di động Iphone Xs Max, số IMEI 35727409764741.

Đến ngày 05/3/2024, anh Nguyễn Văn Minh có đơn trình báo về việc nghi ngờ nhóm T1, H, Ph, B, Ch có hành vi đánh bi-a ăn tiền vào ngày 15 và ngày 16/01/2024 tại quán bi-a 99 của anh Minh. Đồng thời giao nộp 01 đoạn video trích xuất từ camera an ninh của quán ghi lại quá trình đánh bi-a của các đối tượng và 01 chiếc bàn bi a nhãn hiệu Alex, 16 viên bi a (15 viên bi a được đánh số từ 1 đến 15 và 01 viên bi màu trắng không có số được gọi là bị cái) và 04 chiếc gậy chọc bi a.

Nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân, ngày 05/3/2024, Đỗ Văn B và Nguyễn Văn H đến Công an Hện Yên Phong đầu thú. Nguyễn Văn H tự nguyện giao nộp 01 điện thoại Iphone 6s có Imei: 35929206975880 không lắp sim. Đỗ Văn B tự nguyện giao nộp: 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 36C-343.22 màu đen, số máy: P4AT2936020, số khung: FF80MW110167, đã qua sử dụng; 01 căn cước công dân số [...]; 01 đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 36C - 343.22 số 099551 mang tên Đỗ Văn B; 01 giấy chứng nhận kiểm định của xe ô tô biển kiểm soát 36C - 343.22 số 1071396; 01 giấy phép lái xe hạng B2 số [...]; 01 thẻ bảo hiểm y tế số 3821232172 đều mang tên Đỗ Văn B; 01 thẻ cư dân BINH MINH Garden số NO.1294; 01 thẻ ngân hàng ACB số 9704162471567998; 01 thẻ ngân hàng ACB số 4293890204109062; 01 giấy phép lái xe hạng B2 số [...] mang tên Trần Đức Sơn; 01 ví da nam loại gập đôi màu đen; 01 điện thoại Iphone 15 Promax màu đen, có số Imei: 350069703711904, bên trong được tích hợp 01 Esim số 0909706636; 01 điện thoại Iphone 12 Promax, có số Imei: 352871472750379, bên trong lắp 01 sim điện thoại có mã 89840200-11493460107.

Ngày 06/3/2024, Trần Văn Ph đến Công an Hện Yên Phong đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Ph tự nguyện giao nộp 01 điện thoại Sam Sung A24 màu xanh, có số seri: R58W8092MSN. Ngày 16/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an Hện Yên Phong bắt bị can để tạm giam đối với Võ Văn Ch, thu giữ của Ch 01 điện thoại di động Iphone Xs Max, số IMEI 35727409764741.

Cùng ngày 06/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an Hện Yên Phong đã ra Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Đình T1. Thu giữ của T1 những đồ vật: 01 điện thoại Iphone 13 Pro Max, Imel: 351596240395717, lắp sim Viettel mã 8984048000313418128; 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 36C-347.09 màu đỏ, số máy: P4AT4200797, số khung: MNCLMFF80MW119424 đã qua sử dụng; 01 căn cước công dân số [...] mang tên Hoàng Đình T1; 01 đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 36C - 347.09 số 001329 mang tên chị Trần Thị Lan, sinh năm 1987, trú tại khu 2, thị trấn Thường Xuân, Hện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (là vợ của T1); 01 giấy chứng nhận kiểm định của xe ô tô biển kiểm soát 36C - 347.09 số 0251698; 02 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô số AD22/1028311 và AD23/0321197 của hãng bảo hiểm hàng không (VNI); 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô số BB22/0126370 của hãng bảo hiểm hàng không (VNI); 01 cam hành trình 70mai, model: A500S, Seri: 2500DL21B50486 đã qua sử dụng đang gắn 01 thẻ nhớ 32GB, mã YS5DY32GU1HA00-2138HK, không kiểm tra được chi tiết bên trong; 01 cam hành trình 70mai RC09 Rear Camera Midrive RC09 đã qua sử dụng, không kiểm tra được chi tiết bên trong; 01 cam hành trình WDR FULL HD 1080P đã qua sử dụng đang gắn 01 thẻ nhớ JVJ 32GB, mã Y32GK42_19X05100540, không kiểm tra được chi tiết bên trong; 01 điện thoại Iphone Xsmax có số seri: FFWXGF0EKPHG. Đối với 03 chiếc cam hành trình được cho vào niêm phong trong thùng bìa cứng.

Cùng ngày 06/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hện Yên Phong tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Đình T1 tại thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ. Kết quả khám xét thu giữ: 05 cây máy tính, 05 màn hình máy tính, 02 máy in; 04 điện thoại NOKIA và 04 sim điện thoại; 01 điện thoại Samsung A51 màu vàng lắp sim số 0389526666; 0393953555; 01 điện thoại Iphone màu đen, 01 ipad, 05 máy cạo dâu; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP màu bạc;

• + 01 hộp hình chữ nhật màu nâu, đỏ, trắng bên trong có 01 bộ gậy bi-a;
• + 01 hộp hình chữ nhật bằng da màu đen bên trong có 01 bộ gậy bi-a.
• + 01 hộp màu đen có dòng chữ go check, bên trong có 03 bộ thu phát âm thanh.
• + 01 bộ đèn cài điện thoại; 01 ghế da màu đen.

Cơ quan điều tra đã cho các cây máy tính và chiếc máy tính xách tay vào thùng bìa cứng niêm phong. Ngày 07/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an Hện Yên Phong có Lệnh phong tỏa các tài khoản ngân hàng của Hoàng Đình T1, trong đó phong tỏa số tiền 379.067.000 đồng trong tài khoản số [...] tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và số tiền 27.987.416 đồng trong tài khoản số 6198619869999 tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

* Trưng cầu giám định đối với: 05 cây máy tính; 02 cam hành trình đã qua sử dụng, không kiểm tra được chi tiết bên trong; 01 máy tính xách tay; 01 ipad; 04 điện thoại NOKIA có gắn 04 sim điện thoại; 01 điện thoại Samsung A51 màu vàng lắp sim số 0389526666; 0393953555; 01 điện thoại Iphone Xsmax; 01 điện thoại Iphone 13 Pro Max lắp sim Viettel mã 8984048000313418128; 01 điện thoại Sam Sung A24 màu xanh; 01 điện thoại Iphone 15 Promax màu đen, bên trong được tích hợp 01 Esim số 0909706636; 01 điện thoại Iphone 12 Promax, bên trong lắp 01 sim điện thoại có mã 89840200-11493460107.

Trên cơ sở kết luận giám định số 1079 ngày 26/4/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và qua nghiên cứu toàn bộ dữ liệu trên ổ cứng do Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh trích xuất, không phát hiện tài liệu gì liên quan đến hành vi phạm tội đánh bạc của các bị cáo.

Với hành vi trên tại bản Cáo trạng số 88/CTr- VKSYP ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Viện Kiểm sát Hện Yên Phong đã truy tố các bị cáo Hoàng Đình T1, Đỗ Văn B, Trần Văn Ph, Nguyễn Văn H và Võ Văn Ch về tội: “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Hện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã truy tố các bị cáo.

Chị Trần Thị Lan xác định tự nguyện nộp thay cho bị cáo T1 số tiền 50.000.000đ, nộp thay cho bị cáo Ph số tiền 30.000.000đ; Chị Mai Thị Hằng xác định tự nguyện nộp thay cho bị cáo B số tiền 10.000.000đ; Ông Nguyễn Văn Thắng xác định tự nguyện nộp thay cho bị cáo H số tiền 10.000.000đ tại Chi cục Thi hành án dân sự Hện Yên Phong để đảm bảo thi hành án. Chị Lan, chị Hằng và ông Thắng không yêu cầu Tòa án xem xét giải quyết đối với toàn bộ số tiền này. Chị Lan đề nghị xin lại toàn bộ tài sản thu tại nhà chị khi Cơ quan điều tra tiến hành khám xét; chị Hằng xin lại 01 điện thoại Iphone 15 Promax màu đen, có số Imei: 350069703711904, bên trong được tích hợp 01 e sim số 0909706636.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hện Yên Phong phân tích lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Sau khi phân tích nội dung, tính chất của vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Hoàng Đình T1, Đỗ Văn B, Trần Văn Ph, Nguyễn Văn H và Võ Văn Ch về tội: “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 17, Điều 58 BLHS:

Xử phạt Hoàng Đình T1 từ 48 tháng tù đến 54 tháng tù. Phạt bổ sung bị cáo từ 20 đến 30 triệu đồng.

Xử phạt Đỗ Văn B từ 42 tháng tù đến 48 tháng tù. Phạt bổ sung bị cáo từ 20 đến 30 triệu đồng.

Xác nhận chị Lan vợ của bị cáo T1 đã nộp thay cho bị cáo số tiền 50.000.000đ, Chi Hằng vợ của bị cáo B đã nộp thay cho bị cáo số tiền 10.000.000đ tại Chi cục Thi hành án dân sự Hện Yên Phong.

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 17, Điều 58 BLHS; Điều 328 BLTTHS:

Xử phạt Trần Văn Ph, Nguyễn Văn H mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng. Trả tự do cho các bị cáo tại phiên tòa.

Phạt bổ sung mỗi bị cáo từ 15 đến 20 triệu đồng.

Xác nhận chị Lan là chị gái của bị cáo Ph đã nộp thay cho bị cáo số tiền 30.000.000đ, ông Thắng bố của bị cáo H đã nộp thay cho bị cáo số tiền 10.000.000đ tại Chi cục Thi hành án dân sự Hện Yên Phong

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 17, khoản 2 Điều 54, Điều 58 BLHS:

Xử phạt Võ Văn Ch từ 12 tháng tù đến 18 tháng tù. Phạt bổ sung bị cáo từ 10 đến 15 triệu đồng.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS:

Đối với 01 điện thoại di động Iphone Xs Max, số IMEI 35727409764741, lắp 01 SIM viettel mã 8984048000931984350 là chiếc điện thoại bị cáo B dùng để cHển tiền đánh bạc, sau đó B cho Ch chiếc điện thoại này và 01 điện thoại Iphone Xsmax có số seri: FFWXGF0EKPIG của bị cáo T1 dùng để cHển tiền đánh bạc, cần tịch thu sung công quỹ.

Số tiền các bị cáo đánh bạc là 416.979.733 đồng, cần phải truy thu, trong đó truy thu của: bị cáo T1 335.067.455 đồng tiền cHển khoản + 3.000.000 đồng tiền mặt = 338.067.455 đồng; bị cáo B 74.912.278 đồng tiền cHển khoản + 4.000.000 đồng tiền mặt = 78.912.278 đồng.

Trả lại cho anh Nguyễn Văn Minh 01 chiếc bàn bi a nhãn hiệu Alex, 16 viên bi a và 04 chiếc gậy chọc bi a bằng gỗ.

Trả lại cho chị Trần Thị Lan 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 36C-347.09 màu đỏ, số máy: P4AT4200797, số khung: MNCLMFF80MW119424 đã qua sử dụng; 01 đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 36C - 347.09 số 001329; 01 giấy chứng nhận kiểm định của xe ô tô biển kiểm soát 36C - 347.09 số 0251698; 02 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô số AD22/1028311 và AD23/0321197 của hãng bảo hiểm hàng không (VNI); 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô sô BB22/0126370 của hãng bảo hiểm hàng không (VNI);

• - 01 Hộp hình chữ nhật màu đỏ, bên trong có 01 bộ gậy đánh bi-a.
• - 01 Hộp chữ nhật bằng da màu đen có 01 bộ gậy đánh bi -a.
• - 01 Hộp màu đen có dòng chữ “gocheck” bên trong có 03 bộ thu âm.
• - 01 Bộ đèn cài điện thoại.
• - 01 Ghế da màu đen.
• - 01 Màn hình máy tính Sam Sung màu đen có mã: LC24F390FHEXXV.
• - 01 Màn hình máy tính Sam Sung có mã: S24F350FHE.
• - 01 Màn hình máy tính Sam Sung có dòng chữ Sync Master SA330 ở góc phía trên bên trái, có mà YFDEHTLC303097E.
• - 01 Màn hình máy tính Sam Sung có dòng chữ Sync Master SA330, có mã YFDEHTLC303196D.
• - 01 Màn hình máy tính Sam Sung model code LS24F350FHEXXP.
• + 01 máy in đơn QIRUI màu trắng;
• + 01 máy in PANTUMP2516 màu đen
• + 01 điện thoại NOKIA 1280 có Imel: 353408 bên trong lắp sim điện thoại Viettel có mã 8984048000927959580 (không kiểm tra được sim số cụ thể);
• + 01 điện thoại NOKIA 1280 có Imell: 357723109526901 bên trong lắp sim điện thoại có mã 898404800932413902 (không kiểm tra được sim số cụ thể);
• + 01 điện thoại NOKIA Code: 202206JH (không pin; không sim);
• + 01 điện thoại NOKIA code: 23NEB14VN00, IMEI 1: 355755109514844, bên trong lắp 01 sim điện thoại Mobifone có mã số: 8401230524157288 và 01 sim điện thoại Viettel 8984048000313287647 (không kiểm tra được sim số cụ thể);
• + 01 điện thoại Samsung A51 màu vàng số seri R58MC2F0V2P lắp sim số 0389526666; 0393953555;
• + 01 ipad số máy: MK7M3ZA/A; số seri: L99W23T2HV.
• + 03 máy cạo dâu nhãn hiệu D4 Shaver;
• + 01 máy cạo dâu 3 in 1 MEN'S GROOMING KIT;
• + 01 máy cạo dâu SID RS366;
• + 01 điện thoại Iphone màu đen.
• + 01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP màu bạc, có device ID: B638CD59AAA94EBA927F69F801A894F4; 01 cây máy tính Device name: DESKTOP – Ba5u9J2; Device ID: 0989CF85-03FE-44DB-BB80-B64F3C1892D6; 01 cây máy tính có Device name: DESKTOP-QU252AM; Device ID: 6EA4D767-3063-4CE8-BCEE-5E402-DD23480; 01 cây máy tính có Device name: DESKTOP-RMSSPB0; Device ID: 4B0A3-D173-405E-B3ED-3DEF922AB4C7; 01 cây máy tính có Device name: DESKTOP – OMSRQAL; Device ID: B9CC99D4-148A-4A63-A047-87D10EBD8; 01 cây máy tính có Device name: DESKTOP D74URFF; Device ID: 67AE49E9-71AC-44C9-9120-B5D37-DA11653; 01 cam hành trình 70mai, model: A500S, Seri: 2500DL21B50486 đã qua sử dụng đang gắn 01 thẻ nhớ 32GB, mã YS5DY32GU1HA00-2138HK; 01 cam hành trình 70mai RC09 Rear Camera Midrive RC09 đã qua sử dụng; 01 cam hành trình WDR FULL HD 1080P đã qua sử dụng đang gắn 01 thẻ nhớ JVJ 32GB, mã Y32GK42_19X05100540 (được đựng trong 03 Thùng carton).