TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY - HÀ NỘI Bản án số: 100/2024/HSST Ngày: 30/9/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Thị Tú.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Đào Huy Dương và bà Đào Thị Minh Nguyệt.

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Đức Thuận - Thư ký Toà án nhân dân Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: Ông Lê Minh Đức - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 88/2024/TLST-HS ngày 06 tháng 9 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 72/2024/QĐXXST-HS ngày 11/09/2024 đối với các bị cáo:

1. Kiều Tiến D, sinh năm 1964 tại thị xã S, thành phố Hà Nội; ĐKHKTT: Số A phố Đ, phường L, S, Hà Nội; Chỗ ở: Số A phố L, phường L, S, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Kiều Duy T (đã chết) và bà Lê Thị T1; Vợ đã ly hôn; Có 03 con, lớn sinh năm 1988, nhỏ sinh năm 2011; Tiền án; Tiền sự: Không.

   Nhân thân:

   • + Ngày 31/5/1990, bị TAND thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản của công dân” và 12 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”. Tổng hợp hình phạt là 21 tháng tù giam.
   • + Ngày 19/3/1993, bị TAND tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) xử phạt 02 năm tù giam về tội: “Trộm cắp tài sản của công dân”.
   • + Ngày 30/3/1999, bị TAND Tối cao xử phạt 07 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và 04 năm tù về tội: “Tổ chức dùng chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt là 11 năm tù giam.

   Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/4/2024 đến ngày 13/7/2024, được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. “Có mặt”

2. Trần Thị H, sinh năm 1963 tại thị xã S, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Số F phố Đ, phường N, S, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Kim C (đã chết) và bà Chu Thị L (đã chết); Chồng anh Lê Trọng T2, sinh năm 1955; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 1988, nhỏ sinh năm 1993; Tiền án, tiền sự: Không.

   Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/4/2024 đến ngày 11/6/2024, được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. “Có mặt”

3. Trần Kim H1, sinh năm 1970 tại thị xã S, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Số A phố L, phường L, S, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 7/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Xuân C1 (đã chết) và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1933; Chồng: không có; Con: Có 03 con, lớn sinh năm 1996, nhỏ sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 05/8/2011, bị TAND thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội xử phạt 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) về tội: “Đánh bạc”.

   Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/05/2024 đến ngày 07/07/2024, được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. “Có mặt”

4. Đào Văn T3, sinh năm 1956 tại thị xã S, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Số G phố Đ, phường L, S, Hà Nội; Nghề nghiệp: Hưu trí; Trình độ văn hóa: 10/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đào Văn K và bà Nguyễn Thị B (Đều đã chết); Vợ Ngô Thị Đ1, sinh năm 1959; Con: Có 02 con, lớn sinh năm 1983, nhỏ sinh năm 1989; Tiền án, tiền sự: Không.

   Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. “Có mặt”.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trần Thị H bán hàng nước và bánh kẹo trước cửa nhà. Từ cuối tháng 03/2024, H đã bán các số lô, số đề cho khách để thu lợi bất chính. H tính thắng thua trực tiếp với khách, không chuyển cho ai, không qua trung gian nhưng thường bị lỗ. Khoảng đầu tháng 04/2024, H quen biết qua zalo với một người tên T4, khoảng 30 tuổi, nhà ở phường T, thị xã S, Hà Nội. Sau đó, H và T4 đã thỏa thuận với nhau: Nếu có khách đến mua số lô, số đề thì H bán số lô đề cho khách rồi chuyển các số lô, số đề đó cho T4 để T4 trực tiếp tính thắng, thua với khách, còn H chỉ làm thư ký, hưởng lợi phần trăm hoa hồng và tiền chênh lệch. H sử dụng điện thoại di động Iphone 6, lắp sim: 0924607929, đăng ký và sử dụng Zalo “Lá” để kết bạn, liên lạc với tài khoản zalo “Thuận” của T4. Khi muốn chuyển số lô đề cho T4, thì H chụp ảnh bảng phơi ghi chép các số lô đề đã bán cho khách rồi gửi ảnh chụp đó qua tài khoản zalo cho T4. Sau khi so sánh kết quả xổ số miền bắc mở thưởng ngày hôm đó, T4 sẽ tính thắng thua và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt với H để H thanh toán với khách mua số lô, số đề.

Còn Trần Kim H1 (sinh năm: 1970) và Kiều Tiến D (sinh năm: 1964) sinh sống với nhau như vợ chồng ở tại: Số A, phố L, phường L, thị xã S. Do không có việc làm nên H1 và D thống nhất cùng nhau bán số lô, số đề cho khách mua để kiếm lời phục vụ cuộc sống. Hàng ngày, H1 và D đến ngồi ở khu vực vỉa hè trước cửa nhà số G, phố L, phường L, thị xã S để bán số lô, số đề cho khách. Đầu tháng 3/2024, H1 sử dụng điện thoại Iphone XS Max, lắp sim số: 0983892764 của mình, đăng ký và sử dụng Z “Nhu H1” để nói chuyện, trao đổi mua bán số lô, số đề cho khách. Khi có người nhắn tin mua các số lô, số đề qua SMS hoặc Zalo cho H1 thì H1 tự ôm mà không chuyển cho ai và thanh toán tiền thắng thua bằng tiền mặt với khách. Sau một thời gian ôm bảng không có lãi nên H1 đã liên hệ và chuyển những số lô, số đề đã bán cho khách đến cho Kiều Thị Lan A, sinh năm: 1990, ở: Số G, phố L, phường L, thị xã S để hưởng lợi phần trăm hoa hồng và số tiền chênh lệch. Lan A đã đăng ý và sử dụng Z “Tài Lộc” đăng ký bằng số điện thoại 0963.982.xxx để nhắn tin, trao đổi nhận bảng số lô, số đề mà H1 chuyển đến. Tiền thắng thua Lan A thanh toán trực tiếp với H1 bằng tiền mặt.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/4/2024, Nguyễn Thị Kim T5, sinh năm: 1965, ở: Số B, ngõ C, phường N, thị xã S đi đến quán nước của Trần Thị H mua các số đề đầu 2, đuôi 1 (gồm: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91) mỗi số 100.000 đồng, tổng là 2.000.000 đồng; và các số lô gồm: 12, 21 mỗi số lô là 50 điểm, tổng là 2.000.000 đồng. H viết các số lô, đề bán cho T5 vào 01 tờ tích kê rồi đưa cho T5 và T5 trả cho H 4.000.000 đồng. Cùng lúc này, Nguyễn Ngọc N, sinh năm: 1998, ở: thôn C, xã S, huyện P, thành phố Hà Nội, cũng đi đến quán của H nhìn thấy T5 đang mua số lô, số đề của H. Do vậy, N cũng mua các số lô: 65, 40; mỗi số 30 điểm, trị giá bằng tiền là 1.200.000 đồng. H viết các số lô bán cho N vào 01 tờ tích kê rồi đưa cho N và N trả cho H 1.200.000 đồng rồi đi về. Sau đó, T5 đi đến trước cửa nhà số G, phố L, phường L, thị xã S thì gặp Trần Kim H1 và Kiều Tiến D đang ngồi nói chuyện. T5 đi đến mua của H1 các số đề đầu 2, đít 1 (gồm: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91) mỗi số 10.000 đồng. H1 thưởng thêm 2000 đồng/1 số đề rồi ghi các số đề T5 mua vào 01 tờ tích kê và đưa cho T5 và T5 trả cho H1 200.000 đồng rồi đi chợ.

Khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, Hoàng Anh T6, sinh năm: 1979, ở: thôn T, xã S, thị xã S đi đến gặp H1 bảo “Ghi cho cháu con lô” thì H1 quay sang bảo D: “Kìa D”. (tức là H1 bảo D ghi lô cho T6) thì D nói với T6 “Để đấy tao ghi cho”. T6 liền đọc các số lô gồm: 89, 98 mỗi số: 75 điểm, trị giá bằng tiền là 3.000.000 đồng. D viết các số lô mà T6 mua vào 01 tờ tích kê rồi đưa cho T6 và T6 trả tiền cho D.

Lúc này, Nguyễn Ngọc N đi từ quán của H đến gặp D nói: “Ghi cháu con lô”. D đồng ý và hỏi “Ghi con gì”. N nói: “Cháu ghi con 65 là 60 điểm, con 40 là 50 điểm” (tức là mua số lô 65=60 điểm và số lô 40=50 điểm), tổng số tiền N đánh lô là 2.200.000 đồng. D đồng ý và ghi các số lô N mua vào 01 tờ tích kê rồi đưa cho N và N trả cho D 2.200.000 đồng. Sau đó, D ghi các số lô, số đề đó vào 01 tờ tích kê khác để giữ lại làm căn cứ đối chiếu, thanh toán thắng thua rồi đưa tờ tích kê cùng với 5.200.000 đồng cho H1. H1 cầm tiền và tờ tích kê này cất vào túi xách của H1. Cùng lúc này, tổ công tác Đội CSHS thuộc Công an thị xã S phát hiện và bắt quả tang Kiều Tiến D đang đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề được thua bằng tiền cho Hoàng Anh T6 và Nguyễn Ngọc N. Lợi dụng sơ hở của lực lượng công an Trần Kim H1 đã bỏ lại điện thoại di động và túi xách, bên trong có tiền bán lô đề và tích kê ghi chép số lô đề đã bán cho Nguyễn Ngọc N và Hoàng Anh T6 cùng Nguyễn Thị Kim T5 rồi bỏ trốn. Quá trình bắt giữ đã thu giữ gồm:

• - Thu của Hoàng Anh T6: 01(một) tờ tích kê do D ghi các số lô đã bán cho T6 vào ngày 15/4/2024. 01(một) điện thoại di động Masstel, màu trắng, số IMEI 1: 352377061640815, số IMEI 2: 352377061640823, lắp sim số: 0983698459, đã qua sử dụng
• - Thu của Nguyễn Ngọc N: 01(một) tờ tích kê do D ghi các số lô đã bán cho N vào ngày 15/4/2024. 01 (một) tích kê do H ghi các số lô đã bán cho N vào ngày 15/4/2024. 01(một) điện thoại di động Nokia, màu xanh, số seri 1: 358592067017768, số seri 2: 358592067017776, lắp sim số: 00345264095, đã qua sử dụng
• Thu giữ của Kiều Tiến D gồm:
• + 02(hai) quyển sổ chép lại kết quả xổ số miền bắc mở thưởng hàng ngày.
• + 01(một) túi xách giả da màu nâu, có in họa tiết hình hoa, có dây đeo màu nâu, bên trong có: 11.670.000 đồng (Mười một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng) là tiền H1 và D bán số lô, số đề vào ngày 15/4/2024. 01 (một) tờ tích kê Dũng ghi lại các số lô bán cho T6, Nam vào ngày 15/4/2024. 20 (hai mươi) tờ giấy trắng hình chữ nhật (tích kê) được cắt ra từ tờ lịch nhưng chưa có nội dung ghi chép gì. 01 (một) chiếc điện thoại di động Iphone XS max, vỏ màu trắng, số Imei: 357273096681582, số I: 357273096590809, lắp sim số: 0983892764, đã qua sử dụng. Đây là điện thoại của H1 sử dụng để bán số lô số đề cho khách và chuyển bảng cho Lan A. Toàn bộ số tiền, tài sản, sổ sách, giấy tờ thu của D là của H1 để lại khi bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đã tiến hành dẫn giải Nguyễn Ngọc N đến quán nước của Trần Thị H để xác định vị trí, địa điểm mua bán lô đề, nhận diện Trần Thị H và Nguyễn Thị Kim T5. Cơ quan điều tra triệu tập H, T5 lên làm việc và thu giữ vật chứng:

• - Thu của Nguyễn Thị Kim T5: 01(một) tờ tích kê do H ghi các số lô, số đề đã bán cho T5 vào ngày 15/4/2024.
• - Thu của Trần Thị H: 3.862.000 đồng (Ba triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng) là tiền của H bán số lô, số đề vào ngày 15/4/2024. 01(một) chiếc điện thoại di động Iphone 6, vỏ màu đen, lắp sim số: 0924607929, số IMEI: 359239064222798, đã qua sử dụng.

Cơ quan điều tra triệu tập Kiều Thị Lan A lên làm việc và thu giữ vật chứng:

Thu giữ của Kiều Thị Lan A 03 điện thoại di động gồm: 01(một) điện thoại di động Iphone 12 Promax, vỏ màu trắng, số IMEI 1: 359173738769423, số IMEI 2: 359173738864166, lắp sim số: 0522995999, đã qua sử dụng và 01(một) chiếc điện thoại di động Iphone 7, vỏ màu hồng, số IMEI: 355338088037408, không có sim, đã qua sử dụng nhưng không liên quan đến vụ án. 01 (một) chiếc điện thoại di động Narzo 50i, vỏ màu xanh, số IMEI 1: 865815052269458, số IMEI 2: 865815052269441, lắp sim số: 0868198204, đã qua sử dụng.

Trần Kim H1 bỏ trốn đến ngày 14/5/2024 thì đến Công an thị xã S đầu thú và khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình và D cùng những người liên quan.

Quá trình điều tra đã làm rõ: Trong ngày 15/4/2024, Trần Kim H1 và Kiều Tiến D đã bán số lô, số đề cho Nguyễn Thị Kim T5, Nguyễn Ngọc N cùng Hoàng Anh T6 và một số người khác tổng số tiền là: 7.862.000 đồng. Sau đó, H1 ghi các số lô, số đề đã bán vào 01 tờ bảng phơi gửi đến tài khoản Zalo “Tài Lộc” của Kiều Thị Lan A để tính thắng thua. Đối với tích kê ghi chép các số lô đề bán cho Nguyễn Ngọc N và Hoàng Anh T6 thì D, H1 chưa chụp ảnh và chưa gửi cho Kiều Thị Lan A. Do H1 và D chỉ biết T5, N, T6; còn những người mua lô, đề khác thì H1 và D không biết rõ tên, địa chỉ cụ thể nên không có cơ sở xác minh làm rõ và xử lý được.

Đối với Trần Thị H: Vào ngày 15/4/2024, H đánh bạc bằng hình thức bán số lô, số đề cho Nguyễn Thị Kim T5 và Nguyễn Ngọc N và cùng một số người khác được tổng số tiền là: 11.162.000 đồng. Sau khi ghi lại các số lô, số đề đã bán vào bảng phơi thì H chụp ảnh lại và gửi qua tin nhắn đến tài khoản zalo “T4” để chuyển các số lô đề đó cho T4 tính toán thắng thua. H đã sử dụng 7.300.000 đồng trong số tiền bán các số lô, số đề mua bánh kẹo, nước ngọt để bán hàng. Số tiền bán số lô, đề còn lại 3.862.000 đồng. Ngoài biết rõ T5 và N ra thì H không biết rõ tên, địa chỉ cụ thể của những người mua lô đề khác nên không có cơ sở xác minh làm rõ và xử lý được.

Về cách thức chơi lô đề, cách tính thắng thua, tiền hoa hồng như sau:

Số đề là các số có hai chữ số từ 00 đến 99, được so sánh với hai số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng cùng ngày hôm đó. Số lô là các số có hai chữ số từ 00 đến 99, được so sánh với hai số cuối của 27 giải kết quả xổ số kiến thiết Miền B mở thưởng cùng ngày hôm đó.

Trường hợp D, H1, H tự nhận và đánh bạc với người mua mà không chuyển cho ai thì: Nếu người chơi mua số đề trùng với hai số cuối của giải đặc biệt thì được coi là trúng đề, thì D, H1, H phải trả cho người chơi giá trị gấp 70 lần số tiền mà người chơi bỏ ra mua số đề đó. Nếu người chơi mua số lô trùng với hai số cuối của một hoặc nhiều giải thì được coi là trúng lô, thì D, H1, H phải trả cho người chơi gấp 3,5 lần số tiền mà người chơi bỏ ra mua số lô đó. Ví dụ: Người chơi mua số lô 03 với giá trị một điểm lô (một điểm lô tương ứng với 20.000 đồng), nếu trong 27 giải kết quả xổ số ngày hôm đó nếu 01 giải có hai số cuối là 03 thì người mua trúng lô, thì người bán phải trả cho người mua lô số tiền là: 20.000 đồng x 3,5 lần = 70.000 đồng. Nếu 01 giải xuất hiện bao nhiêu lần hai số cuối là 03 hoặc nhiều giải, mỗi giải xuất hiện một lần hai số cuối là 03 thì mỗi một lần hai số cuối là 03 xuất hiện được tính là một lần người chơi trúng lô. Như vậy, hai số cuối là 03 xuất hiện bao nhiêu lần thì D, H1, H phải trả cho người chơi số tiền gấp bấy nhiêu lần số tiền mà người chơi đã mua lô. Nếu đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng cùng nay mà người chơi không trúng lô, không trúng đề thì D, H1, H được hưởng lợi toàn bộ số tiền thực tế mà người chơi đã bỏ ra để mua các số lô, số đề đó.

Trường hợp H1 và H bán cho người mua các số lô, số đề rồi chuyển cho Kiều Thị Lan A và T4 để hưởng phần trăm hoa hồng thì: Với mỗi số đề người chơi mua 100.000 đồng, thì H1 và H sẽ thanh toán cho Lan A và T4 là 73.000 đồng; còn lại 27.000 đồng thì H1 hưởng lợi 7.000 đồng và thưởng thêm cho khách 20.000 đồng (không bắt buộc). H hưởng lợi 27.000 đồng thưởng thêm cho khách. Nếu H1 không thưởng cho khách số tiền 20.000 đồng thì H1 sẽ được hưởng lợi tất cả 27.000 đồng. Nếu người chơi không trúng đề, thì Lan A và T4 hưởng lợi số tiền thực tế mà H1 và H chuyển đến (73% tổng số tiền người chơi bỏ ra mua số đề); H và H1 được hưởng lợi số tiền hoa hồng như đã thỏa thuận với Lan A và T4 (27 % hoặc 7% tổng số tiền người chơi bỏ ra mua số đề do H và H1 quyết định); người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền thực tế bỏ ra để mua các số đề đó. Nếu người chơi trúng đề thì H1 và H vẫn được hưởng lợi phần trăm từ tổng số tiền người chơi bỏ ra để mua các số đề nhưng chỉ có Lan A và T4 là người phải thanh toán số tiền trúng đề cho người chơi theo phương pháp nêu trên. H1 và H không bị mất, bị trừ tiền hoa hồng. Người chơi sẽ được hưởng lợi toàn bộ số tiền trúng đề và số tiền được thưởng (nếu có).

Với mỗi một điểm lô người chơi mua 20.000 đồng, thì H2 và H thanh toán cho Lan A và T4 19.000 đồng/điểm lô; còn 1.000 đồng/điểm lô thì H và H1 được hưởng lợi. Với mỗi một điểm lô xiên người chơi mua 10.000 đồng thì H1 thanh toán cho Lan A 9.000 đồng/điểm lô xiên, còn 1.000 đồng/điểm lô xiên thì H1 được hưởng.

Nếu người chơi không trúng lô, thì Lan A và T4 được hưởng lợi số tiền thực tế mà H và H1 chuyển đến (19.000 đồng/điểm lô với tổng số điểm lô người chơi bỏ ra mua số lô). H và H1 sẽ được hưởng lợi số tiền hoa hồng như đã thỏa thuận với Lan A và T4 (1.000đồng/điểm lô với tổng số điểm lô người chơi bỏ ra mua số lô). Người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền thực tế bỏ ra để mua các số lô nêu trên. Ngược lại, nếu người chơi trúng lô, thì H1 và H vẫn được hưởng lợi phần trăm từ tổng số tiền người chơi bỏ ra để mua các số lô.Tuy nhiên, chỉ có Lan A và T4 là người phải thanh toán số tiền trúng lô cho người chơi theo phương pháp nêu trên; còn H1 và H không bị mất, bị trừ tiền hoa hồng. Người chơi sẽ được hưởng lợi toàn bộ số tiền trúng lô.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành khôi phục dữ liệu điện tử có trong điện thoại thu giữ của Trần Thị H và Trần Kim H1, Kiều Thị Lan A và thu thập kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng vào các ngày 29/3/2024, 10/4/2024, 11/4/2024, 12/4/2024, 13/4/2024, 14/4/2024, 15/4/2024. Xác định:

Ngoài việc bán số lô, số đề cho T5 và N cùng T6 ra thì: Từ ngày 29/3/2024 đến ngày 15/4/2024, H1 còn đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức mua, bán các số lô, số đề cho 09 người gồm: Kiều Thị Lan A, sinh năm: 1990, ở: số G, phố L, phường L, thị xã S; Nguyễn Ngọc H3, sinh năm: 2008, ở: số E, phố L, phường L, thị xã S; Đàm Công T7, sinh năm: 1961, ở: Số A, phố N, phường N, thị xã S; Kiều Duy T8, sinh năm: 1961, ở: số A, phố Đ, phường L, thị xã S; Lê V, sinh năm: 1957, ở: số F, phố Đ, phường L, thị xã S; Nguyễn Thị Thu Q, sinh năm: 1986, ở: số A, phố H, đường P,phường P, thị xã S; Nguyễn Thị N1, sinh năm: 1964. ở: số B, phố Đ, phường N, thị xã S; Trần Thị Hồng N2, sinh năm: 1982, ở: số C, phố B, phường Q, thị xã S. Cụ thể:

1. Đối với Trần Kim H1 và Kiều Tiến D:
   • - Ngày 10/4/2024: Đào Văn T3 mua của H1 các số đề gồm: 56, 65, 31, 57 mỗi số 50.000 đồng (thưởng thêm 10.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng là 40.000 đồng); số đề 13, 75 mỗi số 10.000 đồng (thưởng thêm 2.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng là 4.000 đồng); Số đề: 55, 00, 50, 05, 32, 23, 18, 81, 22, 77, 27, 72, 56, 65, 03, 30, 33, 88, 38, 83, 15, 51, 19, 91, 26, 62, 59, 95 mỗi số 10.000 đồng (thưởng thêm 2.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng là 56.000 đồng); Số đề 04, 40, 08, 80, 37, 73, 48, 84, 86, 68 mỗi số 10.000 đồng (thưởng thêm 2.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng là 20.000 đồng); Số đề 50, 05, 61, 16, 38, 83, 27, 72, 94, 49 mỗi số 30.000 đồng (thưởng thêm 6.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng là 60.000 đồng); Số đề 90, 92, 96, 95, 59, 55, 00, 65, 56 mỗi số 20.000 đồng (thưởng thêm 4.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng 36.000 đồng); Số đề 51, 15 mỗi số 100.000 đồng (thưởng thêm 20.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng là 40.000 đồng); Số đề 63, 36 mỗi số 40.000 đồng (thưởng thêm 8.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 16.000 đồng); Số đề 62, 26, 52, 25, 01, 13, 31, 37, 73 mỗi số 15.000 đồng (thưởng thêm 3.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 27.000 đồng). Như vậy, tổng số tiền Thân dùng để đánh bạc là 1.794.000 đồng (tiền thực trả cho H1 là 1.495.000 đồng + 299.000 đồng tiền thưởng). Đối chiếu kết quả XSMB ngày 10/4/2024 thì T3 trúng số đề 38 được 3.360.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền mà T3 và H1 sử dụng đánh bạc là: 5.154.000 đồng. Do không chuyển bảng cho ai nên H1 thua bạc là 1.865.000 đồng, T3 thắng là 1.865.000 đồng.
   • - Ngày 12/4/2024: Đào Văn T3 mua của H1 các số đề gồm: hàng mão (mèo) và hàng sửu (trâu) gồm: 03, 15, 27, 29, 51, 63, 75, 87, 99, 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97 mỗi số 30.000 đồng (thưởng thêm 6.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 108.000 đồng); Số đề 85, 87, 97, 95 mỗi số 40.000 đồng (thưởng thêm 8.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 32.000 đồng); Số đề 79, 73, 37, 63, 03, 59 mỗi số 15.000 đồng (thưởng thêm 3.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 18.000 đồng); Số đề đít 9 gồm 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 mỗi số 10.000 đồng (thưởng thêm 2.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 20.000 đồng); Số đề 79, 97 mỗi số 30.000 đồng (thưởng thêm 6.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 12.000 đồng); số đề bộ G gồm: 79, 97, 74, 47, 29, 92, 24, 42 mỗi số 20.000 đồng (thưởng thêm 4.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng là 32.000 đồng); Số đề bộ B1, 24, 34 gồm: 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87, 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97, 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98 mỗi số là 10.000 đồng (thưởng thêm mỗi số đề 2.000 đồng, tổng tiền thưởng: 48.000 đồng); Số đề 20, 30, 12, 18, 81, 83, 40, 41, 43, 59, 22, 09, 39, 93, 94 mỗi số 10.000 đồng (thưởng thêm 2.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng là 30.000 đồng); Số đề 21, 82, 89, 98, 85, 95 mỗi số 30.000 đồng (thưởng thêm 6.000 đồng/số đề, tổng tiền: 36.000 đồng); số đề 31, 32, 91, 79, 97 mỗi số 40.000 đồng (thưởng thêm 8.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng là: 40.000 đồng); Số đề 00, 23, 90, 99 mỗi số 50.000 đồng (thưởng thêm 10.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng là: 40.000 đồng); số đề 29, 92 mỗi số 100.000 đồng (thưởng thêm 20.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 40.000 đồng); Số đề bộ C2 gồm: 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98 mỗi số 15.000 đồng (thưởng thêm 3.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 24.000 đồng); số đề 55 là 30.000 đồng (thưởng thêm 6.000 đồng cho số đề trên). Tổng số tiền T3 dùng để đánh bạc là 2.916.000 đồng (tiền thực trả cho H1 là 2.430.000 đồng + 486.000 đồng tiền thưởng). Đối chiếu kết quả XSMB ngày 12/4/2024 thì T3 trúng số đề 73 được 4.620.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền Thân và H1 sử dụng đánh bạc là: 7.536.000 đồng. Do không chuyển bảng cho ai nên H1 thua số tiền là 2.190.000 đồng, T3 được bạc hưởng lợi 2.190.000 đồng.
   • + Trần Thị Hồng N2 mua các số đề của H1 với số tiền là 60.000 đồng. Đối chiếu kết quả XSMB ngày 12/4/2024 thì N2 không trúng số đề. Do không chuyển bảng cho ai nên H1 được hưởng lợi 60.000 đồng.

   Như vậy, xác định trong ngày 12/4/2024 số tiền H1 đánh bạc là 7.596.000đ, số tiền Thân đánh bạc là 7.536.000đ, số tiền N2 đánh bạc là 60.000đ.

   Trong đó, H1 thua số tiền là: 2130.000 đồng. Thân thắng số tiền là: 2.190.000 đồng. N2 thua số tiền là: 60.000 đồng.

   • - Ngày 15/4/2024: Đàm Công T7 mua của H1 các số đề gồm: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 với số tiền là 120.000 đồng (thực trả 90.000 đồng + 30.000 đồng tiền thưởng). Sau đó H1 chuyển bảng cho Lan A để hưởng tiền hoa hồng. Do vậy số tiền T7 và H1 cùng Lan A đánh bạc là: 120.000 đồng. Tuy nhiên, do T7 chưa thanh toán tiền cho H1 nên H1 chưa thanh toán tiền cho Lan A.
   • + Hà Văn T9 mua của H1 các số đề 17, 58, 88, 11, 71, 36, 63, 74 mỗi số 100.000 đồng; số lô 08, 80 mỗi số 30 điểm, số lô 58 là 50 điểm. Tổng số tiền là 3.000.000 đồng (không thưởng). H1 không chuyển bảng cho ai. Như vậy, số tiền T9 và H1 đánh bạc là: 3.000.000 đồng nhưng T9 chưa trả tiền cho H1.
   • + Đào Văn T3 mua của H1 gồm các số đề: 96, 69, 91, 19, 46, 64, 41, 14 mỗi số 20.000 đồng (thưởng thêm 4.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng là: 32.000 đồng); Số đề 01, 05 mỗi số 20.000 đồng (thưởng thêm 4.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 8.000 đồng); Số đề đầu 0, đít 0 gồm 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mỗi số là 10.000 đồng, (thưởng thêm 2.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 38.000 đồng); Số đề 01, 03, 04, 07, 79, 81, 41, 47, 08, 37, 35, 36, 05 mỗi số 10.000 đồng (thưởng thêm 2.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 26.000 đồng); Số đề 01 là 20.000 đồng (thưởng thêm 4.000 đồng/số đề); Số đề 08, 80 mỗi số 30.000 đồng (thưởng thêm 6.000 đồng/số đề, tổng thưởng là: 12.000 đồng); Số đề 04, 40 mỗi số 10.000 đồng (thưởng thêm 2.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 4.000 đồng); Số đề đầu 0 gồm 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 10.000 đồng(thưởng thêm 2.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 20.000 đồng); Số đề 28, 82, 38, 83, 12, 21, 02, 20, 01, 10, 03, 30, 37, 73, 07, 70 mỗi số 10.000 đồng (thưởng thêm 2.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 32.000 đồng). Sau đó, H1 đã chuyển các số đề nêu trên cho Lan A để hưởng phần trăm hoa hồng.

   Số đề 70, 90 mỗi số 70.000 đồng (thưởng thêm 14.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 28.000 đồng); Số đề 07, 09 mỗi số 15.000 đồng (thưởng thêm 3.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 6.000 đồng); Số đề bộ G1 gồm: 70, 07, 75, 57, 20, 02, 25, 52 mỗi số 20.000 đồng (thưởng thêm 4.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 32.000 đồng); Số đề 40, 41, 42, 43, 70, 90 mỗi số 20.000 đồng (thưởng thêm 4.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 24.000 đồng); Số đề 04, 14, 24, 34 mỗi số 10.000 đồng (thưởng thêm 2.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 8.000 đồng); Số đề 67, 76, 91, 19 mỗi số 10.000 đồng (thưởng thêm mỗi số đề 2.000 đồng, tổng tiền thưởng: 8.000 đồng); Số đề hàng Dê gồm 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 mỗi số 15.000 đồng (thưởng thêm 3.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 24.000 đồng); Số đề đầu 8, đít 8 gồm: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 mỗi số 10.000 đồng (thưởng thêm 2.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 40.000 đồng); Số đề 86, 68, 81, 18, 89, 98, 84, 48, 43, 34 mỗi số 20.000 đồng (thưởng thêm 4.000 đồng/số đề, tổng tiền thưởng: 40.000 đồng). Các số đề nêu trên H1 chưa chuyển bảng cho ai. Tổng số tiền Thân đánh bạc 2.316.000 đồng (thực trả là 1.930.000 đồng + 386.000 đồng). Trong đó, H1 chuyển bảng cho Lan A là 1.056.000 đồng; số tiền H1 chưa chuyển bảng cho ai là 1.260.000 đồng.

   Ngoài ra, H1 còn ghi lô, đề cho một số người khác nhưng không biết là ai với số tiền là 1.110.000đ.

   Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 15/4/2024, H1, D bị phát hiện và bắt trước khi có kết quả xổ số miền bắc ngày 15/4/2024 nên xác định số tiền các đối tượng ghi lô, đề là số tiền đánh bạc. Như vậy, xác định trong ngày 15/4/2024 số tiền H1 đánh bạc là 6.546.000đ, số tiền Thân đánh bạc là 2.316.000 đồng, số tiền T7 đánh bạc là 120.000 đồng, số tiền Hà Văn T9 đánh bạc là 3.000.000 đồng và một số người khác là 1.110.000đ. Cộng với số tiền Nguyễn Ngọc N, Nguyễn Thị Kim T5 và Hoàng Anh T6 ghi lô, đề là 5.400.000đ bị bắt quả tang, thì xác định trong ngày 15/4/2024 số tiền H1 đánh bạc là 11.946.000đ.

2. Đối với Trần Thị H thì ngoài việc bán số lô, số đề cho N và T5 vào ngày 15/4/2024 thì H còn ghi và đánh trực tiếp số lô, số đề với T4 cụ thể như sau:
   • - Ngày 11/4/2024: Hòa bán số lô, số đề cho khách rồi ghi vào trong bảng phơi gồm: Các số đề: 18 là 30.000 đồng; 81 là 30.000 đồng; 33 là 24.000 đồng; 55 là 30.000 đồng; 48 là 120.000 đồng; 84 là 60.000 đồng; 88 là 60.000 đồng; 36 là 120.000 đồng; 63 là 120.000 đồng; 24 là 90.000 đồng; 42 là 90.000 đồng; 25 là 60.000 đồng; 95 là 60.000 đồng; 58 là 10.000 đồng; 56 là 36.000 đồng; 61 là24.000 đồng và 36.000 đồng; 06 là 12.000 đồng; 60 là12.000 đồng và 40.000 đồng; 46 là 12.000 đồng; 64 là 12.000 đồng, 40.000 đồng và 36.000 đồng; 05 là 40.000 đồng; 15 là 40.000 đồng; 59 là 40.000 đồng; 97 là 40.000 đồng và 36.000 đồng; 67 là 36.000 đồng; 76 là 36.000 đồng; 91 là 36.000 đồng; 80 là 84.000 đồng; 40 là 100.000 đồng; 44 là 60.000 đồng; Hàng khỉ gồm: 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92 mỗi số 15.000 đồng; Bộ B2 gồm: 28, 82, 23, 32, 78, 87, 73, 37 mỗi số 24.000 đồng; Đầu 9 gồm: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 mỗi số 6.000 đồng; Các số lô: 84 = 15 điểm; 30 = 5 điểm.

   Tổng số tiền H bán số lô, số đề là 2.484.000 đồng. Sau đó, H chuyển các số đề nêu trên cho T4 và được T4 trả 582.680 tiền hoa hồng.

   Đối chiếu kết quả XSMB ngày 11/4/2024 thì có 02 người trúng số đề 56 được 3.570.000 đồng và H đã trả cho người chơi. Do H không xác định được những người ghi số lô, đề nên xác định H đánh bạc với đối tượng T4 là: 6.054.000 đồng. Như vậy, H thắng số tiền là 1.668.6800 đồng = (3.570.000 đồng + 582.680 đồng) - 2.484.000 đồng đồng.

   • - Ngày 12/4/2024: H ghi các số lô đề vào bảng phơi rồi gửi cho T4 để tính thắng thua. Cụ thể: các số đề 17 là 24.000 đồng và 120.000 đồng; 70 là 24.000 đồng và 60.000 đồng; 75 là 24.000 đồng và 12.000 đồng; 85 là 24.000 đồng; 82 là 24.000 đồng; 95 là 24.000 đồng; 32 là 24.000 đồng; 12 là 24.000 đồng; 25 là 80.000 đồng; 61 là 36.000 đồng; 67 là 20.000 đồng; 13 là 24.000 đồng và 120.000 đồng; 71 là 24.000 đồng; 36 là 60.000 đồng và 30.000 đồng; 90 là 600.000 đồng và 60.000 đồng; 57 là 30.000 đồng; 60 là 30.000 đồng; 64 là 30.000 đồng; 69 là 30.000 đồng và 100.000 đồng; 79 là 36.000 đồng; 15 là 40.000 đồng; 59 là40.000 đồng và 12.000 đồng; 97 là 40.000 đồng; 03 là 12.000 đồng; 42 là 12.000 đồng; 43 là 20.000 đồng; 56 là 12.000 đồng; 04 là 12.000 đồng; 20 là 12.000 đồng; 80 là 12.000 đồng; 77 là 12.000 đồng; 41 là 30.000 đồng và 60.000 đồng; 14 là 60.000 đồng; 09 là 240.000 đồng; 68 là 360.000 đồng; 86 là 240.000 đồng; Đuôi 9 gồm: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 mỗi số 6.000 đồng; Đầu 8, đuôi 8 gồm: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 mỗi số 100.000 đồng; Hàng dê gồm: 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 mỗi số 100.000 đồng; Hàng trâu gồm: 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97 mỗi số 12.000 đồng; Bộ B1 gồm: 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87 mỗi số 6.000 đồng; 25 là 240.000 đồng; 08 là 24.000 đồng; 80 là 24.000 đồng; Các số lô: 76 = 20 điểm; 83 = 15 điểm; 49 = 3 điểm; 94 = 3 điểm; 82 = 5 điểm; 77, 11, 31, 15 mỗi số = 2 điểm, tổng là 8 điểm; 29, 92, 01 mỗi số = 10 điểm, tổng là 30 điểm.

   Tổng số tiền H đánh bạc là 7.904.000 đồng. Sau đó, H chuyển bảng cho T4 và được T4 trả 1.764.480 đồng tiền hoa hồng.

   Đối chiếu kết quả XSMB ngày 12/4/2024 thì H trúng số đề 73 được 1.260.000 đồng. Trúng số lô: 83 và 94 được 3.360.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền T4 và H đánh bạc là: 12.524.000 đồng. Như vậy, H thua số tiền là 1.519.520 đồng = 7.904.000₫ – (1.764.480đ + 1.260.000đ + 3.360.000₫).

   • - Ngày 13/4/2024: H tự mua lô đề, ghi chép trong bảng phơi rồi gửi cho T4 để tính thắng thua gồm: Các số đề: 99 là 30.000 đồng; 96 là 24.000 đồng; 28 là 24.000 đồng; 51 là12.000 đồng và 30.000 đồng; 15 là 40.000 đồng và 30.000 đồng; 59 là 40.000 đồng và 12.000 đồng; 97 là 40.000 đồng và 24.000 đồng; 06 là 24.000 đồng; 60 là 24.000 đồng và 20.000 đồng; 08, 80 mỗi số 24.000 đồng; 90 là 120.000 đồng; 36 là 24.000 đồng; 81 là 30.000 đồng, 60.000 đồng và 36.000 đồng; 49 là 24.000 đồng; 63 là 30.000 đồng, 60.000 đồng và 20.000 đồng; 39 là 30.000 đồng, 120.000 đồng và 12.000 đồng; 87 là 20.000 đồng; 17 là 24.000 đồng; 49 là 120.000 đồng; 05 là 60.000 đồng và 20.000 đồng; 29 là 20.000 đồng và 240.000 đồng; 89 là 20.000 đồng và 12.000 đồng; 03, 30 mỗi số 30.000 đồng; 27 là 60.000 đồng; 64 là 20.000 đồng; 00, 02, 20 mỗi số là 24.000 đồng; 46 là 60.000 đồng; Hàng mèo gồm: 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99 mỗi số 112.000 đồng; Bộ F gồm: 68, 86, 63, 36, 18, 81, 13, 31 mỗi số 30.000 đồng; Đầu 2 gồm: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 mỗi số 12.000 đồng; 29 là 24.000 đồng và 36.000 đồng; 89 là 24.000 đồng; 24 là 12.000 đồng; Số lô: 20 = 30 điểm; 11, 34 mỗi số 10 điểm, tổng là 20 điểm; 51 = 30 điểm; 28, 82, 54, 76, 12, 89, 98 mỗi số 3 điểm; 92 = 5 điểm, 77 = 25 điểm.

   Tổng số tiền H dùng để đánh bạc là 5.880.000 đồng. Sau đó, H đã chuyển bảng cho T4 và được T4 trả 1.011.200 đồng tiền hoa hồng.

   Đối chiếu kết quả XSMB ngày 13/4/2024 thì H trúng số đề 73 được 10.080.000 đồng. Trúng các số lô: 20, 28, 12, 89, 92 được 7.280.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền T4 và H đánh bạc và được bạc là: 23.240.000 đồng.

   Như vậy, H thắng số tiền là 12.571.200 đ= (1.011.200 đồng + 10.080.000 đồng + 7.280.000 đồng) - 5.880.000 đồng

   • - Ngày 14/4/2024: Sau khi bán số lô, số đề cho khách thì H ghi vào bảng phơi các số đề: 90 là 48.000 đồng; 21 là 48.000 đồng; 62 là 48.000 đồng, 30.000 đồng và 120.000 đồng; 06 là 48.000 đồng và 12.000 đồng; 66 là 48.000 đồng; 20 là 24.000 đồng; 61 là 24.000 đồng; 30 là 60.000 đồng; 92 là 24.000 đồng; 32 là 24.000 đồng; 41 là 120.000 đồng; 36 là 60.000 đồng và 120.000 đồng; 26 là 30.000 đồng; 08 là 30.000 đồng; 80 là 30.000 đồng; 65 là 120.000 đồng; 77 là 240.000 đồng; 14 là 120.000 đồng; 43 là 6.000 đồng; 19 là 60.000 đồng; 57 là 24.000 đồng; 34 là 72.000 đồng; 10 là 120.000 đồng; 17 là 12.000 đồng; 71 là 12.000 đồng; 15 là 40.000 đồng; 59 là 40.000 đồng; 97 là 40.000 đồng; 07 là 15.000 đồng; 70 là 15.000 đồng; 05 là 60.000 đồng; 16 là 60.000 đồng; 61 là 60.000 đồng; 60 là 60.000 đồng; Đầu 2 gồm: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 mỗi số 24.000 đồng; Đuôi 1 gồm: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 mỗi số 24.000 đồng; Đầu 6 gồm: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mỗi số 12.000 đồng; Đầu 8 gồm: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 mỗi số 12.000 đồng; Đầu 9 gồm: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 mỗi số 6.000 đồng; Bộ B3 gồm: 22, 27, 72, 77 và bộ D2 gồm: 45, 54, 40, 04, 95, 59, 90, 09 mỗi số 6.000 đồng; Hàng rồng gồm: 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 mỗi số 6.000 đồng; Số đề 57, 75 mỗi số 360.000 đồng; 15 = 205.000 đồng; 90 = 600.000 đồng; 32 = 24.000 đồng; 84 = 24.000 đồng; Hàng lợn: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95 mỗi số 24.000 đồng; Số lô: 25, 52 mỗi số 5 điểm, tổng là 10 điểm; Số lô: 44, 80, 62 mỗi số 20 điểm, tổng là: 60 điểm; số lô 25, 52 mỗi số 3 điểm, tổng là 6 điểm; số lô 10, 02, 20 mỗi số 10 điểm, tổng là: 30 điểm; số lô 55 là 5 điểm.

   Tổng số tiền H chuyển cho T4 là 7.009.000 đồng và được T4 trả 1.404.030 đồng tiền hoa hồng.

   Đối chiếu kết quả XSMB ngày 14/4/2024 thì 01 khách trúng số đề 96 được 420.000 đồng. Trúng số lô 52 được 560.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền T4 và H đánh bạc và được bạc là: 7.989.000 đồng.

   Như vậy, H thua số tiền là 4.624.970 đ = 7.009.000₫ - (1.404.030 đồng + 420.000 đồng + 560.000 đồng)

   • - Ngày 15/4/2024: Hòa bán số lô, số đề cho khách rồi ghi vào bảng phơi các số đề: 35, 85, 67 mỗi số 12.000 đồng; 79 là 12.000 đồng và 30.000 đồng; 07 là 60.000 đồng; 33 là 100.000 đồng; 92 là 20.000 đồng; 02, 20 mỗi số 12.000 đồng; 46, 79, 36, 39 mỗi số 20.000 đồng; 15 là 32.000 đồng và 40.000 đồng; 59, 97 mỗi số 40.000 đồng; 11 là 60.000 đồng, 120.000 đồng và 360.000 đồng; 54 là 360.000 đồng và 50.000 đồng; 47 là 60.000 đồng; 42 là 120.000 đồng; 46, 50, 51, 60, 64 mỗi số 30.000 đồng; 90 là 600.000 đồng; 74, 99 mỗi số 360.000 đồng; 84 là 36.000 đồng; 66 là 12.000 đồng; 12 là 120.000 đồng; Hàng mèo gồm: 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99 mỗi số 12.000 đồng; Bộ C3 gồm: 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85 mỗi số 6.000 đồng; Đầu 2 gồm: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 mỗi số 120.000 đồng; Đuôi 1 gồm: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 mỗi số 120.000 đồng; Số đềm78 = 84.000 đồng; 87 = 108.000 đồng; 48, 84, 38, 83, 18, 81 79, 97 mỗi số 24.000 đồng; 67, 76, 78, 87 mỗi số 15.000 đồng; 46, 64 mỗi số 30.000 đồng; Số lô: 07, 68, 11, 55 mỗi số 5 điểm, tổng là 20 điểm; 33 = 15 điểm; 12, 21 mỗi số 50 điểm, tổng là 100 điểm; 36, 63 mỗi số 3 điểm, tổng là 6 điểm; 40, 65 mỗi số 30 điểm, tổng là 60 điểm; 79, 53 mỗi số 20 điểm, tổng là 40 điểm; 46 là 10 điểm, 64 là 20 điểm.

   Do bị bắt trước khi có kết quả xổ số miền bắc nên chỉ xác định được tổng số tiền H bán số lô số đề trong ngày 15/4/2024 cho khách là: 11.762.000 đồng (trong đó có 5.200.000 đồng là tiền bán số lô số đề cho Nguyễn Ngọc N và Nguyễn Thị Kim T5).

   Do H không biết những người mua số lô, số đề là ai, ở đâu nên không làm rõ và xử lý được. H đã chuyển hình ảnh chụp bảng phơi, gửi qua tin nhắn zalo cho T4 nhưng T4 chưa xác nhận đã nhận bảng đối với bảng lô đề ngày 15/4/2024 này. Do đó, H hưởng 11.762.000 đồng.

Ngoài ra, giữa các đối tượng còn nhiều ngày đánh bạc nhưng số tiền từng ngày đều dưới 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) nên không phạm tội đánh bạc, cụ thể:

• - Ngày 29/3/2024: Nguyễn Thị Thu Q nhắn tin mua các số đề, số lô của H1 với số tiền 90.000 đồng. Đối chiếu kết quả XSMB ngày 29/3/2024 thì Q không trúng số lô, số đề. H1 không chuyển bảng cho ai nên H1 được hưởng lợi 90.000 đồng.
• - Ngày 11/4/2024: Kiều Duy T8 mua của H1 các số đề và số lô xiên với số tiền là 1.655.000 đồng (tiền thực trả cho H1 là 1.495.000 đồng + 160.000 đồng tiền thưởng). Sau đó, H1 chuyển cho Lan A và được Lan A trả 141.650 đồng tiền hoa hồng. Đối chiếu kết quả XSMB ngày 11/4/2024, thì T8 không trúng số lô, số đề. Như vậy, tổng số tiền T8 và H1 cùng Lan A đánh bạc là: 1.655.000 đồng. Trong đó, H1 hưởng lợi là 141.650 đồng; Lan A hưởng lợi số tiền là 1.353.350 đồng. T8 thua số tiền là 1.655.000 đồng.
• + Nguyễn Ngọc H3 mua của H1 mua các số lô, số đề với số tiền là 400.000 đồng. Sau đó, H1 chuyển cho Lan A và được Lan A trả 64.000 đồng tiền hoa hồng. Đối chiếu kết quả XSMB ngày 11/4/2024 thì H3 trúng số lô 80 là 5 điểm được 350.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền H3 và H1 cùng Lan A đánh bạc là: 750.000 đồng. H1 hưởng lợi 64.000 đồng; Lan A thua 14.000 đồng; H3 thua 50.000 đồng.
• - Ngày 13/4/2024: Trần Thị Hồng N2 mua số đề của H1 với số tiền là 60.000 đồng. Đối chiếu kết quả XSMB ngày 13/4/2024 thì N2 không trúng đề. Do không chuyển bảng cho ai nên H1 được hưởng lợi 60.000 đồng.
• - Ngày 14/4/2024: Nguyễn Thị N1 mua của H1 các số đề với số tiền là 1.480.000 đồng (tiền thực trả cho H1 là 1.400.000 đồng + 80.000 đồng tiền thưởng). Sau đó, H1 chuyển bảng cho Lan A và được Lan A trả 78.000 đồng tiền hoa hồng. Đối chiếu kết quả XSMB ngày 14/4/2024 thì N1 trúng lô 94 là 25 điểm được 1.750.000 đồng. Như vậy tổng số tiền mà N1 và H1 cùng Lan A sử dụng đánh bạc 3.230.000 đồng. H1 hưởng lợi 78.000 đồng; Lan A thua 508.000 đồng, N1 được 270.000 đồng.
• + Lê V mua các số đề của H1 với số tiền là 120.000 đồng (thực trả là 96.000 đồng + 24.000 đồng tiền thưởng). Sau đó, H1 chuyển cho Lan A và được Lan A trả 8.400 đồng tiền hoa hồng. Đối chiếu kết quả XSMB ngày 14/4/2024 thì V không trúng đề. Do vậy, H1 hưởng 8.400 đồng, Lan A hưởng 87.600 đồng, V hưởng 24.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành:

- Thu giữ của Lê V: 01 (một) chiếc điện thoại di động Sam sung Galaxy Note 10+, màu trắng, số Imei 1: 351591114487625, Imei 2: 351592114487623, lắp sim số: 0389075623, đã qua sử dụng.

- Thu giữ của Trần Thị Hồng N2 02 chiếc điện thoại gồm: 01 (một) chiếc điện thoại di động Redmi Note 13, màu trắng, số Imei 1: 869972065668469, Imei 2: 869972065668477, lắp sim số: 0356630685, đã qua sử dụng và 01 (một) điện thoại di động Iphone Xr, màu vàng, bên trong lắp sim số: 0914467430; số IMEI: 357357092135170, đã qua sử dụng.

Đối với người tên T4, khoảng 30 tuổi, nhà ở phường T, thị xã S là người nhận bảng số lô, số đề của Trần Thị H chuyển đến. Quá trình điều tra đã xác định: Nguyễn Thị H4 chỉ liên lạc với T4 qua ứng dụng Zalo chứ không gọi điện hay nhắn tin hoặc liên lạc qua ứng dụng mạng xã hội nào khác. T4 sử dụng tài khoản Zalo tên “T4” nhưng không xác định được tài khoản đăng ký từ số điện thoại nào, không có hình ảnh avatar và không có các thông tin, dữ liệu nào cả. Qua khôi phục kỹ thuật số điện tử xác định: Không có dữ liệu cuộc gọi, tin nhắn hoặc bất kỳ liên lạc, kết nối giữa H4 và người có tên là T4 nên không xác định được số điện thoại của T4. Quá trình xác minh tại Công an phường T và Đ2 về trật tự xã hội thuộc Công an thị xã S có kết quả: Không có cơ sở, tài liệu gì về họ tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin cá nhân của người tên là “T4” và ngoài lời khai của H4 ra thì không có tài liệu nào liên quan đến T4 nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ để xử lý được.

Đối với Kiều Thị Lan A là người nhận bảng lô, đề do H1 chuyển nên có dấu hiệu của tội: Tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên những lần H1 chuyển bảng lô, đề cho Lan A để hưởng tiền hoa hồng thì đều có số tiền là dưới 05 triệu đồng nên hành vi của Lan A không cấu thành tội phạm.

Ngoài ra, Kiều Thị Lan A còn khai nhận: Trong thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2024, thì Nguyễn Thanh N3, sinh năm: 1986, ở Số G, phố L, phường L, thị xã S cùng Cao Quang M, sinh năm: 1953, ở số A, phố L, phường L, thị xã S dùng điện thoại nhắn tin mua số đề của Kiều Thị Lan A xong thì xóa bỏ dữ liệu.

Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai của Kiều Thị Lan A, Nguyễn Thanh N3, Cao Quang M và thu giữ:

• - Thu giữ của Nguyễn Thanh N3 02 chiếc điện thoại di động gồm: 01(một) chiếc điện thoại di động hiệu Redmi Note 8, màu đen, số IMEI1: 861732042063939 và số IMEI2: 861732042263935, lắp sim số: 0339546597, máy cũ đã qua sử dụng.
• 01(một) chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 7, vỏ màu đen, số IMEI: 355309083379772, không có sim, đã qua sử dụng.
• - Thu giữ của Cao Quang M 02 chiếc điện thoại di động gồm: 01(một) chiếc điện thoại di động hiệu Redmi Note 4, vỏ màu xám đã qua sử dụng có số IMEI1: 865876037464127, số IMEI2: 865876037464135, lắp sim số: 0344608900. 01(một) chiếc điện thoại di động hiệu Masstel, màu xanh, số IMEI 1: 353931045462826, số IMEI 2: 353931045669826, mang sim số: 0398205739, máy cũ đã qua sử dụng.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định tài liệu và kỹ thuật số điện tử, khôi phục dữ liệu trong điện thoại di động của Trần Kim H1, Trần Thị H, Kiều Thị Lan A, Nguyễn Thanh N3, Cao Quang M có liên quan đến vụ án.

- Tại bản kết luận giám định số: 3498 ngày 04/6/2024, của V1 - Bộ C4 có kết quả: “ Chữ ký, chữ viết trên các mẫu cần giám định ký hiệu A1, A2, A3 so với chữ ký, chữ viết của Kiều Tiến D trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M6 do cùng một người ký, viết ra.”

- Tại bản kết luận giám định số: 3499 ngày 04/6/2024, của V1 - Bộ C4 có kết quả: “ Chữ viết cần giám định trên các mẫu ký hiệu A1, A2 so với chữ viết của Trần Thị H trên mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M4 do cùng một người viết ra”.

- Tại bản kết luận giám định số: 3500 ngày 04/6/2024, của V1 - Bộ C4 có kết quả: + Trong mẫu cần giám định ký hiệu A2 (Điện thoại của Trần Kim H1) tìm thấy: 19 tin nhắn SMS/MMS/iMessages, 71 tin nhắn Facebook Messenger, 463 tin nhắn Zalo; không tìm thấy dữ liệu tin nhắn Whatsapp lưu trữ trong máy điện thoại (Chi tiết thể hiện trong thư mục “A2” của đĩa DVD kèm theo). Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn lưu trữ trong SIM điện thoại.

+ Trong mẫu cần giám định ký hiệu A1 (Điện thoại của Trần Thị H) tìm thấy: 10 tin nhắn SMS/MMS/iMessages và 51 tin nhắn Zalo lưu trữ trong máy điện thoại (Chi tiết thể hiện trong thư mục “A1” của đĩa DVD kèm theo). Không tìm thấy dữ liệu tin nhắn lưu trữ trong SIM điện thoại.

- Tại bản kết luận giám định số: 3500 ngày 04/6/2024, của V1 - Bộ C4 có kết quả: + Tại bản kết luận giám định số: 3813 ngày 13/8/2024, của V1 - Bộ C4 có kết quả: + Trong điện thoại mẫu cần giám định ký hiệu A1 (Điện thoại của Kiều Thị Lan A) tìm thấy: 634 lịch sử cuộc gọi; 216 tin nhắn SMS/MMS/iMessages, 518 tin nhắn Facebook, 3969 tin nhắn Zalo; chụp ảnh được 31 hình ảnh là nội dung tin nhắn Telegram lưu trữ trong máy điện thoại mẫu cần giám định (Chi tiết thể hiện trong thư mục "A1" lưu trữ trong USB kèm theo). Không tìm thấy dữ liệu lịch sử cuộc gọi, tin nhắn lưu trữ trong SIM điện thoại.

+ Trong điện thoại mẫu cần giám định ký hiệu A2 (Điện thoại của Kiều Thị Lan A) tìm thấy: 24 lịch sử cuộc gọi; 72 tin nhắn SMS/MMS, 75 tin nhắn nguồn Android Message, 43 tin nhắn Zalo lưu trữ trong máy điện thoại mẫu cần giám định (Chi tiết thể hiện trong thư mục "A2" lưu trữ trong USB kèm theo). Không thấy dữ liệu lịch sử cuộc gọi, tin nhắn lưu trữ trong SIM điện thoại.

+ Trong điện thoại mẫu cần giám định ký hiệu A3 (Điện thoại của Kiều Thị Lan A) tìm thấy: 62 lịch sử cuộc gọi, 03 tin nhắn SMS/MMS/iMessages, 214 tin nhắn Zalo; không tìm thấy dữ liệu tin nhắn Facebook lưu trữ trong máy điện thoại mẫu cần giám định (Chi tiết thể hiện trong thư mục "A3" lưu trữ trong USB kèm theo).

+ Trong điện thoại mẫu cần giám định ký hiệu A4 (Điện thoại của Cao Quang M) tìm thấy: 189 lịch sử cuộc gọi; 80 tin nhắn SMS/MMS, 193 tin nhắn nguồn Facebook, 193 tin nhắn nguồn Faecbook Messenger, 682 tin nhắn Zalo lưu trữ trong máy điện thoại mẫu cần giám định (Chi tiết thể hiện trong thư mục "A4" lưu trữ trong USB kèm theo). Không tìm thấy dữ liệu lịch sử cuộc gọi, tin nhắn lưu trữ trong SIM điện thoại.

+ Trong điện thoại mẫu cần giám định ký hiệu A5 (Điện thoại của Cao Quang M): Không tìm thấy dữ liệu lịch sử cuộc gọi, tin nhắn lưu trữ trong máy điện thoại mẫu cần giám định.

+ Trong điện thoại mẫu cần giám định ký hiệu A6 (Điện thoại của Nguyễn Thanh N3) tìm thấy: 01 lịch sử cuộc gọi, 20 tin nhắn Google Mail; không tìm thấy dữ liệu lịch sử cuộc gọi, tin nhắn SMS/MMS, tin nhắn Zalo lưu trữ trong máy điện thoại mẫu cần giám định (Chi tiết thể hiện trong thư mục "A6" lưu trữ trong USB kèm theo). Không tìm thấy dữ liệu lịch sử cuộc gọi, tin nhắn lưu trữ trong SIM điện thoại.

+ Trong điện thoại mẫu cần giám định ký hiệu A7 (Điện thoại của Nguyễn Thanh N3): Không tìm thấy dữ liệu lịch sử cuộc gọi, tin nhắn lưu trữ trong máy điện thoại mẫu cần giám định. Không tìm thấy dữ liệu lịch sử cuộc gọi, tin nhắn lưu trữ trong SIM điện thoại.

Đối với những chiếc điện thoại mà Đào Văn T3, Nguyễn Thị Thu Q, Kiều Duy T8, Nguyễn Ngọc H3, Hà Văn T9 sử dụng để nhắn tin đánh bạc với H1 đã hỏng và bán cho người không quen biết nên Cơ quan điều tra không thu hồi được.

Cơ quan CSĐT Công an T đã phối hợp cùng Viện KSND thị xã S, có sự tham gia của các bị can và người liên quan: Trần Kim H1, Trần Thị H, Kiều Thị Lan A, Cao Quang M, Nguyễn Thanh N3 và người chứng kiến; tiến hành mở đĩa DVD và USB chứa dữ liệu điện tử do V1 Bộ C4 cung cấp và kiểm tra các dữ liệu liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Kết quả làm việc, các bị can đã khai nhận nội dung khôi phục dữ liệu trong các điện thoại chính là các nội dung tin nhắn do các bị can đã tự soạn thảo, nói chuyện, trao đổi mua bán số lô, số đề với nhau như đã nêu trên. Ngoài ra, không phát hiện nội dung tin nhắn, hình ảnh gì liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật khác.

Qua kết quả khôi phục kỹ thuật số điện tử đối với các điện thoại đã thu giữ của A, M và N3 thì không thể hiện thông tin nào liên quan đến việc A, M và N3 mua bán lô, đề với nhau. Anh, M và N3 cũng không nhớ mua, bán số lô số đề với nhau bao nhiêu lần, số tiền cụ thể là bao nhiêu nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với M và N3.

Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Kiều Tiến D, Trần Thị H5, Trần Kim H1, Đào Văn T3 cùng các đối tượng liên quan nhận dạng qua ảnh với nhau. Kết quả: Các bị can và các đối tượng liên quan đều nhận ra nhau.

Qua điều tra xác định: H1, Lan A, T6, N, T5, V, H3, T7, T3, T9, T8, Q, Nguyễn Thị N1, Trần Thị Hồng N2 đều chưa có tiền án và tiền sự liên quan đến hành vi Đánh bạc, nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do vậy, Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với: Đàm Công T7 là 350.000 đồng; Hoàng Anh T6 là 350.000 đồng; Kiều Duy T8 là 350.000 đồng; Kiều Thị Lan A là 4.250.000 đồng; Nguyễn Ngọc H3 là 350.000 đồng; Nguyễn Ngọc N là 425.000 đồng; Nguyễn Thị Kim T5 là 425.000 đồng; Nguyễn Thị N1 là 350.000 đồng; Nguyễn Thị Thu Q là 350.000 đồng; Hà Văn T9 là 350.000 đồng; Trần Kim H1 là 4.250.000 đồng; Trần Thị Hồng N2 là 425.000 đồng; Lê V là 350.000 đồng; Đào Văn T3 là 350.000 đồng.

Về vật chứng:

Các vật chứng đã thu giữ chuyển đến Cơ quan thi hành án dân sự thị xã S bảo quản chờ xử lý gồm:

• - Số tiền 15.532.000 đồng. Thu của H là 3.862.000 đồng. T10 của H1 là 11.670.000 đồng (trong đó có 6.546.000 đồng là tiền H1 và D bán số lô, đề cho khách, còn 5.124.000 đồng là tiền của H1)
• - 20 (hai mươi) tờ giấy trắng hình chữ nhật, cắt ra từ tờ lịch, chưa có nội dung ghi chép;
• - 02 (hai) quyển sổ ghi kết quả xổ số miền bắc mở thưởng hàng ngày;
• - 01 (một) túi xách giả da màu nâu, có họa tiết hoa văn, đã qua sử dụng;
• - 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max, vỏ màu trắng, số Imei: 357273096681582, bên trong lắp sim số: 0983892764 điện thoại đã qua sử dụng của Trần Kim H1;
• - 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, vỏ màu ghi, lắp sim số: 0924607929, số IMEI: 359239064222798, điện thoại đã qua sử dụng của Trần Thị H;
• - 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màu trắng, số IMEI 1: 359173738769423, số IMEI 2: 359173738864166, lắp sim 0522995999, máy cũ đã qua sử dụng. 01 (một) chiếc điện thoại di động, hiệu Narzo 50i, màu xanh, số IMEI 1: 865815052269458, số IMEI 2: 865815052269441, mang sim điện thoại số: 0868198204. 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu hồng, số IMEI: 355338088037408, không có sim, đã qua sử dụng của Kiều Thị Lan A.
• - 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Redmi Note 8, màu đen, số IMEI1: 861732042063939và số IMEI2: 861732042263935, lắp sim số: 0339546597, của Nguyễn Thanh N3 đã qua sử dụng.
• - 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 7, vỏ màu đen, số IMEI: 355309083379772, không có sim, đã qua sử dụng của Nguyễn Thanh N3;
• - 01(một) chiếc điện thoại di động hiệu Redmi Note 4, màu xám đã qua sử dụng của Cao Quang M có số IMEI1: 865876037464127, số IMEI2: 865876037464135, lắp sim số: 0344608900.
• - 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Masstel, màu xanh, số IMEI 1: 353931045462826, số IMEI 2: 353931045669826, mang sim số: 0398205739, máy cũ đã qua sử dụng của Cao Quang M;
• - 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Sam sung Galaxy Note 10+, màu trắng, số Imei 1: 351591114487625, Imei 2: 351592114487623, lắp sim số: 0389075623, máy đã qua sử dụng của Lê V;
• - 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Redmi Note 13, màu trắng, số Imei 1: 869972065668469, Imei 2: 869972065668477, lắp sim số: 0356630685, máy đã qua sử dụng của Nguyễn Thị N1;
• - 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone Xr, màu vàng, bên trong lắp sim số: 0914467430; số IMEI: 357357092135170, điện thoại đã qua sử dụng của Trần Thị Hồng N2;
• - 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu đen, số IMEI: 352377061640815 và 352377061640823, lắp sim số: 0983698459, đã qua sử dụng của Hoàng Anh T6;
• - 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh, số seri: 358592067017768 và 358592067017776, lắp sim số: 0345264095, đã qua sử dụng của Nguyễn Ngọc N;

Trong quá trrình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại bản cáo trạng số 89/CT – VKS ngày 05/09/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội truy tố các bị cáo Kiều Tiến D, Trần Thị H, Trần Kim H1, Đòa Văn T11 về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Trần Thị H, Trần Kim H1, Đào Văn T3, Kiều Tiến D phạm tội: Đánh bạc.

* Các điều luật và mức hình phạt áp dụng với bị cáo như sau:

1. Về hình phạt chính:
   • - Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 BLHS đề nghị xử phạt đối với Kiều Tiến D từ 09 đến 12 tháng tù về tội: Đánh bạc.
   • - Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 BLHS đề nghị xử phạt đối với Trần Thị H từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng về tội: Đánh bạc.
   • - Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 BLHS đề nghị xử phạt đối với Trần Kim H1 từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng về tội: Đánh bạc.
   • - Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 65 BLHS đề nghị xử phạt đối với Đào Văn T3 từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng về tội: Đánh bạc.
2. Hình phạt bổ sung: Không áp hình phạt bổ sung theo khoản 3 Điều 321 BLHS đối với các bị cáo.

- Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 10.408.000 đồng thu trong vụ đánh bạc; Tịch thu phát mại nộp NSNN 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max của Trần Kim H1, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của Trần Thị H, 01 điện thoại Nazro 50i của Trần Thị Lan A1; 01 điện thoại Redminote 8 của Nguyễn Thanh N3; 01 điện thoại Sam Sung Galaxy Note 10 của Lê V; 01 điện thoại Redmi note 13 của Trần Thị Hồng N2; 01 điện thoại Redmi Note 4 của Cao Quang M.

Trả lại cho Kiều Thị Lan A 01 điện thoại I Phone 12 Promax và 01 điện thoại I Phone 7; Trả lại cho Trần Thị Hồng N2 01 điện thoại I Phone Xr; Trả lại cho Nguyễn Thanh N3 01 điện thoại I Phone 7; Trả lại cho Cao Quang M 01 điện thoại Masstel.

Buộc bị cáo Trần Thị H phải nộp vào NSNN 18.188.710 đồng (bị cáo đã nộp đủ theo biên lai số 0001077 ngày 16/9/2024 tại Chi cục THADS thị xã S, Hà Nội); Buộc bị cáo Trần Kim H1 phải nộp vào NSNN 7.951.000 (bị cáo đã nộp đủ theo biên lai số 0001076 ngày 16/9/2024 tại Chi cục THADS thị xã S, Hà Nội); Buộc bị cáo Đào Văn T3 phải nộp vào NSNN 4.055.000 đồng (bị cáo đã nộp đủ theo biên lai số 0001088 ngày 30/9/2024 tại Chi cục THADS thị xã S, Hà Nội).

Trả lại cho bị cáo Trần Kim H1 số tiền 5.124.000 đồng.

Tịch thu tiêu hủy: 20 tờ giấy trắng hình chữ nhật, cắt ra từ tờ lịch, chưa có nội dung ghi chép, 02 quyển sổ ghi kết quả xổ số miền bắc mở thưởng hàng ngày và 01 túi xách giả da màu nâu, có họa tiết hoa văn, đã qua sử dụng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa Kiểm sát viên, những người tham gia tố tụng không có ý kiến gì khác về quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã S, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại giai đoạn điều tra, truy tố, tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến gì về quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ cùng những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận:

Từ ngày 29/3/2024 đến ngày 15/4/2024, Trần Kim H1 đã nhiều lần đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề ăn tiền, trong đó có 03 lần đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cụ thể:

Ngày 10/4/2024, H1 bán số lô, đề cho Đào Văn T3 là 5.154.000 đồng. Ngày 12/4/2024, H1 bán số lô, đề cho Đào Văn T3 là 7.536.000 đồng và bán đề cho Trần Thị Hồng N2 là 60.000 đồng. Ngày 15/4/2024, H1 và D bán số lô, đề cho Nguyễn Thị Kim T5 là 200.000 đồng. Nguyễn Văn N4 là 2.200.000 đồng; Hoàng Anh T6 là 3.000.000 đồng; Đào Văn T3 là 2.316.000 đồng; Hà Văn T9 là 3.000.000 đồng, Đàm Công T7 là 120.000 đồng và một số người khác được tổng số tiền là 11.762.000 đồng.

Từ ngày 11/4/2024 đến ngày 15/4/2024, Trần Thị H đã 04 lần đánh bạc với T4 tổng số tiền là 61.569.000 đồng và Nguyễn Thị Kim T5 là 4.000.000 đồng cùng Nguyễn Ngọc N là 1.200.000 đồng.

Trong đó: D không được hưởng lợi gì. H hưởng lợi bất chính tổng số tiền: 18.188.710 đồng. T3 hưởng lợi bất chính tổng số tiền là 4.055.000 đồng. H1 hưởng lợi bất chính số tiền là 7.951.000 đồng. Toán thua 3.000.000 đồng. N2 thua 60.000 đồng. T7 thua 120.000 đồng. T5 thua 4.200.000đ. N thua 3.400.000 đồng. T6 thua 3.000.000 đồng.

Hành vi của các bị cáo thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc theo quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. Do vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội truy tố các bị cáo theo tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ, đúng người đúng tội.

[3] Xét hành vi phạm tội đánh bạc của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ, hành vi của các bị cáo không những xâm phạm đến an toàn, trật tự công cộng mà còn gây ảnh hởng xấu đến trật tự trị an ở địa phơng. Đánh bạc là nguyên nhân làm cho kinh tế sa sút, ảnh hởng xấu đến cuộc sống gia đình, là nguyên nhân dẫn đến nhiều vi phạm pháp luật khác. Do đó, cần có mức hình phạt nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện nhằm giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt, đồng thời nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Trần Kim H1 đã có 03 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng. Bị cáo Trần Thị H đã có 04 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng. Bị cáo Đào Văn T3 đã có 02 lần đánh bạc với số tiền trên 5.000.000 đồng. Như vậy, bị cáo H, H1, T3 phạm tội hai lần trở lên là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Kiều Tiến D không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Kiều Tiến D khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, số lần đánh bạc chỉ 1 lần số tiền ít, nhưng nhân thân xấu, nên buộc bị cáo phải cách ly khỏi xã hội một thời gian để tiếp tục giáo dục bị cáo; Bị cáo Trần Kim H1 nhận thân bị xử phạt tiền một lần về Tội đánh bạc, nhưng tội ít nghiêm trọng; Bị cáo H phạm tội lần đầu với số tiền không lớn, Bị cáo Đào Văn T3 phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có thành tích được tặng thưởng Huy chương và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Môi trường Đô thị, bị cáo là Người cao tuổi là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo H, H1 và T3 đều tự nguyện nộp lại số tiền thu lời bất chính. Do vậy, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo, cho các bị cáo H, H1, Thân hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo để giáo dục các bị cáo và để phòng ngừa tội phạm

[6] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có tài sản riêng, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[7] Về xử lý vật chứng: Số tiền 10.408.000 đồng là tiền H, H1, D mua bán số lô, số đề nên cần tịch thu, sung ngân sách. Số tiền 5.124.000 đồng xét không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo H1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max của Trần Kim H1 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của Trần Thị H là phương tiện các bị cáo dùng để đánh bạc nên cần tịch thu, phát mại sung ngân sách. Đối với 20 (hai mươi) tờ giấy trắng hình chữ nhật, cắt ra từ tờ lịch, chưa có nội dung ghi chép, 02 (hai) quyển sổ ghi kết quả xổ số miền bắc mở thưởng hàng ngày và 01 (một) túi xách giả da màu nâu, có họa tiết hoa văn, đã qua sử dụng xét không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu huỷ. Tịch thu nộp NSNN 01 điện thoại Nazro 50i của Trần Thị Lan A1; 01 điện thoại Redminote 8 của Nguyễn Thanh N3; 01 điện thoại Sam Sung Galaxy Note 10+ của Lê V; 01điện thoại Redmi note 13 của Trần Thị Hồng N2; 01 điện thoại Redmi Note 4 của Cao Quang M. Đối với những điện thoại khác xét không liên quan đến vụ án nên cần trả lại cho chủ sở hữu. Ngoài ra buộc bị cáo H, H1 và T3 phải nộp NSNN số tiền thu lời bất chính mà có; Trong đó bị cáo H phải nộp 18.188.710 đồng; Bị cáo Trần Kim H1 phải nộp 7.951.000 đồng (Riêng ngày 15/4/2024 Trần Kim H1 bán lô đề cho T7, T9, T3 và một số người khác, nhưng chưa thanh toán chuyển Lan A1, cũng chưa hưởng lợi gì); bị cáo Đào Văn T3 phải nộp 4.055.000 đồng. Ghi nhận các bị cáo H, H1 và T3 đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lời bất chính mà có, nên các bị cáo không phải nộp nữa.

[9] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự, tuyên bố các bị cáo Trần Thị H, Trần Kim H1, Đào Văn T3 và Kiều Tiến D phạm tội: “Đánh bạc”.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt Kiều Tiến D 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, được trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ tạm giam từ ngày 15/4/2024 đến ngày 13/7/2024.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Trần Thị H 15 (Mười lăm) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Trần Thị H cho UBND phường N, S, Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Trần Kim H1 12 (Mười hai) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Trần Kim H1 cho UBND phường L, S, Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Đào Văn T3 09(Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Đào Văn T3 cho UBND phường L, S, Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 10.408.000 đồng thu trong vụ đánh bạc; Tịch thu phát mại nộp NSNN 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max của Trần Kim H1, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 của Trần Thị H, 01 điện thoại Nazro 50i của Trần Thị Lan A1; 01 điện thoại Redminote 8 của Nguyễn Thanh N3; 01 điện thoại Sam Sung Galaxy Note 10 của Lê V; 01 điện thoại Redmi note 13 của Trần Thị Hồng N2; 01 điện thoại Redmi Note 4 của Cao Quang M.

Trả lại cho Kiều Thị Lan A 01 điện thoại I Phone 12 Promax và 01 điện thoại I Phone 7; Trả lại cho Trần Thị Hồng N2 01 điện thoại I Phone Xr; Trả lại cho Nguyễn Thanh N3 01 điện thoại I Phone 7; Trả lại cho Cao Quang M 01 điện thoại Masstel.

Buộc bị cáo Trần Thị H phải nộp vào NSNN 18.188.710 đồng (bị cáo đã nộp đủ theo biên lai số 0001077 ngày 16/9/2024 tại Chi cục THADS thị xã S, Hà Nội); Buộc bị cáo Trần Kim H1 phải nộp vào NSNN 7.951.000 (bị cáo đã nộp đủ theo biên lai số 0001076 ngày 16/9/2024 tại Chi cục THADS thị xã S, Hà Nội); Buộc bị cáo Đào Văn T3 phải nộp vào NSNN 4.055.000 đồng (bị cáo đã nộp đủ theo biên lai số 0001088 ngày 30/9/2024 tại Chi cục THADS thị xã S, Hà Nội).

Trả lại cho bị cáo Trần Kim H1 số tiền 5.124.000 đồng.

Tịch thu tiêu hủy: 20 tờ giấy trắng hình chữ nhật, cắt ra từ tờ lịch, chưa có nội dung ghi chép, 02 quyển sổ ghi kết quả xổ số miền bắc mở thưởng hàng ngày và 01 túi xách giả da màu nâu, có họa tiết hoa văn, đã qua sử dụng.

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 06/9/2024 giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây và Công an thị xã S và giấy Ủy nhiệm chi ngày 16/9/2024 giữa Công an thị xã S và Kho bạc Nhà nước S)

- Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Trần Kim H1 phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo Kiều Tiến D, Trần Thị H và Đào Văn Thân D1 được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

- Căn cứ Điều 331 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định./.

*Nơi nhận: - Toà án nhân dân TP Hà Nội; - VKSND TX Sơn Tây; - Chi cục THADS TX Sơn Tây; - Các Bị cáo; - Lưu HS vụ án + VPTA.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Phạm Thị Tú