Bản án liên quan
THÔNG TIN BẢN ÁN
Bản án số 08/2020/HS-ST của TAND tỉnh Ninh Bình
- Số bản án: 08/2020/HS-ST
- Quan hệ pháp luật:
- Cấp xét xử: Sơ thẩm
- Ngày ban hành: 20/05/2020
- Loại vụ/việc: Hình sự
- Tòa án xét xử: TAND tỉnh Ninh Bình
- Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
- Đính chính: Đang cập nhật
- Thông tin về vụ/việc: Phạm Đức C1 là thành viên trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng tên “S1” người Đài Loan cầm đầu dưới hình thức sử dụng công nghệ cao để giả mạo số điện thoại 024339396… của Công an thành phố Hà Nội, giả danh cán bộ Công an điện thoại, nhắn tin đến số điện thoại 0916898… của anh Nguyễn Cao C2 thông báo anh C2 đang bị điều tra do tài khoản ngân hàng của anh C2 được sử dụng để “rửa tiền” trong chuyên án ma túy để chứng minh không liên quan đến tội phạm và không bị bắt giam anh C2 phải chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định của ban chuyên án xác minh nếu không liên quan sẽ trả lại. Do sợ hãi và tin là thật nên anh Nguyễn Cao C2 đã 02 lần chuyển tổng số tiền là 1.175.000.000 đồng vào 02 tài khoản theo chỉ định của đường dây lừa đảo. Để nhận tiền của bị hại chuyển đến, ngày 04/4/2019, Phạm Đức C1 thuê Lê Quang T1 lập tài khoản số 172519391000… tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) và thông qua đối tượng tên S2 thuê Nguyễn Thanh H2 lập tài khoản Ngân hàng Quân đội MB Bank số 03601038790…. Cả 02 tài khoản đều đăng ký các dịch vụ chuyển tiền qua Internet Banking và Mobile Banking cung cấp cho “S1”. Cùng ngày 04/4/2019 các đối tượng trong đường dây của C1 sử dụng tài khoản của Nguyễn Thanh H2 nhận và chuyển số tiền 175.000.000 đồng chiếm đoạt được của anh Nguyễn Cao C2 qua nhiều tài khoản để xóa dấu vết. Ngày 05/4/2019, sử dụng tài khoản của Lê Quang T1 nhận số tiền 1.000.000.000 đồng chiếm đoạt được của anh Nguyễn Cao C2. Sau khi sử dụng Internet Banking chuyển đi 201.000.000 đồng số tiền còn lại không chuyển được do lỗi hệ thống Ngân hàng, Phạm Đức C1 đưa Lê Quang T1 đến Ngân hàng rút tiền mặt được 798.200.000 đồng để chuyển cho “S1”.
Tải về bản án