trường hợp cần thiết
"trường hợp cần thiết" được hiểu như sau:
8. Trường hợp cần thiết là các trường hợp khi tổ chức báo cáo phát hiện khách hàng hoặc các bên có liên quan tới giao dịch được yêu cầu thực hiện thuộc danh sách cảnh báo hoặc có lý do để tin rằng có liên quan tới hoạt động phạm tội. MỤC 2. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN