Quy định xử lý trường hợp lừa đảo nhiều người, lừa đảo nhiều tiền

Ngày gửi: 02/08/2020 lúc 11:31:12

Mã số câu hỏi: HTPL41966

Câu hỏi:

Xin chào Công ty, tôi là Đ. H. T. Hiện đang sống tại quận 3, TP HCM. Sau đây tôi có vài vấn đề trình bày, nhờ công ty tư vấn: Chuyện là, cách đây vài tháng tôi có biết 1 công ty cụ thể là công ty KVT, Giám đốc là D. Tôi có được người tên là B (nhân viên công ty) tư vấn về 1 gói đầu tư. “cụ thể trong file ghi âm”, tôi và hai người bạn nữa đã tham gia 5 gói đầu tư tổng số tiền là 75 triệu vào ngày 30/2/2019. Công ty có nói là đầu tháng 3, cụ thể là ngày 7, bên công ty sẽ chuyển khoản số tiền lời cho chúng tôi. Nhưng nhiều lần tôi gọi lên thì được hẹn dời ngày chuyển khoản hết ngày này đến ngày khác, và cuối cùng bên công ty thông báo là kênh đầu tư của chúng tôi đã sập và nói là sẽ bồi thường cho chúng tôi mỗi gói là 2 triệu. Nhưng qua kiểm chứng về thông tin, file số liệu mà công ty gởi chứng minh là gói đầu tư của tôi đã sập, tôi còn phát hiện, còn có rất nhiều người cũng có cùng 1 file tài khoản về gói đầu tư đó, đúng ra như lời công ty nói, mỗi người đều có 1 gói tài khoản riêng biệt. Và chúng tôi xác nhận được là tài khoản đầu tư của chúng tôi hoàn toàn không được tạo. Tôi liên hệ với Giám Đốc công ty thì tên D ban đầu chối là không hề có khoản đầu tư nào như vậy, mọi thông tin mà chúng tôi nghe là đều từ tên B nói. Nhưng về sau thì tên D nói là đã trả tiền lại chúng tôi cho tên B, và kêu chúng tôi tự liên hệ mà lấy. Nhưng tên B tránh mặt chúng tôi hết lần này đến lần khác, và nói với chúng tôi, do chúng tôi ghi âm lời hắn nói (hắn lừa chúng tôi – tố cáo hắn với nhiều người là khách hàng của hắn, nên hắn thách tôi cứ báo công an, khi nào công an triệu tập thì hắn ra mặt). Tôi liên hệ với tên D thì hắn nói đã đưa tiền lại cho tên B rồi, gặp hắn mà lấy vì chúng tôi là người B tư vấn. Tôi thấy vô lí, vì mặc dù tôi đưa tiền cho tên B, nhưng công ty có xuất biên lai đã nhận tiền của chúng tôi hẳn hoi, thì khi công ty không làm đúng việc tạo tài khoản cho chúng tôi thì bên công ty có trách nhiệm trả tiền lại cho chúng tôi. Đâu thể nào đưa cho tên B. Rồi khi tên B không trả công ty nói đó là chuyện riêng của chúng tôi, kêu chúng tôi tự giải quyết. Tôi xin nhờ Công ty Luật tư vấn giúp chúng tôi nên làm gì để đòi lại công bằng. Và còn 1 vấn đề nữa, tên B và tên D là 2 người lừa đảo, Công ty KVT của chúng tham gia – làm việc cho rất nhiều công ty lừa đảo bên nước ngoài. Chúng chuyên giới thiệu, môi giới các quỹ đầu tư của các công ty đó cho nhiều người. Để họ tham gia. Và khi mọi người đầu tư phát hiện tiền của mình bị mất, thì tên D và tên B nói là “bên công chỉ là tư vấn thông tin và các nguồn quỹ đầu tư sinh lời từ các công ty đó, còn việc bạn nộp tiền trực tiếp cho bên đó -tham gia và công ty đó sập, bên công ty KVT hoàn toàn ko chịu trách nhiệm”. Lúc đó, mọi người bị mất tiền cũng không thể làm được gì 2 tên này. Nhưng mọi người không biết là 2 tên này đã được các công ty ma đó trả cho các khoảng tiền hoa hồng khổng lồ. Đã có rất nhiều người bị 2 tên này lừa mất tiền, mà không thể làm được gì? Tôi xin hỏi bên công ty Luật. nếu đúng như những gì 2 tên này làm, thì mọi người bị lừa mất tiền có cách nào tố cáo hay không?

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì hành vi của hai người D và B có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo quy định của Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

…”

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:024.6294.9155

Trên đây là câu trả lời của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam liên quan đến yêu cầu câu hỏi của bạn. Hy vọng câu trả lời của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn.

Nếu có bất cứ vướng mắc gì về pháp lý mời bạn tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn.

BBT.Hệ Thống Pháp Luật Việt nam