Hệ thống pháp luật
Trang chủ Thuật ngữ pháp lý lực lượng đặc nhiệm tài chính

lực lượng đặc nhiệm tài chính

"lực lượng đặc nhiệm tài chính" được hiểu như sau:

7. Lực lượng đặc nhiệm tài chính là tổ chức liên chính phủ có chức năng nghiên cứu, ban hành và giám sát thực hiện các chuẩn mực quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. MỤC 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Nguồn: Khoản 7 Điều 3 Thông tư 41/2011/TT-NHNN hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành