giao dịch có giá trị lớn bất thường
"giao dịch có giá trị lớn bất thường" được hiểu như sau:
Là giao dịch rõ ràng không tương xứng với thu nhập hoặc không phù hợp với mức giá trị giao dịch thường xuyên của khách hàng với đối tượng báo cáo(Theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền)