Hệ thống pháp luật
Trang chủ Thuật ngữ pháp lý danh sách cảnh báo

danh sách cảnh báo

"danh sách cảnh báo" được hiểu như sau:

13. Danh sách cảnh báo là danh sách tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền.

Nguồn: Khoản 13 Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012