Điều 2 Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền
1. Tổ chức tài chính.
2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan.
3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc tế có giao dịch với tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan.
4. Tổ chức, cá nhân khác và các cơ quan có liên quan đến phòng, chống rửa tiền.
Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền
- Số hiệu: 19/2023/NĐ-CP
- Loại văn bản: Nghị định
- Ngày ban hành: 28/04/2023
- Nơi ban hành: Quốc hội
- Người ký: Lê Minh Khái
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Từ số 705 đến số 706
- Ngày hiệu lực: 28/04/2023
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
MỤC LỤC VĂN BẢN